Sentencias sobre Delitos monetarios

8 sentencias sobre Sentencias sobre Delitos monetarios

  • Valoración vLex
  • STS 618/2009, 1 de Junio de 2009

    Salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Prueba indiciaria

  • STS 1458/2003, 7 de Noviembre de 2003

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.

  • STS, 20 de Septiembre de 1993

    RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE EXPORTACIÓN MONETARIA. MODIFICACIÓN NORMATIVA. ATIPIDAD. Se ha presentado escrito en que interesa se acuerde declarar que los hechos probados contenidos en la referida sentencia han dejado de ser constitutivos del delito tipificado, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa anterior sobre exportación de moneda. No haber lugar a ...

  • STS, 21 de Julio de 1992

    CONTROL DE CAMBIO. DELITO. FALTAS. ART. 69 BIS C. PENAL. Se impugna condena penal. El art. 69 bis del C. Penal se aplica tanto a los delitos contra el control del cambio como a las faltas por infracciones meramente administrativas. Condena penal. La casación fue desestimada

  • STS, 4 de Noviembre de 1996

    "DELITOS. DELITO MONETARIO. ELEMENTOS DEL TIPO. AUTORIZACION ADMINISTRATIVA. La doctrina de esta S.TS. debe mantenerse, aunque no, obviamente, en cuanto a la exigencia de la autorización administrativa previa; pero sí de la relativa a la declaración; pues tal conclusión no supone la creación de un injusto típico, en tanto que como señala la S.TC. 265/1994, de 3 de octubre,...

  • STS, 18 de Noviembre de 1993

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR DROGADICCIÓN. Excepcionalmente las pericias pueden alcanzar legitimidad suficiente para fundamentar la denuncia casacional cuando exista un sólo dictamen, o varios absolutamente coincidentes, y a la vez no disponiendo el Tribunal de otros medios probatorios sobre los mismos extremos, se tome como base única de los hechos...

  • STS, 12 de Noviembre de 1993

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR CONSUMO. La condición de consumidor del acusado conforme la cantidad poseída no es suficiente fundamente para la estimación del recurso de casación, siendo que esta alegación exculpatoria se halla plenamente desvirtuada por cuanto dicha cantidad exceda de las normales exigencias de un consumidor, por las circunstancias de la...

  • STS 1842/1999, 28 de Diciembre de 1999

    Blanqueo de dinero. Delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Valoración de la prueba. Principio de presunción de inocencia