talon sin fondos delito

9224 resultados para talon sin fondos delito

  • Valoración vLex
  • La buena fe en el marco de los deberes de los administradores de las sociedades de capital: viejos hechos, nuevas implicaciones

    La reforma llevada a cabo por la ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo ha supuesto un desarrollo relevante del régimen de deberes de los administradores en las sociedades de capital. A su vez ha traído a esta órbita la recuperación de la «buena fe» a través del desarrollo del contenido de los deberes de diligencia y lealtad; pero, sin embargo, al hilo de las...

    ... fin social, donde luego se añadirán los fondos de otros familiares o socios, o incluso de ...493, la «buena fe» constituye el «talón de Aquiles» tanto de la Business Judgment Rule ..., suprime el artículo 295, relativo al delito societario de administración desleal y reconduce ...

  • STS 435/2017, 15 de Junio de 2017

    DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...

    ...Adolfo Onesimo y D. Marcos Ivan , por delito continuado de estafa, y, una vez concluso, lo ... manera de operar -que denomina «rueda de talones»- de trama urdida por la que se completaba un ... que lo que este recurrente hace es desviar fondos en la confianza, más o menos fundada, de poder ...

  • Falsedades en la empresa

    Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,

    ...@@1. Funciones de la contabilidad y delitos de falsedades. De entre todas las obligaciones de ... de cuentas, fichas de las cuentas, talonarios de cheques, pero también impresos solicitando un ...ómicas, como por ejemplo ocurre en los fondos de inversión éticos. El Auto TSJ Castilla la ...

  • La firma electrónica y su utilización por un tercero

    ... titular de la firma o sin él, con o sin delito, estando el titular vivo o muerto; por esto ..., lo que pondría de manifiesto el talón de Aquiles del sistema. Tales suspica cias sólo ...

  • STS 302/2018, 20 de Junio de 2018

    AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO. COHECHO. PREVARICACIÓN. Los condenados llevaron a cabo actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio a los que no pueden acceder a los actos administrativos por la acción directa del acusado que no lleva a cabo solo meras irregularidades

    ... de los tipos penales en casos de delitos contra la Administración Pública, no suponiendo ...éndose como forma de pago mediante talón número NUM023 , de la entidad Caixa de ...

  • Los incentivos en el ámbito sanitario ante el derecho penal

    Una estrategia comercial habitual de la industria farmacéutica ha sido el pago de incentivos a los profesionales sanitarios para que receten preferente o exclusivamente sus productos. Se trata de una práctica conocida y que según todos los estudios alcanza cifras muy elevadas en las partidas de promoción y marketing de este tipo de empresas, pero que no por ello deja de presentar aspectos que la...

    ... todos los casos, serán constitutivos de delito. Objeto de este estudio es delimitar qué parte ... de financiación de los mismos y los fondos obtenidos de cada fuente. La misma obligación ... episodios y a distintos facultativos talones por un montante global cercano a los 18.000 €. ...

  • STS 671/2017, 11 de Octubre de 2017

    DELITO DE LESIONES. QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR. Es irrelevante a efectos del desistimiento la diferenciación entre tentativa acabada o inacabada, que ya no existe en el Código Penal, sino que éste sólo atiende en la individualización de la pena al grado de ejecución. Si el comportamiento es libre y voluntario y al mismo se le puede imputar el efecto de que el resultado o consumación no...

    ...Doroteo , por un delito de Homicidio en grado de tentativa, y, una vez ... en rodillas, fisura del calcáreo( talón derecho) y una herida cortante en la base del 4° ...

  • Evolución histórica de los tribunales en España y sus problemas
  • STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ..., Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ...ía de las minutas, mediante la firma en talones o en transferencias con cargo a la cuenta nº ...

  • STS 343/2014, 30 de Abril de 2014

    ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el...

    ...-Delito de estafa. -Director de sucursal bancaria que se ... por el banco, y firmándole el cliente talones y las autorizaciones necesarias para continuar ... se señalaba el valor supuesto de diversos fondos de inversión propiedad de Genaro . El título de ...

  • STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ... con fecha 27 de julio de 2011 , por delito de cohecho pasivo por funcionario público, .... Dinero que provenía de fondos del Grupo Torras y sobre los que Celso Heraclio ... millones de pesetas lo fueron mediante talón nº NUM019 de La Caixa-; 9.870.0000 ptas, ...

  • En particular, la violencia
  • STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...

    ...Escrito por : SOP. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA: Convenio entre ... correctamente al titular de los fondos, pagos en efectivo, etc.) para llevar a efecto la ... fondos, los vendedores recibieron sendos talones conformados que acabaron ingresando en la cuenta ...

  • STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no

    ... recurrente, como autora responsable de un delito de blanqueo de dinero o receptación , habiendo ... insuficientes, dispuso unilateralmente de fondos depositados por clientes en esta entidad para que ...· Dispuso de tres cheques bancarios y dos talones de ventanilla, con cargo a las cuentas corrientes ...

  • El aborto
  • STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014

    DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.

    ...núm. 7265/2009, seguido por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento ... La mercantil AGROVALLE llegó a obtener fondos por razón de subvenciones solicitadas a la ...Dicho talón iba librado a favor de Fausto . . Todo ello a ...

  • Los confines del derecho: una invitación al debate

    Las mutaciones que está experimentando en los últimos cuarenta años la realidad humana, ambiental, económica y tecnológica constituyen un desafío para el orden jurídico. Problemas como la evolución y distribución de la población humana, los movimientos migratorios, las nuevas tecnologías de la información y la hiperconectividad que implican, el cambio climático, y la economía fi nanciera, junto a

    ... por encima de las fronteras, condena de delitos contra la humanidad, etc.), pero que, sin ... global de los mercados constituye el talón de Aquiles de la globalización" 22 . En efecto ...

  • STS 289/2014, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

    ..., Marí Juana ; Everardo y Gonzalo , por un delito de grupo organizado, de falsedad continuada en ... trasladar a las personas que cobraban los talones, pagaba las cantidades adeudadas a los ...

  • STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...

    ... como autor penalmente responsables de un delito de apropiación indebida y delito societario; los ...ón a la vez que hacía la provisión de fondos de pagarés que le habían sido librados y que ... por la entidad PÉREZ MESA, así mediante talones al portador expedidos por la empresa PÉREZ MESA ...

  • STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017

    FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...

    ... Lorenzo Leandro y otros no recurrentes por delito continuado de falsedad en documento oficial; una ... de recabar y recibir las provisiones de fondos de los clientes para los gastos de notaría e ... en tercero lugar, así como con dos talones del notario Sr. Efrain Placido por importe total ...

  • STS 216/2016, 15 de Marzo de 2016

    ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA. Ante el patente reconocimiento de los hechos por el recurrente, acreditados por el resto de pruebas practicadas, solo cabe el rechazo del motivo , careciendo de toda relevancia las alegaciones que se efectúan en el motivo sobre el destino dado al dinero, o que no hubo defraudación, ni se acreditó el destino dado al capital. Se desestima la casación.

    ... Provincial de Cádiz, Sección IV, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... acredita el justificante de movimiento de fondos del Banco de España obrante al folio 207 de las ... del recurrente que la casi totalidad del talón nominativo se encontraba desde el día 25 de ...

  • STS 464/2014, 3 de Junio de 2014

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...

    ... de Madrid ,en causa seguida al mismo por delito de falsedad de documentos contables y delito de ... que deba la sociedad, manejando los fondos sociales", entre otras facultades. La ... de Torrejón o de Granada, o los diversos talones al portador por el emitidos, al plasmar, como ...

  • STS 1039/2013, 23 de Diciembre de 2013

    ABOGADOS. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso de provisiones de fondos o de indemnizaciones judiciales, resulta improcedente por parte de los abogados retener unilateralmente las mismas en pago de sus honorarios, de donde debe deducirse dolo por parte del autor al obrar de tal manera.

    ...39 de los de Madrid, seguido por delito continuado de apropiación indebida y delito de ... al acusado que a su vez le extiende un talón del Banco Bilbao Kutxa procedente del despacho ... debe entregar a un tercero, o administra fondos ajenos, debe extremar la transparencia al ...

  • El gran ausente: por un estatuto de la Oposición política tras 40 años de Constitución
  • STS 103/2016, 18 de Febrero de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor aunque ello no es imprescindible para que se entienda cometido el delito. Se condena al acusado.

    ... nº 674/2005, contra Benito , por un delito de apropiación indebida y, una vez concluso, lo ...Dicha suma se extrajo en un talón al portador que solo podía haber obtenido el ..., asume la obligación de aplicar los fondos aportados por el partícipe al fin pactado, ...