solicitar nif persona fisica
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STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se confirma la sentencia de instancia en la que se considera la existencia de administración en la conducta de los directores de sucursales bancarias, en la cooperación necesaria del beneficiario de la operación, en el hecho de conceder más de 100 préstamos, utilizando documentación falsa o firmada en blanco, a personas interpuestas, algunas de las cuales cobraban pequeñas
... ) que si tenían la intención de solicitar préstamos para sus necesidades concretas y que ... Asimismo a otras persona físicas como Norberto , persona vinculada ... a una entidad de crédito con una persona física o jurídica que necesita fondos, asuma el pago de ... -
STS 726/2016, 30 de Septiembre de 2016
ESTAFA. DILACIONES INDEBIDAS. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. El "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo...
... que tampoco, igualmente impropio de una persona que contrata ese número de pólizas cuyo pago ... vio en la necesidad de acudir primero a solicitar distintos préstamos personales con la entidad ... por las acusaciones falsean la realidad física del tramo de la carretera donde tuvo lugar la ... -
STS, 20 de Junio de 2014
IVA. Cabe significar que el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo de forma reiterada que para que la incongruencia por exceso o extra petitum adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones,...
... sobre hechos llevados a cabo por persona jurídica distinta a ENUGO. La recurrente ... las mismas que les ha llevado a todas a solicitar el Concurso Voluntario. El no poder hacer frente ... Como persona física representante de dicha entidad como socio de la ... -
El procedimiento de verificación de datos
... los datos o hechos facilitados por una persona no hacen prueba iuris tantum respecto de ... de verificación de datos sólo pueden solicitar aclaraciones de datos propios que ya conoce la ... En consecuencia cualquier persona física que ostente un poder de representación, o no, y ...
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Vigente
Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (Ley 14/2013, de 27 de septiembre)
... , independientemente de su condición de persona física o jurídica, que van a desarrollar o ... ón de este incentivo, se podrán solicitar a la Administración tributaria acuerdos previos ...
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STS, 5 de Junio de 2014
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. IVA. LIQUIDACIÓN. "Es cierto que el adquirente no podía deducir las cuotas indebidamente repercutidas, pero en la realidad soportó la repercusión, cuestionándose la sujeción del IVA varios años después, por lo que la Inspección, en esta situación, debió limitarse, ante la conclusión de la exención del IVA, por la solución...
... para solicitar la devolución de los ingresos indebidamente ... iniciado las obras de transformación física de los terrenos. Por otra parte el recurrente ... -
Las consecuencias accesorias del art. 129: La nueva responsabilidad penal de los entes sin personalidad jurídica
... forma indirecta y subsidiaria a la de la persona física responsable, era a través de lo ... la cobertura jurídica del grupo para solicitar ayudas a la investigación y cometiera un fraude ...
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Vigente
Real Decreto por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. (Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre)
... En todo caso, cada persona con contrato a tiempo parcial se computará, con ... Asimismo, se podrá solicitar el depósito de los acuerdos relativos a los ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... y a menudo incluso sin más socios que la persona física. En este sentido, se considera que debe ... , si lo consideraban necesario, podrían solicitar cuanta documentación tuvieran por conveniente ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... , carente de antecedentes penales, fue la persona que creó y ha venido controlado directa y ... ser simulados, consideró preciso solicitar la orden de inclusión en plan de dicha entidad, ... no contiene la información de la carpeta física que maneja solamente el actuario ... Pero, en ... -
STSJ Comunidad de Madrid 715/2019, 19 de Septiembre de 2019
PLATAFORMA DE REPARTO GLOVO. TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES. Se valida el modelo de negocio de la plataforma de reparto Glovo reconociendo que su modelo se basa en la independencia que le otorga a la figura del autónomo. Se considera que la relación no es de carácter laboral, ya que la empresa no tiene trabajadores a su servicio y se trata de una plataforma de intermediación,...
... El consumidor final puede solicitar la compra de tales productos a través de un ... éndose propuesto prueba testifical en la persona de tres testigos, únicamente se admitió uno de ... , directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen ... -
Régimen jurídico-tributario
... distinguiendo si quien las realiza es una persona" física o jurídica 3 ... Además analizaremos la p\xC3" ... ón de los ya contemplados habría que solicitar la rectificación de las autoliquidaciones (IRPF ...
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Vigente
Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. (Ley 7/2022, de 8 de abril)
... c) «Agente»: toda persona física o jurídica que organice la valorización ... ón en materia de residuos y podrá solicitar, si lo estima oportuno, la declaración como ...
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Una visión notarial de la Ley de Emprendedores
... se identiica con el concepto de persona jurídica, tras el triunfo absoluto de las ... es muy loable), los plazos breves para solicitar y expedir nombres, otorgar la escritura e ... hipotecario de la persona física y otra distinta es la situación de insolvencia ...
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Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
... Carpeta Justicia, sistema por el que cada persona puede acceder a sus asuntos, consultar los ... acto procesal mediante presencia física ... En el ámbito del proceso ... Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar cita previa ante los órganos y oficinas ...
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Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... que no exista causa legal o imposibilidad física que lo impida” ... El art. 145 RN ... áfica de nacionalidad o residencia, edad, persona física o jurídica, tipo de actividad que ... que entender, pues, en el momento de solicitar del notario la elaboración, con vistas a su ...
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Vigente
Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
... b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal ... 2. Es retenedor la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone ... ón fiscal si se trata de una persona física que lo tenga atribuido. Si se trata de personas ...
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Poder general a favor de persona física
Modelo de Poder General a favor de persona física. Facultades excluidas. Estudio de este poder en caso de discapacidad del otorgante.
... d).- Parcelar y urbanizar fincas; solicitar la aprobación de planes parciales, polígonos de nueva construcción, parcelaciones y reparcelaciones, y aceptarlas, y, en general, intervenir en ... -
Registro de la Propiedad
... del dominio cuando concurren en la misma persona las titularidades del derecho real pleno ... solicitar la correspondiente medida cautelar de carácter ... se suscriban con un prestatario, persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una ...
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Vigente
Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana. (Ley 1/2020, de 11 de junio)
... el riesgo de desarrollar, por parte de la persona jugadora, un trastorno adictivo asociado al ... c) Haber sido sancionada la persona física o la persona jurídica mediante resolución ... c) Solicitar el establecimiento de nuevos límites económicos ...
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Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
... fundadas o dirigidas por sí o por persona interpuesta, que no estén al corriente de las ... en que si se trata de una persona física extranjera se permitirá la identificación con ... y quieran continuar en España, solicitar una autorización por un período máximo de tres ...
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Versión original
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
... c) «Agente»: toda persona física o jurídica que organice la valorización ... ón en materia de residuos y podrá solicitar, si lo estima oportuno, la declaración como ...
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Escritura de compraventa de finca de un no residente con retención del 3%
Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.
... En el caso de adquisición a una persona física extranjera se deberá practicar la ... (Cabe según qué supuestos: a) solicitar expresamente que no se insta ni el procedimiento ... -
Vigente
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
... a cuenta o cuotas repercutidas para solicitar y no sólo para obtener las devoluciones, ... registro determinará la asignación a la persona" o entidad solicitante del número de identificaci\xC3" ... 3. Cuando se detecte que una persona física dispone simultáneamente de un número de ...
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Fiscalidad Autonómica
... referencia a los sujetos que pueden solicitar la declaración de interés social y se ...