Delitos monetarios
3585 documentos prácticos sobre Delitos monetarios
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Consultas de Derecho Administrativo
por:
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Consultas de Derecho Civil
por:
Editorial vLex, 2021
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Esquemas Procesales
21 disposiciones normativas sobre Delitos monetarios
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
- Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
9 sentencias sobre Delitos monetarios
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STS 618/2009, 1 de Junio de 2009
Salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Prueba indiciaria
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STS 1458/2003, 7 de Noviembre de 2003
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.
43 artículos doctrinales sobre Delitos monetarios
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Derecho penal económico y de la empresa
por:
Dykinson, 2018
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La impugnación del modelo 720 (tras el dictamen de la comisión Europea)
por:
Marcial Pons, 2019
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Principios de Derecho Penal económico
por:
J.M. Bosch Editor, 2021