talón sin fondos

• La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial

TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

ESTAFA. En este caso, la actividad del recurrente sugiere la comisión de un delito de receptación, porque existe elementos para pensar que aquél conocía la procedencia ilícita de los relojes, y a pesar de ello, los adquiere, pero no para organizar, junto a Juan Luis, todo el entramado de la estafa. Se condena en primera instancia. Se absuelve en la apelación.

DELITO DE APRPIACIÓN INDEBIDA Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. El delito de apropiación indebida no exija, entre sus elementos típicos el engaño, no quiere decir que no pueda concurrir en la acción del sujeto activo, y ordinariamente ocurre que siempre está rodeada de algún ardid con objeto de camuflar a su principal los pormenores de la transmutación del título de recepción.Se condena a los...

DELITO DE DESLEALTAD PROFESIONAL. ABOGADO. AUTOPAGO DE LA MINUTA DE HONORARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se condena a un abogado por el delito de deslealtad profesional, en virtud de que, además, de haber efectuado el autopago de su minuta perjudicó de forma relevante los intereses de sus clientes..No se hace lugar al recurso de casación.

DELITO DE FALSEDAD. EJERCICIO DE PROFESIÓN DE ABOGADO SIN TÍTULO HABILITANTE. INDEMNIZACIÓN. Corresponde confirmar la sentencia condenatoria del acusado que aprovechándose del engaño se hacia valer de la existencia de un supuesto título universitario de abogado con el afán de patrocinar en distintos trámites a los reclamantes y cobrarles por tal actuación. Se debe indemnizar a los reclamantes...

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim

ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...

DESPIDO COLECTIVO. INDEMNIZACIÓN. PUESTA A DISPOSICIÓN. Se discute la improcedencia de un despido colectivo en el que se dispuso la indemnización, con acuerdo de la sección sindical, en la fecha de extinción del contrato. La puesta a disposición de la indemnización no se produjo al tiempo de la individualizada notificación del despido sino al momento de causar éste sus efectos extintivos. Este...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y OFICIAL. UNIDAD DE ACCION. CASACION. Existirá unidad de acción y no una pluralidad de acciones, entendidas ambas en el sentido de relevancia penal cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en...

ACCIDENTE DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. Para determinar los daños y perjuicios de toda índole derivados de un accidente de trabajo deberán computarse las prestaciones reconocidas en base a la normativa protectora de la Seguridad Social, en especial cuando se deba determinar el importe de la indemnización derivada de los perjuicios afectantes al ámbito profesional o laboral del...

"DELITO DE FALSEDAD Y ESTAFA. RESPONSABILIDAD CIVIL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. La responsabilidad civil dimanante de la penal sólo puede apoyarse en la culpa o negligencia, cuando realmente existen supuestos de responsabilidad no culposos en el Código Penal, incluídos dentro de las más diversas modalidades legales de responsabilidad civil (directa o subsidiaria) por delito, en algunos casos de...

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: revisión casacional de juicios de valor. Inferencia no apoyada en el material probatorio ofrecido por las acusaciones.

El demandante en amparo fue condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos, cometido mientras era director general de la policía, al considerarse probado que, junto a otras personas, sustrajo un dinero destinado a gastos reservados. Esta condena se basó, entre otras pruebas, en las declaraciones incriminatorias de una persona que había sido condenada por los mismos hechos

La STS confirma en todos sus extremos la condena dictada en la instancia contra el acusado, quien desde su cargo de jefe administrativo de la empresa para la que trabajaba, entre los años 1992 y 2001, y bajo diferentes fórmulas, fue alterando los libros de contabilidad con finalidad de lucro, defraudando a la empresa en una cifra cercana a los 200.000 euros. La Defensa contó con tiempo...

Despido por causas objetivas. Primer motivo, valor liberatorio del finiquito: Falta de contradicción. Segundo motivo, acreditación de la concurrencia de las causas: Falta de contradicción.

"ESTAFA. DILACIONES INDEBIDAS. Que el tiempo transcurrido desde la interposición de la querella (1995) hasta que se dictó la sentencia (2003), constituye un periodo de tiempo realmente excesivo para enjuiciar unas conductas que, en el fondo, son bastante simples, aunque, para su exacta determinación, hayan sido precisas pruebas ciertamente complejas como pueden ser determinadas auditorías o...

DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. En el uso de las facultades de investigación tributaria contenidas en el art. 111 de la Ley General Tributaria no hay inconstitucionalidad derivada de una violación de los derechos fundamentales, sino que la inconstitucionalidad declarada tiene un origen distinto de cualquiera que haya sido la materialidad de la actuación inspectora en este caso, que no puede...

Carácter laboral de la relación existente entre la policlínica Barcelona S.L. y la actora que prestaba servicios como facultativo de medicina interna, realizando chequeos médicos.

• La protección del consumidor de inmuebles

DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD. DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. La Audiencia se refiere por lo tanto al conocimiento de determinados hechos que dice que el recurrente tenía, sin haber expuesto con qué elementos ha tenido dicha circunstancia por probada. Resulta evidente que el Tribunal a quo no se basó para desestimar la pretensión del recurrente en la prueba practicada en

VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN. REINTEGRO CANTIDADES ANTICIPADAS. Los compradores de una vivienda en construcción reclaman el reintegro de las cantidades que anticiparon a la promotora a cuenta del precio y que fueron ingresadas en una cuenta de la promotora en la entidad bancaria demandada. la Sala considera que en este caso la reclamación de los anticipos no se funda en un previo incumplimiento por...

1.     La doctrina constitucional en relación con el significado y finalidad perseguidos por la consignación exigida por el art. 1.618.2.º L.E.C., permite anticipar que cuando es excesivamente onerosa para el demandante la consignación en metálico del precio del retracto, y en tanto este precepto no sea modificado por el legislador, resulta incompatible con el...

FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Fuera de las posibilidades que ofrece el motivo, puesto que se basa en pruebas personales, como son las declaraciones, sólo valorables por el tribunal de instancia con el auxilio de la inmediación de la que sólo el mismo goza, el recurrente discute la presencia del elemento subjetivo del injusto y, en concreto, el consentimiento del querellante para la disposición...