SAP Madrid 12/2019, 10 de Enero de 2019
| Ponente | CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA |
| ECLI | ES:APM:2019:5038 |
| Número de Recurso | 469/2016 |
| Procedimiento | Penal. Procedimiento abreviado y sumario |
| Número de Resolución | 12/2019 |
| Fecha de Resolución | 10 de Enero de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96, Planta 7 - 28035
Teléfono: 914934582,914933800
Fax: 914934584
GRUPO DE TRABAJO 2 EL
37051530
N.I.G.: 28.079.00.1-2016/0055671
Procedimiento Abreviado 469/2016
Delito: Estafa
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid
Procedimiento Origen: Diligencias Previas Proc. Abreviado 4524/2008
SENTENCIA N.º 12/2019
MAGISTRADOS/AS:
CARLOS FRAILE COLOMA (ponente)
LUIS CARLOS PELLUZ ROBLES
CARMEN HERRERO PÉREZ
En Madrid, a 10 de enero de 2019.
Este Tribunal ha visto en juicio oral y público el procedimiento abreviado n.º 469/16, dimanante de las diligencias previas n.º 4524/08 del Juzgado de Instrucción n.º 48 de Madrid, seguido por delitos de organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales contra los siguientes acusados:
- Cornelio, de 42 años de edad, hijo de Domingo y de Miriam, natural de Nigeria, con domicilio en Alcorcón, AVENIDA000, NUM000, portal NUM001, NUM002 .º, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 24 de enero de 2010, representado por el Procurador de los Tribunales D. Luis Gómez-López Linares y asistido del Letrado D. Francisco Aguado Arroyo.
- María Rosa, de 55 años de edad, hija de Moises y de Loreto, natural de Madrid, con domicilio en la misma población, CALLE000, NUM002, NUM003 .º- NUM004, sin antecedentes penales, de solvencia no
acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privada de ella desde el 10 hasta el 12 de diciembre de 2009, representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª Aránzazu Fernández Pérez y asistida del Letrado D. Alfredo J. Honorato Álvarez.
- Joaquín, de 65 años de edad, hijo de Pedro y de Marisa, natural de Illescas (Toledo), con domicilio en Camarena (Toledo), CALLE001, NUM005, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 10 hasta el 12 de diciembre de 2009, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Raquel Rujas Pérez y asistido del Letrado D. Alfredo
J. Honorato Álvarez.
- Maximino, de 50 años de edad, hijo de Sergio y de Raimunda, natural de Nigeria, con domicilio en Coslada, CALLE002, NUM006, NUM007 .º- NUM008 .ª, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 10 hasta el 12 de diciembre de 2009, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Eugenia Pato Sanz y asistido de la letrada D.ª Helena Blasco Blázquez.
- Jesús Manuel, de 40 años de edad, hijo de Jose Francisco y de Sonsoles, natural de Lagos (Nigeria), con domicilio en Alcorcón, PLAZA000, NUM009, NUM010 .º- NUM112, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 15 de enero de 2010, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Elena López Macías y asistido del Letrado D. Celestino Castaño Fernández.
- Julián, de 43 años de edad, hijo de Pedro Miguel y de Alicia, natural de Lagos (Nigeria), con domicilio en Alcorcón, CALLE003, NUM011, portal NUM002, NUM008 .º- NUM004, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 11 de febrero de 2010, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Elena López Macías y asistido del Letrado D. Celestino Castaño Fernández.
- Patricio, de 50 años de edad, hijo de Amador y de Belen, natural de Lagos (Nigeria), con domicilio en Móstoles, CALLE004, NUM012, NUM002 .º- NUM003 .ª, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 10 de marzo de 2010, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Elena López Macías y asistido del Letrado D. Ángel Ausin Ibáñez.
- Almudena, de 60 años de edad, hija de Bienvenido y de Constanza, natural de Bantog Asingan (Filipinas), con domicilio en Móstoles, CALLE005, NUM013, portal NUM003, NUM014 .º- NUM015, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privada de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 9 de febrero de 2010, representada por la Procuradora de los Tribunales
D.ª María Luisa Estrugo Lozano y asistida del Letrado D. Darío Alonso de Hoyos.
- Luis Andrés, de 54 años de edad, hijo de Aquilino y de Flor, natural de Abeokuta (Nigeria), con domicilio en Móstoles, CALLE006, NUM014, NUM016 .º- NUM017, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 11 de febrero de 2010, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Sandra Osorio Alonso y asistido de la Letrada D.ª Begoña Garcés García.
- Alexander, de 49 años de edad, hijo de Feliciano y de Jacinta, natural de Bagdad (Irak), con domicilio en Móstoles, CALLE007, NUM002, NUM001 .º- NUM112, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 1 de febrero de 2010, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Marta Moyano Raso y asistido de la Letrada D.ª Paloma García Sánchez.
- Manuel, de 38 años de edad, hijo de Justo y de Pilar, natural de Umboro (Nigeria), con domicilio en Móstoles, CALLE008, NUM018, NUM003 .º- NUM112, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 9 de marzo de 2010, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan Luis Navas García y asistido de la Letrada D.ª Azucena del Pilar Ayuso Horta.
- Lucas, de 51 años de edad, hijo de Ignacio y de Verónica, natural de Kano (Nigeria), con domicilio en Móstoles, CALLE008, NUM018, NUM003 .º- NUM112, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 9 de marzo de 2010, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan Luis Navas García y asistido de la Letrada D.ª Araceli Tabanera Concepción.
- Juan Carlos, de 33 años de edad ( NUM019 de 1985), hijo de Jose Enrique y de Blanca, natural de Mbano (Nigeria), con domicilio en Móstoles, CALLE008, NUM018, NUM003 .º- NUM112, sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en situación de libertad por esta causa, habiendo sido privado de ella desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 9 de marzo de 2010, representado por el Procurador de los Tribunales
D. Juan Luis Navas García y asistido del Letrado D. José Manuel Suero de la Sierra.
Con las compañías MAGPIE CONSULTING ASSOCIATES S. L., SUJIMOTO S. L., JACOBS INVESTMENTS S. L.
U., GRUPO SECURITY COMPANY S. A., FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S. L., EQUITY LAW FIRM S. A., como responsables civiles.
Habiendo compareciendo, como acusación particular, Humberto, Victoriano, Cesar, Lina, Luis Manuel
, Luis Miguel, representados por la Procuradora de los Tribunales D.ª Dolores Jaraba Rivera, y asistidos del Letrado D. Matthias E. Wiegner; y siendo parte el Ministerio Fiscal, representado por D. César de Rivera.
Las presentes actuaciones se iniciaron por un atestado policial, que dio lugar a la incoación de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n.º 48 de Madrid, en las que resultaron investigados Cornelio
, María Rosa, Joaquín, Maximino, Jesús Manuel, Julián, Patricio, Almudena, Luis Andrés, Alexander
, Manuel, Lucas y Juan Carlos . Concluida la fase de instrucción, la causa fue remitida a este Tribunal, al ser el competente para el enjuiciamiento, donde, tras los trámites preceptivos, se señaló la vista del juicio oral, llevándose a cabo su celebración los días 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de octubre de 2018. En dicha vista, se practicaron las siguientes pruebas: interrogatorio de los acusados; testifical de Victoriano, Alejandro, Lina, Artemio, Felicidad, Estanislao, Nieves, Otilia, Luis Manuel, Gustavo, Sandra, Isaac, Jenaro, Leoncio, Luis, de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con identificaciones profesionales números NUM020, NUM021, NUM022, NUM023, NUM024, NUM025, NUM026, NUM027, NUM028 y NUM029, y de los funcionarios de la Policía Municipal números NUM030 y NUM031 ; pericial del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía números NUM032 ; y documental.
El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos de autos como constitutivos de los siguientes delitos, todos ellos previstos y penados en el Código Penal:
un delito de asociación ilícita del art. 515.1;
un delito continuado de estafa del art. 248, en relación con el art. 250.1.6, en relación, a su vez, con el art. 74, de una cuantía total superior a los 12.000.000 de euros, siendo varios de los hechos de cuantía superior a 1.000.000 de euros;
un delito continuado de blanqueo de dinero, de los arts. 301.1 y 302.1, en relación con el artículo 74;
un delito continuado de falsedad de documentos mercantiles y oficiales del art. 392, en relación con el artículo 390.1, apartados 1, 2 y 3, a su vez en relación con el art. 74; y
un delito de estafa de los artículos 248 y 249.
Considerando autores:
De los delitos de los apartados A), B), C) y D), a los acusados Cornelio, Joaquín, Jesús Manuel, Julián, Patricio, Almudena, Luis Andrés, Alexander, Manuel,...
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