Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

AutorInés Alonso-Allende
CargoAbogada de CMS Albiñana & Suárez de Lezo

El 29 de abril de 2010 se ha publicado en el BOE la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (la “Ley”) que deroga y sustituye la regulación actualmente en vigor en la materia de prevención. La Ley tiene un doble objetivo: reforzar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros operadores económicos en estas materias; e incorporar a la normativa española en su totalidad el contenido de la Directiva 2005/60/CE sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la normativa comunitaria posterior que desarrolla esta...

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