banco madrid sabadell sucursal

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. REVELACIÓN DE SECRETOS. Para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los...

DESPIDO DISCIPLINARIO. Así, en el caso de la sentencia de contraste se trataba de un administrativo de una entidad bancaria, lo que permite a la Sala considerar que no podía haberse ocultado su conducta a los superiores órganos del banco; a lo que se suma que la interventora de su sucursal no hiciera comprobación alguna en el tiempo en que hubiera correspondido, iniciándose la auditoría a finales

DELITO DE APRPIACIÓN INDEBIDA Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. El delito de apropiación indebida no exija, entre sus elementos típicos el engaño, no quiere decir que no pueda concurrir en la acción del sujeto activo, y ordinariamente ocurre que siempre está rodeada de algún ardid con objeto de camuflar a su principal los pormenores de la transmutación del título de recepción.Se condena a los...

. Robo con intimidación. . Presunción de inocencia: no se aprecia vulneración (no puede defenderse la tesis de la parte recurrente, según la cual, para identificar a una persona, es preciso practicar una diligencia de reconocimiento en rueda).

• Manual para la financiación de la PYME

Anexo 1. Ratios utilizados en el análisis económico-financiero - Anexo 2. Ratios específicos utilizados en el análisis del riesgo bancario - Anexo 3. Glosario de términos financieros - Anexo 4. Acrónimos - Anexo 5. Fuentes electrónicas de referencia - Anexo 6. Normas del Consejo Superior Bancario

Conflicto colectivo. La Confederación Sindical Independiente de Cajas de Ahorros (CSICA) interpone demanda de conflicto colectivo contra el Servicio de Prevención Mancomunado de las Cajas de Ahorro (SPMCA) y 35 mas, solicitando que se declare que el atraco sufrido en una oficina de las Cajas de Ahorros se debe calificar como "riesgo laboral", con todas las consecuencias que de ello deriven como:...

• Legislación Refundida

DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

INCAPACIDAD PERMANENTE. La demanda contenía una reproducción de las pretensiones ya formuladas en vía previa, razón por la que la sentencia de instancia resolvió ambas pretensiones, manteniendo la contingencia común como origen de la incapacidad, que había sido analizada y debatida en vía administrativa y sostenida como tal por el INSS, pero acogiendo el grado de absoluta que también se pedía....

DERECHO DE INFORMACIÓN SINDICAL. NOTIFICACIÓN DE COMISIÓN DE FALTAS. Las secciones sindicales tienen derecho a que se les informe sobre todas las sanciones impuestas por la comisión de falta muy grave, sin que dicho derecho se cumpla por la simple notificación de su comisión, entendiéndose que se lesiona el derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional al derecho de información...

ESTAFA. La Sala no puede asumir los alegatos de defensa de los acusados, habiendo quedado probado que los mismos, aun no teniendo intervención alguna en la obtención de las claves bancarias de los perjudicados don Matías y doña Reyes, contribuyeron con actos esenciales para la consumación final del delito, como fue la recepción de las transferencias y el envío definitivo del dinero a Moscú a...

TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. REGISTROS DOMICILIARIOS Y DE PAQUETE Y DE CAJA DE SEGURIDAD. DESESTIMACIÓN. Los acusados son condenados como autores responsables de un delito contra la salud pública por tenencia y tráfico de sustancia que causa grave daño a la salud, previsto y penado en los artículos 368 y 369-2° del Código Penal. Notificada la anterior sentencia a las partes,...

FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Estos criterios jurisprudenciales respaldan el razonamiento del Tribunal de instancia que relaciona la responsabilidad civil subsidiaria cuasi objetiva que determina el precepto mencionado con lo que dispone el art. 120.3 C.P. que el recurrente estima indebidamente no aplicado, exponiendo que en el presente caso y en este ámbito del proceso penal y como consecuencia

DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver

• Formularios Prácticos Procesal Civil

Modelo de demanda de juicio verbal por la que se ejercita la acción de nulidad, anulabilidad y subsidiariamente la resolución contractual junto con el resarcimiento de daños y perjuicios respecto de contratos de suscripción de cuotas participativas

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. PRUEBA. CONNIVENCIA DE UN TERCERO. MATERIALIZACIÓN IRRELEVANTE. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de falsedad en documento mercantil y estafa.Tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Es indiferente que el acusado realizara

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No puede establecerse por lo tanto vinculación de tipo alguno en dichas fechas entre la aseguradora y el acusado, la aseguradora en dichas fechas carecía de capacidad para controlar de algún modo la actividad que pudiese llevar a cabo Salvador, y tampoco se benefició en nada de dicha actividad ilícita, pues ninguna cantidad de dinero de las desembolsadas por doña...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

La Ley Concursal, frente al régimen anterior del Código de Comercio y del Código Civil, permite graduar los efectos de la declaración de concurso sobre las facultades patrimoniales del concursado, adaptándolos a las circunstancias del caso, y acoge como sanción para los actos del deudor que infringen tales limitaciones un régimen de anulabilidad, frente al régimen anterior de nulidad que la...

"RECURSO DE CASACIÓN. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA. La Sentencia aquí impugnada estima parcialmente el recurso contra la Administración a practicar la liquidación tributaria del caso. La sentencia aplica de forma correcta el hecho base y las consecuencias derivadas del mismo, cuando sostiene que frente a las inversiones materializadas en pagarés del Banco del Progreso, el...

Delito continuado de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida.- Desestimatoria.-

ESTAFA. ENGAÑO. Pues bien, en tal relato se contienen, tanto las maniobras de puesta en escena llevadas a cabo por los denunciados, tendentes a influir en el ánimo de la denunciante, irrumpiendo en su casa a horas poco habituales, exponiéndole de modo descarnado una angustiosa situación económica, con una perentoria necesidad de dinero, para evitar perder la casa en que habitaban, como el engaño...

DERECHO SINDICAL. NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Se declara que el compromiso de negociar por parte de los representantes de lo trabajadores y de la empresa no implica alcanzar un acuerdo. Para el Tribunal, esto supondría que el sindicato rehén de la empresa a cambio de un precio, y por lo tanto, disminuiría su autonomía y libertad sindical. Se estima parcialmente la demanda.

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. SOCIEDAD ANÓNIMA. Para estimar la demanda, debe apreciarse culpa o negligencia grave, por no actuar con la diligencia debida de un ordenado comerciante y de un representante leal incidiendo en conductas maliciosas o negligentes graves. Ello excluye las leves. En primera instancia se estima demanda. Se desestima apelación. Se desestima casación.

RECEPTACIÓN. FALSEDAD. ESTAFA. La inferencia del dolo realizada por la Audiencia no es jurídicamente censurable, toda vez que el recurrente ha tomado cautelas para hacerse rápidamente con el dinero de los cheques sin interferencias que son poco habituales en el comercio y no ha sido capaz de dar una explicación plausible de las operaciones comerciales lícitas que le habrían proporcionado la...

SOCIEDADES ANÓNIMAS. ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDAD. PRUEBAS DOCUMENTAL Y PERICIAL. En el caso que nos ocupa hay una referencia genérica a los daños derivados de tres hechos, sin concreción alguna, hasta el punto de que finalmente el daño que se reclama deriva de la venta de acciones efectuada con posterioridad al momento de adopción del acuerdo y del valor de cotización de 10.447.533 títulos...