SAP Barcelona, 3 de Julio de 2006
| Ponente | CARLOS MIR PUIG |
| ECLI | ES:APB:2006:14680 |
| Número de Recurso | 43/2005 |
| Procedimiento | PENAL |
| Fecha de Resolución | 3 de Julio de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 8ª |
En fecha 7 de agosto de 1998 compró, en tres operaciones, cada una de las cuales de 1.500 libras esterlinas por importes de 358.125 pesetas cada una, en la misma cuenta de la Caixa- folios n.º 1501, 1502 y 1506 del Tomo IV de la causa, y reconocimiento de Guadalupe en el momento del juicio oral.
En fecha 13 de agosto de 1998 compró en tres operaciones, cada una de ellas 5.000 marcos alemanes, por importe cada una de 412.378 pesetas que ingresó en la misma cuenta de la Caixa - vide folios 1506, 1507 y 1508 y reconocimiento de Guadalupe en el momento del juicio oral-.
En fecha. 30 de septiembre de 1998 compró 2.500 dólares USA por importe de 345.364 pesetas, siendo la cuenta de abono la NUM018 de la Caixa de Cosme .- vide folio 1890 del Tomo V y reconocimiento de Guadalupe en el acto del juicio oral-.
En fecha 16 de julio de 1998 retiró 300.000 pesetas, del Banc de Sabadell de la cuenta 0081 0036 42 0001216329 de Nasitrade SL. por orden expresa de Cosme - vide folios 1712 y 1713 del Tomo V y reconocimiento de Guadalupe en el acto del juicio oralEn fecha 1 de septiembre de 1998 retiró en un cheque al portador de la cuenta n.º 0081 0036 42 0001216329.del Banc de Sabadell de Nesitrade S L el importe de 700.000 pesetas que cobró la misma.- folio 1781 del Tomo V-.
En fecha 24 de diciembre de 1998 retiró en dos cheques al portador de dicha cuenta del Banc de Sabadell, por importes respectivamente de 119.877 pesetas y 400.000 pesetas - folios 1795 y 1796 del Tomo V-.
Guadalupe efectuó numerosos viajes a Estambul, algunos por cuenta propia, si bien efectuó tres por cuenta de Cosme : así en fecha 14 de agosto de 1998 llevó libras esterlinas y florines que le dio Cosme para entregar a la familia de éste; en fecha 15 de octubre de 1998 fue a Estambul llevando también dinero en efectivo que entregó a la familia de éste; y finalmente en fecha 28 de octubre de 1998 por orden de Cosme llevó a Estambul 800.000 pesetas que entregó personalmente a Amanda, que destinó a las obras de construcción del Café Internet, propiedad de la familia de Cosme .- vide folio 1297 Tomo III-.
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Irene, trabajó como secretaria de Nasitrade S. L. desde principios de 1998, si bien fue dada de alta desde el 1 junio, de 1998. a 22 de marzo de 1999, cobrando un sueldo de 80.000 pesetas.
En fechas 7 y 15 de julio de 1998 previa autorización de Cosme retiró 1.300.000 pesetas y 600.000 pesetas respectivamente- vide folios 1709 y 1710 y 1711 del Tomo V y reconocimiento de Irene en el acto del juicio oral tras la exhibición de dichos foliosEn fecha 27 de abril de 1998 compró 1.000 libras esterlinas por importe de 246.859 pesetas, que fueron abonadas a la cuenta de Cosme en la Caixa n.º NUM018 . Y en la misma fecha, compró 2.000 libras esterlinas por importe de 493.719 pesetas que se abonó en la misma cuenta de Cosme en la Caixa.- vide folios 1858 y 1868 y reconocimiento de Irene en el acto del juicio oral-.
En fecha 22 de mayo de 1998 Cosme autorizó a Irene para cobrar la cantidad de 250.000 pesetasvide folio 1888 y reconocimiento de Irene en el acto del juicio oral-.
Asimismo viajó como mínimo en una ocasión a Estambul, estando presente en la inauguración del "Café Internet" del hijo de Cosme, sin que se haya acreditado que llevara dinero- vide declaración de Irene en el acto del juicio oral y folio 1300 Tomo III-.
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Magdalena trabajó también en Nasitrade S.L. desde el 15 de octubre de 1998 a marzo de 1999 en que fue detenida, efectuando las funciones de administrativa o secretaria y cobrando un salario de 80.000 a 120.000 pesetas al mes.
En fecha 16.de diciembre de 1998 viajó a Estambul y llevó personalmente dinero, junto a Gabriel, que entregó a éste para la familia de Cosme .- folio 1062 del Tomo III-.
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A) Juan Manuel,- que utiliza también el apodo de " Cabezón " o " Rata ",-estrecho colaborador de confianza de Cosme -,que ha sido condenado por esta Sección 8ª en Sentencia firme de fecha 18 de mayo de 2004 por delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad e notoria importancia, al almacenar 13 kilos y 224 gramos de heroína que guardaba en una dependencia del Club Hípic de Catalunya, viajó por cuenta de Cosme, -a cambio de la promesa de Cosme de pagarle los gastos y una comisión de unas 100.000 pesetas cada vez- como mínimo dos veces a Londres con el encargo de cobrar en el Hotel Camberlan dinero en moneda extranjera derivada de la venta de sustancia estupefaciente, y una vez percibido dicho dinero viajaba a Barcelona, o desde Londres a Turquía para entregar el dinero al hijo de Cosme - folios 1258 Tomo III y 2166 y 2167 y acta del juicio oral y cinta 1 cara B pasos 445 a 500 del teléfono NUM019 -.Asimismo viajó a Madrid en avión el 13 de noviembre de 1998 al Hotel Barajas para hacerse cargo de una importante cantidad de dinero, regresando acompañado de Juan Alberto, saliendo al encuentro de ambos Cosme que contactó con los mismos a la altura de Guadalajara para hacerse cargo éste de forma inmediata de una parte del dinero entregado- folio 1030 y cinta 1 cara B, pasos 195 a 223 del teléfono NUM019 -.
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Juan Alberto, que también utiliza el apodo de " Botines ", colaborador de confianza de Cosme, también condenado aquél en la referida Sentencia de 18 de mayo de 2004 por delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, efectuó como mínimo un viaje en fecha 13 de noviembre de 1998 a Madrid para recoger dinero por encargo de Cosme procedente del tráfico de drogas, viajando a la vuelta acompañando a Juan Manuel -folio 2171 "in fine" Tomo VI y cinta magnetofónica 1 cara B pasos 195 a 223-.
En fecha 20 de agosto de 1998 cobró en un cheque al portador -figurando su nombre en el reverso de dicho cheque- la cuenta corriente n.º 36-12163-29 del Sabadell, perteneciente a Nasitrade SL- en la que se produjeron desde el mes de junio de 1998 por importe de 46.926.961 pesetas cuyo origen deriva del tráfico de drogas- el importe de 1.000.000 de pesetas.- folio 1414 del Tomo IV y 1688 y 1699 del Tomo V-.
Juan Alberto abrió una cuenta corriente n.º NUM020 en el Banco Popular Español y obtuvo de dicho banco en virtud de la póliza de préstamo NUM021 en fecha 24 de octubre de 1996, el importe de 1.380.000 pesetas a favor suyo y de su hermano Miguel- desconocedor éste de las actividades de Juan Alberto -abonando las cuotas de amortización mensuales de 64.319 pesetas en dinero "en efectivo" derivado del tráfico de drogas.-vide folios 418 y ss., 425 y ss. de la cajaC) Rosendo Y Jorge .
Ambos hermanos tienen vínculos de paisanaje con Cosme, siendo todos ellos de Alepo (Siria).
Se detectó por efectivos del Grupo de Estupefacientes tras la intervención telefónica del número NUM022, que en fecha 25 de diciembre de 1998 Cosme llama a las 18,50 horas a Rosendo preguntando en árabe por el hermano de éste- Jorge - al que finalmente llama a su teléfono móvil y le dice que tiene un trabajo para él consistente en recoger un dinero para Cosme : 50.000 por 1000 (50 millones de pesetas)quedando que ello tendría lugar en el Hotel "Princesa Sofía" de Barcelona. Llama luego Cosme a un turco estableciendo una cita a las 9 (21 horas) en el Hotel Princesa Sofía al que iría una persona llamada "Juan",y luego Cosme vuelve a llamar a Jorge y le confirma qua la cita será a las 9 y que ponga el dinero en lugar seguro. Y finalmente a las 21,17 horas Cosme llama a Jorge que le confirma que "los ha cogido" y los acaba de "dejar" hace tres o cuatro minutos.
En fecha 27 de diciembre de 1998 Cosme llama, a su esposa Amanda y le dice que ayer les han robado el dinero, los "cincuenta... del que ha ido a buscarlos". Ella le expresa sus dudas sobre la veracidad del robo; Cosme le responde que también piensa que es raro, por lo que lo está investigando y va a intentar "asustarle" a ver que pasa, (vide la transcripción y traducción al castellano a los folios 1089 a 1097 del Tomo III)
De todo ello se deriva que Cosme encargó, al no poder contactar con Juan Alberto - vide folios 1093 y 1094- a Jorge, por mediación de Rosendo, que recogiera 50 millones de pesetas derivadas del tráfico de drogas de unos terceros, que éste recogió, haciendo suyos ambos hermanos dicho dinero y fingiendo posteriormente que les habían robado el dinero.
Y así actuando con la finalidad de incorporar dicha cantidad de dinero al circuito financiero legal, para su propio y exclusivo beneficio, realizaron las siguientes conductas:
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).- El acusado Rosendo ingresó en una caja de seguridad que éste había alquilado en fecha 11 de octubre de 1996 en el Banco Central Hispano., sucursal de Paseo de Gracia 38-40 con el n.º 1028 La cantidad de 2.850.000 pesetas en efectivo procedentes del dinero anteriormente cobrado y 38.000 marcas alemanes y 53.400 dólares USA procedentes del tráfico de drogas. - vide folios 1139 a 1142 del Tomo III-2º).-Posteriormente, Rosendo abrió en fecha 1 de enero de 1999 en el Banco de Crèdit Andorra sito en el Principado de Andorra, la cuenta NUM023 en pesetas. También abrió la cuenta NUM023 en dólares USA y la cuenta NUM024 en pesetas. En la primera cuenta ingresó a partir de 19.1.99 hasta el 6 de febrero de 1999 la cantidad total de 37.850.000 pesetas en seis imposiciones en efectivo de 1.750.000 pts., 2.200.000 pesetas, 9.000.000 pesetas y 11.050.000 pesetas, los días 19, 21, 23 y 30 de enero de 1999; y las cantidades de 4.850.000 y 9.000.000 pesetas en fechas 4 y 6 de febrero de 1999, respectivamente, transfiriéndose en fecha 10 de marzo de 1999, fecha posterior a la detención y puesta en libertad del mismo la cantidad de 33.827.938 pesetas a un Fondo de Inversión, siendo posteriormente retiradas mediante reintegros las cantidades de 500 000 y 6.000.000 pesetas, en fechas 6 y 9 de marzo de 1999, respectivamente, así como la cantidad de 26.929.775 pesetas en fecha 11 de marzo de...
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AAP Barcelona 9/2017, 12 de Enero de 2017
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