STSJ Cataluña 74/2023, 7 de Marzo de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 07 Marzo 2023 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala civil y penal |
| Número de resolución | 74/2023 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
SECCIÓ D'APEL.LACIÓ PENAL DE LA SALA CIVIL I PENAL
Rollo de Apelación Penal nº 80/2022
AP Barcelona (Sección 9ª)
Procedimiento Abreviado 74/2019
Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona
Diligencias Previas 313/2016
APELANTE: Celso y Vanesa
SENTENCIA Nº 74
TRIBUNAL:
Dª. Àngels Vivas Larruy
Dª. Roser Bach Fabregó
Dª. María Jesús Manzano Meseguer
En la ciudad de Barcelona, a siete de marzo de dos mil veintitrés.
VISTO por la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, integrada por las Magistradas al margen expresadas, el rollo de apelación número 80/2022, formado para substanciar los recursos de apelación interpuestos por la Procuradora Dª. Marta Boada Mateos, en nombre y representación de Celso y Vanesa, contra la sentencia dictada en fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 9ª) en el procedimiento arriba referenciado, seguido por delitos continuados de falsedad en documento oficial, estafa y blanqueo. Como parte apelada el Ministerio Fiscal y BANKIA, representada por el Procurador D. Joaquín María Jañez Ramos.
Ha correspondido la ponencia de la causa a la Magistrada Dª. María Jesús Manzano Meseguer, quien expresa el parecer del Tribunal.
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La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 9ª) dictó Sentencia en su Procedimiento Abreviado 74/2019, con fecha 20 de octubre de 2021, en la que se declaraban como probados los siguientes hechos:
"PRIMERO.- De la actividad probatoria desplegada en este procedimiento penal y de la vertida en el juicio oral valorada en conciencia y de forma crítica, resulta expresa y terminantemente probado que el acusado, Celso, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, actuando en su nombre o utilizando una o varias identidades falsas, con ánimo de enriquecimiento ilícito, se habría dirigido a diversas entidades bancarias en las que actuando en nombre propio o de sociedades creadas por él, solicitaba la apertura de cuentas corrientes y entrega de terminales de punto de venta (TPV), que vinculaba a las cuentas que aperturaba, y realizó una cantidad de operaciones fraudulentas de forma que las cantidades se ingresaban en la cuentas que iba abriendo, para ser reenviadas, transferidas, a otras cuentas, dificultando con ello el seguimiento del dinero.
SEGUNDO.- Con dicha dinámica el acusado efectuó operaciones por una cantidad total de 417.253,22 euros, de las cuales, se autorizaron operaciones por valor de 214.820,91 euros, y se denegaron operaciones por valor de 202.432,1 euros.
TERCERO.- Así, en cumplimiento de su designio criminal, en fecha 3 de febrero de 2016, el acusado, constituyó ante notario la mercantil LUSSO STRAVAGANTI, SL, con domicilio social en la calle Girona nº 107 de Sabadell. Para la constitución de dicha sociedad, el acusado, utilizó una tarjeta de residencia, confeccionada por el acusado o a su ruego e imitando los caracteres de las originales, a nombre de Inocencio, con Nº NUM000, con una foto del acusado en el lugar destinado a identificar a su titular.
CUARTO.- Siguiendo el plan urdido, el acusado, utilizando la misma identidad de Inocencio, y a nombre de la reseñada entidad LUSSO STRAVANTI SL, que no realizaba ninguna actividad, apertura las siguientes cuentas bancarias:
.-En la entidad BANKIA la cuenta número NUM001 y solicitó un terminal punto de venta, en adelante, TPV, que le fue concedido con número de comercio NUM002, vinculado a dicha cuenta.
.-En la entidad BBVA la cuenta número NUM003 y solicitó un TPV que le fue concedido con número de comercio NUM004, vinculado a dicha cuenta.
.-En la entidad CATALUNYA CAIXA la cuenta número NUM005, y solicitó un TPV que le fue concedido con número de comercio NUM006, vinculado a dicha cuenta.
.-En la entidad CAIXABANK la cuenta número NUM007.
.-En la entidad TARGOBANK la cuenta número NUM008 y solicitó un TPV que le fue concedido con número de comercio NUM009, vinculado a dicha cuenta.
.-En la entidad KUTXABANK la cuenta número NUM010, y solicitó un TPV que no fue utilizado por el acusado pues fue cancelado antes de su uso.
.-En la entidad BANCO SABADELL la cuenta número NUM011.
QUINTO.-Siguiendo con el plan establecido, el acusado, en este caso, utilizando otras identidades y a nombre de la misma mercantil LUSSO STRAVAGANTI SL, apertura cuentas bancarias en:
La entidad BANCO SABADELL:
.- con la identidad de Virgilio, procedió a la apertura de la cuenta número NUM012, mostrando para ello un mendaz permiso de residencia a nombre de Virgilio, con nº NUM013, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.-Con la identidad de Luis Francisco, procedió a la apertura de la cuenta número NUM014, mostrando para ello un mendaz permiso de residencia a nombre de Luis Francisco con nº NUM015, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.- Con la identidad de Abelardo, procedió a la apertura de la cuenta número NUM016, mostrando para ello un mendaz permiso de residencia a nombre de Abelardo con nº NUM017, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.-Con la identidad de Armando procedió a la apertura de la cuenta número NUM018, mostrando para ello un mendaz permiso de residencia a nombre de Armando con nº NUM019, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.-Con la identidad de Calixto procedió a la apertura de la cuenta número NUM020, mostrando para ello un mendaz permiso de residencia a nombre de Calixto con nº NUM021, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.-Con la identidad de Edemiro, procedió a la apertura de la cuenta número NUM022, mostrando para ello permiso de residencia a nombre de Edemiro, con nº NUM023, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.-Con la identidad de Fulgencio, procedió a la apertura de la cuenta número NUM024, mostrando para ello permiso de residencia a nombre de Fulgencio, con nº NUM025, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.-Con la identidad de Ignacio, procedió a la apertura de la cuenta número NUM026, mostrando para ello permiso de residencia a nombre de Ignacio, con nº NUM027, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
.-Con la identidad de Laureano, procedió a la apertura de la cuenta número NUM028, mostrando para ello permiso de residencia a nombre de Laureano, con nº NUM029, con una foto suya en el lugar destinado a identificar a su titular confeccionado por el acusado u otra persona a su ruego imitando los caracteres de los originales.
SEXTO.- Siguiendo con el mismo plan, el acusado, en fecha 6 de octubre de 2015, constituyó ante Notario la sociedad mercantil QUANTUM CONCIERGE, SL, con domicilio social en la calle Nou de la Rambla, nº 22, 3-1 de Barcelona, sin que dicha sociedad realizase actividad alguna, y, así, utilizando, en este caso, su propia identidad, Celso, procedió a la apertura, a nombre de la reseñada sociedad, de las siguientes cuentas bancarias:
.-En la entidad CATALUNYA CAIXA, la cuenta número NUM030, solicitando un terminal TPV que le fue concedido con número de comercio NUM031, vinculado a aquella cuenta.
.-En la entidad BANCO SANTANDER, la cuenta número NUM032, solicitando un terminal TPV que le fue concedido con número de comercio NUM033, vinculado a aquella cuenta.
.-En la entidad TARGOBANK la cuenta número NUM034, solicitando un terminal TPV que le fue concedido con número de comercio NUM035.
SÉPTIMO.- Asimismo, el acusado, en su propio nombre, procedió a la apertura de las siguientes cuentas:
.-En la entidad BBVA, la cuenta número NUM036, solicitando un TPV que le fue concedido y vinculado a aquella cuenta con número de comercio NUM037.
.-En la entidad CAIXABANK, la cuenta número NUM038, la cuenta número NUM039, y la número NUM040.
OCTAVO.- Para llevar a cabo el plan establecido, abiertas las dichas cuentas y concedidos los dichos TPV vinculados a aquellas, el acusado procedió a realizar cargos con tarjetas fraudulentas procedentes de Reino Unido y España por operaciones ficticias, en concreto.
.- En fechas 27 y 28 de octubre de 2015, y, en relación con la entidad TARGOBANK, procedió a realizar, con tarjetas mendaces, 10 cargos con el TPV número de comercio NUM035 y vinculado a la cuenta NUM034, titularidad de la mercantil QUANTUM CONSERGE SL por importe total de 32.886 euros. Así, entre otros, en fecha 27 de octubre de 2015, a las 11:34 horas efectuó cargo por importe de 3.490 euros, a las 13:37 horas por importe de 4.367 euros y a las 16:25 horas por importe de 3.687 euros. En fecha 28 de octubre de 2015, a las 9:36 horas por importe de 3.995 euros, a las 12:55 horas por importe de 4.685 euros, y a las 13:07 horas por importe de 4.235.
En fechas 19 de febrero y 3 de marzo de 2016, en relación con la misma entidad TARGOBANK, procedió a realizar, con tarjetas mendaces, 44 cargos con el TPV con número de comercio NUM009, vinculado a la cuenta NUM008 titularidad de la mercantil LUSSO STRAVAGANTI, SL, por un importe total de...
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