SAN 14/2020, 6 de Octubre de 2020
| Ponente | CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ES:AN:2020:2351 |
| Número de Recurso | 1/2019 |
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL
SECCIÓN CUARTA
ROLLO 1/19
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 31/2013
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
ILMOS. SRES:
Dª. TERESA PALACIOS CRIADO
Dª. CARMEN-PALOMA GONZALEZ PASTOR (Ponente)
-
JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
SENTENCIA nº 14/20
En Madrid, seis de octubre de dos mil veinte.
VISTAS por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en juicio oral y público, las presentes actuaciones seguidas por los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera insolvencia punible, alzamiento de bienes o alternativamente, blanqueo de capitales, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor, registradas con el número de Rollo 1/2019 e incoadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 como procedimiento abreviado 31/2013 con respecto a los acusados:
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- D. Eladio, con D.N.I., nacido en Mérida (Badajoz), el NUM006 /1951, hijo de Juan Manuel y Penélope
, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Virginia Aragón Segura y defendido por el letrado D. Gonzalo Martínez Fresneda Ortiz De Solórzano.
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- D. Fabio, con D.N.I., nacido en Vigo (Pontevedra), el NUM007 /1940, hijo de Balbino y Rebeca, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Mª del Carmen Ortiz Cornago y defendido por el letrado D. Gonzalo Rodríguez-Mourullo Otero.
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- D. Federico, con D.N.I., nacido en Vigo (Pontevedra) el NUM010 /1979, hijo de Avelino y Penélope, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y defendido por el letrado D. Esteban Mestre Delgado.
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- D. Fidel, con D.N.I., nacido en Madrid, el NUM011 /1960, hijo de Juan Manuel y Adela, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Elisa María Sainz de Baranda Riva y defendido por el letrado D. Jacobo Teijelo Casanova.
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- D. Florian, con D.N.I., nacido en Vigo (Pontevedra), hijo de Everardo y Asunción, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Guzmán de la Villa de la Serna y defendido por el letrado D. Jorge Navarro Massip y Dª Ana Bernaola Lorenzo.
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- D. Fulgencio, con D.N.I., nacido en Madrid, el NUM012 /1950, hijo de Ruperto y Alejandra, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Silvia Barreiro Teijeiro y defendido por la letrada Dª Sonia Fernández Villar.
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- D. Gaspar, con D.N.I., nacido en Gijón (Asturias) el NUM013 /1950, hijo de Jose Daniel y Angustia, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Paloma Alejandra Briones Torralba y defendido por la letrada Dª. Monica Godoy Suarez.
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- D. Geronimo, con D.N.I., nacido en Vigo (Pontevedra) el NUM014 /1959, hijo de Cesareo y Begoña, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Isabel Cañedo Vega y defendido por el letrado D. Alberto Martín Menor.
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- D. Rodrigo, con D.N.I., nacido en Vigo (Pontevedra) el NUM015 /1949, hijo de Juan Manuel y Camino, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Isabel Cañedo Vega y defendido por el letrado D. Alberto Martín Menor.
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- D. Hermenegildo, con D.N.I., nacido en Vigo (Pontevedra) el NUM016 /1954, hijo de Amadeo y Asunción, sin antecedentes penales, solvente, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Silvia Barreiro Teijeiro y defendido por el letrado D. Manuel Cisneros Rodríguez.
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- D. Gonzalo, con D.N.I., nacido en Madrid el NUM017 /1959, hijo de Maximiliano y Debora, sin antecedentes penales, solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Matilde Marín Pérez y defendido por el letrado D. Juan Manuel García Gallardo Gil-Fournier.
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- D. Segundo, con D.N.I., nacido en OCarballiño (Orense) el NUM018 /1964, hijo de Julián y Emilia, sin antecedentes penales, solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. María Belén Aroca Florez y defendido por el letrado D. Fernando Rubianes Santos.
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- D. Virgilio, con D.N.I., nacido en Vigo (Pontevedra), el NUM019 /1970, hijo de Pio y Flor, sin antecedentes penales, solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. María Belén Aroca Florez y defendido por el letrado D. Fernando Rubianes Santos.
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- D. Luis Andrés, con D.N.I., nacido en Madrid, el NUM020 /1970, hijo de Ovidio y Hortensia, sin antecedentes penales, solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Belén Aroca Flórez y defendido por el letrado D. Fernando Rubianes Santos.
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- D. Juan Pablo, con D.N.I., nacido en Madrid, el NUM021 /1948, hijo de Jose Pablo y Juliana, sin antecedentes penales, solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Mª Teresa Uceda Blasco y defendido por la letrada Dª. Paloma Flores Esteban.
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- D. Agustín, con D.N.I., nacido en Granada el NUM022 /1960, hijo de Urbano y Lucía, sin antecedentes penales, declarado solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Carlos Villaboa Mandri y defendido por el letrado D. José Antonio Bosch Valero.
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- Dª Estrella, con D.N.I., nacida en Vigo (Pontevedra), el NUM023 /1951, hija de Santiago y Mariola, sin antecedentes penales, solvente parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privada, representada por la procuradora Dª. Mª Jesús Bejarano Sánchez y defendida por el letrado D. Enrique Molina Benito.
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- D. Adriano, con D.N.I., nacido en Tudela (Navarra) el NUM012 /1936, hijo de Jose Daniel y de Milagrosa, sin antecedentes penales, solvente, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privada,
representado por la procuradora Dª. Mª del Carmen Hijosa Martínez y defendido por el letrado D. Alfonso Trallero Masó.
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- D. Gumersindo, con D.N.I., nacido en Terrassa (Barcelona) el NUM024 /1968, hijo de Juan Manuel y Sonia, sin antecedentes penales, solvencia parcial, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privada, representado por la procuradora Dª. Beatriz Sánchez-Vera Gómez Trelles y defendido por el letrado
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Javier Sánchez Vero.
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- PESCANOVA S.A., (A36603587), representada en juicio por Leopoldo Fernández, representada por la procuradora Dª. Mª Soledad Gallo Sallent y defendida por el letrado D. José Manuel Casanueva Pérez de Llantada.
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- SOCIEDAD ANONIMA DE DESARROLLO Y CONTROL (A36603587), representada en juicio por Eladio declarada insolvente, representada en actuaciones por la procuradora Mónica de la Paloma Fente Delgado y defendida por el letrado D. Carlos López-Keller Alvarez.
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- NOVA ARDARA EQUITIES S.A. (A36682029), declarada solvente parcial, representada en el juicio por Fabio y, en las actuaciones, por la procuradora Dª. Mª del Carmen Ortiz Cornago y defendida por el letrado
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Gonzalo Rodríguez-Mourullo Otero.
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- QUINTA DO SOBREIRO S.L. (B36436111), representada en juicio por Estrella, declarada solvente parcial, representada por la procuradora Dª. Mª Jesús Bejarano Sánchez y defendida por el letrado D. Enrique Molina Benito.
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- KIWI ESPAÑA S.A. (A36024917), representada en juicio por Estrella y, en las actuaciones por la procuradora Dª. Mª Jesús Bejarano Sánchez y defendida por el letrado D. Enrique Molina Benito.
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- GOLDEN LIMIT S.L. (B82814989), solvente, representada por la procuradora Dª. Mª del Carmen Hinojosa Martínez y defendida por el letrado D. Alfonso Trallero Masó.
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- BDO AUDITORES S.L. (B82387572), representado en juicio por solvente parcial, representada por la procuradora Dª. Margarita López Jiménez y defendida por el letrado D. Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria.
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- SOCIEDAD GALLEGA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN...
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