formato carta cancelacion cuenta bancaria
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STS 594/2016, 5 de Octubre de 2016
CONTRATO DE PERMUTA FINANCIERA. ERROR EN EL CONSENTIMIENTO. En este tipo de contratos sobre productos financieros complejos y de riesgo, la normativa reguladora del mercado de valores es fundamental para determinar si el error es sustancial y excusable, puesto que establece para las empresas que operan en el mercado financiero una obligación de información a los clientes con estándares de...
... ón del Swap ligado a la inflación, y la carta de garantía, todos ellos de 15 de septiembre de ... en que se calculará una posible cancelación anticipada de la permuta financiera contratada, ... cargó un importe de 13.491,08 euros en la cuenta bancaria de Fermet, que quedó en descubierto. El ... idoneidad fue realizado por el banco en formato impreso, con anterioridad, por ordenador y ... -
Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... (a través de las políticas de cancelación de créditos) y las contribuciones de ... cuenta el periodo de la clandestinidad y las técnicas ... Juan Carlos de Borbón escribiría una carta al Sha de Persia, realizando un interesante ... económica complicada; acumula una deuda bancaria de alrededor de 6.000 millones de pesetas, unos ... a los medios de comunicación en el formato «espectacular» propio del medio televisivo. La ...
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STS 185/2018, 17 de Abril de 2018
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El ánimo de lucro ha de ser el que lleva al autor a procurar que el sujeto pasivo incurra en yerro y, a su vez, éste ha de ser la razón por la que el que lo padece lleva a cabo una disposición patrimonial que implica un perjuicio. Se estima parcialmente la casación.
... con su actuación previa en otra entidad bancaria y su capacidad de relación se había ganado la ... mecanizó ni asoció a ningún contrato o cuenta, como era imprescindible en esta clase de ... formato y contenido es el propio de tal clase de ... Dicha carta de garantía fue renovada por otra (folio 3258) ... éste con el dinero procedente de la cancelación de aquél. DOÑA Gloria es completamente ajena a ... -
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... la realidad del negocio, recogiendo en la cuenta de resultados un beneficio inexistente y ... especie (la renta de su vivienda, la cancelación de préstamos y la compra de obras de arte). Otra ... ón concursal de Forum Filatélico y carta de los editores del catálogo Michel. De ellos ... causa, que repercutió directamente en el formato" del juicio oral que, como el propio recurrente se\xC3" ... -
Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las ... , debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo ... , de entre los siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos ... o la recepción de la documentación en formato electrónico necesaria para la presentación de ...
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Ejecución del contrato de pasaje
... Esta norma es lógica si se tiene en cuenta que en estos puntos intermedios cualquiera de los ... expresa a las circunstancias de cancelación y retrasos en la salida o en la llegada. Parece ... El billete podrá ser expedido en formato electrónico» ... La LNM admite la ... ía inanciera, tal como una garantía bancaria o de entidad inanciera similar, que cubra su ... que se les aplicara la normativa sobre carta de porte. Así, M. M. COMENALE PINTO, «Il ...
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STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... Ariadna Felicisima que, teniendo en cuenta el número de trabajadores de la empresa "Gure ... de 2001 y descontadas en la entidad bancaria BBVA " ... 22- En fecha sin determinar, sobre ... Irún, la referida cantidad para la cancelación de la deuda. El Sr. Marcos Benjamin , con la ... de las cuentas de Kutxa nº NUM112 , formato Excel ... -soporte en papel con los movimientos ... de Defensa, optaron por no emplear la carta procesal de la búsqueda del dinero mediante la ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... , presentándolas en el acto del juicio en formato papel y cd-rom, en las cuales calificó los ... 1. Las dádivas incorporadas a la cuenta "Gabinete" por importe de 484.292,93 € de las ... * En el DRESDNER BANK, la cuenta bancaria NUM139, abierta el 22/07/2005, que recibió los ... de inmuebles y amortización y cancelación de diversos préstamos, que el matrimonio llevó ... ón remitida desde Suiza, consistente en una carta remitida por el Departamento Federal de Justicia ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... La sociedad era titular de una cuenta corriente en La Caixa, nº NUM014 que, a la fecha ... 1.- Cuenta bancaria NUM026 de la entidad andorrana Caixabank, abierta ... Se ingresa por cancelación de ahorro a plazo 40.000 dólares el 30.10.2001 y ... 17 de la Carta Magna , concretamente en su apartado 3, ... Instrucción, autos que coinciden en su formato y contenido. Sin embargo, por razones ... -
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... , quien les acompañó a la oficina bancaria donde el primero cobró en metálico el cheque; ... en Andalucía y en la que, con un formato y redacción extraídos de algún documento ... la subasta [sic] y para su depósito en la cuenta del Juzgado" y el día 15 de septiembre de 2011 ... adjudicación y del mandamiento de cancelación del embargo y de otras cargas; documento que ... 24.2 de nuestra Carta Magna , gira sobre las siguientes ideas ... -
STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario
... asesoramiento, ejecución o desarrollo por cuenta propia o ajena de toda clase de proyectos ... por la escritura de constitución y cancelación hasta su inscripción en el Registro de la ... /1996 Evelio Isaac y Diego Eleuterio otorgan carta de depósito a favor de Crédito Consulting de la ... Isaac e Lorena Florinda con esa entidad bancaria ... El 5 de diciembre del año 2000, Santos ... No se disimulan bajo un formato equívoco las cláusulas pactadas. En definitiva, ... -
Procesal civil
... requisitos de información para tener en cuenta las restricciones técnicas de ciertos medios de ... en todo momento, en soporte de papel, formato electrónico o cualquier otro soporte duradero, ... ón con los ar tícu los 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión ... de la evolución de riesgo de la entidad bancaria" estadounidense y, en consecuencia, no se recomend\xC3" ... Nulidad de cláusula de cancelación automática en billete de transporte aéreo de ...
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STS 395/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...
... con documentación; así como una agenda formato A5; una agenda color verde con dibujos de flores; ... éfono NUM200 ; un contrato de apertura de cuenta en CAJA RURAL DEL SUR; así como diez packs de ... , se intervino diversa documentación bancaria acreditativa de los ingresos obtenidos por la ... 1- Folios 16 y 17: Carta de Quirogar Gestión S.L. a Susana Felisa ... 2.380 euros, bajo apercibimiento de cancelación del contrato ... 8- Folios 68 a 118: ... -
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
... firmar varios contratos siempre en el formato de "préstamo y reconocimiento de deuda" ... reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el triple ... indebida de dinero entregado para la cancelación de un gravamen sobre una vivienda), STS 592/2015, ... que "se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante ... -
Configuración jurídica vigente y problemas que plantea su aplicación
... caso se introduce como novedad a tener en cuenta el patrimonio preexistente del contribuyente ... del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o de la autoliquidación sellada, en la ... al pago del precio pendiente o a la cancelación total o parcial del crédito; el centro principal ... El formato, condiciones, diseño y demás extremos ... bancaria de que fuera titular el causante, en el cual ...
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El fresh start introducido en el Derecho español por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
En el presente artículo la autora analiza la reforma introducida en la Ley concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, Ley que trae su origen del Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, de 26 de octubre de 2010. Este Auto ha sido seguido por otras resoluciones judiciales, que incluso aplican retroactivamente el mecanismo
... á su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que ... ón ex lege o forzosa, en la que no se cuenta con su voluntad (a diferencia de lo que ocurre en ... , ya que el artículo 51 de la Carta Magna impone a los poderes públicos el mandato ... , Mercantiles y de Bienes Muebles en formato electrónico mediante un sistema informático ... -
Principales productos y servicios financieros
... de Deuda Pública mediante anotaciones en cuenta ... - El Mercado de Deuda Corporativa ... - ... origen histórico de esta institución bancaria, la cual surge como la mayoría de las ... ó el depósito hasta la fecha de cancelación ... Por tanto, la diferencia fundamental entre ... en dichos servicios, todo ello en un formato unificado, conforme a los términos específicos ... Luego, en el siglo XVII, surge la carta de pago. Pero no es sino hasta el siglo XIX, ...
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Versión original
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
... garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., puede iniciar una demanda ejecutiva a ... de crédito inmobiliario en nombre y por cuenta de un único intermediario, bajo la ... o cualquier otro soporte duradero o en formato electrónico, información general clara y ... ) de los efectos que, en su caso, la cancelación anticipada del préstamo o cualquiera de los ...
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Vigente
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
... de los consumidores y usuarios teniendo en cuenta las competencias en la materia de las comunidades ... : los datos producidos y suministrados en formato digital ... e) Contrato complementario : ... su construcción o su división y cancelación) ... b) La estipulación que obligue al ... declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico) ...
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STS 232/2018, 1 de Marzo de 2018
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relación laboral con aquéllas y pasen a situación legal de desempleo, que consistan en el pago de prestaciones con anterioridad a la jubilación, podrán ser objeto de instrumentación, con carácter voluntario, de acuerdo con el régimen previsto en la disposición adicional primera de esta Ley, en...
... de trabajadores afectados por el ERE recibe carta de la Comisión Bancaria Financiera y de Seguros ... ón de la fe de vida y sus datos de cuenta bancaria en formato IBAN para futuros pagos ... de los depósitos constituidos y la cancelación ... -
Vigente
Real Decreto-ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. (Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre)
... resulta del todo prioritario, habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa ... nueva práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación ... nacionales competentes y a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a determinar buenas prácticas en ... disposición para su reutilización en un formato legible por máquina, a través de interfaces de ... dominio, habrá de procederse a la cancelación de unas y otras o a su posposición a la hipoteca ...
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La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica
La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...
... En la práctica bancaria española, lo habitual es incluir en las ... del boom inmobiliario, la figura de la cuenta vivienda, depósito con bonificaciones fiscales ... a disposición de los clientes, en un formato que deberá determinar el Banco de España, los ... de la vivienda a cambio de la cancelación total de la deuda ( datio ... pro soluto ) 87 ... trata de evitar que el acreedor dé carta de pago de toda la deuda cuando la finca quede ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley 35/2006, de 28 de noviembre)
... muy cercanas a las del trabajador por cuenta ajena ... 2) Con idéntica finalidad de ... deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga ... sea ordenado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de este o cuando, sin ser ... de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en ... El formato y contenido de la información serán los que, en ...
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Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... la escritura y dar inmediatamente cuenta al SEPBLAC. De la misma opinión era igualmente ... (núcleo esencial de la actividad bancaria) requiere la obtención previa de esa ... derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se llevará a cabo ante el propio ... y de su soporte, tales como su fecha, formato y su extensión, si las tiene, la unidad de ... el precio con anterioridad y otorgando carta de pago sin especificar los instrumentos ...
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Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
... resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa ... nueva práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación ... sus efectos, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó un nuevo marco global ... obtener copias o extractos, en cualquier formato, de los libros o documentos mencionados en la ... se determine, la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, ...