estafa contrato simulado

• Los delitos de estafa en el codigo penal

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. PRESCRIPCIÓN. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA. La Ley Orgánica 5/2010 determina que la interposición de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, pero siempre y cuando en el plazo de 6 meses (o 2 meses para el caso de las faltas) desde la interposición de la misma se dicte una resolución judicial motivada en la que se atribuya a una persona en...

ESTAFA. TENTATIVA. La oscuridad de comprensión debe provenir, de los propios términos y de la construcción semántica, gramatical o lógica de lo descrito, es decir, supone una ininteligibilidad interna del propio relato, que debe analizarse sin salir de él, ni para buscar una explicación plausible de lo que se dice en aras de subsanar el defecto ni, por el contrario, para construir esa falta de...

Falsedad. Prescripción. Delito de apropiación indebida. Estafa

DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El beneficio de los recurrentes se cifra en dejar de pagar una deuda, o pesar de existir bienes bastantes para satisfacerla, pero que con los actos defraudatorios (simulaciones y alzamientos) han conseguido colocar sus bienes fuera del alcance de sus acreedores mediante una barrera jurídica impeditiva del éxito de culaquier reclamación pertinente y debida. Se...

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. La jurisprudencia de esta Sala considera el fraude a la administración como un delito tendencial de mera actividad, que en realidad incluye la represión penal de actos meramente preparatorios, ya que no necesita para la consumación, ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial, ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo

DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. ABOGADO. FIDUCIA. La sentencia impugnada condena al recurrente como autor de un delito continuado de estafa. Es indudable que los perjudicados fueron conducidos deliberadamente al error precisamente por la persona que más inesperado resultaba que pudiese hacerlo, su propio abogado, a través de un conjunto de actuaciones que en absoluto pueden ser calificadas de burdas,...

DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....

FALSEDAD DOCUMENTAL. FOTOCOPIAS. Interpretación de los artículos 334 y 318 LEC sobre el valor probatorio de copias reprográficas. No se trata solo de que presumiblemente los documentos fueron confeccionados en las mismas coordenadas espacio-temporales, sino también y especialmente que los diversos documentos falsarios estaban llamados a operar en una misma y única dirección: hacer creer a...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y OFICIAL. Se trata en realidad de la creación ex novo de un documento que refleja una realidad inexistente, creación que tuvo como única finalidad la de su incorporación a un registro público y oficial tan pronto como fue creado, lo que queda demostrado porque fue presentado en las oficinas municipales al día siguiente de su elaboración, de manera que...

• Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris

DELITO DE ESTAFA. CONTRATO DE DESCUENTO BANCARIO. Se desarrolló juicio por delito de estafa y falsedad en documento mercantil. El incumplimiento contractual queda criminalizado bajo la forma de la estafa cuando con ocasión de la contratación de negocios jurídicos de carácter privado, ya sean civiles o mercantiles, uno de los contratantes -el sujeto activo- simule desde el principio el...

TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DELITO DE FALSIFICACIÓN. ESTAFA. La certificación se realiza por el recurrente a instancia del propietario de la finca y desde luego no es objetable que en principio tenga la naturaleza propia de los documentos privados, pues ni se trata de un funcionario ni se levanta en el ámbito de un expediente administrativo. Por ello es preciso aplicar la doctrina

DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL: La confección completa de un documento mendaz que induzca a error sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, que no tiene ni puede tener sustrato alguno en la realidad, elaborado con dolo falsario, debe ser considerado la falsedad que se disciplina en el Código. La letra de cambio...

ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...

DELITO DE DEFRAUDACIÓN. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Para la interrupción de la prescripción basta con que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito de que se trate. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El delito del art 305 del Código Penal vigente prescribe a los 5 años y se computa desde el día en que concluye el...

• Nuevas perspectivas del tratamiento jurídico de la discapacidad y la dependencia

• Insolvencias punibles. Fundamentos y límites

DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

Fondos públicos. Tipo de administración desleal. Lesión típica. Delito de apropiación indebida

ESTAFA. PRUEBA. El Tribunal de instancia fundamenta la condena en las manifestaciones de la persona que aparece como librador del pagaré, fallecido antes del juicio oral, que aparecen recogidas en la querella que formula por su sustracción y posterior falsificación, ratificada ante el Juez de Instrucción, e introducida en el Plenario, así como por el resultado del informe pericial, que establece

ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existe ningún vicio procesal cuando su concurrencia se afirma entre los hechos probados. En estos casos, cuando la presencia del dolo o del elemento subjetivo del injusto ha sido objeto de debate, lo que no está permitido es realizar la afirmación de su concurrencia en los hechos probados de modo gratuito, es decir, sin explicar por qué se realiza tal...

DELITO CONTINUADO. ESTAFA. FALSIFICACIÓN. No constituye un delito de falsificación en documentos mercantiles una falsedad por simulación de un contrato de arrendamiento de vehículos donde se finge la existencia de un documento privado irreal, pero que carece de potencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en sentido colectivo. El recurso de casación se estima...