SAN 40/2010, 31 de Mayo de 2010
| Ponente | JULIO DE DIEGO LOPEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2010:3395 |
| Número de Recurso | 5/2009 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 2
MADRID
SENTENCIA: 00040/2010
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 2
MADRID
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 2
MADRID
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 2
MADRID
ROLLO DE SALA: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 5/2009
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 194/2005
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 4
SENTENCIA nº 40/2010
ILMOS. SRES.
MAGISTRADOS:
DON ÁNGEL LUIS HURTADO ADRIÁN (PRESIDENTE)
DON JULIO DE DIEGO LÓPEZ (PONENTE)
DON ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
En Madrid, a treinta y uno de Mayo de dos mil diez.
Visto en juicio oral y público, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa dimanante de las Diligencias Previas Proc. Abreviado 194/2005, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Rollo de Sala número 5/2009, por un delito continuado de blanqueo de dinero, un delito de asociación ilícita, y un delito continuado de falsedad de documento mercantil. Han sido partes en el presente procedimiento como acusador público el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. José Grinda González.
Y como acusados:
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- Edmundo, nacido en Tbilisi (Georgia) el 20-03-1953, hijo de Kniaz y Hatuna, con domicilio en C/ DIRECCION000, NUM000, ed. NUM001 ; ap. NUM002 Moscú (Rusia), con pasaporte NUM003, sin antecedentes penales, detenido el 8-05-2006 en los Emiratos Árabes Unidos (Abu-Dhabi), entregado a España el 10-06-2006, y en prisión provisional por esta causa desde el 12-06-2006, (prorrogada el 29-05-2008), hasta el día 2/03/2010 en que fue acordada su liberad provisional bajo fianza de 300.000 Euros. Representado por el Procurador Sr. Lanchares Perlado y defendido por los letrados D. Javier Gómez de Liaño y Botella y Dª. Mª. Dolores Márquez de Prado y Noriega. Sin residencia legal en España.
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- Romulo, nacido en Gruziya (Georgia) el día 11-04-1961, hijo de Goderdzil y Golnara, con domicilio en Urb. DIRECCION001, apto. NUM004, Málaga 29604, con N.I.E. Nº NUM005, sin antecedentes penales, detenido el 17-06- 2005, prisión provisional el 22-06-2005 y en libertad provisional el 4-11-2005 (fianza 10.000 #). Detenido por segunda vez y puesto en libertad provisional los días 23 y 24 -11-2006 respectivamente (fianza 10.000 #). Representado por el Procurador Sr. Vázquez Guillén y defendido por el letrado D. Ignacio Peláez Marqués. Sin residencia legal en España.
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- Cesar, nacido en Moscú (Rusia) el día 20-06-1952, hijo de Alexander y Tamara, con domicilio en C/ DIRECCION002 nº NUM006, Urb. Doña DIRECCION003 . Bloque nº NUM007, piso DIRECCION004 . Montemar. Torremolinos (Málaga), con pasaporte NUM008, sin antecedentes penales, detenido el 17-06-2005, prisión provisional el 22-06-2005, y en libertad provisional por esta causa desde el 4-11-2005 (fianza 5.000 #). Representado por la Procuradora Sra. De la Torre Jusdado y defendido por el letrado D. Ignacio Peláez Marqués. Sin residencia legal en España.
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- Celestina, nacida en Moscú (Rusia) el día 17-02-1950, hija de Nikolai y Valentina, con domicilio en C/ DIRECCION002, nº NUM006 . Urb. Doña DIRECCION003, bloque NUM001, NUM009 . (29620) Torremolinos (Málaga), con N.I.E. Nº NUM010, sin antecedentes penales, detenida el 17-06-2005, y en libertad provisional sin fianza por esa causa desde el 22-06-2005. Representada por la Procuradora Sra. Ruipérez Palomino y defendida por los letrados D. Javier Gómez de Liaño y Botella y Dª. Mª. Dolores Márquez de Prado y Noriega. Con residencia legal en España.
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- Coral, nacida en Rusia el día 22-03-1966, con docimilio en C/ DIRECCION005 nº NUM011, bloque NUM001, piso NUM012 . Torremolinos (Málaga), con N.I.E. nº NUM013, sin antecedentes penales, detenida el 17-06-2005, y en libertad provisional sin fianza por esta causa desde el 22-06-2005, representada por la Procuradora Sra. Galán Padilla y defendida por el Letrado Don Javier Mª González Arias. Con residencia legal en España.
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- Rubén, nacido en Tbilisi (Georgia), el día 26-05-1963, hijo de Valiko y Nora, con domicilio en c/ DIRECCION006 nº NUM014, DIRECCION007 . (Madrid), con N.I.E. nº NUM015, sin antecedentes penales, detenido el 17-06-2005, prisión provisional el 22-06-2005, y en libertad provisional el 4-11-2005 bajo fianza de 5.000 #; detenido por segunda vez el 23-11-2006, prisión provisional el 24-11-2006, y en libertad provisional por esta causa desde el 23-11-2007, bajo fianza de 20.000 #. Representado por la Procuradora Sra. Alfaro Rodríguez y defendido por el Letrado Don Oscar de Diego Gómez. Con residencia legal en España.
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- Celso, nacido en Málaga el día 31-05-1969, hijo de Eugenio y Francisca, con domicilio en c/ DIRECCION008 nº NUM016 - DIRECCION009, Málaga (29007), con D.N.I. nº NUM017, sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa, (declaró como imputado el 26-05-2008, y no fue detenido). Representado por la Procuradora Sra. Sánchez Trujillo, y defendido por los Letrados Don Alfonso Sell Trujillo y Don Rafael García Casado.
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- Raúl, nacido en Lvov (Ucrania) el día 1-10-1962, hijo de Vladimir y Galina, con domicilio en c/ DIRECCION010, nº NUM006, Las Rozas (Madrid), con N.I.E., nº NUM018, sin antecedentes penales, detenido el 22-11-2006, prisión provisional el 24-11-2006, y en libertad por esta causa desde el 17-06-2008, bajo fianza de 100.000 #. Representado por el Procurador Sr. Alfaro Rodríguez y defendido por el Letrado Don Francisco Javier Lozano Montalvo. Con residencia legal en España.
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- Federico, nacido en Moscú (Rusia), el 19-11-1962, con domicilio en Urbanización DIRECCION011, Bloque NUM019, puerta NUM001 . Elviria, Marbella (Málaga), sin antecedentes penales, detenido el 22-11-2006, prisión provisional el 24-11-2006 y en libertad provisional por esta causa desde el 22-10-2007, bajo fianza de 200.000 #. Representado por la Procuradora Sra. Romero Muñoz y defendido por los Letrados Don Joaquín Burkhalter Thiebant, D. Kirill Iline Yudachev y Don Ignacio Sánchez González.
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- Severiano, nacido en Madrid el día 15-03-1951, hijo de Constantino y Ana, con domicilio en c) DIRECCION012 nº NUM020, DIRECCION013 (Madrid), con D.N.I. nº NUM021, sin antecedentes penales computables, detenido el 22-11-2006, prisión provisional el 24-11-2006 y en libertad provisional por esta causa desde el 12-01-2007, bajo fianza de 20.000 #. Representado por el Procurador Sr. Alfaro Rodríguez y defendido por los Letrados Don Borja y Don Horacio .
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- Humberto, nacido en Madrid el día 1-05-1979, hijo de Florencio y Dádila, con domicilio en c/ DIRECCION014 nº NUM022, Yuncler de la Sagra (Toledo), con D.N.I. nº NUM023, sin antecedentes penales, detenido el 22-11-2006 y en libertad provisional sin fianza por esta causa desde el 23-11-2006. Representado por la Procuradora Sra. Lozano Montalvo y defendido por el Letrado Don Javier Moreno Núñez.
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- Julieta, nacida en Madrid el día 3-05-1968, hija de Rafael y Cecilia, con domicilio en c/ DIRECCION015 nº NUM024 - DIRECCION016, de Madrid, con D.N.I. nº NUM025, sin antecedentes penales, detenida el 22-11-2006 y en libertad provisional sin fianza por esta causa desde el 23-11-2006. Representada por el Procurador Sr. García Ortiz de Urbina y defendida por la Letrada Doña Angelica García Marroquin.
Responsables civiles:
Partícipes a título lucrativo: D. Borja, colegiado nº NUM026, y D. Horacio, colegiado nº NUM027, ambos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, representados por el Procurador Sr. Alfaro Rodríguez y defendidos por el Letrado D. Luis Rodríguez Ramos.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JULIO DE DIEGO LÓPEZ.
El Juzgado Central de Instrucción nº 4 incoó, con fecha 15-06-2005, diligencias previas nº 194/2005, en virtud de denuncia del Ministerio Fiscal para la prevención y represión de los delitos relacionados con la corrupción por hechos presuntamente delictivos, sobre todo en el área de delincuencia económica (blanqueo de dinero), atribuibles a grupos criminales procedentes de la República de Georgia y Rusia afincados en España, practicando las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, y continuando la tramitación de las mismas por el Procedimiento Abreviado por Auto de 1-09-2008 .
El 11 de Noviembre de 2008 se dictó auto de apertura del Juicio Oral contra: 1. Edmundo, 2. Romulo, 3. Cesar, 4. Celestina, 5. Coral, 6. Rubén, 7. Celso, 8. Raúl, 9. Federico, 10. Severiano, 11. Humberto
, 12. Julieta, y en calidad de RESPONSABLES CIVILES: Borja y Horacio, por los delitos de: asociación ilícita, blanqueo de dinero y delito continuado de falsedad de documento mercantil.
Recibido el Procedimiento Abreviado nº 194/2005 en esta Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se dictó Providencia de 23 de Marzo de 2009 formando el correspondiente Rollo de Sala y designando Magistrado Ponente, y a continuación se resolvió sobre los medios de prueba propuestos por las partes (auto de 29-05-2009 ), señalándose para las sesiones del juicio oral los días 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 30 de Noviembre 2009, y los días 1, 2 y 3 de Diciembre de 2009, a celebrar en la sede de este Tribunal sita en la c/ Límite s/n, esquina con c/ Mar Cantábrico, en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid).
En los días al efecto señalados, y acordados por la Presidencia del Tribunal, se desarrollaron las sesiones del juicio oral.
Al inicio del juicio oral se dio lectura al escrito de acusación y las defensas que lo interesaron, exponiéndose las siguientes cuestiones previas:
* Dirección Letrada de los acusados Edmundo y Celestina :
- Falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles.
- Falta de competencia de la Audiencia Nacional. - Cosa Juzgada ("non bis in...
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