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BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA ILÍCITA. No nos encontremos ante una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones llevada a cabo policialmente, sin autorización judicial, ni ante una intervención acordada por resolución absolutamente inmotivada, sino ante una resolución judicial dictada por el Juez competente en un procedimiento judicial abierto por un delito...

se impugnaba el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del Protectorado de la ONCE de 14 de abril del 2003, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la resolución de la Dirección General de la ONCE de 16 de enero de 2003, que denegó el abono del cupón nº 21089 serie 136 del sorteo del 25 de octubre de 2002 premiado con 30.000 euros.

"RECURSO DE CASACIîN. DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTE DEL TRçFICO DE DROGAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del tr‡fico con drogas, cualificado por su condici—n de jefe de una organizaci—n destinada a tal fin. No basta, para la concurrencia del quebrantamiento de...

DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIÓN. Se reclama la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el art.24.2 C.E. no puede negarse que en la instancia se llevó a cabo una intensa, variada y meticulosa actividad probatoria en relación a los hechos imputados y a la participación en ellos del acusado. En primera instancia se lo condena. Se desestima el recurso de casación.

Promovido por don Víctor Manuel Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional.

• La Ley Concursal y la Mediación Concursal: Un estudio conjunto realizado por especialistas

• El contrato de depósito

• BOE. Boletín Oficial del Estado

• Seguro de vida y derecho de sucesiones

I. Introducción. II. Delimitación de los conceptos: computación y colación. La partición de herencia por acto inter vivos. Imputación y reducción de donaciones. III. El objeto de la computación y de la colación en el ámbito seguro de vida: ¿las primas o el capital? Teorías y crítica. ¿Quid de la reserva matemática?. 1. Teoría de la sujeción del capital a la colación y computación. 2. Teoría de la

BLANQUEO DE CAPITALES. TRAFICO DE DROGA. Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1607/2005, de 26 de diciembre, que el delito de blanqueo de capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráfico de drogas, presupone la concurrencia de una pluralidad de indicios que como más determinantes suelen ser los siguientes: a) en primer lugar,

SIMULACION DE DELITO. PRUEBA. MOTIVACION. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, F. 2; 25/2000, de 31 de enero, F. 2 ); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho (STC 147/1999

• La incidencia del régimen de gananciales en el contrato de seguro de vida

1. La dinámica patrimonial de la sociedad de gananciales a partir de 1981. 2. La sustantividad propia del contrato de seguro de vida como bien ganancial. 2.1. Aproximación del contrato de seguro de vida a otros bienes gananciales de naturaleza afín. 2.1.1. El capital del seguro como bien de fortuna. 2.1.2. El capital y los derechos y valores del contrato de seguro como frutos. 2.1.3. El contrato...

" ROBO CON HOMICIDIO. PRUEBAS. La función de juzgar mediante la valoración en conciencia de las pruebas corresponde en exclusiva al juzgador de instancia, sin que pueda realizarse nuevamente por esta Sala, cuya función casacional cuando en esta vía se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se limita a verificar la corrección con que ha obrado el tribunal sentenciador en...

• REDI Revista Electrónica de Derecho Informático

LA PUBLICIDAD DE LOS JUEGOS DE AZAR EN INTERNET Sumario: I.INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO2 A.Internet y el juego2 B.Tipos de juego y sus relaciones con Internet6 II.LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS DE JUEGO EN INTERNET8 A.Consideraciones generales8 B.La publicidad del Juego en España9 1.La publicidad de las máquinas recreativas12 2.La publicidad de los juegos Organizados por el

"REGISTRO DE MARCA. Si, como el propio organismo recurrente reconoce, no era objeto de litigio la mayor o menor genericidad del signo ""Lotería Catalana"" registrado a nombre de la entidad hoy recurrida, carece de sentido argumentar sobre éste en el seno del presente recurso de casación. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima el recurso de casación"

"MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Para que la prueba de indicios pueda enervar la presunción de inocencia, se exige que se apoye en elementos de hecho y que éstos sean varios; que estén acreditados; que se relacionen entre sÍ, y que de su valoración conjunta fluya de modo natural la conclusión a la existencia del hecho. Se condena a los acusados.Se estima la casación."

*Malversación de caudales públicos de un administrador de loterías. * Presunción de inocencia. hubo prueba de la cuantía del descubierto, la del expediente administrativo, válida al no haberse propuesto ninguna pericial. * Correcta la sentencia recurrida en cuanto que condena a indemnizar a Crédito y Caución S.A.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo suficiente. Condena penal. La casación fue desestimada

• La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas

Dice el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Granada Juan Miguel del Cid Gómez1 que el blanqueo de capitales, también denominado lavado de activos, es un concepto sencillo en lo fundamental. El crimen organizado tiene como propósito la generación de beneficios a través de una serie de actividades como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de seres humanos, la...

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. JUEGOS DE LOTERÍA. AUTORIZACIÓN. La Ley vincula el desarrollo de las actividades en materia de juego y apuestas a la previa autorización administrativa, estableciéndose una serie de requisitos mínimos. Se exige que el juego o apuesta esté incluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas que los establecimientos los que se vayan a desarrollar actividades de juego reúnan una...

COMPETENCIA DESLEAL. PUBLICIDAD ILÍCITA. JUEGOS DE AZAR ON LINE. El operador de juego deberá contar con el correspondiente título habilitante en el que se le autorice para el desarrollo de actividades de juego a través de programas emitidos en medios audiovisuales o publicados en medios de comunicación o páginas web, incluidas aquellas actividades de juego en las que el medio para acceder a un...

• Introducción a la probática

I. Presunción facti o ad homini. II. Estructura de la presunción . III. Las máximas de experiencia vulgares y técnicas . IV. La infirmación . V. Motivación de la presunción . VI. El indicio . VII. Visión semiótica del indicio. La semiótica probática . VIII. Los indicios endoprocesales . IX. Propiedades taxonómica

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña impugna los siguientes aspectos de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social: la modificación del hecho imponible de las tasas sobre rifas, el sistema para la determinación de la base imponible de las tasas exigibles por las apuestas y la competencia del Estado para la autorización de todo tipo de apuestas. Se estima parcialmente el...

• Justicia: Revista de derecho procesal

I. ¿Por qué mantener la jurisdicción voluntaria?. II. ¿Tenemos claro lo que es la jurisdicción voluntaria?. III. ¿Hasta dónde ha llegado la doctrina?. IV. ¿Qué se sigue de la reflexión doctrinal?. V. La "Desjudicialización" no supone ningún ataque a la tutela definitiva. VI. El camino a recorrer en la "Desjudicialización". VII. La...

SECUESTRO. COMPLICIDAD. Frente a tales razonamientos el Fiscal halla responsabilidad en dicho procesado en su condición de cómplice. El "cómplice" (véase STS 699/2008 de 6 de mayo ) no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador necesario que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo...