delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconomico

8984 resultados para delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconomico

2 documentos prácticos sobre delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconomico

  • Intervención del Ministerio Fiscal en el concurso

    ... este precepto, cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden ...delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en que se pongan de manifiesto indicios de estado ...

  • Libertad condicional

    ... de aplicación la nueva legalidad para delitos cometidos con anterioridad a su vigencia, la ... a la conducta observada por el condenado en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e ...delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico de notoria gravedad y hubieran perjudicado a una ...

1352 sentencias sobre delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconomico

Valoración vLex
  • STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...

    ... los acusados DOÑA Gregoria y DON Justo, contra Sentencia de fecha 25 de enero de 2018 de la ...ón patrimonial es muy importante en el orden penal, para el castigo del blanqueo de capitales. ... una visión genérica, el orden socioeconómico, y dentro de este, los intereses concretos ... a proteger la correcta formación de patrimonios". El Código civil regula y normativiza la formaci\xC3"...

  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ... Resumen. Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio muy superior ..., con casi doscientos mil clientes y un patrimonio de ciento cincuenta millones de bienes ... por las sentencias dictadas en el orden jurisdiccional civil (del Juzgado de lo Mercantil ...

  • STS 316/2018, 28 de Junio de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...

    ...Baltasar , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de ... destacarse que no tienen eficacia en el orden penal, dado que en el momento de las renuncias en ... de administración independientes, patrimonios diferenciados e intereses diversos a las empresas ...

  • STS 429/2017, 14 de Junio de 2017

    DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...

    ... letrada de Juan de Dios Ramírez Sarrión, contra la sentencia dictada el 14 de julio de 2016 y ...Y en último término dio orden expresa de que las ventas de inmuebles se ...- Contsa Patrimonio S.A.U., constituida el 13 de septiembre de 2002 ...

  • STS 627/2016, 13 de Julio de 2016

    ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

    ...ínez, Dª Ana María Espinosa Barrajón, contra sentencia número 52/15 de fecha 18 de febrero de ...para cubrir un saldo deudor por dos órdenes de pago a favor de CERCLE D'EDIFICACIÓ S.L. por ... por la norma sería la propiedad o el patrimonio entendido en sentido estático, en la ...

1095 artículos doctrinales sobre delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconomico

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