Tesoro oculto
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STS 1336/2002, 15 de Julio de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO. COOPERACIÓN. ENTIDAD. La cooperación en la producción del delito ha de ser manifiestamente imprescindible, de manera que, suprimida mentalmente la mediación de quien así interviene, el resultado que consta no se habría producido. Se estima el recurso.
... de la cuantía íntegra de la contraprestación e ingresarlo en el tesoro público ... Pues bien, dice, aplicando la Orden Ministerial de 30 de ... supuesto, él mismo, tenían claro el fin perseguido, que si se ocultó bajo la apariencia de las operaciones tantas veces aludidas fue con el ... -
Terrorismo
... “detención”, consiste en la captura y mantenimiento oculto en lugares denominados “ zulos ” (ver imagen anexa), de un objetivo ... a la Oficina de control de asuntos exteriores del Departamento del Tesoro ... Lista de las organizaciones terroristas extranjeras designadas por ...
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Artículo 438
I. De la adquisición posesoria y sus modos.-II. Los medios del artículo 438.-III. La adquisición por modo unilateral.-IV. La adquisición por entrega o tradición: 1. Naturaleza y especies: A) La tradición por entrega efectiva. B) La tradición por acuerdo. C) Presupuestos comunes en la tradición. D) Consideraciones finales sobre su naturaleza. 2. Formas de la tradición: A) La traditio longa manu. B)
... dueño, como los animales que son objeto de la caza y la pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas» (art. 610 del C.c) ... Pero ... -
STS 50/2005, 28 de Enero de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. En todo caso quedó de manifiesto en el correspondiente debate que, para la apreciación de tal atenuante en casación, la cuestión tendría que haber sido propuesta y debatida en la instancia con el correspondiente pronunciamiento al respecto en la sentencia recurrida. Ya en esa otra reunión, de 29.4.97, se había acordado que las vulneraciones de derechos constitucionales ...
... taxativa, concreta y por escrito de que se adquirieran Letras del Tesoro o la inversión que en su momento se determinase ... Pese a que ... , lo cierto es que el dinero fue destinado a otros usos y se le ocultó este hecho a la inversora mediante la entrega de documentación inveraz y ... -
STS 50/2005, 28 de Enero de 2005
*Art. 849.2º LECr: no aplicable.* Varias cuestiones que, se dice, afectan a derechos fundamentales: se rechazan, salvo la relativa a las dilaciones indebidas.* Delito de apropiación indebida: existió en su modalidad de distracción de dinero. Tambiénhubo dolo directo.* Hubo ánimo de lucro.* Auto de apertura de juicio oral: la calificación jurídica de esta resolución no afecta a las acusaciones.*...
... taxativa, concreta y por escrito de que se adquirieran Letras del Tesoro o la inversión que en su momento se determinase ... Pese a que ... , lo cierto es que el dinero fue destinado a otros usos y se le ocultó este hecho a la inversora mediante la entrega de documentación inveraz y ... -
STS 1493/1999, 21 de Diciembre de 1999
Cheque bancario. Talones por importe. Delito de malversación de caudales públicos. Estafa
... servicios de seguridad, que nunca se llegaron a efectuar; ocultó el considerable patrimonio que fue alcanzando a la Hacienda Pública; ... para destinar a gastos reservados, libradas trimestralmente por el Tesoro, éstas fueron traspasadas en metálico para su custodia a una caja fuerte ... -
SAP Guipúzcoa 19/2016, 5 de Febrero de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado no se ha apropiado de ninguna cantidad derivada de la aplicación del IVA, porque ninguna ha repercutido y ninguna ha recaudado, porque ni la repercusión del impuesto, ni la recaudación, ni el ingreso de cuota impositiva alguna se produce en estas fases en las que intervino, anteriores a la venta al consumidor final. Tampoco era...
... 305 del Código Penal, en su modalidad agravada por quedar oculto el verdadero obligado tributario. Concurre, igualmente, un delito ... soportado y pagado a su proveedor, ingresando la diferencia en el tesoro público. El empresario o profesional es, de este modo, responsable de la ... -
STSJ Cataluña 7043/2014, 23 de Octubre de 2014
DESPIDO DISCIPLINARIO. De haber existido la imputada mala fe, no ha quedado ni concretada en la carta de despido, ni probada en el proceso; y la responsabilidad de tales insuficiencias es exclusivamente imputable a la empresa que es quien toma la decisión sobre las faltas e incumplimientos que decide imputar para justificar el despido y que no ha aportado prueba bastante para acreditarlo, como...
... en que el encargo se realizó de forma irregular y se mantuvo oculto al FROB, quien tenía la capacidad para tomar la decisión de venta más ... para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de ... -
STSJ País Vasco 1210/2014, 17 de Junio de 2014
DESPIDO. Concurren las causas productivas-organizativas alegadas en la carta de despido por haber finalizado la contrata en la que el demandante ha prestado sus servicios, habiéndose reducido ampliamente la plantilla de trabajadores de la delegación de Bizkaia, lo que pone de manifiesto la imposibilidad de reubicarle en otro puesto. Se ha producido la pérdida de la contrata en la que prestaba sus
... su derecho fundamental, dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia, para lo que serán suficientes, según STC 17/2003, de 30 ... 2) la pérdida del depósito de trescientos euros, en beneficio del Tesoro Público, en donde se ingresará una vez sea firme esta resolución (art ... -
Sentencias
I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho Mercantil.- III. Derecho Procesal.
... de concurrir los siguientes requisitos: 1.°) el vicio ha de ser oculto, es decir, no conocido ni fácilmente reconocible por el comprador; se ... óliza, tal pignoración se ciñe y concreta sólo en una letra del tesoro, de sesenta y tres millones de pesetas, que el acreedor hoy demandado, ... -
STSJ Cataluña 7468/2015, 14 de Diciembre de 2015
DESPIDO. Si la empresa adjudicataria, tenga o no reconocidos los posibles beneficios de centro especial, concurre a una contrata en la que la actividad a desarrollar es otra diferente a que figura en el ámbito funcional de su especifico Convenio, deberá someterse a las normas convencionales aplicables en el sector en cuya actividad asume integrarse para realizar las funciones objeto del mismo;...
... , cabe considerar que EXSER tenía la condición de empresario oculto hasta el mismo día en que se celebró el acto de conciliación, por lo ... para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a las mismas partes vencidas a la pérdida ... -
La primera decisión constitucional de la Supreme Court con base en la contract clause: el caso Fletcher v. Peck (1810) y la primera declaración de inconstitucionalidad de una ley estatal
... colusorio quizá no sea del todo exacto, pues de existir un pacto oculto entre las partes, el mismo no tenía por objeto el perjuicio de un ... años después de la aprobación de la ley, el Departamento del Tesoro publicó un informe definitivo sobre las recompensas a distribuir, con un ...
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STS, 7 de Diciembre de 2002
Contratos de seguros de vida con capital. Administración tributaria. Cuota de la liquidación. Retenciones por el impuesto sobre la renta de las personas físicas
... 655.193.374 ptas., sin haber retenido ni ingresado en el Tesoro cantidad alguna en concepto de impuesto sobre las rentas del capital, ... ón, se ha utilizado un artificio para obtener un negocio indirecto oculto bajo operaciones aparentes, susceptibles de otro tratamiento fiscal, ... -
STS, 10 de Junio de 2004
"LIQUIDACIONES DE IRPF. RECARGO DE APREMIO. IMPAGO EN PLAZO VOLUNTARIO. Se reclama contra la sentencia estimatoria de recurso contencioso administrativo sobre liquidaciones por retenciones del IRPF. Como se observa el recargo de apremio ya no nace como un efecto propio e inmediato de la providencia de apremio, como ocurría desde tiempo inmemorial, sino que se independiza de esta providencia,...
... culpabilidad por parte de REUNIÓN GRUPO 86 toda vez que no ocultó nada, por cuanto puso en conocimiento de la Administración tributaria ... de los intereses de demora, hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributaria" ... Este texto fue modificado al poco tiempo ... -
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
... Tesoro Público el importe del tributo que repercutirá a su vez sobre sus ... metodología dirigida a estimar lo que, por esencia, se encuentra oculto mediante un engaño, son coincidentes con los presentados por la Comisión ...
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Conclusiones generales
... , pues ambas pueden tenerse de hecho con eficacia del modo oculto o interrumpido que corresponde a su naturaleza. Pero no son usucapibles, ... de la nuda propiedad obtiene los frutos de: 1.° La mitad del tesoro oculto, que pertenece al dueño. 2° Los despojos del rebaño muerto a ...
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STS 274/1996, 20 de Mayo de 1996
Derecho a ser informado de la acusación. Realidad económica y derecho societario (antecedentes jurisprudenciales). Concepto de documento en el sentido del art. 849,2º LECr. * Significado de los incrementos patrimoniales no justificados en el procedimiento penal. * Control en casación de la aplicación de las máximas de la experiencia. * Normas de reparto y derecho al juez predeterminado por la ley.
... Con el propósito de mantener oculto a la Hacienda Pública y eludir así el pago de los impuestos a que estaba ... de dinero a través de intermediarios financieros, en Letras del Tesoro, lo que le reportaría, a su vez, beneficios que también se ocultarían, ... -
STS 189/2003, 12 de Febrero de 2003
HURTO. BIENES DE INTERÉS CULTURAL. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.Se reclama contra la sentencia que condena al recurrente por un delito de Hurto. No se trata tanto de determinar la regla aplicable en orden a la reivindicabilidad o no del objeto, atendiendo a las previsiones del art.102 del Código Penal de 1973 como de la exclusión de las razones, de carácter e interés público...
... y locales" pero siempre previa dación de cuenta a las Juntas del Tesoro Artístico. Como vemos, esta normativa ya nos está indicando que esos ... en este caso, antes de la sustracción, el documento permanecía oculto, en las tapas de un libro, ajena la Biblioteca al conocimiento de su ... -
STS 1260/2006, 1 de Diciembre de 2006
-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso
... ón de 167.917 ptas, (1009'20 euros) cuando debió de ingresar al Tesoro público 19.821.613 ptas (119,130'29 euros)" (sic) ... Segundo.- La ... -
La práctica de la mediación
1. La infracción penal como expresión de un conflicto - 1.1. Definicion de conflicto - 1.2. Tipos - 2. Soluciones extrajudiciales al conflicto en justicia juvenil: mediación - 2.1. Definición - 2.2. Aspectos psicoeducativos versus juridicos - 2.3. Características - 3. Modelos - 4. Proceso de mediación - 5. Beneficios y contraindicaciones - 6. Implantación de un modelo de mediación en justicia...
... Barcelona, 1994 ... DELORS, Jaques. Educación: Hay un tesoro escondido dentro. UNESCO, 1996 ... SINGER, Linda R.: Resolución ... -
El blanqueo de capitales: una aproximacion
Dice el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Granada Juan Miguel del Cid Gómez1 que el blanqueo de capitales, también denominado lavado de activos, es un concepto sencillo en lo fundamental. El crimen organizado tiene como propósito la generación de beneficios a través de una serie de actividades como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de seres humanos, la...
... El embarque de mercancías con dinero oculto en ellas ... El contrabando o movimientos físicos de dinero a través ... , la Unidad de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinceN) 16 realizó un listado de los métodos más ... -
STSJ País Vasco 2980/2012, 11 de Diciembre de 2012
DESPIDO COLECTIVO. AFILIACIÓN SINDICAL. Debemos juzgar la suficiencia de los criterios de selección referidos en el escrito de iniciación del período de consultas, consistentes en el mantenimiento de la máxima capacidad de producción para atender a las demandas de los clientes; la corrección de las disfuncionalidades y desequilibrios de la plantilla originados por el Plan de Extinciones...
... o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre ). El indicio no consiste ... de la empresa sobre la aportación económica a realizar al Tesoro Público ... Debemos entender que los manifestados incumplimientos ... -
Enfrentamiento de sujetos públicos y privados en torno a las infraestructuras
1. Como títulos estatales frente a las competencias autonómicas A) Ordenación del territorio «versus» dominio público marítimo-terrestre B) Servicio público estatal del gas «versus» competencia autonómica en materia de energía 2. COmo títulos administrativos frente a los derechos de los particulares A) «Conversio tituli» en las leyes de Aguas y de Costas B) Limitación del derecho a la huelga en...
... por el cual se atribuye al propietario del terreno la propiedad del tesoro oculto que se encuentre en el mismo. La declaración demanial, al evitar ... -
Informacion legislativa
I. Derecho Civil. 1. Parte General. 2. Derecho de Obligaciones. 3. Derechos Reales. 4. Derecho de Familia. 5. Derecho de Sucesiones.-II. Derecho Registral.- III. Derecho Mercantil-IV Derecho Procesal.-V Otras Disposiciones.
... En relación con el «tesoro oculto», ambas leyes establecen una regulación paralela a la contenida ... -
La ética del carácter
... guerra durante la segunda guerra mundial; secretario permanente del tesoro 1945-1956; jefe del servicio civil británico. Nombrado Lord Bridges en ...