talon sin fondos delito
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STS 391/2007, 20 de Abril de 2007
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO Y ESTAFA. PRUEBA DE CARGO. El uso del poder, fraudulentamente obtenido, queda acreditado por las declaraciones del propio acusado, por las depuestas por el director de la entidad bancaria y por la documentación que ha podido valorar el Tribunal de instancia, quedando probado que el recurrente dispuso, con evidente ánimo de lucro, de ese poder, entre otros...
... la totalidad de su cartera de valores y fondos que inversión que posee en el BBV y SBS, para lo ... por importe de 8.308.335 pesetas y un talón por importe de 1.000.000 de pesetas. El señor ... escrito de acusación contra Hugo por un delito de falsedad en documento mercantil del artículo ... -
STS, 29 de Mayo de 2006
DELITO CONTRA LA HACIENDA EN EL ÁMBITO MILITAR. DELITO DE FALSEDAD. CAPITÁN CON FUNCIONES DE HABILITADO. NULIDAD DE LA SENTENCIA. IMPRECISIONES. La Sala entiende necesario que el Tribunal Militar Central efectúe una aclaración respecto a la cantidad de dinero apropiada por el recurrente. En primera instancia se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación, ordenándose el dictado de...
... , que lo condenó como autor de un delito contra la Hacienda en el ámbito militar a la ... el que se habilitaba la disposición de fondos de la cuenta de la Delegación (nº ... -
SAP Valencia 234/2018, 19 de Abril de 2018
ESTAFA. No se ha acreditado que ninguno de los acusados llevaran a cabo engaño alguno o no actuasen de buena fe para llevara a cabo las operaciones descritas en el apartado de hechos probados y no cabe, apreciar en la conducta de los acusados el engaño, que constituye elemento necesario del delito de estafa, procediendo la libre absolución. Se estima la apelación.
... Abreviado con el numero 000204/2015, por delito de estafa, siendo apelados Romualdo, Jose ... a que el Sr Romualdo admite que no habían fondos para el cheque de 1250 euros, a que las ... los que se hicieron inicial entrega por un talón que no se pudo cobrar. A pesar de esta ultima ... -
STS 270/2006, 10 de Marzo de 2006
ESTAFA. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ENGAÑO BASTANTE. PRUEBA. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autora de un delito de estafa, ya definido, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad. La jurisprudencia de esta Sala ha establecido una serie de requisitos, formales y materiales, para que este motivo pueda prosperar. Entre los primeros, las pruebas han
... Manuel por un delito de estafa y un delito de falsedad en documento ... a su cuenta e incluso la entrega de un talón contra su cuenta corriente que resultó impagado por inexistencia de fondos.- Al tiempo en el que se desarrollaron los ... -
STC 209/2002, 11 de Noviembre de 2002
Recurso de amparo 2481-2000. Promovido por doña María del Pilar M.Z. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid que le condenaron por un delito continuado de estafa. Supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena fundada motivadamente en prueba de cargo, sobre la disposición de fondos en la cuenta de un muerto.
... en primera instancia, como coautora de un delito continuado de estafa, a la pena de un año de ... talón, respectivamente ... Ambos acusados ... -
La cuestion de los paraisos fiscales
... ísos", en cierto modo, son una especie de talón" de Aquiles del sistema capitalista. La preservaci\xC3" ... y pecuniarias muy elevadas, dejo de ser un delito para, simplemente, ser operaciones económicas ...
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STS 45/2003, 28 de Febrero de 2003
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. RECEPTACIÓN DE GANANCIAS. FALSEDAD DE DOCUMENTO. PRUEBA. Se persigue penalmente a los imputados por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, receptación de ganancias procedentes del narcotráfico, falsedad de documento de identidad, tenencia ilícita de arma corta reglamentada y revelación de secretos por funcionario público....
... , Jose Ángel ... y otros, por delito de blanqueo de capitales y delito contra la salud ... su poder, y trasladar posteriormente esos fondos ya convertidos en dólares a cuentas bancarias ... -
Capítulo octavo. Problemática de la propiedad intelectual en el ámbito de internet
I. "Uploading" y "downloading" de obras protegidas. 1. Sistemas centralizados. 2. Sistemas descentralizados. 3. Sistemas de descarga de contenido en Internet. a. Emule. b. BitTorrent. c. Ares Galaxy. d. Pando. e. Peer2Mail. f. FTP y páginas web de almacenamiento de archivos. 4. Calificación penal de los comportamientos...
... esta mayor facilidad de control supuso su talón de Aquiles en los Tribunales. Es decir, que ... , pueden suponer la comisión de un delito relativo a la propiedad intelectual. Se hará ... -
SAP Madrid 1112/2014, 30 de Diciembre de 2014
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El tipo penal del alzamiento de bienes es delito de peligro concreto y simplemente tendencial o de mera actividad, caracterizado por el móvil de frustrar el principio de responsabilidad patrimonial universal, para lo que basta la mera puesta en peligro la posibilidad de satisfacción del débito por parte del/los acreedor/es, al crearse un riesgo anormal para sus...
... de estafa y, alternativamente, por el delito de alzamiento de bienes, dirigiendo inicialmente ... voluntarias como legales, situándose los fondos propios por debajo de la cifra del capital ... conozco el talón de 126.000 euros, me la enseñaron, pero dije que ... -
El proceso de elaboración del Código penal de 1928
Análisis del proceso técnico por el que se elaboró el código penal de 1928. Desde el punto de vista histórico jurídico dicho código y el periodo de la dictadura de primo de rivera parecen haber caído en el olvido y adolecen de un estudio que parta de dicha perspectiva. El objeto formal de estas páginas es el código penal de 1928 desde una perspectiva puramente técnica: su producción en el...
... y en la totalidad en relación con el delito. con más o menos acierto, pero así lo he hecho ... de una constitución lo que sería el gran talón de aquiles de la dictadura ... resulta muy ... -
SAP Madrid 484/2016, 26 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. En este delito, caracterizado por la previa posesión o tenencia de un objeto, ya sea dinero, efectos, o cualquier cosa mueble, que ha sido recibido por un título que produce la obligación de entregarlo o de devolverlo, exige el cambio del ánimo sustentador de la posesión, que de ser en concepto distinto al de dueño, reconociendo que otra persona es...
... Procedimiento Abreviado 1266/2015 ... Delito: Apropiación indebida ... O. Judicial Origen: ... Por último, si el talón nominativo hubiese sido efectivamente cobrado por ... -
STS 1143/2005, 11 de Octubre de 2005
"ALZAMIENTO DE BIENES. La sentencia debió haber hecho expresa concrección de los derechos afectados, justificando la relación directa y causal entre la profesión u oficio objeto de la suspensión y el delito cometido. Al acusado no se le condena por el subtipo agravado de ser comerciante y ningún acto de este tipo realizó con habitualidad, lo que hace que tal silencio sentencial deba provocar la...
... , Sección Segunda, que les condenó por delito de alzamiento de bienes, los Excmos. Sres ... -
SAN 7/2015, 10 de Abril de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una pericial de peritos funcionarios públicos altamente cualificados y especializados, además de con muchos años de experiencia en su actividad, realizada con máximas pulcritud profesional, prudencia y objetividad en sus conclusiones, de ninguna manera se ha vista desvirtuada por la contrapericial propuesta por la defensa, ni en relación con la no infracción de...
... Juzgado Central de Instrucción nº 5 ... Delito: Apropiación indebida/Delito Fiscal ... S E N T ... en relación con la apropiación de fondos invertidos a través de Grupo Athos y con ... -
STS 117/2001, 29 de Enero de 2001
ESTAFA. FALSEDAD. Ese aporte al delito, intercambiable por otras personas toda vez que el núcleo del engaño y del error producido, generador del desplazamiento, ya había sido realizado por el otro condenado, hace que el tribunal lo valore como de complicidad sin que resulte el error que se denuncia. Se desestima el recurso de casación.
... , que condenó a Jose Ramón y Olga por delito de estafa y falsedad, los componentes de la Sala ... unos talones a los Cooperativistas sin fondos; siendo tales talones firmados por Olga ; quine ... -
STS 560/2007, 22 de Junio de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO. No basta para condenar que la declaración de uno o varios coimputados haya sido corroborada, sino que, partiendo de que se trata de manifestaciones lícitamente obtenidas, luego ha de valorarse su suficiencia. En el caso presente, tal suficiencia no puede ofrecernos duda alguna en cuanto que existe una pluralidad de datos indiciarios que acreditan
... le condenó como autor de un delito de apropiación indebida, los componentes de la ... la correspondiente extracción de fondos de la cuenta de tal comunidad, una vez ... y le ofreció dinero por ir a cobrar el talón ya que él mismo no podía cobrarlo por no llevar ... -
SAP Sevilla 17/2013, 14 de Marzo de 2013
ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS. No se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, solo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas) sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito, por ejemplo por su cuantía y medidas de protección. Se condena
... en sentencia firme el 8-6-06 por un delito de falsificación, en prisión provisional por ... se recibe en concepto de provisión de fondos para gestión de inversión" ... D. Tomas ... que citan) esa motocicleta se pagó con un talón de la cuenta corriente de Bancaja, cuya ... -
STS 1349/2000, 26 de Julio de 2000
"ESTAFA. Uno de los elementos que han de concurrir como antecedente del delito de estafa es el del engaño y que éste ha de ser suficientemente adecuado o, como dice el precepto, ""bastante"". Se parte de un concepto más laxo entendiéndose que el engañado puede ser el ciudadano medio, con conocimientos normales, de inteligencia y cuidado también normal, e incluso puede entenderse bastante...
... de Zaragoza, que les condenó por delito de estafa; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ... C. un talón firmado por él contra un Banco de Andorra por ... desaparecido la sociedad y no existir fondos. Ese mismo día J. C. recibió deE. 500.000 ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo 5. Artículo 8.3.a. Artículo 16.2. Artículo 20.1. Artículo 20.2. Artículo 20.4. Artículo 20.5. Artículo 20.6. Artículo 20.7. Artículo 21.1. Artículo 21.2. Artículo 21.3. Artículo 21.4. Artículo 21.6. Artículo 22.1. Artículo 22.2. Artículo 22.5. Artículo 22.6. Artículo 22.8. Artículo 23. Artículo 24.2. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 31. Artículo 45. Artículo 50.5. Artículo 56. Artículo
... la agresión sexual no absorbe al segundo delito, siendo necesario aplicar ambas figuras ... obligatorio del riesgo, la creación de fondos de garantía supervisados por la Administración ... El último talón no se hizo efectivo porque el titular de la ... -
SAP Guipúzcoa 19/2016, 5 de Febrero de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado no se ha apropiado de ninguna cantidad derivada de la aplicación del IVA, porque ninguna ha repercutido y ninguna ha recaudado, porque ni la repercusión del impuesto, ni la recaudación, ni el ingreso de cuota impositiva alguna se produce en estas fases en las que intervino, anteriores a la venta al consumidor final. Tampoco era...
... Donostia-San Sebastián, seguidos por un delito contra la Hacienda Foral y Blanqueo de Capitales ... habitual de pago es la transferencia o el talón bancario ... Las facturas en el sector van sin ... la única autorizada para disponer de los fondos de las cuentas bancarias de la sociedad ... · ... -
STC 127/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4859/97. Promovido por doña Aida A. A. y don Miguel Guillermo M. M. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que les condenó por un delito de falsedad en documento mercantil, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: condena por delito de falsedad fundada en la ley.
... documento mercantil, asociación ilícita, delito fiscal, apropiación indebida y otros: Auto de 20 ... La utilización de un talón bancario que ha sido realizado por una entidad ... -
STS, 24 de Enero de 2001
MALVERSACIÓN. Lo que se reprocha al acusado es el no haber utilizado la gasolina de los vales en los vehículos oficiales para efectuar los desplazamientos que realizaba en cumplimiento de sus obligaciones funcionariales, y haber hecho uso de dicho combustible oficial en sus vehículos particulares para hacer esos mismos traslados sin expresa autorización, pero esta falta de licencia no tiene más...
... , que condenó al anterior acusado por delito de malversación de fondos públicos, los ... Fiscal- les convierte en una especie de talón al portador que se cobra del erario público, de ... -
STS 2016/2001, 2 de Noviembre de 2001
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. No es imprescindible que se practique siempre una liquidación previa para colmar el objetivo de apropiación indebida aunque la jurisprudencia así lo ha considerado en casos especiales por su excepcional complejidad pero no cuando la deuda pendiente es clara. En primera instancia se condena. Se desestima casación.
... Sección Tercera, que le condenó, por delito continuado de apropiación indebida, los Excmos ... del encomendado, transfiriendo dichos fondos a otra c./c. de distinta titularidad, ... ía ingresar de 4.639.032 pts, ingresar un talón de 1.000.000 de pts de la Comunidad de ... -
STS, 4 de Mayo de 2001
"PROCEDIMIENTO PENAL. FALSEDAD DE DOCUMENTO. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. Se incoa procedimiento penal. Por la comisión de delito de falsedad de documento en concurso medial con delito de estafa. La cuestión que suscita el recurso es ciertamente debatida, tanto que, incluso en la jurisprudencia de esta sala, se encuentra expresión de las dos posiciones a que acaba de hacerse referencia. Así, la del
... de uno de ellos obtuvo el desembolso del talón por importe de 25.984 pesetas. Entregando el ... responsable en concepto de autor de un delito de falsedad en documentos mercantil de los ... que el hecho de servirse de uno propio sin fondos, dando, así, un tratamiento privilegiado a la ... -
STS, 7 de Marzo de 2001
"DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. La documental y la pericial hacen patente que hubo falsificación de una ingente cantidad de talones, cuya emisión había sido tramitada por el acusado, que también los cobró y que filtró luego la información relativa a los movimientos. Filtraba en el sentido de que la información bancaria pasaba por él, pero, además, la alteraba. No...
... que estaban autorizados para disponer de fondos contra la citada cuenta. Así en el año 1.993 ... Rodolfo ... como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y ... -
STS 249/2002, 19 de Febrero de 2002
APERTURA DE PAQUETE POSTAL. FALTA DE ASISTENCIA LETRADA PARA PRESTAR CONSENTIMIENTO AL REGISTRO DEL PROPIO DOMICILIO. ESTIMACIÓN. El acusado es condenado en concepto de autor de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y en cuantía de notoria importancia. Notificada la sentencias a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma,
... (Sección 2ª), que le condenó por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a ... la acreditación del error se designan: el talón soporte del paquete que contenía la droga, la ...