comisión rogatoria penal

DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirman las penas de cárcel impuestas por un delito de estafa continuada a empresarios mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados ‘euronotas’, que tendrían un alto rendimiento y que supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro. Los condenados actuaron a sabiendas de que los activos que...

ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

BLANQUEO DE CAPITALES. TRIBUNAL COMPETENTE. Una vez verificado que el auxilio judicial internacional, singularmente dentro de la Unión Europea, se ha efectuado de acuerdo con los tratados en vigor, no procede por el Juez español someta al contraste de la legislación española las actuaciones efectuadas vía Comisión Rogatoria en otro país, según su propia legislación. La existencia de un...

BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...

• ¿Tiene coste para el País Vasco su dependencia de España? Algunas claves de la relación entre el País Vasco y España

• Legislación Refundida

• Código Penal. Parte Especial. Tomo II. Volumen II

1. Naturaleza. 2. Fundamento. 3. Bien jurídico protegido. 4. Acción. 5. Requisitos: a) Dolo. b) Declaración falsa: b.1) Órgano competente para determinar la falsedad. b.2) Trascendencia de la falsedad. b.3) Intrascendencia de que se haya advertido de la obligación de decir la verdad. 6. Relación con el delito de denuncia falsa.

Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

-Delito de estafa, falsificación y contrabando -Unión Europea. Espacio judicial común -Actuaciones efectuadas en un país de la Unión en virtud de Comisión Rogatoria. No sometimiento de dichas actuaciones al tamiz que exija la Ley procesal española. Doctrina de la Sala

• Derechos y libertades

La primera denuncia de violencia sexual como práctica de tortura en la guerra de Argelia se debe a Djamila Boupacha. Su causa fue defendida ante los tribunales argelinos y franceses por la abogada feminista, Gisèle Halimi, y tuvo una gran repercusión pública gracias al apoyo de Simone de Beauvoir y a la movilización de un comité conformado sobre todo por mujeres, en el intento de dar relevancia...

ASESINATO. ESTRAGOS TERRORISTAS. TENENCIA DE EXPLOSIVOS. La documental debidamente incorporada, unida a la noticia fundada de la existencia en procedimiento judicial de las referidas huellas y de los correspondientes dictámenes dactiloscópicos que identifican a una y otro acusados, por quien está a cargo del correspondiente proceso judicial, adiciona otro elemento coadyuvante o corroborador,...

FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE COCAÍNA. Las omisiones relativas a las certificaciones de la fecha de entrada al Juzgado de determinada documentación no constituyen vicios determinantes de su nulidad ni de la nulidad de las diligencias de investigación que se practicaron a partir de esa documentación, considerándose únicamente defectos formales. La conducta de...

ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...

DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...

DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. No es preciso que la droga se halle en España para proceder a la persecución y castigo de las personas integrantes de la infraestructura para recibir la droga de otro país extranjero, transportarla, almacenarla y venderla. Ambos son hechos que poseen la entidad y significación antijurídica suficiente como para poder considerar que son...

IMPUTADO. DECLARACIONES EXPONTANEAS. VALIDEZ. El derecho a no declarar, que el recurrente habría expresado a los investigadores policiales, no se extiende a las declaraciones libres y espontáneas que el detenido quiera realizar, porque lo prohibido es la indagación, antes de la información de derechos o cuando ya se ha ejercido el derecho a no declarar, pero no la audición de manifestaciones por...

Recurso de amparo 6320-2005. Promovido por don J.H. frente a las Sentencia de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Málaga que le condenaron por delito de falsedad en documento oficial. Supuesta vulneración del derecho a la asistencia letrada y a la prueba: primera declaración ante la policía sin abogado voluntariamente, sin estar detenido, y falta de garantías que no causan...

• La protección del patrimonio cultural contra el tráfico ilícito de bienes culturales

• La cuestión prejudicial europea

TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

• La Notaría - Boletín (desde 1995)

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CORRUPCIÓN. DERECHO AL HONOR. Se establece que la libertad de expresión y la de información prevalece sobre el derecho al honor de personas públicas cuando éstas ejercen funciones públicas o están desempeñan tareas de relevancia pública, y se informa sobre investigaciones de corrupción relacionadas con éstas. Se desestima recurso extraordinario por infracción...

RED TERRORISTA. ORGANIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAS. LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE TELÉFONOS PARA ESCUCHAS. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se reclama contra sentencia desestimatoria de demanda. La validez constitucional de las intervenciones telefónicas y a la defectuosa incorporación a la causa de las grabaciones, su imposible valoración como medio de prueba y su legitimidad como medio de...