falsedad documental burda

• La contratación bancaria

1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...

HURTO. ROBO. ESTAFA. La existencia del acuerdo entre ambos condenados para la comisi—n del delito consistente en el cobro, mediante enga–o apoyado en los efectos falsariamente confeccionados, de las cantidades de dinero objeto del expolio sufrido por las v’ctimas del il’cito enjuiciado, es suficiente para acreditar delito de estafa. En primera instancia se condena por delitos de robo, hurto,...

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LA LEY Y PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Se recurre en casación sentencia que condena por delito de estafa, alegando vulneración al principio constitucional de inociencia e indebida aplicación a los hechos probados de los arts. 248.1 y 250.6 C.P. Existe un bagaje probatorio de pruebas directas e indiciarias de cargo, valoradas racional y razonadamente por los...

• Cumplimiento e incumplimiento del contrato

DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...

FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. La alteración producida en el mentado boletín no tenía aptitud, por lo tanto, para impedir la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, dado que, este último efecto, se anuda legalmente a la formalización de la denuncia por el agente, conducta que sí fue realizada. Lo que procede deslindar, es la idoneidad de las modificaciones introducidas en el...

• Gobierno corporativo y derecho penal

1. El problema: crisis de confianza y seguridad jurídica. 2. Modelos penales europeos. 3. El deber de lealtad como elemento típico de los delitos societarios. 4. La estructura del tipo penal del art. 290 CP. 5. Falsedad de cuentas anuales y falsedad documental. 6. El delito del art. 290 CP como delito de información. El tipo objetivo (1): Deber y posición de garante del autor. 7. El tipo objetivo

"DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. DOCUMENTO MERCANTIL. Se persigue penalmente al imputado por el delito de falsedad en documento mercantil. Estando mputado por un delito contra la seguridad del tráfico en el procedimiento abreviado 6391/99 seguido en el Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid y siendo requerido para que aportara la documentación de su vehículo, incluyendo el recibo de seguro...

DELITO DE RECEPTACIÓN. El quid de la cuestión para todos los acusados reside en la conciencia que de ellos predican las acusaciones de que estaban participando en un fraude por conocer la ilícita procedencia del o los vehículos en cuya venta intervinieron, en respuesta a la evidencia de la manipulación a que se sometieron todos los automóviles investigados en su documentación y sus signos...

DELITO DE INTRUSISMO PROFESIONAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Lo determinante es si el conocimiento erróneo pudo ser evitado, dado que evitarlo es responsabilidad del autor. Si no pudo ser evitado, el error será invencible y no existirá responsabilidad criminal, pues el sujeto activo no pudo adecuar su conducta a las exigencias del orden jurídico penal. Si pudo ser evitado y no se evitó al no desplegar...

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. El cotejo de firmas no permite inferir la existencia de error, y menos con capacidad para excluir la comisión del delito. La subsunción de los hechos en los tipos aplicados, y la consideración del acusado como coautor ha de reputarse correcta, pues su intervención fue principal, destacada e imprescindible. La circunstancia de reparación del daño no puede ser...

DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El delito de falsedad no es un delito de propia mano, que requiera para su comisión la realización corporal por el autor del elemento inveraz del documento, e, incluso cuando no puede determinarse quien sea el autor de la falsedad, podrá tenerse como autor a quien tenga el dominio funcional del hecho. Se declara que el delito de falsificación...

FALSEDAD DE MONEDA. INTRODUCCIÓN Y TENENCIA PARA SU DISTRIBUCIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. Resulta irrelevante si fue el acusado u otra persona quien física y materialmente manipuló los documentos falsificados, porque en todo caso hubo de entregar necesariamente sus fotografías para la elaboración falsa de aquéllos, y esto constituye cuanto menos una cooperación necesaria para la falsificación. Se...

"DELITOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. FALSEDAD BURDA. El delito a que se ciñen las actuaciones consistió en la colocación de la fotografía del acusado en un permiso de conducir en sustitución de la fotografía original y en la estampación de un sello húmedo. Si bien en el atestado los agentes que lo levantaron consignaron que al documento ""se le detectan de forma clara y contundente...

FALSEDAD. COHECHO. ESTAFA. El engaño constituye el verdadero elemento nuclear del delito de estafa y debe ser bastante, es decir, suficiente o proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto,...

" ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Un agente de la aseguradora, actividad que simultaneaba con la de funcionario de prisiones en cuya condición conoció al interno también condenado, y puestos de acuerdo ambos concertaron una póliza de seguro de Vida siendo la persona asegurada Ericay beneficiario y tomador del seguro el interno, , todo ello a sabiendas de que la asegurada era toxicómana

"FALSEDAD Y ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. El acusado presentó el cheque del Banco Santander Central Hispano S.A. librado por la empresa Transportes para su cobro en la sucursal del Banco con conocimiento de que este efecto tenía sustituidos su importe su tomador por el nombre y apellidos del acusado, y el lugar y fecha del libramiento, y a tal fin lo ingresó, al encontrarse el efecto barrado,

Préstamo con garantía hipotecaria otorgado por entidad de crédito en base a la tasación de la finca aportada por el prestatario. Estafa. Ánimo defraudatorio no acreditado. Engaño: no concurre. El prestamista no desplegó los mecanismos de autoprotección habituales.

ESTAFA. La vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe desestimarse cuando se constate la existencia en el proceso de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar la base probatoria necesaria para un pronunciamiento de condena, es decir, cuando se da el presupuesto necesario para que la Sala de instancia pueda formar su convicción sobre lo acaecido. La ponderación del...

• Reforma del Código Penal. Respuestas para una sociedad del siglo XXI

1. Introducción. Acerca de la delincuencia informática; - 2. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa; - 3. Otras actividades delictivas relacionadas con la informática; - 4. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos; - 4.1. Acceso ilícito; - 4.2 Interceptación ilícita; - 4.3 Interferencia en los datos; - 4.4....

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD Y EL PATRIMONIO. ESTAFA. La Juzgadora de instancia ha llegado a una conclusión condenatoria en base a la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en su presencia, sin que se aprecie tampoco error o desviación ilógica alguna en el razonamiento condenatorio, por lo que existe prueba de cargo suficiente, integrada por las declaraciones de los diferentes...

ESTAFA. La existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio, a pesar de que se parta de una actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a la que se llega, es decir, cuando se trata de una...

*Presunción de inocencia: hubo prueba de cargo razonablemente suficiente. *849.2º: no aplicable. * Hubo estafa continuada en concurso medial con falsedad de documentos mercantiles, también continuada: Engaño bastante. * Pena del delito continuado de carácter patrimonial. * Correcto el pronunciamiento de dejar para ejecución de sentencia la fijación de unos gastos e intereses.

DELITO DE DIFUSIÓN DE IDEAS GENOCIDAS. ASOCIACIONES ILÍCITAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se declara que las frases acotadas y las conductas realizadas no tienen relevancia penal para rellenar la tipicidad en la medida en que es preciso que bien por la forma y ámbito de la difusión y por su contenido, vengan a constituir una incitación indirecta a su comisión o que, en atención a todo ello, supongan

• Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos de familia

1. Familia. 1.1. La familia. 1.1.1. La evolución de la familia en Roma. 1.1.2. La familia en Imperio romano de Oriente y en la baja Edad media. 1.1. 3. La familia y el matrimonio bajo la Revolución Francesa. 2. El derecho de familia. 3. La autonomía de la voluntad en materia familiar. 3.1. Su evolución. Breve referencia a los pactos en el tiempo. 3.2. Régimen...