Introducción a la primera parte
| Autor | Mateo G. Bermejo |
| Páginas | 37-38 |
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INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA PARTE
La primera parte de este trabajo pretende exponer los lineamientos del
marco teórico desde el cual se analizará el fenómeno del blanqueo de capi-
tales (BdeC, en adelante) y las estrategias regulatorias dirigidas a su preven-
ción y al castigo de los responsables.
En el capítulo I se explica en qué consiste el Análisis Económico del
Derecho (AED, en adelante) y cuáles son los instrumentos teóricos de que
provee, partiendo de la descripción del Derecho como un sistema de modi-
ficación de incentivos. Por un lado, se analiza el denominado AED positivo
que tiene como pretensión explicar o predecir la respuesta conductual de
los individuos a las distintas formas de intervención jurídica, partiendo del
supuesto conductual de racionalidad (en sentido instrumental) de aquellos.
Por otro lado, se hace una descripción y crítica del criterio a partir del cual el
AED evalúa los efectos de la legislación: la eficiencia. Asimismo, se explican
los instrumentos básicos del Análisis Coste-Beneficio (ACB, en adelante)
como disciplina que permite operativizar y guiar el diseño de políticas pú-
blicas para la persecución de la eficiencia como objetivo social. Por último,
se analizan las insoslayables cuestiones normativas que se derivan de la asun-
ción de la eficiencia como un valor social y su relación/tensión con otros
valores sociales y con los derechos fundamentales.
En el capítulo II se aplican los instrumentos teóricos del AED al Dere-
cho penal económico en general y al estudio de la prevención y el castigo
del BdeC en particular. En este ámbito del Derecho el análisis positivo se
encarga de explicar/predecir la decisión de delinquir, partiendo del supues-
to de que una persona comete un delito porque los beneficios esperados del
mismo exceden los costes esperados. Para conocer bajo qué circunstancias
un individuo cometerá un delito resulta necesario comprender cuáles son
los beneficios y costes esperados de este. La pena, como reacción distintiva
del Derecho penal, cumple una función preventiva (prevención a través del
castigo), al disuadir a los potenciales infractores de la comisión de delitos
por medio de la imposición de un coste esperado que el potencial infractor
deberá considerar al momento de realizar la evaluación de costes y bene-
ficios esperados por él de su propia conducta. En relación con el análisis
normativo, se describe la así llamada «función de coste social del delito» y
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