caixa convenios guardia civil
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STS 640/2015, 30 de Octubre de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. En cuanto a la finalidad de la acción, resulta igualmente de sus propias características, pues es claro que la forma de actuar del recurrente es una de las más comunes cuando se pretende que grandes cantidades de dinero aparezcan formalmente justificadas en las cuentas de las entidades o personas que van a realizar operaciones posteriores para introducirlas en el circuito...
... corriente 2013 0623 11 02000799184 de Caixa Cataluña, oficina 0254, de la que era titular la ... de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de una trama en la ciudad de ... -
STS 842/2006, 31 de Julio de 2006
"PREVARICATO JUDICIAL. Se denuncia infracción de preceptos legales. El acusado actuó consciente de la ventaja que comportaba su ""status"" judicial para infundir mayor zozobra y miedo a los afectados; condición profesional que, efectivamente, causó a estos últimos una ingente presión y un muy superior temor al que hubieren experimentado de haberles exigido las referidas cantidades una persona...
... D. Pablo Sorribes Calle, del responsable civil subsidiario, el Estado, y de Abelardo, ... 28 de abril de 1991) y ante el Juzgado de Guardia cuando cubría turno el acusado Jose Ramón. En ... "Caja de Ahorros del Mediterráneo", en la "Caixa d'Estalvis del Penedés", en la "Caixa d' ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Fue guardia civil. Investigó a Placido Fermin por el delito ... 24/05/01 90.141,82 LA CAIXA Cta. NUM042 -UBSDINBOL INVESTMENT I ... 24/07/01 ... -
STS 788/2017, 7 de Diciembre de 2017
ROBO CON INTIMIDACIÓN. DETENCIONES ILEGALES. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Se declara probado que los acusados, mientras que se apoderaban de las cosas que luego sustrajeron, ataron de pies y manos a tres de las víctimas, atando solo de las manos a las otras dos, y que las dejaron encerradas en la vivienda cerrando la puerta de entrada con unas llaves que cogieron del interior. Una de las víctimas,
... en el juicio ni el oficio remitido a La Caixa relativo a las posibles imágenes del recurrente ... de Instrucción nº 30, en funciones de guardia de diligencias en apoyo al Juzgado de ... -
SAP Sevilla 490/2019, 19 de Noviembre de 2019
CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...
... No formulando petición de responsabilidad civil" al haberse reservado expresamente la representaci\xC3" ... -, mediante la suscripción de convenios particulares entre la Consejería de Empleo y el ... de 2004 para constituir un préstamo con la Caixa en fecha 28 de junio de 2004. Dos fueron los ... de esta empresa declararon a la Guardia Civil que estos pagos se recibieron con ocasión ... -
SAP Barcelona, 19 de Marzo de 2021
SIMULACIÓN DE MATRIMONIO. COBRO DE LA HERENCIA. Se condena a tres años de prisión al exrector de una parroquia por un delito de falsedad documental, y a un año y seis meses a la hija de una feligresa que fue su cooperadora necesaria en el delito; y al Obispado como responsable civil subsidiario, por haber simulado la celebración de un matrimonio entre una feligresa y quien durante años había sido
... Como Responsable Civil Subsidiario el OBISPADO DE DIRECCION001 - ... gravó con una hipoteca inversa, a favor de Caixa" d'Estalvis de Sabadell en garantía del saldo de\xEF\xAC" ... Barcelona el 12-5-2914 ante el Juzgado de Guardia de DIRECCION000 (f. 4 y sgs), tras haber recibido ... -
Elementos del delito
... @2.1.- Diferencia entre el ilícito civil y el delito de estafa ... El ATS 109/2013, ... en su libreta de ahorro de la entidad La Caixa, abonándosele el importe" ... Desde luego ... ( STS 43/2000, de 25 de enero ); el Guardia civil que al pasar a la reserva activa simula un ...
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La influencia del régimen jurídico del bienestar y la sanidad animal en la caza y en la pesca comercial y recreativa
En las últimas décadas ha surgido con fuerza un detallado régimen jurídico aplicable a la cría y explotación de diversas especies animales, generalmente domésticas y ganaderas, debido a los problemas éticos planteados por organizaciones que tratan de mejorar el bienestar animal y evitar la práctica de medidas que pueden considerarse crueles. En este artículo se expone el régimen jurídico del...
... cotos de caza, en colaboración con la Guardia Civil y las fiscalías de Medio Ambiente. El ... en el Código Civil (que indica que los convenios internacionales entran en vigor en España cuando ... Jornadas Técnicas, Fundación ”la Caixa”, Barcelona, 1995; FUNGESMA, Buenas prácticas ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... que se habían retenido 2.591,16 euros, La Caixa, Banco Santander y Central Hispano) así como, en ... garantizar en concepto de responsabilidad civil ex delicto), no pusieron a disposición del ... el Juzgado de Instrucción en servicio de Guardia de Irún, en el que, entre otros, figuraba como ... -
Cataluña: abundante intervención puntual, escasa actuación estratégica
... entre el mundo académico, la sociedad civil" y el Gobierno. En relación con la función de an\xC3" ... tenía sobre los terrenos propiedad de La Caixa. Esta nueva situación supone la reducción del ... , L., Dret acústic de Catalunya , De Guardia ...
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STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... civil, los acusados Dª Estíbaliz, D. Gabino, D ... del Banc Catalá de Credit y NUM003 de la Caixa de Barcelona, abiertas todas ellas a nombre de ... en documentos, como el Informe de la Guardia Civil sobre las fichas de apertura de cada de ... -
Viviendas solidarias y discapacidad: particularidades y cuestiones controvertidas sobre la cesión de la vivienda protegida
Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y en un escenario de crisis económica, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., con una vocación marcadamente social desde sus orígenes, pone en marcha dos proyectos de viviendas destinados a los sectores más desfavorecidos: Red de Viviendas Solidarias y programas de viviendas para discapacitados (en colaboración con la Fundación...
... es el único requisito que exige el Código civil, lo hubiera tenido que interpretar el tribunal en ... forma indirecta, al reflejarse en los convenios de los programas de viviendas públicas ... ejercitar el derecho y que debe poner en guardia al arrendador, y si le interesa, evitar la ... ón bancaria al número de cuenta de la Caixa 2100 3062 48 XXXXXXXXXX y ABD informará ... -
STS 683/2014, 2 de Octubre de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La resolución judicial que autorizó las intervenciones y observaciones telefónicas aparece, suficientemente motivada y complementa su fundamentación remitiéndose a la inicial solicitud policial que no se refiere a meras conjeturas, ya que se aportan datos fácticos y buenas razones, fruto de investigaciones...
... García Guardia y Luis Miguel por el Procurador Sr. Martín ... de Américan Express n NUM010 , de la Caixa y de Cepsa, impresora de tarjetas Evalis, ... En concepto de responsabilidad civil Cesar , Guillermo , Erasmo y Diego , por las ... -
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... NUM010 ... Caixa Bank nº. NUM011 ... AndBanc nº. NUM012 ... a la extensión de la responsabilidad civil tanto sobre la cuenta de depósito de valores ... Guardia el día 23 de febrero de 2004 ... Además de que ... -
STS 290/2010, 31 de Marzo de 2010
ASOSCIACION ILICITA. ORGANIZACIÓN TERRORISTA. En definitiva la pertenencia, dice la STS. 541/2007 de 14.6, de esta forma, supone la integración de manera más o menos definitiva, pero superando la mera presencia o intervención episódica, y sin que signifique necesariamente la participación en los actos violentos característicos de esta clase de delincuencia, pues es posible apreciar la pertenencia
... automáticos de las entidades KUTXA y la CAIXA en San Sebastián ... ? 07.02.2002/01:25 horas.- ... , el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, junto al texto " ENEMIGOS DE EUSKAL ... -
STC 199/2013, 5 de Diciembre de 2013
Recurso de amparo 9530-2005. Promovido por don Orkatz Gallastegi Sodupe respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por un delito de daños terroristas. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, intimidad y protección de datos personales, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y legalidad penal:...
... de las costas del juicio e indemnización civil a favor de la entidad perjudicada por los daños ... el cajero de la sucursal de la entidad La Caixa, ubicado en los bajos de un inmueble de viviendas ... especial por “la condición de guardia civil del imputado al que se ordena soportar la ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... RESPONSABILIDAD CIVIL ... APARTADO ESTEPONA ... Baldomero y ... por esta acusada el 16/10/2017 ante la Guardia Civil, como tampoco la aportación del disco ... Blas Gregorio, nota: La Caixa/Orden PC, importe: - 6.010,12 € [en rojo] ... de Género, y un acto de firma de convenios para la promoción de la igualdad, que estos ... -
STS 338/2010, 16 de Abril de 2010
DELITO DOLOSO DE INCENDIO. TENTATIVA. HOMICIDIO. TENTATIVA. AMENAZAS. No ha sido el ataque combinado lo que determinó la calificación legal expresada, sino todos los elementos indiciarios que la Sala sentenciadora de instancia tuvo en consideración para deducir tal ánimo de causar la muerte a Ricardo, y ya dijimos que tal inferencia no está sujeta más que a las reglas de la racionalidad en su...
... María, formada su pieza de responsabilidad civil y requerido personalmente el 26 de abril de 2006 ... én el 12 de abril de 2007 se comunica por Caixa Manresa que se ha conseguido retener la cantidad ... hechos); 1324 (informe comandancia de la guardia civil de Barcelona) vulneración del derecho a la ... plazo razonable al que se refieren los Convenios internacionales. Y si además, tenemos en ... -
SAN 2/2016, 5 de Febrero de 2016
DELITOS. ADMINISTRADORES WEB. Se condena a los responsables de una página web a seis años de cárcel por un delito contra la propiedad intelectual y por constituir y promocionar una organización criminal. Se ordena el decomiso de equipos informáticos, así como de las ganancias obtenidas a raiz de la actividad investigada. Se impone una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las...
... BABILONTEC S.L., en la cuenta de Nova Caixa Galicia nº NUM016 , cuya titularidad ... Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Comisaria ... -
STS 416/2005, 31 de Marzo de 2005
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Se trata, en definitiva de prueba válida, autónoma y suficiente para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, por lo que no existe ninguna conexión de antijuricidad entre esta declaración y la prueba anulada. Criterio asentado en la STC. 23.10.2003, ""este Tribunal la autonomía jurídica y la legitimidad constitucional de la valoración de la prueba
... , solicitaron y obtuvieron del Juzgado de Guardia de Torremolinos, Juzgado de Instrucción nº 5, ... , se hallaron dos libretas de ahorros de La Caixa con saldos procedentes del ilícito trafico a ... Por vía de responsabilidad civil, deberá indemnizar al policía nacional nº ... -
STS 179/2007, 7 de Marzo de 2007
"RECURSO DE CASACIÓN. ROBO CON INTIMIDACIÓN. Constatado que el acusado no confesó el delito cometido a las autoridades antes de conocer que el procedimiento se dirigía contra él, sino que el reconocimiento de su participación en su primera declaración fue parcial, posteriormente en su declaración negó su implicación alegando incluso malos tratos y torturas. Solo en el acto del juicio oral...
... tarjeta, la utilizó en una sucursal de La Caixa en Gandia realizando diversas extracciones que ... ón, fue éste parado en un control de la guardia civil que, cuando procedían a la identificación ... -
STS 474/2004, 13 de Abril de 2004
Quebrantamiento de forma.Infracción de ley. Allanamiento de morada.Robo con violencia e intimidación.Agresión sexual.Detención ilegal.Tenencia ilícita de armas. Concurso ideal.Presunción de inocencia.Tutela judicial. Juez imparcial. Doble instancia.
... prevenido en el artículo 576 de la L.E.Civil ... Le condenamos asimismo al pago de seis ... Jose María, mayor de edad, agente de la Guardia Civil de profesión y carente de antecedentes ... ía anterior en un cajero automático de la Caixa de Cataluña) e hizo suyos asimismo unos ... -
STS 20/2001, 28 de Marzo de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTINUADO DE COHECHO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condeno a los acusados por un delito continuado de cohecho. Notificada dicha sentencia a las partes se interpuso recurso de Casación. Como ya hemos expresado el derecho a la presunción dei nocencia invocado en este trámite casacional impone la constatación de que el Tribunal sentenciador dispuso de pruebas de cargo...
... Aramburu; Alfonso como responsable civil subsidiario por Dña. Antonieta , Dña. Carina ... , siendo luego nombrado DIRECCION003 de la Guardia Civil, pasando a vivir a Madrid, aunque mantenía ... Caixa de Pensiones de Cataluña", Sucursal nº 006, del ... -
SAP Madrid 37/2015, 11 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. REVELACIÓN DE SECRETOS. Para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los...
... Eugenio Rubio Linares. Como responsable civil subsidiario Open Bank, S.A. representada por el ... por el acusado, nº NUM022 abierta en la Caixa d'Estalvis Laietana de Madrid, de la que era ... por Baltasar el 30-11-2004 en la Guardia Civil del puesto del Molar. En dicha denuncia se ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... En la entidad bancaria La Caixa: ... Cuenta NUM108, de la titularidad de Lucio ... de SEPBLAC, emitido por el Capitán de la Guardia Civil con TIP NUM148 ); igualmente consta como ...