documento falsedad mercantil pena

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Valoración vLex
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. TÍTULO PRELIMINAR. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal (arts. 1 a 9) LIBRO I. Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás ... De los delitos contra la salud pública (arts. 359 a 378)          CAPÍTULO IV. De los delitos contra la Seguridad Vial (arts. 379 a 385)      TÍTULO XVIII. De las falsedades (arts. 386 a 403)          CAPÍTULO I. De la falsificación de moneda y efectos timbrados (arts. 386 a 389)          CAPÍTULO II. De las falsedades documentales (arts. 390 a 399)              SECCIÓN 1ª. De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación (arts. 390 a 394)              SECCIÓN 2ª De la falsificación de documentos ...

  • Sentencia nº 32/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Enero de 2006

    ..., que entre otros pronunciamientos absolutorios les condenó por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, los componentes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que al margen se expresan, se han constituido para su vista y fallo. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y ponente ... "Nuestro Código Penal de 1995, persiste como en el precedente en mantener la clasificación entre documentos públicos, oficiales y mercantiles, que resulta un tanto perturbadora. Primero porque no los define; y segundo, porque no es fácil hallar la nota diferenciadora entre el documento público y oficial que, por lo demás, somete a ...

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

    ...248 a 255)          CAPÍTULO II. De las diligencias preliminares (arts. 256 a 263)          CAPÍTULO III. De la presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios e instrumentos (arts. 264 a 272)          CAPÍTULO IV. De las copias de los escritos y documentos y su traslado (arts. 273 a 280)          ...Ni la naturaleza del crédito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un período de años hasta el logro de una resolución eficaz, con capacidad de producir ...Pero, además, por lo que respecta a la prejudicialidad penal, se sienta la regla general de la no suspensión del proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que ...Únicamente determina una suspensión inmediata el caso especial de la falsedad penal de un documento aportado al proceso civil, siempre que tal documento pueda ser determinante del sentido del fallo. Para culminar un tratamiento más racional de la prejudicialidad penal, que, ...

  • Sentencia nº 657/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 15 de Julio de 2013

    T R I B U N A L S U P R E M O. Sala de lo Penal. SENTENCIA. Sentencia Nº: 657/2013. Fecha Sentencia : 15/07/2013. Ponente Excmo. Sr. D. : Carlos Granados Pérez. Segunda Sentencia. Voto Particular. RECURSO CASACION Nº : 1216/2012. Fallo/Acuerdo: ...Escrito por : JLA. Principio de legalidad. Presunción de inocencia. Juicios de inferencia. Prevaricación. Malversación de caudales públicos. Fraude a la administración. Falsedad en documento oficial. Falsedad en documento mercantil. Tráfico de influencias. Nº: 1216/2012. Ponente Excmo. Sr. D.: Carlos Granados Pérez. Vista: 02/07/2013. Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. ...

  • Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

    ...d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100. e) Los consorcios dotados de ...c) Definición del objeto del contrato. d) Referencia a la legislación aplicable al contrato. e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo ...b) Por renuncia aceptada por el Gobierno. c) Por pérdida de la nacionalidad española. d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. e) Por condena a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito. f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. La remoción por las ...e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea ...

  • Código Civil.

    ... De las obligaciones divisibles y de las indivisibles (arts. 1149 a 1151)              SECCIÓN 6ª. De las obligaciones con cláusula penal (arts. 1152 a 1155)          CAPÍTULO IV. De la extinción de las obligaciones (arts. 1156 a 1213)              DISPOSICIONES GENERALES. (art. 1156) ... De la prueba de las obligaciones (arts. 1214 a 1253)              DISPOSICIONES GENERALES. (arts. 1214 a 1215)              SECCIÓN 1ª. De los documentos públicos (arts. 1216 a 1230)                  De los documentos privados. (arts. 1225 a 1230)              SECCIÓN 2ª. De la confesión (arts. 1231 a 1239) ... también la Sección en el capítulo de los testamentos, encaminadas todas a determinar mejor las condiciones necesarias para asegurar su autenticidad y alejar el peligro de las falsedades. Con esta mira, y aceptando indicaciones hechas en las Cortes, ha restringido la facultad de hacer testamento ológrafo, concediéndola tan sólo a los mayores de edad, aunque baste la de catorce ... expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen. 6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 ...

  • Sentencia nº 500/2004 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Abril de 2004

    ... por el Ministerio Fiscal y la representación de Carlos Miguel, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimosexta, por delitos continuados de estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la Votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. ... en entregarle el talonario, don Germán se marchó de la oficina bancaria.- Ninguna persona relacionada con la entidad plomos industriales de Madrid SA remitió al Banco Popular el documento solicitando talonario de cheques en papel continuo y tampoco ninguna persona relacionada con la misma recogió el referido talonario.- HECHO SEGUNDO. 1.- El día 6 de octubre de 1998, la entidad ... siguiente declaración de HECHOS PROBADOS: "Se declara probado por conformidad por las partes, que penales, el día 7 de octubre de 1998 se dirigió a la sucursal del Banco de Santander ubicada en la calle Francisco de Talavera de la Reina y solicitó la apertura de una cuenta corriente con la cantidad ...Como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil a la pena de UN AÑO Y NUEVE MESES DE PRISIÓN y MULTA de 324'55 Euros (9 meses de multa a razón de 1'20 Euros de cuota diaria), con responsabilidad personal de un día por cada 2'40 Euros ...

  • Sentencia nº 1380/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 17 de Noviembre de 2005

    ...Arduan Rodríguez. I. ANTECEDENTES. Primero.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, incoó Procedimiento Abreviado nº 29/02, seguido por delito de estafa, falsedad y alzamiento de bienes, contra Luis Francisco, Isabel, Millán y Flor, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Toledo, Sección II, que con fecha 2 de Febrero de 2004 dictó encia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:. "Resultando probado, y así se declara que "Luis Francisco, mayor de edad, condenado por estafa en sentencia firme del Juzgado de lo Penal nº 1 de los de Toledo, en fecha 26 de febrero 1998, no computable a efectos de antecedente penal, de común acuerdo con su esposa Isabel, mayor de edad y sin antecedentes penales, idearon la forma ... "FALLO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Luis Francisco y Isabel como autores responsables de un delito de estafa muy cualificada en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a que indemnicen a Victor Manuel en calidad de ...

  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882).

    ... de Gracia y Justicia MANUEL ALONSO MARTÍNEZ LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL LIBRO I Disposiciones generales TÍTULO I Preliminares CAPÍTULO I Reglas generales ARTÍCULO 1 No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de ...Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. Llámase ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ...Si se tratare de un libro del Registro de la Propiedad, se estará a lo ordenado en la Ley Hipotecaria. Si se tratare de un libro del Registro Civil o Mercantil, se estará a lo que se disponga en la Ley y Reglamentos relativos a estos servicios. Ver Citas: 44 sentencias , 2 artículos doctrinales Artículo comentado en:   -  De la entrada y registro ...Ante la falsedad de los hechos alegados en la queja y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Tribunal acordará dar traslado de la actuación realizada contra las normas de la buena fe procesal a ...

  • Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio.

    ...1 a 115)      TÍTULO I. De los comerciantes y de los actos de comercio (arts. 1 a 15)      TÍTULO II. Del registro mercantil (arts. 16 a 24)      TÍTULO III. De la Contabilidad de los Empresarios (arts. 25 a 49)          SECCIÓN 1ª. De los libros de los empresarios (arts. 25 a 33) ...531 a 533)          SECCIÓN 2ª. De los mandatos de pago llamados cheques (arts. 534 a 543)      TÍTULO XII. De los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los mismos (arts. 544 a 566)          SECCIÓN 1ª. De los efectos al portador (arts. 544 a 546)          SECCIÓN 2ª. Del robo, hurto o vío de los documentos de crédito y efectos al portador (arts. 547 a 566)      TÍTULO XIII. De las cartas-órdenes de crédito (arts. 567 a 572) LIBRO III. Del comercio marítimo (arts. 573 a 869) ... determinadas personas, se han eliminado los artículos del actual Código que declaran nulos los actos de comercio celebrados por los incompatibles, dejándolos sujetos únicamente a las penas que establezcan los reglamentos por que se gobiernan en sus respectivos cargos o profesiones; porque la incompatibilidad es distinta de la incapacidad (la edición oficial de 1882, dice, sin duda por ...