SAN 20/2020, 25 de Noviembre de 2020
| Ponente | MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ES:AN:2020:3074 |
| Número de Recurso | 15/2016 |
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN SEGUNDA
ROLLO DE SALA PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 15/2016
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: Diligencias Previas nº 275/2.008
Pieza Separada VISITA DEL PAPA
ÓRGANO DE ORIGEN : Juzgado Central de Instrucción nº 5
S E N T E N C I A Nº 20/2020
ILMOS SRES. MAGISTRADOS:
D. JOSE ANTONIO MORA ALARCÓN (Presidente)
D. JULIO DE DIEGO LÓPEZ
Dª. Mª FERNANDA GARCÍA PÉREZ (Ponente)
En la ciudad de Madrid, a veinticinco de noviembre de 2020.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los Ilmos. Magistrados que al margen se indican, ha visto en Juicio Oral y Público la Causa seguida con el nº 15/2016, Pieza Separada VISITA DEL PAPA A VALENCIA, dimanante de las Diligencias Previas 275/08 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, seguida por un delito de asociación ilícita, un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de fraude a las administraciones públicas, un delito continuado de falsedad en documento oficial, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de cohecho activo y un delito continuado de cohecho pasivo, contra los siguientes acusados:
D. Pedro, nacido el día NUM000 de 1955 en Casablanca (Marruecos), hijo de Bruno y de Covadonga, y en libertad provisional por esta causa. Defendido por los Letrado, D. Ignacio Carnicero Díaz D Juan Carlos Navarro y D. Javier Iglesias Redondo, y representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Cayetana De Zulueta Luchsinger.
D. Carlos Ramón, nacido el día NUM001 de 1960 en Pontevedra, hijo de Conrado y Brigida,, y en libertad provisional por esta causa. Defendido por los Letrados D. Luis de las Heras Vives, D. Miguel Duran Campos, Dª Margarita Crespo y representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger.
D. Jesús Carlos, nacido el día NUM002 de 1962 en Madrid, hijo de Eduardo y Celia, y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Álvaro Coquillat Vicente y D. Jose Javier Vasallo Rapela y representado por la Procuradora Dª Olga Gutiérrez Álvarez.
D. Pedro Antonio, nacido el NUM003 de 1952 en Madrid, hijo de Avelino y Delfina . Defendido por el Letrado
Esteban Mestre Delgado y representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén.
D. Agapito, nacido el NUM004 de 1967 en Valencia, hijo de Feliciano y Enma . Defendido por el Letrado D.
Eugenio Ponz Nomdedeu y Representado por la Procuradora Dª Raquel Nieto Bolaño.
D. Antonio, nacido el NUM005 de 1950 en Valencia, hijo de Gabino y Eva,. Defendido por el Letrado Juan Carlos Navarro Valencia y D. Enrique Molina Benito y representado por la Procuradora D ª María Angeles Sánchez Fernández.
D. Bernabe, nacido el NUM006 de 1956 en Navarres (Valencia), hijo de Bruno y Gracia,. Defendido por los Letrados Juan Antonio Garcia Jabaloy, Miguel Gadea Muñoz y Mario Homero Maldonado Mundo y representado por la Procuradora Dª Victoria Pérez-Mulet y Diez-Picazo.
D. Cesar nacido el NUM007 de 1950 en Valencia, hijo de Bruno y Gracia . Defendido por el Letrado D. Vicente
P. Bóveda Soro y representado por la Procuradora, Dª Elena López Macías.
D. Demetrio nacido el NUM008 de 1967 en Madrid, hijo de Lorenzo y Rebeca . Defendido por el Letrado Rafael Palop Carmona y Dª Clara Vega y Dª María de los Angeles González Rivero.
D. Eleuterio nacido el NUM009 de 1946 en Amenara (Castellón), hijo de Gabino y Miriam . Defendido por el Letrado José Pardo Geijo y representado por la Procuradora Dª. María Ines Gevara Romero.
D. Eutimio nacido el NUM010 de 1945 en Oliva(Valencia), hijo de Bruno y, Valentina . Defendido por el Letrado Vicente Xelvi Clar y representado por el Procurador D. Fernando Pérez Cruz.
D. Felix nacido el NUM011 de 1961 en Burjassot (Valencia), hijo de Roberto y María Angeles, con. Defendido por los Letrados Juan Antonio Pérez Pallares y Roberto Canelles Pérez y representado por el Procurador, D. Fernando Pérez Cruz.
D. Gervasio nacido el NUM012 de 1963 en Valencia, hijo de Bruno y Sofía,. Defendido por la Letrada Dª Josefa Roselló Monserrat y representado por el Procurador D. Ramón Rodriguez Nogueira.
Dª Leocadia nacido el NUM013 de 1957 en Sagunto (Valencia), hijo de Feliciano y Alicia, . Defendido por el Letrado D. Juan Antonio Pérez y D. Roberto Caselles Pérez y representado por el Procurador D. Fernando Pérez Cruz.
D. Jacinto nacido el NUM014 de 1967 en Palencia, hijo de Victorio y Marí Trini,. Defendido por el Letrado
D. Miguel Angel Alemán López y Representado por la Procuradora Dª Beatriz González Rivero.
D. Landelino nacido el NUM015 de 1957 en Madrid, hijo de Argimiro y Alicia,.Defendido por el Letrado D.
Emilio Eiranoba Encinas y representado por el Procurador D.Ramiro Reynolds Martínez
D. Luis nacido el NUM016 de 1965 en Madrid, hijo de Julio y Blanca,. Defendido por el Letrado María
Encarnación Molino Barrero y representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillen.
Maximino nacido el NUM017 de 1955 en Madrid, hijo de Julio y Blanca . Defendido por el Letrado Eduardo Olarte Soto y representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén.
D. Obdulio nacido el NUM018 de 1973 en Madrid, hijo de Feliciano y Constanza . Defendido por el Letrado
D. Francisco Javier Sánchez- Vera Gómez Trelles y representado por la Procuradora Dª Beatriz Sánchez Vera Gómez Trelles.
D. Plácido nacido NUM019 de 1954 en Valencia, hijo de Gabino y Elena . Defendido por el Letrado D. Jose María Calatayud Barona y Representado por D. Pablo Sorribes Calle.
D. Rogelio nacido el NUM020 d 1942 en Puebla de Don Fabrique (Granada), hijo de Luis Andrés y Erica . Defendido por el Letrado D. Leoncio Ciudad Morano y representado por el Procurador D. Ramiro Reynolds Molinero.
Dª Zulima nacido el NUM021 de 1968 en Ayamonte (Huelva), hija de Conrado y Salvadora . Defendido por la Letrada Dª Irene Amosa Vargas -Machuca y representado por el Procurador D Argimiro Vázquez Guillen.
Dª María Virtudes nacido el NUM021 de 1958 en Innsbruck- AUSTRIA, hijo de Eugenio y Alejandra,. Defendido por la Letrada Dª Irene Amosa Vargas -Machuca y representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillen.
Contra las siguientes sociedades como responsables civiles subsidiarios:
-TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION (TECONSA) identificada con el CIF A96669189, defendida por los Letrados, D. José Gómez y D. Santiago García y representada por la Procuradora, Dª Soledad Gayo Salent.
-PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA (PROINSA) (CIF A78605425). Defendida por el Letrado,
D. Joaquín Rodríguez Miguel Ramos, y representada por el Procurador, D.Antonio Ortega Fuentes. -APOGEE TELECOMUNICACIONES SA (CIF A41825928) (rebelde civil), defendida por la Letrada, Dña. Irene Amosa Vargas Machuca y representada por el Procurador, D. Argimiro Vázquez Guillen.
-WILD ELECTRONICS DESIGN SL (CIF B419306737) defendida por el Letrado, D. Eduardo Olarte Soto, y representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillen.
-GRUPO ALVALON 2006 SL (CIF B997670152), defendida por el Letrado, D. José María Calatayud Barona y representada por el Procurador, D. Pablo Sorribes Calle.
-VIANAGO S COOP V (NIF F97715171), declarada rebelde civil por resolución de fecha 4/3/20.
-CASTAÑO CORPORATE SL (CIF 884373539), declarada rebelde civil por resolución de 26/2/20.
-IMPACTO PRODUCCIONES SL (CIF 834159004) declarada rebelde civil por resolución de fecha 5/3/20.
-PARQUE LOGISTICO DE MONTALBO SL (CIF B84862184) defendido por la Letrada, Dña. Mª Pilar Díaz Navarro, y representada por la Procuradora, Dña. Rosa María Ramírez Oreja.
-HATOR CONSULTING SA (CIF A84393867), declarada rebelde civil por resolución de 11/02/20.
-PASADENA VIAJES S.L (NIF B-80942915), declarada rebelde civil por resolución de 10/02/20).
-CRESVA S.L (B-80972490), declarada rebelde civil por resolución de 3/03/20.
-TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL, declarada rebelde civil por resolución de fecha 4/3/20.
Y contra la Fundación V ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA, como partícipe a título lucrativo, representada por la Procuradora, Dª Rosa Sorribes Calle y defendida por el Letrado, D. Miguel Angel Cervera Tortosa.
Han intervenido como acusación pública el Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. Sra. Dª Concepción Nicolás García, y la Abogacía del Estado, representada por las Ilmas. Sras. Dª Rosa Maria Seoane López y Dª Amparo Monterrey Sánchez.
Como Acusación particular la entidad Radiotelevisión Valenciana SAU en liquidación, representada por la Procuradora, Dña. Carmen Iglesias Saavedra y defendida por el Letrado, D Jaume de Angel Ninet.
Como Acusaciones populares:
Dª Magdalena y Dª Marcelina, representadas por la Procuradora Dª Virginia Aragón Segura y bajo la dirección letrada de Dª Gloria de Pascual-Teresa Fernández y de D. Fernando Pérez Rodríguez.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Fernanda García Pérez, que expresa el parecer unánime del Tribunal.
El origen de este procedimiento tuvo lugar en el seno de las DP 275/2008 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid, a partir de su incoación el 8 de agosto de 2008.
Por auto de 5 de marzo de 2009 se acordó la inhibición del conocimiento de toda la causa a favor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ante la presencia de tres investigados Diputados de la Asamblea de Madrid, siendo íntegramente...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS 222/2023, 27 de Marzo de 2023
...representados por el procurador, D. Fernando Pérez Cruz, bajo la dirección letrada de D. Juan Antonio Pérez Pallarés, contra Sentencia nº 20/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Sala Procedimi......
-
SAN 26/2021, 6 de Octubre de 2021
...el correspondiente a la infracción más grave". (Exposición extraída de la Sentencia SAN, Penal sección 2 del 25 de noviembre de 2020 ( ROJ: SAN 3074/2020) Los hechos por los que se formula acusación en el presente proceso y por los que se abrió el juicio oral para su enjuiciamiento, han sid......
-
ATS, 8 de Junio de 2023
...de casación interpuestos por D. Fructuoso, D. Gerardo, D. Guillermo, D. Héctor, D. Herminio, Dª Bárbara y D. Isidoro, contra Sentencia nº 20/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Sala Procedimi......
-
La gestión postdelictiva del programa de compliance penal y otros aspectos procesales en relación con las personas jurídicas
...vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo 480 Vid. SAN –Sala de lo penal– 20/2020 de 25 de noviembre –ROJ: SAN 3074/2020, FJ 2º –A 1.2–. 481 Citada, a su vez en la STS 280/2020 de 4 de junio (ROJ: STS 1642/2020), FJ 1º. 482 op.cit. 293 294 PERSONAS JURÍDICA......
-
Referencias jurisprudenciales
...29/2016, de 15 de julio (ROJ: SAN 3037/2016) ◾ SAN 51/2014, de 3 de noviembre (ROJ: SAN 4620/2014) ◾ SAN 20/2020, de 25 de noviembre (ROJ: SAN 3074/2020) SENTENCIAS DE AUDIENCIAS PROVINCIALES ◾ SAP Barcelona 155/2014, de 19 de febrero (ROJ: SAP B 1086/2014) ◾ SAP Madrid 742/2014, de 17 de d......