SAN 7/2022, 28 de Junio de 2022
| Ponente | ELOY VELASCO NUÑEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ECLI:ES:AN:2022:3186 |
| Número de Recurso | 4/2022 |
AUD.NACIONAL SALA DE APELACIÓN
MADRID
Teléfono: 917096590
NIG: 28079 27 2 2018 0000531
ROLLO DE SALA: RAR 4/2022 APELACION RESOLUCIONES DEL ART.846 TER LECRIM
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCIÓN 1ª - ROLLO PA 6/2021
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 - DPA 18/2018
SENTENCIA: 00007/2022
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA
MAGISTRADOS:
Ilma. Sra. Dª. MANUELA FERNÁNDEZ PRADO
Ilmo. Sr. D. ELOY VELASCO NÚÑEZ (PONENTE)
En la Villa de Madrid, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.
VISTOS en grado de apelación con el número de Rollo RAR 4/2022 los presentes autos contra la sentencia de 14/12/21 de la sección 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, seguidos con el número Rollo PA 6/21 procedentes del Juzgado Central de Instrucción n º 6 de esta Audiencia Nacional, y apareciendo como parte apelante Patricio, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª CELIA FERNÁNDEZ REDONDO, Roman, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª MARÍA LUISA RAMÓN PADILLA, Santiaga, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª ROCÍO MARSAL ALONSO, Sonia, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª MARÍA JESÚS BEJARANO SÁNCHEZ, Teodulfo, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª VIRGINIA CAMACHO VILLAR y como apelados, la representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A. (BBVA), representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARIA JESÚS GUTIÉRREZ ACEVES, y el MINISTERIO FISCAL, representado por D. EMILIO MIRÓ RODRÍGUEZ, siendo ponente el Ilmo. Sr Magistrado D. ELOY VELASCO NÚÑEZ; procede dictar sentencia fundada en los siguientes:
.
En los Autos de juicio oral Rollo PA 6/21 de la sección 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, en fecha 14/12/21 se dictó sentencia cuyos HECHOS PROBADOS eran del siguiente tenor:
"1.- Se ha dirigido acusación contra las siguientes personas:
Teodulfo, con NIE N NUM000, mayor de edad, con nacionalidad rumana, sin antecedentes penales computables.
Patricio, con NIE NUM001, mayor de edad, con nacionalidad rumana, sin antecedentes penales computables.
Santiaga, con NIE N NUM002, mayor de edad, con nacionalidad rumana, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
Sonia, con NIE N NUM003 mayor de edad, con nacionalidad rumana, sin antecedentes penales.
Roman, con NIE NUM001, mayor de edad, con nacionalidad rumana, sin antecedentes penales.
Juan Enrique, con NIE NUM004, mayor de edad, con nacionalidad rumana, sin antecedentes penales computables.
Daniela, con NIE NUM005, mayor de edad, con nacionalidad rumana, sin antecedentes penales.
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- El día 18 de septiembre de 2015, la representante legal de "Servicios Financieros Carrefour E.F.C. S.A." presentó denuncia ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, comunicando que mediante el uso fraudulento de tarjetas de esa entidad se habían realizado cargos por un importe de 10.448'13 euros; explicando que el método utilizado sería la obtención del uso de credenciales de tarjetas mediante el envío de correos electrónicos a sus clientes (método denominado "phising"). El atestado elaborado con motivo de estos hechos motivó la incoación de las diligencias previas no 413/16 en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castellón de la Plana .
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- Dos de las compras, una en la empresa PC Componentes y otra en la empresa Ion Tech, se realizaron vinculadas a la tarjeta de teléfono no NUM006, utilizada en el terminal con número IMEI NUM007 .
El Juzgado, por auto de 9 de septiembre de 2017, remitió oficios a operadoras de telecomunicaciones solicitando información sobre números de teléfono (tarjetas SIM) usados en el IMEI NUM007 y otros datos sobre ello. Del resultado de estos oficios se deduce que los números de teléfono utilizados en dicho IMEI han sido usados para una multitud de operaciones fraudulentas que están relacionadas con los SMS confirmatorios de operaciones bancarias, transferencias y cargos de tarjetas remitidos a los diferentes números de teléfono que han utilizado el mencionado IMEI.
Posteriormente, el auto de 3 de octubre de 2017 autorizó la intervención de las comunicaciones de paquetes de datos que se produzcan en determinados IMEIs, entre los que se encuentra el IMEI NUM008 . Desde dos números, NUM009 y NUM010, asociados al IMEI indicado, se detectaron SMS de operaciones de tarjetas bancarias y cargos de tarjetas por un importe total de 55.785'65 €
El teléfono nº NUM010 era de titularidad de la acusada Santiaga, siendo Teodulfo usuario del mismo.
En relación con el nº NUM009, figuraba como titular Erasmo y aparecía vinculado a una cuenta de Caixabank, que había recibido transferencia de otra cuenta, de BBVA, cuya titularidad correspondía a la sociedad Agrogrosu S.L.; y consta un traspaso de 2.590 euros de una cuenta a Erasmo a una cuenta de Teodulfo . Por auto de 28 de noviembre de 2017, el Juzgado autorizó la intervención del teléfono nº NUM010 .
Una de estas compras fue realizada por Santiaga y Teodulfo en la Joyería Fermi, situada en la calle Gran Passeig de Ronda 70 de Lleida por valor de 1.100 €. La tarjeta utilizada en esta operación era la nº NUM011, se corresponde a la cuenta nº NUM012 .
Mediante uso de otras tarjetas fraudulentas, Teodulfo adquirió productos en los establecimientos Vipdiscoclubbing y Vipdiscoclub por importe de 3.540 euros
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- Entre los días 27 y 29 de octubre de 2017, mediante el uso de la terminal de venta (TPV) número de NUM013 de la empresa "Agrogrosu S.L." se realizaron 71 operaciones autorizadas, por un importe de 260.983 €, y fueron denegadas 138 operaciones por un valor total de 540.839 €. Las entradas de datos en la T PV se hicieron manualmente.
La cuenta de la empresa Agrogrosu S.L. pertenecía a Juan Enrique y Daniela . Como única accionista y administradora de la sociedad figuraba Daniela . El domicilio social se encuentra en Partida Torres de Sanui, 69 de Lleida.
La empresa "Agrogrosu S.L." había sido constituida con la única finalidad de hacer uso del terminal TPV, careciendo de actividad económica real. La información sobre las tarjetas de crédito o débito utilizadas había sido obtenida fraudulentamente a través del sistema conocido como "carding".
El 7 de noviembre de 2017 se interpuso denuncia por la entidad BBVA en Lleida, poniendo de manifiesto que habían detectado las operaciones fraudulentas utilizando la terminal de venta. En las operaciones indicadas se
han utilizado tarjetas de trece países: Suecia, Suiza, Corea, Alemania, Noruega, Emiratos Árabes, Austria, Reino Unido, Francia, Colombia, Japón, Luxemburgo y Estados Unidos.
Para ocultar el origen fraudulento del dinero así obtenido, diferentes cantidades fueron transferidas a distintas cuentas corrientes de los siguientes titulares:
A la cuenta nº NUM014, cuyo titular era Octavio, padre del acusado Teodulfo, fueron transferidos 81.400€.
A las cuentas NUM012, NUM015 y NUM016, cuyo titular era el acusado Teodulfo, fueron transferidos
13.300 €.
A la cuenta NUM017, cuyo titular era la acusada Sonia, fueron transferidos 800 €.
A la cuenta NUM018, cuyo titular era el acusado Roman, se transfirieron 18.404 €; que se desglosan en las siguientes operaciones de fecha 30-10-2017: 1.000; 2.554; 3.550; 5.200; y 6.100 euros.
Además de estas transferencias a cuentas de los acusados, se transfirieron una serie de cantidades a otras personas, respecto de las cuales no se dirige la acusación en este procedimiento, sin perjuicio de que pueda seguirse otro procedimiento por delito de blanqueo de capitales.
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- Entre los días 13 de diciembre de 2017 a 8 de enero de 2018, mediante el uso de la terminal de venta (TPV) NUM019 de la entidad Abanca, asociada a "Bar Moraliza", perteneciente a Sonia, NIF NUM003, madre de Teodulfo, con sede social en C/Pamplona, 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) se realizaron dieciocho operaciones fraudulentas por un valor de 15.798 € y fueron rechazadas 124 por un importe de 104.255. Las entradas de datos en la terminal de venta se realizaron manualmente
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- Entre los días 27 de octubre y el 8 de noviembre de 2017, mediante el uso de la terminal de venta (TPV) NUM020, de la entidad Banco de Sabadell, a nombre de la empresa Eurotour S.L., se realizaron doce operaciones autorizadas por un importe de 57.487 € y se intentaron 16 operaciones que fueron rechazadas, por un importe de 87.269'6 €. Las entradas en el terminal de venta fueron realizadas manualmente.
La terminal estaba a nombre de la empresa Eurotour S.L., con NIF X8410415M, con sede social en C/ Pau Claris, 186, Barcelona. Figuraba como representante de la empresa Alvaro ( NUM021 ).
Para la apertura de la cuenta corriente no NUM022 en la entidad Banco de Sabadell y obtener la TPV NUM020 se aportó la carta de identidad rumana número NUM023 a nombre de Alvaro y certificado de registro de ciudadano de la unión a nombre también de Alvaro, con número de NIE NUM021 .
Alvaro era una identidad falsa, los documentos fueron alterados y presentados por el acusado Patricio .
Estos mismos documentos fueron presentados para la apertura de la cuenta corriente no NUM024 en Banco de Sabadell.
Patricio presentó también documentación alterada, a nombre de Eulogio para la apertura de la cuenta corriente nº NUM025 en Ibercaja y para dar de alta el número de teléfono NUM026 en la compañía Masmóvil.
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- Las empresas titulares de los terminales de venta, "Agrogrosu S.L.", Bar "Monaliza" y "Eurotour S.L." no desarrollaban ninguna actividad económica lícita real, utilizando los respectivos TPV asignados para la realización de operaciones sin el consentimiento de los titulares de las tarjetas.
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- En la realización de los hechos anteriormente descritos, Teodulfo, Santiaga, Sonia y Patricio han usado tarjetas en las cuales se habían...
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