delito societario articulo 295 código penal
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STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...
... de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , Genoveva y ... ón de los contratos por vía del artículo 52-c) del Estatuto de los Trabajadores , ... Concretamente art. 290 del Código Penal , art. 295 ), art. 248.1 , art. 250.1.2 y ... 290 del Código Penal , un delito continuado de administración desleal ( art ... -
STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...
... de Madrid ,en causa seguida al mismo por delito de falsedad de documentos contables y delito de ... depositado en el acusado, le facilitó el código" de la firma electrónica que tenía en la compañ\xC3" ... , más los intereses legales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... relación con el artículo 74 del Código Penal ... MOTIVO CUARTO.- Por infracción de ley, de ... , por indebida aplicación del artículo 295 en relación con el artículo 74 del Código ... -
STS 406/2017, 5 de Junio de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le prohíbe disponer de ellas si no están...
... dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 57/68, de 27 de julio , que obliga a ... a Josefa como autora responsable de un delito continuado de apropiación indebida, sin la ... modificativas de la responsabilidad penal, a cuatro años de prisión, con inhabilitación ... indebida aplicación del articulo 252 del Código Penal en su redacción vigente al momento de los ... ón desleal recogida en el artículo 295 del C. Penal aunque exclusivamente para el o societario ... Cuando se trata de cantidades entregadas ... -
STS 47/2016, 3 de Febrero de 2016
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Es por lo que se considera erróneo el planteamiento sustentado por la sala de instancia al tratar de la autoría de la venta en cuestión, situando el acto decisional al respecto en el acuerdo del comité ejecutivo fijando el precio de la finca, que es lo que le ha permitido atribuir al ahora impugnante la condición de cooperador necesario al acto de disposición de...
... La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los ... Abreviado con el número 191/2012, por delito de apropiación indebida, delito societario de ... ón desleal continuada de los artículos 295 y 74 del Código Penal , relativa a la ventas de ... , contraviniendo la prohibición del artículo 103.2 de la LECrim ... Cuarto.- Al amparo del art ... -
Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... Ciento sesenta. Se suprime el artículo 295 ... Ciento sesenta y uno. Se modifican los ...
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STS 244/2006, 6 de Marzo de 2006
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia dictada que vulnera del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la prueba y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, con cita de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la Constitución Española,...
... Provincial de Barcelona (Sección 6ª) por delito societario, los componentes de la Sala Segunda ... artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... y ... por entender vulnerado el artículo 295 del Código Penal ... regulador del delito ... -
STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 152/2018 ... Excmos ... /2008 contra Dª Dolores Marcelina por un delito continuado de apropiación indebida y, una vez ... á el interés legal conforme a la artículo 576 de la LEC ... Se declara la ... 252 del Código Penal ; Motivo segundo.- .- POR INFRACCIÓN DE ... apropiatoria de dinero en el ámbito societario), STS 430/2015, de 2 de julio (apropiación ... societario de administración desleal del art 295 derogado, extendiéndolo a todos los casos de ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación y malversación de caudales ... Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... , al regular el control interno en su artículo 42, establece que las funciones de control ... D. L. 2/2000 y artículo 1.273 del Código Civil , por lo que se participa que este informe ... ejecución), los términos de la cláusula penal fijada en el contrato para el caso de no ... 8 CP , subsume el art. 295 CP ), en concurso ideal con un delito continuado ... -
El papel de los compliance en un modelo vicarial de responsabilidad penal de la persona jurídica
... , en materia de terrorismo, con el artículo 7 de la Decisión Marco 2002/475/JAI, de 13 ... previstas en el artículo 129 del Código Penal, la necesidad de esta respuesta penal ... capaces de levantar el velo societario y de dirigir el procedimiento contra los ... legales del ente tras la comisión del delito. Finalmente, un modelo mixto, de corte vicarial ... 295 exige que la conducta se realice «con abuso de ...
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STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 123/2020 ... Excmos. Sres. y ... como autores penalmente responsable de delito continuado de administración desleal del lo 295 del Código Penal vigente el momento de los ... Previas 5276/2008 por delito de societario de administración desleal, apropiación ... precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ, por entender vulnerado el ... -
STS 784/2014, 20 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DIFERENCIACIÓN. Distinción de los delitos de apropiación indebida y administración desleal: se está ante un delito de apropiación indebida cuando el administrador se apropia de dinero actuando fuera de sus funciones como administrador; mientras que el delito de administración desleal contempla la disposición fraudulenta de los bienes en el marco de...
... Provincial de Barcelona, Sección V, por delito de apropiación indebida, los componentes de la ... de los artículos 252, en relación al artículo 250.1.5 º y 74 del Código Penal en concurso de ... , con un delito continuado y consumado societario de los artículos 295 y 74 del mismo Código , y ... -
Corrupción, transparencia y derecho penal. Especial referencia al derecho de acceso a la información pública
La corrupción supone una quiebra del Estado (social y democrático de Derecho). Los éxitos en la lucha por su desaparición, o reducción a mínimos soportables, si fuese aceptable tal aspiración, pueden venir, precisamente, con más Estado de Derecho y más Estado democrático: más seguridad jurídica (vía la racionalización administrativa) y más democracia (vía la participación ciudadana).La clave de...
... Así, su artículo 19 dispone que: «Todo individuo tiene derecho a ... penal, en línea, por ejemplo, con el delito de discriminación en el empleo contenido en el ... : no se contribuye a la inflación del Código Penal creando nuevos delitos; se posibilita vía ... B.O.E. nº 295, de 10 de diciembre ... Sobre las críticas ... -
SAP León 301/2014, 9 de Junio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. La conducta típica de este delito es de carácter mixto y alternativo, por una parte disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad y, por otra, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, también según una Doctrina mayoritaria de forma fraudulenta, lo que, en ambos casos, supone el empleo de un artificio o engaño, y exigiéndose en todo caso la producción de un...
... PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000032 /2013 ... Delito/falta: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS ... por los delitos de estafa, delito societario y delito de falsedad documental, contra los ... : A) de un delito societario del artículo 290 del Código Penal ; y B) de un delito rio del artículo 295 del mismo cuerpo legal ... De dichos delitos ... -
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
... La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los ... como autor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida; los ... ajeno, como lo requiere el texto del artículo citado ( STS. 272/2005 de 1.3 ) ... En efecto ... apropiatoria de dinero en el ámbito societario), STS 430/2015, de 2 de julio (apropiación ... societario de administración desleal del art 295 derogado, extendiéndolo a todos los casos de ... 250.1-6º del Código penal , no es una gravedad reforzada sino algo ... -
STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 772/2017 ... Excmos ... a lo dispuesto en sus estatutos, artículo 52 y en ley de Cooperativas de Castilla y León ... por dichos cooperativistas, imputando delito de estafa al Sr. Luis Miguel , por la entrega de ... Cr ., invocando la infracción del artículo 295 del Código Penal en su redacción vigente en la ... hechos no son constitutivos del delito societario ... -
STS 678/2006, 7 de Junio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Se desarrolló juicio por delitos y falta de apropiación indebidas. La referencia al perjuicio total causado, a la hora de fijar la pena en los delitos continuados contra el patrimonio (art. 74.2, inc. 1º, C.P.) junto con la previsión legal de que en tales delitos el Juez o Tribunal impondrá la pena superior en...
... criminal, a cada uno de ellos: por cada delito a la pena de seis meses de prisión; y por la ... artículo 53 C.P ... ; con las accesorias de ... ón, por inaplicación indebida, del artículo 295 del Código Penal ... Tercero.- En el tercer ... ón desleal propia de un delito societario y así deben ser calificados y penados conforme ... -
SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... ón Único de Priego de Córdoba, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO ... 252, en relación con el art 249 del C.Penal, ... - los hechos del apartado B) constituyen B ... D) constituyen un delito continuado SOCIETARIO del Art. 290 del C.Penal, en relación con el ... án el interés legal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ... 2.- ... " SEGÚN LOS ARTÍCULOS 248 Y 250 DEL CÓDIGO PENAL ... Como delito más importante de los ... DELITOS "SOCIETARIOS" DE LOS ARTÍCULO 290 Y 295 DEL CÓDIGO PENAL ... Delito societario del ... -
STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... de 2013, por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Sala Nº ... , contra la Hacienda pública y un delito deblanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... la incorporación de NERVADA al grupo societario de Ruperto , el 22 de junio de 2002, en el que la ... desde su despacho de asesor fiscal articuló las estructuras fiduciarias con la intención de ... Ruperto (fº 295), y en los despachos de abogados (fº 268 y 277) ... , así como los que le han seguido en el Código vigente, sanciona conductas de defraudación ... -
Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda
Más allá de las carencias de la figura delictiva cuya definición legal se aborda en el presente trabajo, art. 295 de nuestro Código penal, se pretende subrayar el perenne déficit de la técnica legislativa, que frente al importante desarrollo de una teoría jurídica del delito orientada a una aplicación racional de nuestra disciplina, no se encuentra un desarrollo teórico comparable orientado a su...
... nuestra patria, ya que nuestra legislación penal, no regula –como fuera de desear, dada la ... ón de, entre otros preceptos, el actual artículo 295 del Código penal español, el denominado ito societario de administración fraudulenta. Sin embargo, pese ... -
STS 610/2015, 22 de Octubre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se recurre sentencia absolutoria referente a delitos de administración desleal, estafa y apropiación indebida. No se declara la existencia de éstos ya que la sociedad aparentemente constituida no llegó a tener en su posesión los bienes que en principio se le aportaron, constituyendo todo ello un procedimiento para evitar futuros impuestos...
... que absolvió a Rodolfo de los delitos societario, estafa y apropiación indebida de los que venía ... , por infracción del Libro Cuarto del Código Civil que regula las obligaciones y contratos, en ... Criminal , por infracción del artículo 295 del Código Penal ... Octavo.- Al amparo de ... mercantil SAN JACINTO 26 S.L., no existe delito societario, ni tampoco el de estafa ... " ... Por ... -
STS 227/2011, 30 de Marzo de 2011
DELITO SOCIETARIO. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. OPCIÓN DE COMPRA. PERJUICIO. Se declara probado que en la opción de compra se fijó un precio superior al valor de tasación pericial del inmueble, y que se pactó una contraprestación de 300 euros. En la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada se dice que la realidad demostraba que los precios inmobiliarios subían día a día. Sin embargo, no se...
... Luis Miguel , Jesús María y Zulima , por delito continuado de apropiación indebida, los Excmos ... 295 del Código Penal , a la pena, para cada uno de ... Criminal en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , al ... y cooperador necesario de un delito societario del artículo 295 del Código Penal a la pena de ... -
Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... 8); y aplicación del Código Penal en la legislación especial (art. 9) ... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... Artículo 1 GARANTÍA CRIMINAL ... "1. No será castigada ... principios de especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de homicidio en grado de tentativa; delito de apropiación indebida mediante distracción de dinero; delito de estafa; delito contra la propiedad...
... 2014 , recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes (16) 1 : ... — SENTENCIA ... interpretación del elemento subjetivo del delito (art. 225 bis CP) ajena a la consideración ... los infractores, a que se refiere el artículo 276. 1º y que justifica, por tanto, su ... DELITO SOCIETARIO DEL ART. 293 CP: gestión de una sociedad al ... DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL (art. 295 CP): requisitos del tipo penal. 1. La sentencia ... en el tipo penal del artículo 392 del Código penal ... El hecho probado lo que refleja es la ... -
El nuevo delito de administración desleal en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal
... gestión desleal del patrimonio - del artículo 252 C.P. y del delito societario de del artículo de 295, el cual fue introducido en el Código Penal en ...
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Pago de comisiones en el ámbito de los negocios y kick-backs: entre la administración desleal, la apropiación indebida y la corrupción privada
Tanto el pago como el cobro de comisiones en el ámbito de los negocios han sido considerados por la doctrina, en determinadas circunstancias, constitutivos tanto del delito de apropiación indebida como del de administración desleal, dependiendo de los autores. Estas dos figuras, como es sabido, han protagonizado tradicionalmente una compleja relación en nuestro Derecho, configurando un escenario...
... circunstancias, constitutivos tanto del delito" de apropiación indebida como del de administraci\xC3" ... en cuenta todos estos mimbres, este artículo trata de ofrecer soluciones fundadas para la ... ** Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de las Islas Baleares ... ISSN: ... 286bis del Código Penal según el Proyecto de reforma de 2007, ... 295 CP. La arquitectura de esta reforma –que al ... que de otro modo el delito societario fagocitaría el entero tipo de corrupción, para ...