SAN 5/2021, 3 de Marzo de 2021
| Ponente | FERMIN JAVIER ECHARRI CASI |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ES:AN:2021:1840 |
| Número de Recurso | 3/2019 |
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL SECCION CUARTA
ROLLO DE SALA 3/2019 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 143/2016JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION nº 5
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
Doña Carmen Paloma González Pastor (Presidenta)D. Juan Francisco Martel RiveroD. Fermín Javier Echarri Casi (Ponente)
SENTENCIA Nº 5 /2021
En la Villa de Madrid a tres de marzo de dos mil veintiuno
En el Procedimiento Abreviado nº 143/2016, Rollo de Sala 3/2019, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, seguido por los delitos de organización criminal, delito continuado de falsificación de documentos mercantiles, dos delitos contra la Hacienda Pública, y un delito de blanqueo de capitales, han sido partes, como acusador público el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. D. Pedro Martínez Torrijos, y la Abogacía de Estado representada por la Ilma. Sra. Doña Amparo Monterrey Sánchez; figurando como acusacion particular la mercantil "Jurumafelu, S.L.", representada por el Procurador de los Tribunales D. José Antonio Sandín Fernández, y defendida por el Letrado D. Jesús Morán Vidal.
Y como acusados:
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- Rodolfo, mayor de edad, nacido el NUM000 de 1971, en Italia, hijo de Teodosio y María Milagros, con NIE nº NUM001, domiciliado en AVENIDA000 nº NUM002 de Valencia, sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Roberto de Hoyos Mencía, y defendido por el Letrado D. Marcos Molinero Burgos.
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- Efrain mayor de edad, nacido el NUM003 de 1964, en Caracas (Venezuela), hijo de Esteban y Martina, con DNI nº NUM004, domiciliado en CALLE000 nº NUM005 de Vigo (Pontevedra), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Adela Gilsanz Madroño, y defendido por la Letrada Doña Nuria Rodríguez Vidal.
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- Fermín, mayor de edad, nacido el NUM006 de 1968 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), hijo de Herminio y Rosario, con DNI nº NUM007, domiciliado en CALLE001 nº NUM008 de Cubelles (Barcelona), con antecedentes penales al haber sido condenado por como autor de un delito de impago de pensiones por sentencia de 17 de abril de 2015, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Isabel Torres Coello, y defendido por el Letrado D. Tomás Torres Dusmet.
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- Teodora mayor de edad, nacida el NUM009 de 1971 en Cortona (Italia), hija de Justiniano y Zulima, con NIE nº NUM010, domiciliada en AVENIDA000 nº NUM002 de Valencia, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz González Rivero, y defendida por la Letrada Doña Margarita Crespo Vázquez.
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- Emiliano, mayor de edad, nacido el NUM011 de 1974, en Valencia (España), hijo de Raúl y Fidela, con DNI nº NUM012, domiciliado en CALLE002 nº NUM013 de Alberic (Valencia), con antecedentes penales al haber
sido condenado como autor de un delito contra la propiedad intelectual mediante sentencia de 1 de mayo de 2016, en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Jacobo Borja Rayón y defendido por la Letrada Doña Maria Serra Pascual.
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- Valentín, mayor de edad, nacido el NUM014 de 1960 en Río de Janeiro (Brasil), hijo de Jose Luis y Magdalena, con DNI nº NUM015, domiciliado en CAMINO000 nº NUM016 de Redondela. Cedeira (Pontevedra), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Silvia Barreiro Teijeiro, y defendido por el Letrado D. Luis Alberto Jorge Minguez.
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- Luis Pedro, mayor de edad, nacido el NUM017 de 1951 en Barcelona (España), hijo de Alexis y Tarsila, con DNI nº NUM018, domiciliado en CALLE003 NUM019 de Barcelona, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Mar Gómez Rodríguez, y defendido por el Letrado D. Eugeni Molero i Olivella.
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- Arsenio mayor de edad, nacido el NUM020 de 1978 en Valencia (España), hijo de Bernabe y Alejandra, con DNI nº NUM021, domiciliado en CALLE004 nº NUM022 de Valencia, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rodríguez Jurado Saro y defendido por el Letrado D. Tomás Torres Dusmet.
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- Eloy, mayor de edad, nacido el NUM023 de 1990 en Tortosa (Tarragona), hijo de Faustino y Josefina, con DNI nº NUM024, domiciliado en PASEO000 nº NUM025 de Tortosa (Tarragona), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Isabel Torres Coello, y defendido por el Letrado D. Ramón Setu Andreu.
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- Prudencio, mayor de edad, nacido el NUM026 de 1969 en Barcelona (España), con DNI nº NUM027, domiciliado en CALLE003 NUM028 de Barcelona, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Pilar Pinto Campos y defendido por el Letrado
D. Fernando Domingo Baltá.
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- Teofilo mayor de edad, nacido el NUM029 de 1970 en Vinarós (Castellón), hijo de Sabino y Trinidad
, con DNI nº NUM030, domiciliado en AVENIDA001 nº NUM031 de Vinarós (Castellón), con antecedentes penales al haber sido condenado como autor de un delito contra la propiedad industrial por sentencia de 17 de octubre de 2016, en libertad provisional por esta causa, representado por el Procuradora de los Tribunales Doña Isabel Torres Coello y defendido por el Letrado D. Ramón Setu Andreu.
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- Jesús Manuel, mayor de edad, nacido el NUM032 de 1970 en Vigo (Pontevedra), hijo de Sabino y Bibiana, con DNI nº NUM033, domiciliado en CALLE005 nº NUM034 de Vigo (Pontevedra), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan José Muiños Torrado, y defendido por el Letrado D. Alfonso de Rato Velarde.
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- Enriqueta, mayor de edad, nacida el NUM035 de 1982, en Albania, hija de Belarmino y Socorro, con NIE nº NUM036, domiciliada en CALLE006 nº NUM037 de Vigo (Pontevedra), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Ana Mónica Liceras Vallina y defendido por el Letrado D. Daniel Benito del Río.
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- Ángela mayor de edad, nacido el NUM038 de 1972, en Rotterdam (Holanda), con DNI nº NUM039, domiciliada en AVENIDA002 nº NUM040 de Cangas de Morrazo (Pontevedra), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Raquel Cabrera Callero y defendida por el Letrado D. Guillermo Gala Arias.
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- Crescencia mayor de edad, nacido el NUM041 de 1977, en Manfredonia (Italia), hija de Iván y Edurne, con NIE nº NUM042, domiciliada en CALLE007 nº NUM043 de Jávea (Alicante), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rodríguez Jurado Saro, y defendida por el Letrado D. Tomás Torres Dusmet.
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- Marcos, mayor de edad, nacido el NUM044 de 1969, en Córdoba (Argentina), hijo de Remigio y Luz, con DNI nº NUM045, domiciliado en CALLE008 nº NUM046 de Colmenar Viejo (Madrid), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Eugenia Carmona Alonso, y defendido por el Letrado D. Alberto Ganga Ruipérez.
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- Luis Miguel, mayor de edad, nacido el NUM047 de 1957, en Portugal, con Carta de Identidad portuguesa nº NUM048, domiciliado en ALAMEDA000 NUM049 de Oporto (Portugal), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz Sánchez Vera Gómez-Trelles, y defendido por el Letrado D. Javier Sánchez Vera Gómez-Trelles.
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- Alfonso, mayor de edad, nacido el NUM020 de 1976, en (Portugal), con Carta de Identidad portuguesa nº NUM050, domiciliado en CALLE009 nº NUM051 de Rio Tinto (Portugal), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz Sánchez Vera Gómez-Trelles, y defendido por el Letrado D. Jaime González Gugel.
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- Carlos mayor de edad, nacido el NUM052 de 1972, en Santiago de Cuba (Cuba), con DNI nº NUM053, domiciliado en RUA000 nº NUM054 de Vigo (Pontevedra), cuyos antecedentes no constan, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Sonia Morante Mudarra, y defendido por el Letrado D. José Antonio Sánchez Pérez.
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- Dolores mayor de edad, nacida el NUM055 de 1992 en Paraguay, con Pasaporte paraguayo nº NUM056, domiciliada en CALLE000 nº NUM005 de Vigo (Pontevedra), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Rosario Guijarro de Abía, y defendida por la Letrada Doña Belén Esteban Fraile.
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- La mercantil "ITAL REFINNING, S.L.", representada legalmente por el también acusado Rodolfo, y a efectos procesales por la Procuradora de los Tribunales Doña Paloma Sánchez Sierra y codefendida por los Letrados D. Marcos Molinero Burgos y D. Ismael Oliver Romero, con domicilio social en CALLE010 nº NUM057 . Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna (Valencia).
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- La mercantil "MERIDIUM PETROLEUM, S.L." representada legalmente por el también acusado Fermín, y a efectos procesales por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Sorribes Calle, y defendida por el Letrado D. Alexandre Girbau Coll, con domicilio social en el Moll de Lleida (puerto) Bloque 1. Local 8 de Tarragona.
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ANTECEDENTES PROCESALES
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Las presentes...
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SAN 2/2023, 7 de Febrero de 2023
...4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aclarada por auto de fecha 12 de marzo de 2021, en el rollo Procedimiento Abreviado nº 3/2019, Diligencias previas nº 143/2016 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el que han sido Como apelantes: El procurador de los tribunales Sr. ......