SAN 42/2016, 23 de Diciembre de 2016
| Ponente | CLARA EUGENIA BAYARRI GARCIA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2016:4751 |
| Número de Recurso | 15/2015 |
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Penal
Sección Tercera
ROLLO DE SALA N° 15/2015
PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 5/2007
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 4
Tribunal:
Iltmo. Sr. Presidente:
D. Félix Alfonso Guevara Marcos
Ilms. Srs. Magistrados:
Dª Clara Eugenia Bayarri García (Ponente)
D. Juan Pablo González González.
En la Villa de Madrid, el día 23 de Diciembre de 2016, la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, constituida por los Ilms. Srs. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente
SENTENCIA N° 42
En el Procedimiento Abreviado N° 5/2007, procedente del Juzgado Central de Instrucción N° 4, seguido por la comisión de los delitos de:
1) Delito masa de estafa cualificada de los artículos 248.1, 249 y 250.1.4 º, 5 º y 6º CP en relación con los artículos 74 apartados 1 y 2 todos ellos del Código Penal, en concurso ( art° 77 CP ) con un delito de insolvencia punible del artículo 260 y del artículo 261 del CP, en concurso con un delito societario continuado del artículo 290 pfos. 1º y 2º (Falsedad contable) en relación con el artículo 74 apartados 1 y 2, todos ellos del Código Penal, y en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular de los artículos 390.2° vs art° 392.1 del CP,
2) Un delito contra los consumidores previsto y penado en el artículo 282 del Código Penal, y 3) Un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP, y
4) tres delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305.1 subtipo agravado por el incumplimiento del deber de retener e ingresar rendimientos del trabajo en relación con el IRPF de los ejercicios 2004/2005/2006 en el que han sido partes, como acusador público: el Ministerio Fiscal, así como el Abogado del Estado y como acusaciones particulares:
1).- Dª. Tania Pilar y otros, asistidos por la Sra. Letrada Dª Isabel Gallego Murcia, y representados por el Procurador de los Tribunales D. Mariano Cristóbal López,
2).- D. Pio Benigno y 9 más "Afectados de Arte y Naturaleza", asistidos por el Sr, Letrado D. Idelfonso GonzálezGrano de Oro, y representados por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén,
3).- Dª. Eulalia Tania asistida por el Sr. Letrado D. Idelfonso González-Grano de Oro, y representada por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén,
4).- D. Florian Ignacio y otros, asistidos por la Sra. Letrada Dª Mª Ángeles Almansa Sanz, y representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. Iraida González Rodríguez,
5).- La Organización de Consumidores y Usuarios (en adelante OCU), asistida por la Sra. Letrada Dª. Almudena Gil Segura, y representada por el Procurador de los Tribunales D. Ricardo Ibañez Castresana.
6).- Dª. Penelope Yolanda, asistida por la Sra. Letrada Dª. Penelope Yolanda, y representada por el Procurador de los Tribunales D. Alfonso Murga Florido,
7).- Dª Susana Olga y cinco más, asistidos por el Sr. Letrado D. Eduardo Gaya Sicilia, y representados por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Alfaro Matos,
8).- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (en adelante ADICAE) asistida por el Sr. Letrado
D. Luis Francisco García Perulles, y representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª del Mar de Villa Molina,
9).- Dª Laura Ofelia y cuatro más, asistidos por el Sr. Letrado D. Miguel Lozano Monja, y representados por el Procurador de los Tribunales D. José Ramón Cervigón Ruckauer,
10).- D. Candido Donato, asistido por el Sr. Letrado D. Manuel Hernández García, y representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel García Ortiz de Urbina y
11).- Dª Belinda Tomasa y otros, asistidos por el Sr. Letrado D. Ignacio Mozo Cisquer, y representados por el Procurador de los Tribunales D. José Rafael Ros Fernández,
y como acusados:
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- Domingo Leonardo, mayor de edad, con DNI n° NUM000, nacido en Ei Escorial (Madrid) el NUM001 de 1937, hijo de Victoriano y de Carmen, cuyos demás datos de filiación constan consignados en autos, asistido por los Srs. Letrados D. Antonio Hidalgo de Lalama y D. Javier Sánchez Domínguez, y representado por el Procurador de los Tribunales D. Álvaro Ignacio García Gómez. Encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Emiliano Desiderio, mayor de edad, con DNI n° NUM002, nacido en Madrid, el NUM003 de 1963, hijo de Francisco y de Celia, cuyos demás datos de filiación obran consignados en Autos, asistido por las Sras Letradas Dª Mª Francisca Fernández Lois y Dª Vanesa Arcas Calero, y representado por el Procurador de los Tribunales D. Luis Fernando Álvarez Wiese, encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Maximino Obdulio, mayor de edad, con DNI. n° NUM004, nacido en Getxo (Bizkaia) el NUM005 de 1972, hijo de Ruperto Iñigo y de Lucia Herminia, asistido por la Sra. Letrada Dª Laura Martínez-Sanz Collados, y representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Beatriz Sánchez-Vera Gómez-Trelles, encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Edmundo Gonzalo, mayor de edad, con DNI. n° NUM006, nacido en Madrid, el día NUM007 de 1966, hijo de Argimiro Torcuato y de Encarna Caridad, cuyos demás datos de filiación ya constan consignados en Autos, quien ha estado asistido por el Sr. Letrado D. Jesús Muiño Tenreiro, y representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Silvia de la Fuente Bravo, encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Baldomero Pio, mayor de edad, con DNI. n° NUM008, nacido en Madrid, el día NUM009 de 1958, hijo de Angel Bartolome y de Sacramento Herminia, cuyos demás datos de filiación obran consignados en Autos, quien se encuentra asistido por el Sr. Letrado. D. Luís Chabaneix, y represando por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rodríguez-Jurado Saro, encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Pilar Yolanda, mayor de edad, con DNI. n° NUM010, nacida en Madrid el día NUM011 de 1971, hija de Carmelo Segundo y de Debora Rosalia, asistida por los Letrados D. Héctor Ayllon Santiago y Eduardo
Braojos Collado, y representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Sáez Silvestre encausada que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Cirilo Ovidio, mayor de edad, con DNI. n° NUM012, nacido el día NUM013 de 1965, hijo de Saturnino Ezequiel y de Ruth Claudia, cuyas demás circunstancias personales constan reseñadas en Autos, quien ha sido asistido por el Sr, Letrado D. José Luis Vallejo Fernández, y represando por la Procuradora de los Tribunales Dª. Magdalena Ruiz de Luna González, encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Antonio Segismundo, mayor de edad, con DNI. n° NUM014, nacido en Madrid el día NUM011 de 1970, hijo de Fermin Alfredo y de Juana Rosaura, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, asistido por los Srs. Letrados D. Nicolás González Cuellar Serrano y D. Germán Guillén García, y representado por el Procurador de los Tribunales D. José Manuel Fernández Castro, encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Landelino Valeriano, mayor de edad, con DNI. n° NUM015, nacido en Madrid el día NUM016 de 1973, hijo de Pascual Olegario y de Casilda Beatriz, constando en Autos las restantes circunstancias personales, asistido por la Sra. Letrada Dª Nieves Sánchez Viezma, y represando por la Procuradora de los Tribunales Dª. Sofía Álvarez-Buiylla Martínez, encausado que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Manuela Zaira, mayor de edad, con DNI. n° NUM017, nacida en Madrid, el NUM018 de 1969, hija de Gustavo Avelino y de Casilda Beatriz, cuyos demás datos de filiación constan reseñados en Autos, asistida por la Sra. Letrada Dª María Luz Bleda, y representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Sara Carrasco Machado, encausada que comparece al plenario en situación de libertad provisional.
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- Noelia Lorenza, mayor de edad, con DNI. n° NUM019, nacida en Valencia el día NUM020 de 1941 hija de Justiniano Ezequias y de Julieta Begoña, cuyas demás circunstancias personales obran consignadas en Autos, quien ha estado asistida por el Sr. Letrado D. José María Chinchurreta Rodríguez, y representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Alicia Porta Campbell y que ha comparecido al plenario en situación de libertad provisional.
Comparecen en calidad de responsables civiles:
Como responsable civil directa, ía mercantil EKLETTICAL STUDIOS SL, con NIF, n° B84325992 y domicilio social en Calle Ramón y Cajal n° 5. 28814. Paganzo de Arriba, representada por Pilar Yolanda
Y, como responsables civiles subsidiarías, las mercantiles:
ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. (Antes "INVERSIONES EN ARTE Y NATURALEZA S.L.) con CIF. n° B81577157 y domicilio social en calle Álvarez de Castro n° 26 de Madrid y en el Polígono Industrial "El Nogal" en calle Rio Duero n° 1 de Algete (Madrid). Legalmente constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 11,539, Libro 0, Folio 117 Sección 8 Hoja M-181.207, Inscripción 1ª, cuya DISOLUCIÓN fue declarada por Auto de fecha 22 de Diciembre de 2010 por el Juzgado Mercantil n° 6 de Madrid en Procedimiento de Concurso Voluntario n° 505/2006 (Folios 5.705 y 5.706 del Tomo XIV de la P.S. de Prueba), en Administración Judicial.
INFORFISCAL S.L con NIF. n° B-8071032Q y domicilio social en calle Diego de León n° 69 de Madrid, representada por Baldomero Pio .
Ha sido Ponente la Magistrada Sra. Clara Eugenia Bayarri García, quien expresa el parecer del Tribunal.
Las presentes diligencias se iniciaron en fecha 21 de mayo de 2007 como Diligencias Previas número 5/2007 del Juzgado Central...
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