Conclusiones de la segunda parte
| Autor | Mateo G. Bermejo |
| Páginas | 180-182 |
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CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE
1. Existen divergencias al momento de caracterizar el fenómeno del
BdeC. Mientras algunos autores prefieren caracterizarlo como un proceso
de inversión de grandes sumas de activos de origen delictivo en la produc-
ción de bienes o servicios, otros parecen destacar el elemento «ocultación»
del origen ilícito con la consecuente evitación de las consecuencias jurídicas
de su identificación (decomiso y utilización como prueba del delito previo).
Asimismo, una parte de la literatura especializada suele destacar como ca-
racterizante el hecho de que los bienes que se blanquean son producto de los
beneficios del crimen organizado.
2. En el presente trabajo he adoptado una definición que pretende des-
tacar los beneficios que este proceso provee al infractor del delito previo
como motivo del proceso: de este modo, entiendo que el BdeC se trata de
un proceso más o menos complejo (dependiendo de las circunstancias) que tra-
ta con bienes de origen delictivo y que tiene la finalidad de incorporar dichos
bienes en la economía legal para transformar el poder de adquisición potencial
que tiene el capital de origen ilícito en poder de adquisición efectivo, lo que
implica ocultar dicho origen ilícito. Puede observarse que esta descripción se
halla más cerca de la que aceptan quienes destacan el elemento «ocultación»
y no restringen su aplicación a los casos en que actúa el crimen organizado.
3. Luego he llevado a cabo un análisis positivo de diferentes alternati-
vas regulatorias del blanqueo con la finalidad de comparar estos diferentes
entornos institucionales para evaluar los efectos de cada uno de ellos. La
finalidad de esta evaluación es distinguir los efectos lesivos del blanqueo de
otros que pueden adjudicarse a la propia regulación preventiva y represiva
(efectos no deseados de la legislación) así como de aquellos que carecen de
sustento empírico. Para llegar a ello he llevado a cabo un análisis compara-
tivo de tres entornos institucionales distintos en relación con el blanqueo,
partiendo del supuesto de que los bienes se relacionan con tres funciones:
son prueba del delito previo (Bienes/Prueba), son ganancia que se orienta al
consumo (Bienes/Consumo) y son inversión en la economía legal (Bienes/
Inversión). Los tres entornos legales que se han analizado son los siguientes:
a) la legalización del blanqueo que implica que los bienes no se decomisan
adjudicándose derechos de propiedad sobre ellos a los intervinientes en los
delitos previos, que los bienes no se utilizan como prueba de aquellos y que
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