comisión rogatoria penal

DELITO DE INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRUEBAS. El envío de ese dinero ciertamente podría obedecer a las actividades como miembro de una red terrorista, pero nada excluye que esa ayuda económica pudiera haberse realizado bien como auxilio a un amigo o conocido en situación de necesidad económica o por cualquiera otras causas ajenas a sus...

• Derecho de defensa y principio acusatorio en el juicio por faltas. Evolución jurisprudencial y análisis crítico

1. La separación de funciones de instrucción y enjuiciamiento y la especialidad del juicio de faltas - 1.1. La general ausencia legal de fase de instrucción en el juicio de faltas - 1.2. La transformación de diligencias previas en juicio de faltas - A) La cuestión en la jurisprudencia menor - B) La cuestión en la jurisprudencia constitucional - 1.3. Valoración crítica - 2. La separación...

Inadmite a trámite el recurso de amparo 2320-2018, promovido por don Cheng Jiun Liu en proceso de extradición. Voto particular.

RA 3860/98. Promovido por don José B. P. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó como autor de delitos de malversación de caudales públicos y detención ilegal en la causa seguida por el secuestro de don Segundo M. S. Supuesta vulneración de los derechos al juez legal, a la defensa, a la presunción de inocencia, a la legalidad penal y a la tutela judicial...

PROCESO PENAL. ERROR DE PROHIBICION. SOBRESEIMIENTO LIBRE. No obstante, hay que tener en cuenta que ni siquiera en acciones bélicas pretendidamente defensivas o de respuesta a agresiones previas reales (mucho menos en las supuestas), cabe aplicar circunstancias, como la legítima defensa, cuando quien se convierte en beligerante, comete cualquiera de las acciones tipificadas como contrarias al...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Es preciso por tanto circunscribir la eficacia probatoria de las intervenciones telefónicas a lo que su razonable valoración permite, exigiendo que su contenido exprese una narración clara, precisa, inteligible y de indudable significado sobre el delito cometido y la intervención tenida en él, cuando se pretenda utilizar como única prueba...

IMPUGNACIÓN ABSTRACTA DE LAS NORMAS DE REPARTO.- FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL IMPUGNANTE. IMPUGNABILIDAD EN LA VIA CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 68 DE LA LEC.-

Recurso de amparo 5634-2004. Promovido por don A.O.. frente a los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declararon procedente la ampliación de su extradición a la República del Perú para ser enjuiciado por delito contra la tranquilidad pública - terrorismo. Supuesta vulneración de los derechos a la prueba y a un proceso con garantías; vulneración del derecho a la legalidad...

PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM. El TC niega el amparo promovido por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de los Afectados por Motores Volkswagen frente a un auto dictado por un Juzgado de Instrucción Central que cede la jurisdicción y remite las actuaciones a la fiscalía de un Estado de la UE donde se sigue causa penal por los mismos hechos, contras las mismas personas y con...

DELITOS. ADMINISTRADORES WEB. Se condena a los responsables de una página web a seis años de cárcel por un delito contra la propiedad intelectual y por constituir y promocionar una organización criminal. Se ordena el decomiso de equipos informáticos, así como de las ganancias obtenidas a raiz de la actividad investigada. Se impone una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las...

ESTAFA. Estos presupuestos que caracterizan a la prueba indiciaria, para que sea eficaz a los efectos de enervar el derecho a la presunción de inocencia, están presentes en el caso que examinamos al existir plurales elementos indiciarios, a los que se ha hecho antes mención, que han podido ser valorados por el Tribunal de instancia que alcanza una inferencia en la que puede afirmarse ese enlace...

Promovido por la asociación Prodignidad de los Presos y Presas de España y otros cuatro respecto de diversas resoluciones de un juzgado central de instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos de...

TERRORISMO. BANDAS ARMADAS. CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No puede entenderse que el tribunal a quo haya incurrido en la censurable practica de no motivar el acuerdo denegatorio de parte de la solicitud de prueba, y su decisión, por el contrario, ha sido fundada y tal rechazo no es irrazonable, y no podemos olvidar que el juicio sobre la pertinencia de la prueba...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora

BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o...

Promovido por don Sixto Delgado de la Coba en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaron por sendos delitos contra la hacienda pública.

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim

BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que nos ocupa, el tribunal de instancia contó con una prueba testifical marcadamente incriminatoria empezando por el testimonio de Maite que se atribuye la misión de "buscar los instrumentos para poder operar con personas como Gustavo, a quien contrató, que tenía muchos contactos con los bancos"; precisando que "el papel de Gustavo era muy importante por tener...

"DELITOS DE ESTAFA Y FALSEDAD. CAMPAÑA DE COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO. COMISIONES ROGATORIAS.- Campaña de comercialización de trigo. Sólo podría percibirse el suplemento de pago para las superficies sembradas de cereal si la siembra se hubiera efectuado con semillas certificadas y etiquetadas. Comisiones Rogatorias de 14 de Marzo de 1997 y 6 de Noviembre de 1997. Su contenido no deja lugar a dudas:

RA 3837/98. Promovido por don Michel D. M. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de detención ilegal en la causa seguida por el secuestro de don Segundo M. S. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (incongruencia), a la igualdad, a un proceso con todas las garantías, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse

Promovido por la asociación Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo y don Juan Ramón Blanco Aristín respecto de diversas resoluciones de un juzgado central de instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, de la querella presentada en relación con los posibles...

ESTAFA. PRESUNCION DE INOCENCIA. El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que -salvo los casos excepcionales constitucionalmente admitidos- es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de...

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION. Debe reconocerse el derecho del recurrente a ser indemnizado por los 133 días en que sufrió prisión preventiva, teniendo en cuenta que aún existía, pendiente de pronunciamiento por la jurisdicción penal, una imputación del mismo por los delitos de falsificación y estafa en la fecha en que dicha prisión se acordó, lo que sin ser sin duda...

DELITOS. TRAFICO DE DROGAS. PENAS. COMPLICE. En el presente supuesto, aceptada la calificación jurídica de la participación del recurrente como encuadrable en la categoría de la complicidad, obligado resulta ajustar la pena en los términos autorizados por los arts. 368 y 369.2 del CP, anticipando desde ahora que aquélla va a ser reducida al mínimo legal, con el fin de recompensar la supresión de...