SAP Pontevedra 79/2013, 19 de Marzo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 19 Marzo 2013 |
| Número de resolución | 79/2013 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
PONTEVEDRA
SENTENCIA: 00079/2013
AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Sección nº 002
Rollo: 0000024 /2012
Órgano Procedencia: XDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de VILAGARCIA DE AROUSA
Proc. Origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO nº 0000320 /2008
Acusación: Ministerio Fiscal.
Contra: Sonia, Agustina, Gines, Arturo y Estibaliz .
Procuradores: María Luisa Rendo Couto, María Luisa Rendo Couto, María Luisa Rendo Couto, María Belén Álvarez Sánchez y Rosa Gardenia Montenegro Faro.
SENTENCIA Nº79
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ILMOS/AS SR./SRAS
Presidente/a:
JOSE JUAN BARREIRO PRADO.
Magistrados/as
ROSA DEL CARMEN COLLAZO LUGO.
ROSARIO CIMADEVILA CEA.
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En PONTEVEDRA, a 19 de marzo de dos mil trece.
VISTA en juicio oral y público, ante la Sección 002 de esta Audiencia Provincial la causa instruida con el número 0000024 /2012, procedente de DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO nº 0000320 /2008, del XDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de VILAGARCIA DE AROUSA y seguida por el trámite de PROCEDIMIENTO ABREVIADO por el delito de BLANQUEO DE CAPITALES, contra Sonia, con D.N.I. NUM000, nacida en Sanxenxo, el día NUM001 .1948, hija de José y Laura, Agustina con D.N.I. NUM002, nacida el día NUM003 .1980 hija de Manuel y Sonia, Gines con D.N.I. NUM004 nacido en Vilanova de Arousa hijo de Manuel y Sonia, Arturo con D.N.I. NUM005, nacido el día NUM006 .1973 hijo de Manuel y Amparo, Estibaliz, con D.N.I. NUM007, nacida en Vilanova de Arousa el día NUM008
.72, hija de Manuel y Teresa, cuyas circunstancias personales ya constan, representados por la Procuradora MARIA LUISA RENDO COUTO, MARIA LUISA RENDO COUTO, MARIA LUISA RENDO COUTO,BELEN ALVAREZ SANCHEZ, ROSA GARDENIA MONTENEGRO FARO y defendido por la Letrado D./Dña. MARIA DEL CARMEN VENTOSO BLANCO, MARIA DEL CARMEN VENTOSO BLANCO, MARIA DEL CARMEN VENTOSO BLANCO, MARIA DEL CARMEN VENTOSO BLANCO Y DELFIN QUINTELA GONZALEZ. Siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal,, y como ponente la Magistrada Dª ROSA DEL CARMEN COLLAZO LUGO.
Las presentes actuaciones se instruyeron por un presunto delito de BLANQUEO DE CAPITALES y practicadas las oportunas diligencias se convocó a las partes a juicio oral, que se celebró en el día de su fecha, y a cuyo acto comparecieron quienes se relacionan en el acta levantada al efecto.
El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como:
APARTADO A
Raimundo, nacido el día NUM009 de 1952 y fallecido el día 4 de diciembre de 2010, a lo largo de su vida, se vino enriqueciendo ilícitamente mediante la participación en operaciones de narcotráfico.
Así, fue ejecutoriamente condenado por medio de sentencia firme de fecha 2 de febrero de 2004 de la Sección P de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la pena de 8 años y 6 meses de prisión y multa de 841.416 #, por un delito contra la salud pública por su participación en el transporte de 807'683 kilos de cocaína en el buque llamado "ZWANET" el día 22 de agosto de 1994.
Igualmente, aparece implicado en diversas operaciones de narcotransporte hasta el año 2003. De esta manera, con ocasión de la diligencia de entrada y registro practicada el día 15 de abril de 2008 (folio 1910) en la bodega "MONTEGRANDE VINICOLA, SL" sita en Lugar de Paradela 41, -Lores -Meaño (Pontevedra), fue hallada diversa documentación (folios 1818 y ss) del citado acusado en la que se contenían claves empleadas en operaciones de narcotransporte por vía marítima, así como fotografías y demás documentos relacionados con embarcaciones dedicadas al mismo fin.
En el mismo registro se descubrió una libreta de navegación del acusado Gines, hijo del anterior, en la que consta que estuvo embarcado desde el día 4 de Mayo de 2003 al día 28 de Abril de 2004 en el buque denominado "Polar", vinculado con una operación de narcotráfico de cocaína en cantidad de notoria importancia.
Además, el acusado Gines fue rescatado el día 2 de enero de 2009 en alta mar a unas 23 millas del cabo Touriñán tras abandonar una lancha rápida que presuntamente estaba participando en una operaci6n de transporte de droga
Pues bien, el referido Raimundo, contra el que no se sigue el procedimiento al haberse extinguido su responsabilidad criminal por su fallecimiento durante la instrucción del presente procedimiento, con la finalidad de ocultar el importante patrimonio obtenido de la referida actividad ilícita de tráfico de drogas y otras de idéntica naturaleza, se concertó con Las personas que a continuación se filian, quienes, con pleno conocimiento de la procedencia de los fondos con los que se realizaban los negocios jurídicos, consintieron en aparentar y simular ser titulares de bienes muebles e inmuebles cuyo auténtico titular era el acusado Raimundo .
APARTADO B
La acusada Sonia, nacida el día NUM010 de 1948 y sin antecedentes penales, esposa de Raimundo
, conforme a lo acordado con su marido, con el que mantenía el régimen económico conyugal de separación de bienes desde el día 25 de febrero de 1981, consintió en figurar como titular de los siguientes bienes, adquiridos con el dinero procedente del narcotráfico:
- Entre el día 23 de agosto de 1990 y el día 24 de agosto de 1994, sobre un terreno de su propiedad identificado como parcela n° NUM011 de la URBANIZACIÓN000, en Vilagarcía de Arousa (actual C/ DIRECCION000, n° NUM012 ), se ejecute obra nueva consistente en una casa destinada a vivienda unifamiliar, por la que abonó 54.292.616 pesetas (326.305,19 #), que fueron satisfechas con dinero efectivo de la misma ilícita procedencia, a excepción de 5 millones de pesetas (30.050,60 euros), provenientes del préstamo hipotecario constituido sobre la obra nueva por esa cantidad en escritura pública de fecha 26 de noviembre de 1993 el cual, sin embargo, con fecha 14 de abril de 2004 fue cancelado anticipadamente mediante el pago de la cantidad pendiente que ascendía a 21.675,39 #, de los cuales, 20.000 procedían de las cuentas no 175577 y 175593 de la entidad bancaria CAIXA NO VA, nutridas con efectivo producto del narcotráfico.
El día 7 de diciembre de 2000, adquirió un vehículo marca Nissan, modelo Terrano II, con placas de matrícula ....-MZB, abonando 2.550.000 ptas., (15.325,81 #) que le entregó su marido en dinero efectivo de la misma ilícita procedencia.
- En el año 2002 efectuó pagos a la mercantil "MUEBLES CARBALLO SA" por importe de 4.249,00 #.
- El día 30 de diciembre de 2003 simuló la adquisición por el precio de 12.972 # del turismo marca AUDI, modelo A4 1.8 Q, con matrícula F0-....-FB, el cual le era transmitido por el acusado Arturo, tras haber sido adquirido por este en la forma que se expondrá posteriormente.
- El día 24.de septiembre de 2002, obtuvo la concesión administrativa para la explotación del parque de cultivo marino n° 1.001, en la zona marítimo terrestre de Carril-Vilagarcía de Arousa, para lo cual desembolsó la cantidad de 20.461,95 #, más 818,48 # en concepto de tributos, todos los cuales se los entregó su marido Raimundo con dinero producto del tráfico de drogas. Posteriormente, el día 6 de Febrero de 2003, cedió tal concesión, recibiendo a cambio la cantidad de 20.462,36 #.
-El día 4 de abril de 2005, obtuvo la concesión administrativa para la explotación del parque de cultivo marino nº 836-A, en la zona marítimo terrestre de Carril-Vilagarcía de Arousa, para lo cual desembolsó la cantidad de 5.285,60 # mas 211,50 # en concepto de tributos, todos los cuales se los entregó su marido Raimundo con dinero producto del tráfico de drogas. Posteriormente el día 6 de julio de 2005 cedió tal concesión, recibiendo a cambio la cantidad de 6.000 #.
Igualmente la imputada ha consentido en figurar como titular o autorizada en las cuentas bancarias en las que se efectuaron los ingresos en efectivo de la misma ilícita procedencia que se exponen a continuación:
Cuenta nº NUM013 de Caixanova: 160.303,10 # entre el año 1990 y el año 2006.
Cuenta n° NUM014 de Caixanova: 17.873,14 # entre el 6 de abril de 1995 y el 22 de agosto de 2003.
Cuenta nº NUM015 de Caixanova: 19.247,49 # entré el 6 de abril de 1995 y el año 2006. En esta misma cuenta se recibieron sucesivos traspasos de otras cuentas de otros acusados y nutridas con dinero de la misma ilícita procedencia, por importe total de 24.130,86#.
Cuenta n° NUM016 de Caixanova: 15.674,81 # entre el 6 de abril de 1995 y el 31 de diciembre de 2006. En esta misma cuenta, el día 22 de agosto de 2003 se realizó un traspaso de 6.000 # con ocasión de la cancelación de la cuenta n° NUM014 de Caixanova (titularidad de la imputada y de Arturo ), nutrida también con dinero procedente del narcotráfico
Cuenta nº NUM017 de Caixanova: 7.813,16 # entre el año 2000 y el año 2004
Cuenta n° NUM018 de Caixanova: 17.855,45 # entre el 26 de mayo de 2000 y el 29 dé diciembre de 2006.
Con ocasión del registro practicado en su domicilio fueron halladas joyas valoradas en la cantidad de
9.323,80 euros, las cuales fueron adquiridas, igualmente, con el dinero procedente del narcotráfico
APARTADO C
La acusada Agustina, nacida el día NUM019 de 1980 y sin antecedentes penales, hija de Raimundo
, conforme a lo acordado con su padre, consintió figurar como titular de Los siguientes bienes, adquiridos con el dinero procedente del narcotráfico:
- El día 22 de julio de 1998, adquirió el vehículo a motor marca VOLKSWAGEN, modelo GOLF, con placas de matrícula W0-....-WL, abonando la cantidad de 1.546,552 ptas. (9.403,15 #), que le entregó su padre en efectivo de la misma ilícita procedencia.
El día 24 de septiembre de 1999, adquirió un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo Beetle 1.9 TDI, con...
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STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
...contra la sentencia dictada el 19 de Marzo de 2013, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el Rollo de Sala Nº 24/2012 , correspondiente al Procedimiento Abreviado nº 22/2011, del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villagarcía de Arousa, que condenó a los acusados r......