estafa falsedad documental

• Hurtos, robos y defraudaciones (con referencia al Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero)

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente ha sido condenado por la modalidad de falsedad consistente en suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido. Eso es lo que ha sucedido cabalmente aquí. Para valorar si esa "falsedad" es o no inocua a efectos penales, hay que atender al contexto. Será inocua en ciertos ámbitos: cuando el documento se destina a constituir relaciones...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Constatada judicialmente la comisión del hecho delictivo y declarada la consiguiente responsabilidad penal de su autor, el mayor o menor retraso en la conclusión del proceso no afecta a ninguno de los extremos en que la condena se ha fundamentado, ni perjudica la realidad de la comisión del delito y las circunstancias determinantes de la responsabilidad...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No encontramos una prueba concluyente que refleje esta voluntad de colaborar en el delito ejecutado por otra parte. Y en el peor de los casos para la acusada, no podemos descartar la tesis de que se limitaba a ejecutar las órdenes de su empleador, que es lo que manifestó en el acto del juicio aunque en alguna ocasión le llegaran a extrañar las órdenes que recibía. No...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No puede establecerse por lo tanto vinculación de tipo alguno en dichas fechas entre la aseguradora y el acusado, la aseguradora en dichas fechas carecía de capacidad para controlar de algún modo la actividad que pudiese llevar a cabo Salvador, y tampoco se benefició en nada de dicha actividad ilícita, pues ninguna cantidad de dinero de las desembolsadas por doña...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. En el caso, el Tribunal ha considerado que todos los hechos enjuiciados, cometidos entre los meses de julio de 1991 y junio de 1997 constituyen un solo delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un solo delito continuado de estafa. La jurisprudencia anterior al vigente Código Penal (STS de 3 de febrero de 1984, STS de 30 de mayo y 30 de octubre de

DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso

• Derecho penal económico y de la empresa

Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...

• Anales de la Abogacía General del Estado

Cesión fraudulenta de crédito hipotecario. Frustración intencionada de procedimiento administrativo de apremio.

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...

• Las estafas piramidales y su trascendencia jurídico penal

PRUEBA PERICIAL. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. Se alega la falta de garantías en la custodia del disco duro que contenía la información utilizada por el recurrente para sus tareas contables. Para que pueda otorgarse valor y eficacia probatoria al resultado de la prueba consistente en la intervención de las comunicaciones protegidas resultará siempre necesaria la autorización e intervención...

• Revista de Derecho vLex

* Delito de falsedad documental en concurso medial con otro delito de estafa. * Presunción de inocencia: hubo prueba de cargo.

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa. Se condena al acusado.

FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. COHECHO. Es evidente que la propuesta del propio perito presupone esos contactos previos, indispensables para concluir la idoneidad del candidato a elaborar el informe ofrecido por la parte. Si bien se mira, lo que sugiere la defensa es que esas entrevistas pudieron alimentar una relaci—n extraprocesal entre el Fiscal, las partes acusadoras y los peritos informantes...

* Delito de estafa y falsedad documental.* Error de hecho: pieza de responsabilidad civil: atenuante de reparación del daño o disminución de los efectos del delito: improcedencia.* Atenuante de confesión: inapreciable con el carácter de muy cualificada: doctrina jurisprudencial.

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. REVELACIÓN DE SECRETOS. Para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los...

FALSEDAD DOCUMENTAL. TRASCENDENCIA AL TRÁFICO JURÍDICO. ESTAFA PROCESAL. Se impugna condena penal. Para que se configure la falsedad documental es necesario que el documento haya trascendido al tráfico jurídico, de lo contrario no hubiese surtido efectos y no hay tipo penal. Estamos ante una estafa procesal cuando una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas ...

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.

• Código Penal. Estudio Sistematizado