Sentencias sobre Delitos monetarios

Salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Prueba indiciaria

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE EXPORTACIÓN MONETARIA. MODIFICACIÓN NORMATIVA. ATIPIDAD. Se ha presentado escrito en que interesa se acuerde declarar que los hechos probados contenidos en la referida sentencia han dejado de ser constitutivos del delito tipificado, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa anterior sobre exportación de moneda. No haber lugar a ...

CONTROL DE CAMBIO. DELITO. FALTAS. ART. 69 BIS C. PENAL. Se impugna condena penal. El art. 69 bis del C. Penal se aplica tanto a los delitos contra el control del cambio como a las faltas por infracciones meramente administrativas. Condena penal. La casación fue desestimada

Capitales. Delito monetario. Salud publica

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR DROGADICCIÓN. Excepcionalmente las pericias pueden alcanzar legitimidad suficiente para fundamentar la denuncia casacional cuando exista un sólo dictamen, o varios absolutamente coincidentes, y a la vez no disponiendo el Tribunal de otros medios probatorios sobre los mismos extremos, se tome como base única de los hechos...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR CONSUMO. La condición de consumidor del acusado conforme la cantidad poseída no es suficiente fundamente para la estimación del recurso de casación, siendo que esta alegación exculpatoria se halla plenamente desvirtuada por cuanto dicha cantidad exceda de las normales exigencias de un consumidor, por las circunstancias de la...

Blanqueo de dinero. Delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Valoración de la prueba. Principio de presunción de inocencia

Blanqueo de capitales. Examen de sus requisitos en sus dos modalidades, dolosa y culposa. Comiso de los beneficios obtenidos directa o indirectamente de la actividad ilícita.