Delitos monetarios
3372 documentos prácticos sobre Delitos monetarios
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Práctico Administrativo General
por:
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Práctico Urbanismo
por:
- Requisitos de escisión de una sociedad limitada
21 disposiciones normativas sobre Delitos monetarios
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
9 sentencias sobre Delitos monetarios
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STS 618/2009, 1 de Junio de 2009
Salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Prueba indiciaria
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STS 1458/2003, 7 de Noviembre de 2003
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.
31 artículos doctrinales sobre Delitos monetarios
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Derecho penal económico y de la empresa
por:
Dykinson, 2018
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La impugnación del modelo 720 (tras el dictamen de la comisión Europea)
por:
Marcial Pons, 2019
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...