cuentas bancarias mancomunadas

BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

El problema relativo a la determinación de la deuda a la que debe aplicarse el pago, en el supuesto de que existiesen varias homogéneas a favor de un mismo acreedor, y la prestación efectuada no fuese suficiente para la íntegra cobertura de todas ellas, cuenta en el Derecho actualmente vigente con regulación específica en distintos cuerpos normativos. Centrándonos específicamente en el régimen de

DIVORCIO. MODIFICACIÓN DE MEDIDAS. ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR. La custodia compartida, está estableciendo que los menores ya no residirán habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal habitarán en el domicilio de cada uno de los progenitores, por lo que, se determina que la madre podrá mantenerse en la vivienda que fue familiar durante un año,...

• Cuadernos de derecho y comercio

• Legislación Refundida

DIVORCIO. VIVIENDA FAMILIAR. ATRIBUCIÓN. No corresponde establecer limitación alguna a la atribución del uso de la vivienda al progenitor otorgado por el artículo 96 CC que posee la guarda de los menores mientras sigan siéndolo, porque se protege del derecho de menor en una situación en crisis de pareja.

"APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...

RETRIBUCIÓN ADMINISTRADORES. LIBERALIDAD NO DEDUCIBLE. SOCIEDAD UNIPERSONAL. Las retribuciones percibidas por los administradores de una entidad mercantil y que consten contabilizadas, acreditadas y previstas en los estatutos de la sociedad no constituyen una liberalidad no deducible. En el supuesto de que la sociedad esté integrada por un socio único no se exige la aprobación de la retribución a

• Legislación Refundida

• Iniciación, interrupción y cómputo del plazo de prescripción de los tributos

DIVORCIO. MODIFICACIÓN DE MEDIDAS. GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. Por el momento se le crea al menor un problema de lealtades que le provoca ansiedad y preocupación, desfavorable para su estabilidad emocional, y de ahí que, partiendo de sus deseos, concluya como más favorable para él un régimen amplio de relación con el padre y la nueva familia de éste, cercano a la custodia compartida, pero sin...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NORMAS DE POLICÍA FINANCIERA. RESPONSABILIDAD CIVIL DE SEGUNDO GRADO O SUBSIDIARIA.Desestima la Sala Recursos de Casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuestos por el Sr. O, la Sra. M, los Sres. C y H, el Sr. R y JL, contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que

CONTRATO DE PERMUTA FINACIERA. SWAP. NULIDAD. IMPROCEDENCIA. Ha resultado acreditado que la empresa realizó la contratación de los swaps contando con el asesoramiento de un experto financiero con conocimiento de estos productos financieros, que la contratación se realizó con un período de reflexión que precedió a la firma de los citados contratos, con entrevistas previas y cambio de información...

RESOLUCIÓN ACUERDO DE SOCIOS. INCUMPLIMIENTO PACTO. CARÁCTER VINCULANTE. A pesar de haberse acreditado el incumplimiento del acuerdo de socios en diversas ocasiones, de la prueba se extrae que dicho acuerdo no resultó de aplicación por ninguna de las partes. Por este motivo, al haberse generado una sensación de que se había prescindido del carácter vinculante del acuerdo y por lo tanto que el...

CONTRATOS BANCARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROTECCIÓN CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se establece que la cláusula no distingue a quien sea imputable la imposible constitución de la hipoteca; es cierto que la hipoteca como garantía de la devolución del préstamo puede ser condicionante de la concesión de éste, pero no cabe hacer recaer exclusivamente sobre el prestatario la circunstancia de que la hipoteca

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. Se reclama por el actor contra los dos codemandados, la suma de pesetas 6.825.000, que el mismo abonó por el préstamo hipotecario concedido a la Socidad New Power, S.L., por el que aquéllos, como nuevos socios de ésta, asumían tales obligaciones de pago, a lo que se oponen los citados, y, en particular se discute, si la suma reclamada ha de...

DERECHO AL HONOR. INTROMISION ILEGITIMA. PRUEBA. Esta Sala tiene declarado con reiteración que las reglas sobre carga de la prueba establecidas en el artículo 217 LEC no pueden constituir el fundamento de un motivo de casación en el que se pretenda a revisión de la prueba realizada por la Sala de instancia, a la cual corresponde en exclusiva esta función, pues en el recurso de casación únicamente

CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...

Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 3552-2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones. Voto particular.

• La cesión de créditos

• Anales de la Academia Sevillana del Notariado. Tomo XXIV: Conferencias del curso académico 2012/2013

• Nueva Fiscalidad

• Derecho de Sucesiones. El testamento y la herencia

TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...