Introducción
| Autor | Mateo G. Bermejo |
| Páginas | 103-103 |
103
INTRODUCCIÓN
Esta segunda parte del trabajo se estructura en torno a dos capítulos,
que tienen como objetivo común establecer los costes y beneficios sociales
del BdeC.
El capítulo III tiene como finalidad definir el objeto de estudio al que se
aplicará la perspectiva teórica del AED ya perfilada en la primera parte. Para
ello, se discutirá la definición criminológica del BdeC, algunas de sus carac-
terísticas más destacadas, como son la internacionalización de los procesos
de blanqueo y la profesionalización de los expertos en esta actividad, y se
analizarán algunas técnicas de blanqueo recogidas en la literatura. Con este
apartado se pretende distinguir de la forma más clara posible los alcances y
límites del fenómeno que será analizado con posterioridad.
El capítulo IV constituye el primer análisis de aplicación de los términos
teóricos del AED al objeto de estudio delimitado en el capítulo precedente:
la finalidad que se persigue aquí es llevar a cabo una evaluación de los cos-
tes y beneficios sociales asociados con la actividad de blanqueo. El Análisis
Institucional Comparado (AIC) se utiliza aquí como instrumento teórico para
llevar a cabo un análisis positivo de los diferentes incentivos que proveen
tres entornos institucionales diferentes: la legalización del blanqueo, la pro-
hibición parcial y la prohibición total. Con ello se pretende que, luego, al
evaluar los efectos de cada uno de estos entornos legales, se puedan discrimi-
nar los efectos lesivos del BdeC de aquellos que son, en realidad, efectos no
deseados de la regulación orientada a la prevención del blanqueo e, incluso,
de aquellos efectos lesivos de los que se carece de toda verificación empíri-
ca. En efecto, en mi opinión los debates académicos no han llevado a cabo
adecuadamente esta distinción, lo que sumado a una utilización emotivista
del lenguaje respecto de la lesividad del blanqueo, fundado, tal vez, en la ne-
cesidad de algunos organismos internacionales de justificar la intervención
regulatoria, han oscurecido los términos del debate. Asimismo, se analizan
los beneficios sociales del blanqueo que algunas sociedades (como los paraí-
sos fiscales) pretenden usufructuar y la legitimidad o ilegitimidad de dicha
decisión pública.
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