SAP Sevilla 458/2009, 10 de Junio de 2009
| Ponente | MARIA DOLORES SANCHEZ GARCIA |
| ECLI | ES:APSE:2009:2122 |
| Número de Recurso | 1612/2009 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 458/2009 |
| Fecha de Resolución | 10 de Junio de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Sevilla, Sección 1ª |
SENTENCIA Nº 458/2009
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS
D. JOAQUÍN SÁNCHEZ UGENA
Dña. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA, ponente
D. JUAN ANTONIO CALLE PEÑA
En Sevilla, a 10 de Junio 2009
Vista en Juicio Oral y público ante la Sección Primera de esta Audiencia Provincial la causa referenciada, seguida por delito de Blanqueo de Capitales, este Tribunal ha deliberado y resuelto como a continuación se expone, y en nombre de S.M. EL REY ,ha dictado la siguiente Sentencia
ANTECEDENTES PROCESALES
Han sido partes:
-
- El Ministerio Fiscal, representado por la Ilma Sr.. Dña Amparo Camacho.
-
- La acusada Alejandra , con D.N.I. número NUM000 , nacida en Sevilla el día 18/03/1979, hija de Antonio y de Ana, con domicilio en CALLE000 nº NUM001 de Dos Hermanas Sevilla, de ignorada solvencia, sin antecedentes penales y en libertad provisional, de la que no ha sido privada por esta causa; representada por el Procurador D. VICTOR ALCANTARA MARTINEZ y defendido por el Letrado D. MANUEL CASTAÑO MARTIN.
El Juicio Oral se celebró el día 4 de Junio de 2009, practicándose con el resultado que consta en autos.
El Ministerio Fiscal formuló conclusiones definitivas considerando los hechos como constitutivos de un delito de receptación previsto y penado en el art. 301 párrafo 2 del Código Penal .
Es responsble penal la acusada en concepto de autora conforme a los articulos 27 y 28 del Código Penal .No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Procede imponer a la acusada la pena de prisión 5 años y multa del duplo en que se tasen los bienes muebles e inmuebles descritos en la conclusión primera.
Se interesa el comiso de la finca registrada con el nº NUM002 , finca registral nº NUM003 , finca registral nº NUM004 , finca registral nº NUM005 , vehiculos marca Polaris, Yamaha Opel Movano , ciclomotor Aprilia Sonic y furgoneta Mercedes.
La defensa formula conclusiones definitivas solicitando la libre absolución de su patrocinada.
HECHOS PROBADOS
Apreciando en conciencia la prueba practicada, declaramos expresamente probados los siguientes hechos:
Alejandra , mayor de edad y sin antecedentes penales, era compañera sentimental de Ovidio , condenado en sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla el 23 de Diciembre de 2008 , aún no firme, por su participación como autor en un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, en cantidad de notoria importancia, en concreto 30.285 gramos de heroína. Estos hechos datan del 8 de febrero de 2006, día en el que culminó la operación policial, y por ellos ya han sido condenados otros implicados, que acompañaban a Ovidio , en sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla de 25 de Octubre de 2007 .
A Ovidio no se le conoce ningún medio de vida, habiendo nacido de su unión con Alejandra , tres hijos, Gema , nacida el 22 de Noviembre de 1996, Rocío , nacida el 5 de Abril de 1998, y Cecilio , nacido el 18 de mayo de 2001. Desde el 8 de febrero de 2006 hasta el 29 de Octubre de 2007, en que fue detenido, Ovidio ha estado fuera del alcance de la Justicia.
A Alejandra , pese a estar dada de alta en el régimen especial de autónomos desde el 1 de Febrero de 2000, no se le conoce ninguna actividad económica ni fuente de ingresos. La misma, con conocimiento de la actividad de tráfico de drogas al que se dedicaba Ovidio , ha venido adquiriendo bienes inmuebles y vehículos con dinero procedente de este tráfico de drogas, así como ha recibido dinero de la misma procedencia a través de sus cuentas bancarias, ayudando así a Ovidio a ocultar y disimular el origen ilícito de las ganancias obtenidas y posibilitando la utilización de éstas tanto por ella como por Ovidio .
En concreto consta que ha adquirido los siguientes inmuebles:
-.El 5 de Agosto de 1997, meses después del nacimiento de su primera hija en común con Ovidio y cuando apenas contaba con 18 años de edad, compra la finca situada en la CALLE000 nº NUM001 de Dos Hermanas, con número NUM002 en el libro NUM006 , tomo NUM006 , hoja NUM007 del Registro de la Propiedad nº 1 de Dos Hermanas, por un precio declarado de 6.000.000 pesetas (29.927'87 euros). Este inmueble, que originariamente era un solar, tras una obra nueva valorada en 5.000.000 pesetas el 17 de Octubre de 1966 según consta en el Registro, fue vendido a Alejandra en el referido precio. Tiene asignado un valor catastral, tras la obra nueva, de 83.103'28 euros en el año 2006. No consta que para su adquisición Alejandra haya solicitado préstamo alguno.
Al 22 de Enero de 2009, tiene un valor en venta de mercado de 218.587'53 euros.
En virtud del mandamiento expedido por el Juzgado Instructor, sobre esta finca se ha practicado en el Registro de la Propiedad la anotación preventiva de prohibición de disponer a resultas de este procedimiento.
-.En el año 2.000 adquiere la finca situada en la CALLE000 nº NUM008 de Dos Hermanas, con número NUM003 en el libro NUM006 , tomo NUM006 , hoja NUM009 , del Registro de la Propiedad nº 1 de Dos Hermanas, por un precio declarado de 3.000.000 pesetas (18.030'36 euros). Ha tenido unas valoraciones catastrales de 40.130'45 euros (año 2002), 40.933'0 euros (ejercicio 2003), 41.754'72 euros (ejercicio 2004) y 39.600'00 euros (ejercicio 2006). No consta que para su adquisición Alejandra haya solicitado préstamo alguno.
Al 22 de Enero de 2009, este inmueble tiene un valor en venta de mercado de 178.438'80 euros.En virtud del mandamiento expedido por el Juzgado Instructor, sobre esta finca se ha practicado en el Registro de la Propiedad anotación preventiva de prohibición de disponer a resultas de este procedimiento.
-.En el año 2001, año de nacimiento de su tercer hijo con Ovidio , compra la finca situada en el POLÍGONO000 , hoy CALLE001 , nº NUM010 , inscrita en el libro NUM011 , hoja NUM012 del Registro de la Propiedad nº 1 de Dos Hermanas por un precio declarado de 18.000.000 Pts.(118.182'18 euros), sin que conste la concertación de préstamo hipotecario u otro bancario para su compra
En el año 2003, recibe un préstamo hipotecario que grava esta finca por un importe de 120.000 euros, con unas cuotas de amortización de 852'81 euros mensuales.
El 22 de abril de 2004 alquila esta nave por 10 años y 3000 euros mensuales a la entidad "South Machines Sociedad Cooperativa Andaluza", cuyo presidente es Ovidio , sin que conste que esta sociedad tenga actividad ninguna.
El 2 de Junio de 2006, y cuando Ovidio se encontraba fugado y se había ordenado judicialmente su detención por los hechos de 8 de febrero de 2006 para así poder disponer de efectivo, vende esta finca por 200.000 euros declarados, de los que 109.469'08 se corresponden con el préstamo hipotecario del que se hacen cargo los compradores Darío y Debora , que nada sabían, razón por la que el Registro de la Propiedad deniega la anotación preventiva de prohibición de disponer.
Al 22 de Enero de 2009, este inmueble tiene un valor en venta de mercado de 928.319'26 euros.
-Asimismo en el año 2001 adquiere la finca situada en el sitio de DIRECCION000 , CALLE002 , de Sevilla, registral nº NUM005 , inscrita en la sección séptima, libro NUM013 , tomo NUM014 , hoja NUM015 , del registro de la Propiedad nº 9 de Sevilla, por un precio declarado de 45.220'15 euros, sin que conste la concertación de préstamo hipotecario u otro bancario para su compra.
El día 8 de mayo de 2006, en las mismas circunstancias de fuga de Ovidio y finalidad que se ha descrito en la venta del apartado anterior, aparece otorgada escritura de compraventa por la que Alejandra vende esta edificación de uso industrial, por un precio declarado de 75.125 euros a Tomás y a Amalia , quienes no conocían esta situación.
Al 22 de Enero de 2009, este inmueble tiene un valor en venta de mercado de 581.748 euros.
Alejandra , que ha tenido muchas cuentas a su nombre, ha venido recibiendo ingresos procedentes del tráfico de drogas, colaborando con Ovidio , como anteriormente ya se ha dicho.
En concreto, en la cuenta corriente de la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla nº NUM016 , en el año 2003 recibió ingresos por importe de 12.678 euros; en el año 2004 de 21.105 euros, y en el año 2005 de 22.800 euros, y en los meses de enero, febrero y abril de 2006, 4.900 euros .Y ello, a pesar de que en sus declaraciones de I.R.P.F. de los años 2002, 2003, y 2004 ha declarado percibir unas ganancias de 17.620'88 euros, exactamente las mismas en los tres ejercicios, en concepto de rendimientos de actividades económicas.
Alejandra , asimismo, y con las ganancias procedentes del tráfico de drogas obtenidas por Ovidio , ha comprado gran cantidad de vehículos, que ha enajenado, siendo en la actualidad titular:
-. Vehículo especial Yamaha, modelo YFM700R, matrícula U....YYY . Su valor venal al 22 de enero de
2009, es de 4.307'47 euros.
-. EL 18 de enero de 2006 un vehículo especial marca Polaris modelo Predator 500 con matrícula U....FFF por un importe de 8.679 euros, abonado en efectivo, con un valor venal al 22-1-2009 de 3.868'98 euros.
-.Furgoneta Opel Moyano matrícula ....HHH , adquirida por un precio de 20.635'16 euros, para cuya
adquisición entregó como parte del precio un turismo SEAT Toledo matrícula YU-.... .... euros valorado en
13.823'27 euros y un cheque de 6.811'89 euros, que fue expedido por Luis Andrés .
Al 22-1-2009 su valor venal es de 7.982'63 euros.
.-El vehículo todo-terreno Toyota Land Cruisier matrícula .... VCM , que tiene una fecha dematriculación del año 2004, cuyo valor venal al 22 de enero de 2009 es de 20.331'35 euros, y que fue intervenido en la operación policial de 8 de Febrero de 2006, por la que ha sido condenado Ovidio .
-.Ciclomotor Aprilia Sonic 50 con matrícula Y....YYY . Con un valor venal al 22-1-2009 de 794'64
euros.
-.Furgoneta Mercedes modelo 416CDI,...
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