SAN 29/2016, 15 de Julio de 2016
| Ponente | ANGELA MARIA MURILLO BORDALLO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 4ª |
| ECLI | ES:AN:2016:3037 |
| Número de Recurso | 1/2015 |
ROLLO DE SALA: PROC. ABREVIADO 1/2015
PROC DE ORIGEN: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 159/2011
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION nº : 006
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS :
Dª ANGELA MURILLO BORDALLO (PRESIDENTE Y PONENTE)
Dª PALOMA GONZALEZ PASTOR
D.JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
S E N T E N C I A Nº 29/2016
En Madrid, a quince de julio de 2016.
Vista en juicio oral y público la causa referenciada en el margen izquierdo del encabezamiento de esta resolución, seguida por los trámites del Procedimiento Abreviado nº 159/2011 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 por delito blanqueo de capitales .
Han sido partes en este procedimiento:
- C omo acusadora : El Ministerio Fiscal ejercitando la acción pública que ostenta, representado por la Ilma. Sra. Dª Dolores López Salcedo.
Como acusados: Las siguientes personas físicas y jurídicas:
-
PERSONAS FISICAS:
Celso Luciano, nacido el NUM000 de 1966, en Madrid, hijo de Eulalio Ignacio y de Tania Eulalia con DNI NUM001 ; en libertad provisional por esta causa desde el inicio; representado por el Procurador D. Javier Checa Delgado y defendido por la Letrado Dª Piedad Jara Novillo.
Julian Ricardo, nacido en Madrid, el NUM002 de 1983, hijo de Manuel Felipe y Nieves Edurne, con DNI NUM003 ; en libertad provisional por esta causa desde el inicio, con domicilio en c/ DIRECCION000 (DE) NUM004 PBJ, Mejorada del Campo (Madrid) representado por la Procuradora Dª Roció Blanco Martínez, y defendido por el Letrado D. Julián Lausin del Barrio y D. Gonzalo Mazariegos de la Serna.
Sebastian Simon, nacido el NUM005 de 1977 en Sevilla hijo de Augusto Pascual y Estibaliz Nieves, en Libertad en todo momento, con domicilio en c/ DIRECCION001 nº NUM006 NUM007, Parla (Madrid) representando por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, y defendido por el Letrado D. Manuel Manzaneque García.
Evelio Eliseo, nacido el NUM008 de 1954, en Arganda del Rey, Madrid, hijo de Eulalio Ignacio y Fatima Gabriela, con domicilio en c/ DIRECCION002 NUM009 de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife) con DNI NUM010 ; en prisión desde 25 de febrero de 2012 hasta 2 de octubre de 2012 que fue puesto en libertad provisional; representado por la Procuradora Dª Roció Blanco Martínez, y defendido por el Letrado D. Julián Lausin Barrio y D. Gonzalo Mazariegos de la Serna. Rafaela Irene, nacida el 13 de Septiembre de 1983, en Baltesti, Rumania, hija de Cesar Jacinto y Cecilia Virtudes, con domicilio en c/ DIRECCION003 n NUM011 casa NUM009, Arganda del Rey (Madrid), con NIE NUM012 ; en detención policial el 22 de febrero de 2012, y en libertad provisional desde el 25 de Febrero de 2012 hasta la actualidad; representada por la Procuradora Dª Cristina Méndez Rocasolano y defendido por la Letrado Dª Esther Martín Martín.
Juan Demetrio, nacido el NUM013 de 1985, en Madrid, con DNI NUM014, hijo de Celso Luciano y Ofelia Claudia, con domicilio en c/ DIRECCION004 NUM015, Mejorada del Campo (Madrid). Detención policial el 22 de febrero de 2012, en libertad provisional desde el 25 de Febrero de 2012 hasta la actualidad; representado por la Procuradora Dª Cristina Méndez Rocasolano, y defendido por la Letrada Dª Esther Martín Martín.
Dª Isabel Elisa, nacida el NUM016 de 1968, en Madrid, hija de Eulalio Ignacio y Tania Eulalia, con DNI NUM017, con domicilio en DIRECCION004 nº NUM018 de Mejorada del Campo (Madrid), en prisión desde 25 de febrero de 2012 hasta el 24 de septiembre de 2012 que fue puesto en Libertad Provisional; representado por la Procuradora Dª Cristina Méndez Rocasolano, y defendido por la Letrada Dª Esther Martín Martín.
Dª Adelina Nicolasa, nacida el NUM019 de 1977, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, hija de Everardo Teodulfo y Virginia Debora con DNI NUM020, con domicilio en c/ DIRECCION005 nº NUM021, NUM009, NUM022 (Santa Cruz de Tenerife) en Libertad en todo momento; representado por la Procuradora Dª Rocio Blanco Martínez, y defendido por los Letrados D. Gonzalo Mazariegos de la Serna y Julián Lausin del Barrio.
Sabina Gregoria, nacida el NUM023 de 1985, en Madrid, hija de Manuel Felipe y Nieves Edurne
, con DNI NUM024, con domicilio en c/ CANTERA000 nº NUM018 de Mejorada del Campo (Madrid), en prisión desde 25 de febrero de 2012 hasta el 24 de septiembre de 2012 que fue puesta en Libertad Provisional, representada por la Procuradora Dª Cristina Méndez Rocasolano, y defendido por los Letrados Dª Paloma García Sánchez y D. Mariano Francisco García Zobas.
Ofelia Claudia, nacida el NUM025 de 1965, en Madrid, hija de Gabriel Narciso y Isabel Elisa, con DNI NUM026, con domicilio en CARRETERA000 M208 de Mejorada del Campo (Madrid), detención policial el 22 de febrero de 2012, en Libertad provisional desde el 25 de febrero de 2012 hasta la actualidad, representada por la Procuradora Dª Mª Ángeles Galdiz de la Plaza, y defendida por el Letrado D. Iñigo Gómez Barruezo.
Hugo Secundino, nacido el NUM027 de 1977, en Madrid, hijo de Everardo Teodulfo y de Amalia Nuria, con DNI NUM028, con domicilio en CALLE000, nº NUM029 planta NUM030, Mejorada del Campo (Madrid), detenido por esta causa y puesto en libertad el 26 de febrero de 2012.
Braulio Iñigo, nacido el NUM031 de 1972, en Lillo, Toledo, con DNI NUM032, hijo de Eladio Narciso y Blanca Veronica, con domicilio en c/ DIRECCION006 nº NUM033 NUM009 letra NUM034 en Madrid; en prisión provisional desde el 25 de febrero de 2012 hasta el 6 de marzo de 2012 que fue puesto en libertad provisional; representado por el Procurador D. Carlos Valero Sanchez, y defendido por el Letrado D. Oscar Cein Sánchez.
Indalecio Luciano . nacido el NUM019 de 1964, en Oviedo, Asturias, hijo de Dimas Alexis y Clemencia Yolanda, con domicilio en c/ PLAYA000 nº NUM009, Las Rozas (Madrid), con DNI NUM035 ; en Libertad en todo momento, representado por la Procuradora Dª Ana Maria García Orcajo, y defendido por la Letrada
-
Isabel Ayuso Puente.
Rodolfo Urbano, nacido el NUM036 de 1960 en Madrid, hijo de Gabino Romeo e Gracia Yolanda con DNI NUM037, con domicilio en c/ DIRECCION007 nº NUM038 de Madrid; en Libertad en todo momento, representado por el Procurador D. Álvaro García San Miguel Hoover, y defendido por el Letrado D. Miguel Zaera Blanco.
Alberto Cecilio, nacido el NUM039 de 1951 en Valdepeñas, Ciudad Real, hijo de Alexander Ovidio y Noelia Begoña, con domicilio en c/ DIRECCION008 nº NUM040 NUM022 de Madrid, con DNI NUM041
; en Libertad en todo momento, representado por la Procuradora Dª Mª del Carmen Madrid Sanz, y defendido por el Letrado D. Jacinto Romera Martínez.
Imanol Lucas, nacido el NUM042 de 1959 en Venta de Baños, Palencia, hijo de Felicisimo Urbano y Emilia Rocio, con DNI NUM043, con domicilio en Pº DIRECCION009 nº NUM044 de Ciudalcampo, San Sebastián de los Reyes (Madrid); en prisión provisional desde 25 de febrero de 2012 hasta el 27 de febrero de 2012 que fue puesto en libertad provisional, representado por el Procurador D. Miguel Ángel Aparicio Urcia, y defendido por los Letrados D. Ricardo Muñoz García y D. Iker Etxebarria Mate.
Estanislao Maximino, nacido el NUM045 de
1961 en Lumbrales, Salamanca, hijo de Ramon Francisco y Elisenda Debora con DNI NUM046, con domicilio en c/ DIRECCION010, Nº NUM047, Planta NUM030, Pozuelo de Alarcón (Madrid); En Libertad en todo momento, representado por el Procurador D. Miguel Ángel Aparicio Urcia, y defendido por los Letrados D. Ricardo Muñoz García y D. Iker Etxebarria Mate.
Desiderio Laureano nacido el NUM048 de 1946 en Madrid, hijo Baltasar Claudio e Emilia Beatriz, con DNI NUM049, con domicilio en c/ RONDA000, NUM050 de Madrid; en Libertad en todo momento, representado por la Procuradora Dª. Yolanda García Hernández, y defendido por el Letrado D. Arturo Miguel García Hernández.
Cipriano Maximo, nacido el NUM051 de 1932, hijo de Ramon Francisco y Guadalupe Luisa, con DNI NUM052, con domicilio en c/ DIRECCION011 NUM053 NUM054, Madrid; en Libertad en todo momento, representado por la Procuradora Dª. Yolanda García Hernández, y defendido por el Letrado
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Arturo Miguel García Hernández.
Faustino Narciso, nacido el NUM055 de 1972, hijo de Cecilio Emilio y Angela Bibiana, con DNI NUM056, con domicilio en c/ DIRECCION012 nº NUM057 de Las Torres Cotillas (Murcia); en Libertad en todo momento, representado por el Procurador D. Agustín Sanz Arroyo, y defendido por el Letrado D. Ángel Galindo Loorden.
Enrique Mateo, nacido el NUM058 de 1973 en Zaragoza, hijo de Eulalio Ignacio y de Clemencia Encarna, con DNI NUM059, con domicilio de c/ DIRECCION013 NUM038 NUM060, Gorraiz (Navarra); en Libertad en todo momento, representado por la Procuradora D. Agustín Sanz Arroyo, y defendido por el Letrado D. Ángel Galindo Loorden.
Cayetano Ismael, nacido el NUM061 de 1934, en Córdoba, hijo de Baltasar Claudio y Sabina Clemencia, con DNI NUM062, con domicilio en c/ DIRECCION014 nº NUM063 de Madrid; en Libertad en todo momento, representado por la Procuradora D. Julio Antonio Tinajero Herrero, y defendido por el Letrado
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Manuel Alarcón Naranjo.
Porfirio Pascual, nacido el NUM064 de 1984, en Madrid, hijo de Fabio Primitivo y Cecilia Socorro, con DNI NUM065, con domicilio en c/ DIRECCION015 nº NUM057 NUM066 puerta NUM007 ; en Libertad en todo momento, representado por el Procurador D. Roberto Primitivo Granizo Palomeque, y defendido por el Letrado D. Manuel Alarcón Naranjo.
Norberto Gerardo, nacido el NUM000 de 1981, en Madrid, hijo de Gregorio Onesimo y Clemencia Blanca, con DNI NUM067, con domicilio en c/ DIRECCION016 nº NUM009...
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