evasion de divisas
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Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
... ún del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la evasión fiscal vinculada a la importación ... Con efectos desde el 1 de ... «7.º Las divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción ...
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Versión original
LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
... operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no ... En las operaciones de cesión de divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, exentas del ...
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Acta de la V reunión de la Comisión Mixta Hispano-Jordana de Cooperación (2020-2024), hecha en Ammán el 1 de octubre de 2020.
... incrementar la recaudación fiscal mediante la lucha contra la evasión y el contrabando, la mejora de la eficiencia administrativa y la lucha ... macro financiera (MFA), dirigido a fortalecer las reservas de divisas, ayudar a equilibrar la balanza de pagos y a cubrir necesidades en materia ...
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Los principios generales en la codificación foral
... O sea que fracasó en ese intento de evasión, porque el propio Código ha resultado ser una condensación de historia ...
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Contencioso-administrativa
... también en los escritos de ésta; limitándose a suponer que las divisas "debieron en estar en poder" de aquélla "bastante antes del 25 de agosto ... existencia de una evidente terquedad o una intuible intención de evasión fiscal, no sería lo más defendible, so pena de incidir en lo que de ...
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Versión original
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
... ón y entrega no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la evasión de la persona reclamada ... 3. En el caso de que los bienes estén ...
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Resolución nº 00/1385/2007 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 13 de Abril de 2010
... previstas a continuación y de evitar todo posible fraude, evasión o abusos: ( ... ) ... d) Las operaciones siguientes: ... 1. La concesión y ... 4. Las operaciones, incluida la negociación, relativa a las divisas, los billetes de banco y las monedas que sean medios legales de pago, con ...
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Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013.
... Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su protocolo, hecho en ... , letras, certificados de depósito, derivados, etc.); cambio de divisas, instrumentos de los mercados cambiario y monetario e instrumentos basados ...
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SAN 19/2008, 5 de Marzo de 2008
Delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico de drogas. Salud publica. Intervención telefónica. Falsificación en documento
... al mar desde el DIRECCION000, al realizar la maniobra de evasión que se ha comentado, virando su rumbo al sur 180°, y su destino de ... -
LEY 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al regreso de los catalanes emigrados y sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996.
... extranjeros con el fin de captar mano de obra y, finalmente, la evasión del servicio militar. En aquellos momentos, los países latinoamericanos ... íses europeos, lo cual permite una importante fuente de entrada de divisas. Este proceso se detuvo en 1973 con la crisis del petróleo ... Con el ...
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Instrumento de ratificación del Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017.
... ón fiscal eficaz y potenciar la lucha contra el fraude y la evasión fiscales. Las Partes no harán discriminaciones entre los productos ... , generadora de crecimiento económico, empoderamiento, empleo y divisas ... Artículo 67. La cooperación a nivel bilateral, regional y europeo ...
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Aplicación provisional del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 21 de enero de 2022.
... ública Dominicana para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y su protocolo, hechos en ...
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Resolución nº 00/656/2007 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 25 de Junio de 2009
... España y País B para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y Patrimonio y que se pongan ... del Grupo, incluyendo la deuda, costes por intereses y asuntos en divisas, están dirigidos por la compañía de tesorería del Grupo, Y ...
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Versión original
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
... red de convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, y de acuerdos para el intercambio de información en materia ... «1.7.º Las divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción ...
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Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012.
... o aplicación por las Partes de una medida destinada a evitar la evasión fiscal en virtud de las disposiciones fiscales de los acuerdos destinados ... los pagos y transferencias de cuenta corriente entre las Partes en divisas convertibles de conformidad con los Artículos del Acuerdo del Fondo ...
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LEY 25/2002, de 25 de noviembre, de Medidas de apoyo al regreso de los catalanes emigrados y sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996.
... extranjeros con el fin de captar mano de obra y, finalmente, la evasión del servicio militar. En aquellos momentos, los países latinoamericanos ... íses europeos, lo cual permite una importante fuente de entrada de divisas. Este proceso se detuvo en 1973 con la crisis del petróleo ... Con ...
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Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Albania por otra, hecho en Luxemburgo el 12 de junio de 2006.
... o aplicación por las Partes de una medida destinada a evitar la evasión fiscal en virtud de las disposiciones fiscales de los acuerdos destinados ... b) divisas; ... c) productos derivados, incluidos, pero no exclusivamente, futuros y ...
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Derrogado
Versión original
Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar
... Artículo 118 ... El militar que facilitare la evasión de prisioneros de guerra, presos o detenidos confiados a su custodia será ... El militar que usare pública e intencionadamente uniforme, divisas, distintivos o insignias militares, medallas o condecoraciones que no ...
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ACUERDO de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y Georgia, por otra, hecho en Luxemburgo el 22 de abril de 1996.
... las Partes de cualquier medida destinada a evitar el fraude o la evasión fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales de los acuerdos ... Artículo 41 ... 1. Las Partes se comprometen a autorizar, en divisas convertibles, cualquier pago corriente entre residentes de la Comunidad y ...
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Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Tayikistán, por otra, hecho en Luxemburgo el 11 de octubre de 2004.
... ón o aplicación por las Partes de medidas destinadas a evitar la evasión fiscal en virtud de las disposiciones fiscales de los acuerdos destinados ... b) divisas, ... c) productos derivados, incluidos, entre otros, los futuros y las ...
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Acuerdo de 13 de diciembre de 1991 sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canadá, hecho en Ottawa el 15 de septiembre de 1988.
... EN LA MONEDA DE DICHO TERRITORIO O, A SU PROPIA DISCRECION, EN DIVISAS LIBREMENTE CONVERTIBLES DE OTROS PAISES, Y CUALQUIER PERSONA SERA LIBRE DE ... ESPAÑA Y CANADA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, ...
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ACUERDO de Colaboración y Cooperación por el que se establece una Colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, hecho en Florencia el 21 de junio de 1996.
... las Partes de cualquier medida destinada a evitar el fraude o la evasión fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales de los acuerdos ... 1. Las Partes se comprometen a autorizar, en divisas convertibles, cualquier pago corriente entre residentes de la Comunidad y ...
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ACUERDO de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus estados miembros, por una parte, y la República Azerbaiyana, por otra, hecho en Luxemburgo el 22 de abril de 1996.
... las Partes de cualquier medida destinada a evitar el fraude o la evasión fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales de los acuerdos ... Artículo 41 ... 1. Las Partes se comprometen a autorizar, en divisas convertibles, cualquier pago corriente entre residentes de la Comunidad y ...
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Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil y Acuerdo Económico integrante del mismo, hecho en Madrid el 23 de julio de 1992.
... , aumenten la capacidad exportadora y sean generadores netos de divisas ... La Parte espaola manifiesta su disposicin a estudiar la igualacin de ...
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ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA FEDERACION DE RUSIA, POR OTRA, HECHO EN CORFU, EL 24 DE JUNIO DE 1994.
... ón por las Partes de cualquier medida destinada a evitar la evasión o la elusión fiscal, de conformidad con las disposiciones fiscales de los ... 1. Las partes se comprometen a autorizar, en divisas convertibles, cualquier pago corriente entre residentes de la Comunidad y ...