SAP Santa Cruz de Tenerife 149/2008, 31 de Marzo de 2008
| Ponente | AURELIO BERNARDINO SANTANA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:APTF:2008:1295 |
| Número de Recurso | 28/2006 |
| Número de Resolución | 149/2008 |
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Santa Cruz de Tenerife, Sección 2ª |
SENTENCIA Nº 149/08
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE
Dª. FRANCISCA SORIANO VELA
MAGISTRADOS
D. FRANCISCO MULERO FLORES
D. AURELIO SANTANA RODRÍGUEZ
En Santa Cruz de Tenerife, a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.
Vista, en nombre de S. M. el Rey y en juicio oral y público, ante esta Audiencia Provincial, la causa Sumario número 1/06,
procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma (Diligencias Previas 938/04), Rollo de esta Sala
número 28/06 (segunda parte), por delitos contra la salud pública y receptación (blanqueo de capitales), contra 1) Rodolfo , de 30 años, natural y vecino de Arrecife (Lanzarote), hijo de José Antonio y de Juana María, sin
antecedentes penales, de desconocida solvencia, y en prisión provisional por esta causa desde el 12 de enero de 2005,
representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Concepción Barranco y defendido por el Letrado Sr. de León Gopar; contra
2) Trinidad , de 35 años, natural de Colombia y vecina de Arrecife (Lanzarote), hijo de Luis Eduardo y de
María Araceli, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, y en libertad provisional por esta causa, representada por el
Procurador de los Tribunales Sra. Concepción Barranco y defendida por el Letrado Sr. Alcalde López; contra 3) Catalina , de 35 años, natural de Estados Unidos de Norteamérica y vecina de San Bartolomé(Lanzarote), hija de Luis y de Irma,
sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, y en libertad provisional, representada por el Procurador de los Tribunales
Sra. Rodríguez Riverol y defendida por el Letrado Sra. González de Larios; contra 4) Leticia , de 38 años,
natural de Colombia y vecina de Tarragona, hija de Rodrigo Antonio y de Rosa Emilia, sin antecedentes penales, de desconocida
solvencia, y en libertad provisional, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Concepción Barranco y defendida por el
Letrado Sr. Galván Lugo; contra 5) Yolanda , de 50 años, natural de Colombia y vecina de San Bartolomé
(Lanzarote), hijo de Eliseo y de Ana Cielo, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, y en libertad provisional por esta
causa, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Rodríguez Riverol y defendida por el Letrado Sr. Pérez Rodríguez;
contra 6) Emilio , de 40 años, natural y vecino de El Paso (La Palma), hijo de Miguel y de Olga,
sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador de
los Tribunales Sr. Santos Díaz y defendido por el Letrado Sr. Pérez Rodríguez; contra 7) Javier
, de 40 años, natural de Mazo y vecino de Breña Alta, hijo de Pedro y de Teodora, sin antecedentes penales, de desconocida
solvencia, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Concepción Barranco y
defendido por el Letrado Sr. Galván Lugo; contra 8) Romeo , de 35 años, natural de Colombia y vecino de
Arrecife (Lanzarote), hijo de Jairo y de Alicia, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, y en prisión provisional desde
el día 11 de enero de 2005, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. y defendido por el Letrado Sr. Padilla González;
contra 9) Carlos Francisco , de 32 años, natural y vecino de Santa Cruz de Tenerife, hijo de Víctor y
de María
Jesús, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, y en libertad provisional por esta causa, representado por el
Procurador de los Tribunales Sra. Zamora Rodríguez y defendido por el Letrado Sr. García de Mesa; contra 10) Victor Manuel , de 37 años, natural y vecino de Santa Cruz de Tenerife, hijo de José Manuel y de María del Carmen, sin antecedentes
penales, de desconocida solvencia, y en prisión provisional por esta causa desde el día 17 de enero de 2005, representado por el
Procurador de los Tribunales Sr. Santos Díaz y defendido por el Letrado Sr. Plasencia Siverio; y contra 11) Daniel , de 39 años, natural de Colombia y vecino de Arrecife (Lanzarote), hijo de Ovidio y de Beatriz Elena, sin antecedentes
penales, de desconocida solvencia, y en libertad provisional por esta causa, representado por elProcurador de los Tribunales
Sra. Concepción Barranco y defendido por el Letrado Sr. Encinoso Encinoso; en cuya causa es parte acusadora el Ministerio
Fiscal, y siendo Ponente de esta sentencia el Ilmo. Sr. Magistrado D. AURELIO SANTANA RODRÍGUEZ.
Se declaran probados los siguientes hechos:
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Desde finales el año 2004 y especialmente a lo largo de los primeros días del mes de enero de 2005, por investigaciones propias y por informaciones recibidas, se montó por agentes de la Guardia Civil una operación de seguimiento del tráfico de drogas y del consiguiente blanqueo del dinero obtenido como ganancias por la venta de las mismas, teniéndose sospechas de que diversas personas se dedicaban de forma conjunta a esas ilícitas actividades en diferentes zonas de las islas de La Palma, Tenerife y Lanzarote. La Guardia Civil conoció que varias personas, que sabían de la dedicación de algunos individuos al tráfico de drogas, entre otros del procesado Rodolfo , con antecedentes penales por delito de hurto no computables a efectos de reincidencia, pero de las que no consta que colaboraran materialmente con él, utilizaban cuentas corrientes tituladas por ellas o por terceras personas en las que realizaban ingresos en efectivo que inmediatamente reintegraban en sucursales bancarias de Lanzarote de titularidad del procesado Rodolfo . Así,
I) La procesada Catalina , sin antecedentes penales, tenía como principal misión la recepción del dinero procedente de la venta de cocaína para hacerlo llegar finalmente al procesado Rodolfo , principalmente a través de su cuenta corriente número NUM000 abierta e 16 de enero de 2004 en La Caixa, en la cual percibió ingresos por valor de 29.345 euros entre el 22 de junio y el 20 de septiembre de 2004, día en que 12.000 euros ingresados en La Palma fueron extraidos inmediatamente por la procesada en Arrecife.
II) La procesada Leticia , sin antecedentes penales, recibió en su cuenta corriente NUM001 de La Caixa ingresos por un importe total de 48.300 euros a través de diversas sucursales bancarias de La Palma, y en su cuenta NUM002 del BBVA tres ingresos por un importe total de 20.8000 euros, dinero que reintegró al día siguiente en una sucursal de Arrecife, para entregarlo a otro procesado declarado rebelde en esta causa, con pleno conocimiento de que el dinero procedía del tráfico ilícito de drogas.
III) La procesada Trinidad , recibió en sus cuentas corrientes de La Caixa y la Caja Insular de Ahorros de Canarias ingresos procedentes de la venta de cocaína en La Palma por un valor por un importe total de
50.000 euros en el mes de diciembre de 2004, que retiraba inmediatamente, habiendo retirado en el mismo periodo del mes de diciembre de 2004 hasta 66.000 euros, cantidades en efectivo que entregaba a su pareja, el procesado Rodolfo . En el momento de su detención en Arrecife el 19 de enero de 2005, la procesada llevaba en su poder 2.250 euros en efectivo que procedían del tráfico de drogas, así como un teléfono móvil marca Nokia. En el registro que una comisión judicialmente autorizada practicó ese día en su domicilio, sito en la calle DIRECCION000 n. NUM003 de Arrecife, se intervinieron 27. 000 euros en efectivo, igualmente procedentes del tráfico de drogas. Posteriormente, en Tenerife, se intervino un coche de su propiedad, el vehículo Citroen C-3 con matrícula .... LJS , que había sido adquirido para ella por Rodolfo con las ganancias obtenidas con la venta de droga, aunque Trinidad no pudo disponer nunca del mismo por ser utilizado por Rodolfo en sus desplazamientos en Tenerife.
IV) La procesada Yolanda , sin antecedentes penales, con la misma finalidad de hacer llegar al procesado Rodolfo los beneficios obtenidos por la venta de la droga en la isla de La Palma, se trasladó a esta isla donde el día 13 de diciembre de 2004 realizó un ingreso de 22.000 euros, dinero que previamente le entregó el procesado Javier , sin antecedentes penales, en la cuenta de la procesada Trinidad en la sucursal de El Paso de La Caixa.
V) El procesado Emilio , sin antecedentes penales, el día 30 de diciembre de 2004 realizó un ingreso por valor de 14.000 euros, con conocimiento de que procedían del tráfico ilegal de drogas y por expresa indicación de su novia Yolanda en la cuenta corriente número NUM004 de la sucursal de El Paso de La Caixa, en beneficio de su titular la procesada Trinidad .
VI) Los referidos 14.000 euros, junto con otros 22.000 euros, se los había entregado previamente aEmilio , el procesado Javier , del que no consta que se dedicara al tráfico de drogas, solo o de acuerdo con otros personas, llevado a cabo en La Palma, aunque utilizaba su cuenta corriente número NUM005 de la Caja General de Ahorros de Canarias para realizar ingresos en efectivo procedentes de la venta directa de cocaína, bien directamente o bien por medio de la procesada Yolanda , que finalmente ingresaban en la cuenta de la procesada Trinidad . Sobre las 12'05 del 31 de marzo de 2005 una comisión judicialmente autorizada procedió a la entrada y registro del domicilio de Javier , sito en la calle DIRECCION001 NUM006 de Breña Alta, donde intervino dos móviles Nokia, dos móviles Movistar, 90 comprimidos de Lacteol, una caja e zapatos con 7.490 euros procedentes del tráfico de drogas y cinco resguardos de ingresos bancarios. Sobre las 13'45 horas del mismo día una comisión judicialmente autorizada procedió a la entrada y registro del domicilio de Javier , sito en el callejón DIRECCION002 , n. NUM007 de Breña Alta, donde intervino resguardos bancarios correspondientes a diez ingresos, 90 euros en efectivo procedentes del tráfico de drogas y otros ocho teléfonos móviles.
B) Estos...
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