carta rogatoria
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... la indebida denegación de prueba, concretamente una comisión rogatoria a Canadá, que tenía como objeto que el Tribunal examinara el resultado ... a cesar en la Cámara de Comercio y que iba a abandonar Londres (su carta de renuncia es de fecha 10 de setiembre de 2007 y la respuesta de la ... -
STS 123/2015, 20 de Febrero de 2015
DELITO DE TORTURAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO. Los testigos que denunciaron las torturas no acudieron al juicio oral ni fueron interrogados por la autoridad judicial. La defensa tampoco tuvo oportunidad de preguntar sobre los hechos de los que se les acusaba. El resto de pruebas practicadas carecen de una certeza completa, por lo que conducen a la absolución.
... 24.2 de nuestra Carta Magna , y ello como consecuencia de que los testigos de cargo, que son los ... del juicio oral, y que se expidiese la correspondiente comisión rogatoria u oficio a INTERPOL para su localización y declaración aunque lo fuera ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... 2490 y 2491, del tomo 10, de la Pieza Principal) fue intervenida una carta remitida por Cosme al miembro de ETA huido a Cuba, Marino, hallándose ... de ETA, Ricardo " Flequi ", en París, obrante en la Comisión Rogatoria Internacional de las Diligencias Previas 72/99, del Juzgado Central de ... -
La cooperación judicial internacional: retos y perspectivas desde una óptica comparatista
1. Introducción. 2. La Dimensión Cultural del Fenómeno Jurídico y el Derecho Comparado. 3. El Derecho Comparado en la Actualidad y los Desafíos de la Interacción global. 3.1. El caso de Matamoros. 3.2. El asunto escocés. 3.3. La Convención de la Haya sobre Ejecución de Sentencias Extranjeras. 3.3.1. La concepción de la jurisdicción en el Common Law estadounidense. 3.3.2. La concepción de la...
... policiacos para cooperación internacional, había enviado una carta rogatoria a Escocia, solicitando el desahogo de un interrogatorio que era ... -
STS 623/2014, 30 de Septiembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. COOPERACIÓN POLICIAL. DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDASExamina y valida los mecanismos de cooperación policial entre España y Francia y de la información transmitida como presupuesto de incoación de un proceso penal en España, dentro del marco de los Convenios de cooperación penal del Consejo de Europa, del Convenio de Aplicación de Schengen, y con...
... drogas, ( ... ) y en tal sentido se envió la oportuna Comisión Rogatoria --folios 1959 y siguientes, Rollo de la Audiencia, Tomo V--, y asimismo nsta la respuesta negativa. Incluso consta la carta dirigida por el director citado al Presidente de la Audiencia Nacional ... -
STS 896/2016, 30 de Noviembre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Concurren los requisitos del tipo de apropiación indebida en la distracción de dinero recibido de un inversionista con la finalidad de adquirir inmuebles en el extranjero. Se acuerda el comiso del saldo de una cuenta bancaria. El límite a la aplicación del comiso viene determinado por la pertenencia de los bienes a terceros de buena fe no responsables del...
... que el mencionado testigo recibió los estatutos de UFB ROYAL, la carta de identidad del que aparecía como presidente de la Junta Directiva y el ... -
STS 1337/2005, 26 de Octubre de 2005
DELITO DE ATENTADO. EXTRADICIÓN. La extradición se configura como un acuerdo bilateral o multilateral entre Estados que son los únicos sujetos del procedimiento a seguir en su caso, lo que significa que no existe un derecho de la persona entregada a que se decida en un juicio de extradición la expulsión directa acordada por las autoridades gubernativas del país en el que se encuentra, de forma...
... ón nº 4 con los documentos traídos a España con la Comisión Rogatoria librada para la extradición del acusado desde Francia, donde fué ... años 1992 a 1995, cuestionando además el valor probatorio de la carta manuscrita por el acusado en París el 26/11/95, obrante al folio 203, ... -
STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
... con protección constitucional en el artículo 18.3 de la Carta Magna ... 8.- Suficiencia de la declaración del testigo protegido y del ... - Relatorio
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STS 2/2011, 15 de Febrero de 2011
DELITO DE INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRUEBAS. El envío de ese dinero ciertamente podría obedecer a las actividades como miembro de una red terrorista, pero nada excluye que esa ayuda económica pudiera haberse realizado bien como auxilio a un amigo o conocido en situación de necesidad económica o por cualquiera otras causas ajenas a sus...
... sus documentos de identidad, los permisos de conducir, fotocopias de carta de extranjería, la tarjeta sanitaria o las libretas de ahorros, llevan al ... que se sigue a éste en Marruecos y mediante una Comisión Rogatoria dirigida a las autoridades judiciales marroquíes por el Juez Central de ... -
STS 946/2007, 7 de Septiembre de 2007
"TERCERêA DE DOMINIO. DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO. EFECTOS DE LA RETROACCIîN DE LAS ACTUACIONES. El emplazamiento que se practic a la codemandada ""HEMA"", en la persona del Procurador que la represent en el ejecutivo previo, al no haber sido atacado en apelacin, deba tenerse por correctamente efectuado. En primera instancia se estima la demanda y se declara que los bienes embargados pertenecen...
... ólo subsidiariamente, proseguía, habría de librarse comisión rogatoria a la autoridad judicial correspondiente del domicilio social de la ... 24 de nuestra Carta Magna. En el auto de fecha 27 de enero de 1998 el Juez "a quo" estimó el ... -
STS 844/2014, 10 de Diciembre de 2014
ESTAFA. Estos presupuestos que caracterizan a la prueba indiciaria, para que sea eficaz a los efectos de enervar el derecho a la presunción de inocencia, están presentes en el caso que examinamos al existir plurales elementos indiciarios, a los que se ha hecho antes mención, que han podido ser valorados por el Tribunal de instancia que alcanza una inferencia en la que puede afirmarse ese enlace...
... consistente en las facturas obrantes en el expediente; que los CMR (carta de porte) no son auténticos; el completo informe del Jefe de la Unidad ... declaración a los dos denunciados, librándose comisión rogatoria a Portugal. Con fecha 17 de abril de 2007 (folio 718) se dicta providencia ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... porque en la misma fecha del auto, se remitió una comisión Rogatoria Internacional, cuya cumplimentación incluida su traducción, por el ... articulación de su estrategia de Defensa, optaron por no emplear la carta procesal de la búsqueda del dinero mediante la práctica de una prueba ... -
Segundo informe ante el Tribunal Internacional de Justicia: Dúplica
... sede de la sociedad quebrada en Toronto, por vía de comisión rogatoria ... El Sr. Grégoire se ha permitido negar el hecho; sostuvo que ... A esta notificación se ha presentado como objeción únicamente la carta del Sr. Frère y la actitud de National Trust, calificadas de «acciones ...
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STS 1345/2005, 14 de Octubre de 2005
"DELITOS DE ESTAFA Y FALSEDAD. CAMPAÑA DE COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO. COMISIONES ROGATORIAS.- Campaña de comercialización de trigo. Sólo podría percibirse el suplemento de pago para las superficies sembradas de cereal si la siembra se hubiera efectuado con semillas certificadas y etiquetadas. Comisiones Rogatorias de 14 de Marzo de 1997 y 6 de Noviembre de 1997. Su contenido no deja lugar a dudas:
... Director General del Ente Nazionale de Semente Ellete, a una previa carta remitida desde España por el Subdirector General del Instituto Nacional ... Se trata de Comisión Rogatoria practicada de conformidad con la legislación aplicable, acordada por el ... -
STC 180/2020, 14 de Diciembre de 2020
Promovido por don Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Madrid decretando prisión provisional.
... del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, origen, junto con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts. 6, 47 y 48), de la ... enjuiciamiento criminal se limita a fijar una estructura general rogatoria exigiendo únicamente que la decisión de prisión provisional no sea ... -
Preparación de la prueba en juicio ordinario
... Implica el envío de una comisión rogatoria traducida al idioma del Estado requerido con todos los datos necesarios, ...
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Os efeitos processuais do PER e do PEAP nas acções declarativas de condenação
O Processo Especial de Revitalização e o Processo Especial para Acordo de Pagamento impedem os credores de instaurar acções para cobrança de dívidas contra o devedor e suspendem as acções pendentes com a mesma finalidade. Aprovado um plano de recuperação ou um acordo de pagamento, as acções para cobrança de dívidas extinguem- se. A doutrina e a jurisprudência estão profundamente divididas...
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El principio acusatorio en el juicio de faltas
1. La separación de funciones de instrucción y enjuiciamiento y la especialidad del juicio de faltas - 1.1. La general ausencia legal de fase de instrucción en el juicio de faltas - 1.2. La transformación de diligencias previas en juicio de faltas - A) La cuestión en la jurisprudencia menor - B) La cuestión en la jurisprudencia constitucional - 1.3. Valoración crítica - 2. La separación...
... Tribunal regional de Innsbruck, solicitando mediante comisión rogatoria al Tribunal de Distrito de Zell am Ziller que interrogara a la arrendadora ... señora Kohlegger llevó a cabo distintas actuaciones: remitió una carta al Juzgado de vigilancia penitenciaria de Osnabrück, en Alemania, para ... -
STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no
... 5.- Carta dirigida por Don. Justo en 12/05/2005 al letrado Sr. Salvador Javier ... -
STC 67/2001, 17 de Marzo de 2001
RA 3837/98. Promovido por don Michel D. M. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de detención ilegal en la causa seguida por el secuestro de don Segundo M. S. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (incongruencia), a la igualdad, a un proceso con todas las garantías, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse
... 3.- Cualquier dato, documento o carta que obre en poder de ese Ministerio de José A. F. o Michael D. en la que ... Fiscal, recuérdese, y, en su caso reprodúzcase la Comisión Rogatoria librada a Francia dado el tiempo transcurrido sin cumplimentarse ... -
STS 1142/2005, 20 de Septiembre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. TRIBUNAL COMPETENTE. Una vez verificado que el auxilio judicial internacional, singularmente dentro de la Unión Europea, se ha efectuado de acuerdo con los tratados en vigor, no procede por el Juez español someta al contraste de la legislación española las actuaciones efectuadas vía Comisión Rogatoria en otro país, según su propia legislación. La existencia de un...
... - Las autoridades portuguesas, a través de la comisión rogatoria remitida, han informado que el monto total de dólares adquiridos en ... cheques al portador por más de 20.000 euros acompañados de una carta manuscrita " ... por si pasa algo ... " elementos todos encontrados en el ... -
STS 737/2009, 6 de Julio de 2009
DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...
... Se solicita el envío de una comisión Rogatoria a Portugal en petición de determinados extremos concretados en el ... Incluso consta la carta dirigida por el director citado al Presidente de la Audiencia Nacional ... -
Auxilio judicial internacional
... existiendo formulario con lo que se debe redactar una comisión rogatoria con exposición de los datos necesario, adjuntando los documentos y ...
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STS 760/2008, 14 de Noviembre de 2008
*Delitos contra la salud pública. Maleta portátil interceptada en Barajas conteniendo droga. Excusas inverosímiles. Contradicciones contínuas en las manifestaciones del acusado. No ha lugar a la atenuante específica del artículo 376 del Código Penal.