STS 284/2013, 27 de Marzo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 27 Marzo 2013 |
| Número de resolución | 284/2013 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Marzo de dos mil trece.
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, interpuesto por el procesado Candido representado por el Procurador D. Domingo José Collado Molinero, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincialde Cáceres, con fecha 16 de mayo de 2012 , que le condenó por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Navalmoral de la Mata, instruyó Procedimiento Abreviado nº 963/2004, contra Emilio y Candido , por un delito de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Cáceres, que con fecha 16 de mayo de 2012, en el rollo nº 2/2012, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:
"El acusado Candido , DNI NUM000 , mayor de edad, cuyos antecedentes penales no constan, empleado del Banco Simeón, S.A., hoy Banco Caixa Geral, S.A., desde el 1/11/1980 al 18/6/2004, en su calidad de Director y apoderado desde agosto de 2011 de la Oficina de Navalmoral de la Mata, debido a sus conocimientos sobre el funcionamiento de la entidad bancaria en la que trabajaba, con la intención e idea de enriquecerse personalmente con los fondos de la entidad ha llevado a cabo los siguientes hechos:
En el mes de agosto del año 2001 y como necesitase financiación corriente para las empresas Embutidos Artesanos de la Vera S.L., Santos 999, S.L. y Club Gourmet Salamanca, S.L., de la que el acusado Sr. Candido era socio y administrador, procedió a la apertura de siete cuentas bancarias en su propia oficina a nombre de las siguientes personas: Dª Noelia (conocida y amiga), y los empleados que tenían las citadas empresas D. Saturnino , D. Victorino , D. Carlos Antonio , Dª Virtudes , D. Juan Ramón y D. Adrian , desconociendo todos ellos este hecho. Para ello, y como quiera que por la amistad por la primera y por ser empleados el resto, tenía acceso a copias de sus documentos de identidad, adjuntando estas copias a las fichas necesarias de firma, cubrió todos sus datos e impuso una firma en cada ficha simulando ser la de cada uno de los citados, de tal modo que aperturó siete cuentas bancarias a nombre de esas siete personas físicas, que fueron las siguientes:
Noelia - NUM001
Saturnino - NUM002
Victorino - NUM003
Carlos Antonio - NUM004
Virtudes - NUM005
Juan Ramón - NUM006
Adrian - NUM007
El acusado Candido , único conocedor y artífice de esas cuentas, ha operado con las siete cuentas bancarias mediante líneas de descuento de papel comercial, siempre suscritas con la apariencia de haber sido expedidos con provisión de fondos por entidades mercantiles en las que tenía la condición de socio y administrador o apoderado. Estas sociedades eran Santos 999 S.L., Embutidos Artesanos de la Vera y Club Gourmet Salamanca, S.L., que derivaban a estas cuentas distintos efectos mercantiles desde otras cuentas en otras entidades.
Las empresas a cargo de las cuales se libraron esos efectos y los datos de su domiciliación eran los siguientes:
Librado Cuenta Folios
Santos 999,S.L............... 2100-2041-0200048370 ......... 432,2855,2985 ss
Santos 999, S.L............... 2105-3039-014.0001111 ....... 906, 2857, 2977 ss
Club Gourmet . .............. 2100/2256/0200089202........ 448,2857,3020 ss
Salamanca SL
E. Artesanos de la Vera SL...... 2104/0466/7118146074......... 919, 2857, 2934 ss
Artesanos de la Vera............... 2104/0466/7122392506...... . 919, 2857, 2909 ss
Embutidos Distribuciones... .... 2105/3039/0140000477... ..... 906, 2857, 2937 ss
Norte de Extremadura SL ...... 2015/3039/0140000477 ......... 9062859,2945,2952ss
Tales cuentas, según su numeración inicial, correspondían a las siguientes entidades y sucursales:
2100/2041: La Caixa, Navalmoral de la Mata
2100/2256: La Caixa, Plasencia)
2104/0466: Caja Duero, Navalmoral de la Mata)
2105/3039: Caja Castilla La Mancha, Navalmoral de la Mata)
Los efectos librados por Distribuciones del Norte de Extremadura, S.L. lo fueron con cargo a la cuenta de Embutidos Artesanos de la Vera, S.L.
De este modo, al llegar los efectos mercantiles librados por el propio acusado a nombre de estas entidades que manejaba por su cargo, empleado del banco directamente se encargaba de que fuesen adeudados en las cuentas de los cedentes citados; para ello volvía a firmar con simulación de las de los titulares los contratos de cesión, pagarés, cheques, letras y recibos.
Los efectos mercantiles que se descontaron del modo descrito son los siguientes, especificados por fechas y cuentas:
DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA
CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE
2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 18.510,80 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 14.580,10 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 36.490,71 SANTOS 999 Juan Ramón
2100-2041-0200048370 10/10/03 15/07/03 35.998,10 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 10/10/03 15/07/03 35.100,80 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 17/10/03 21/07/03 25.001,80 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 17/10/03 22/07/03 27.998,10 SANTOS 999 Juan Ramón
2100-2041-0200048370 17/10/03 22/07/03 29.001,70 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 24/10/03 28/07/03 39.810,11 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 24/10/03 28/07/03 41.180,10 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 13.995,10 SANTOS 999 Juan Ramón
2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 36.980,90 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 15.008,10 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 28/11/03 01/09/03 46.080,10 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 28/11/03 01/09/03 14.109,80 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 28/11/03 03/09/03 35.980,10 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 28/11/03 03/09/03 39.810,30 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 05/12/03 05/09/03 45.710,80 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 05/12/03 09/09/03 45.980,31 SANTOS 999 Juan Ramón
2100-2041-0200048370 05/12/03 09/09/03 44.110,25 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 05/12/03 07/10/03 30.180,10 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 12/12/03 29/09/03 38.108,91 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 12/12/03 29/09/03 31.898,10 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 19/12/03 22/09/03 46.910,80 SANTOS 999 Carlos Antonio
2100-2041-0200048370 19/12/03 22/09/03 39.890,80 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 19/12/03 23/09/03 38.710,55 SANTOS 999 Juan Ramón
2100-2041-0200048370 19/12/03 07/10/03 37.490,80 SANTOS 999 Carlos Antonio
2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 18.490,80 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 44.710,50 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 36.510,70 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 26.001,80 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 34.980,10 SANTOS 999 Juan Ramón
2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 33.088,90 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 13.001,80 SANTOS 999 Carlos Antonio
2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 26.890,80 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 25.980,10 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 29.180,40 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 39.910,80 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 47.890,50 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 65.190,10 SANTOS 999 Carlos Antonio
2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 10.030,90 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 23.810,30 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 16.980,10 SANTOS 999 Carlos Antonio
2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 39.710,30 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 38.510,85 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 31.180,80 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 35.980,10 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 02/04/04 23/01/04 18.001,30 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 02/04/04 26/01/04 16.100,25 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 38.510,85 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 31.180,80 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 35.980,10 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 02/04/04 23/01/04 18.001,30 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 02/04/04 26/01/04 16.100,25 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 02/04/04 27/01/04 35.810,80 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 16/04/04 30/01/04 25.510,10 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 16/04/04 31/01/04 48.100,15 SANTOS 999 Noelia
2100-2041-0200048370 16/04/04 31/01/04 47.910,81 SANTOS 999 Virtudes
2100-2041-0200048370 16/04/04 03/02/04 47.880,10 SANTOS 999 Victorino
2100-2041-0200048370 16/04/04 03/02/04 62.980,80 SANTOS 999 Adrian
2100-2041-0200048370 23/04/04 06/02/04 27.191,85 SANTOS 999 Saturnino
2100-2041-0200048370 23/04/04 10/02/04 35.180,10 SANTOS 999 Saturnino
TOTAL "SANTOS 999,S.L." 1.907.325,05
DESCUENTOS DE EFECTOS CAMBIARIOS REALIZADOS POR EL ACUSADO Candido , CON LA APARIENCIA DE SER HECHOS POR LOS CEDENTES, CON CARGO A LA CUENTA DE LA QUE "CLUB GOURMET SALAMANCA, S.L." ERA TITULAR EN "LA CAIXA" Y DE LA QUE TENÍA FACULTADES DE DISPOSICIÓN, AL SER ADMINISTRADOR DE DICHA SOCIEDAD.
DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA
CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE
2100-2256-0200089202 04/07/03 14/04/03 35.998,10 C. GOURMET Virtudes
2100-2256-0200089202 04/07/03 14/04/03 35.110,80 C. GOURMET Adrian
2100-2256-0200089202 11/07/03 13/05/03 37.995,80 C. GOURMET Carlos Antonio
2100-2256-0200089202 11/07/03 13/05/03 24.995,10 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 11/07/03 15/05/03 29.981,10 C. GOURMET Virtudes
2100-2256-0200089202 18/07/03 21/04/03 40.980,70 C. GOURMET Juan Ramón
2100-2256-0200089202 18/07/03 21/04/03 39.810,80 C. GOURMET Victorino
2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 14.110,10 C. GOURMET Juan Ramón
2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 34.898,10 C. GOURMET Victorino
2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 14.798,10 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 25/07/03 13/05/03 13.875,80 C. GOURMET Adrian
2100-2256-0200089202 01/08/03 06/05/03 40.108,10 C. GOURMET Carlos Antonio
2100-2256-0200089202 01/08/03 15/05/03 39.180,40 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 5.998,80 C. GOURMET Carlos Antonio
2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 12.898,80 C. GOURMET Victorino
2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 8.109,80 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 36.008,10 C. GOURMET Adrian
2100-2256-0200089202 05/09/03 10/06/03 29.810,80 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 05/09/03 12/06/03 29.910,80 C. GOURMET Adrian
2100-2256-0200089202 12/09/03 17/06/03 47.980,80 CLUB GOURMET Carlos Antonio
2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 38.110,10 CLUB GOURMET Noelia 2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 42.880,90 CLUB GOURMET Virtudes
2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 29.880,10 CLUB GOURMET Victorino
2100-2256-0200089202 19/09/03 27/06/03 31.190,10 C. GOURMET Noelia
2100-2256-0200089202 19/09/03 27/06/03 40.101,80 C. GOURMET Carlos Antonio
2100-2256-0200089202 26/09/03 02/07/03 47.810,30 C. GOURMET Juan Ramón
2100-2256-0200089202 30/01/04 11/11/03 20.008,45 C. GOURMET Juan Ramón
2100-2256-0200089202 06/02/04 20/11/03 47.180,55 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 06/02/04 21/11/03 39.540,10 C. GOURMET Victorino
2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 49.580,40 C. GOURMET Carlos Antonio
2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 47.015,80 C. GOURMET Virtudes
2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 47.801,85 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 47.590,80 C. GOURMET Victorino
2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 46.980,10 C. GOURMET Saturnino
2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 47.810,30 C. GOURMET Adrian
2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 29.890,80 C. GOURMET Noelia
2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 46.980,10 C. GOURMET Carlos Antonio
2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 41.580,10 C. GOURMET Virtudes
2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 47.810,30 C. GOURMET Adrian
2100-2256-0200089202 23/04/04 13/02/04 43.910,80 C. GOURMET Victorino
TOTAL "CLUB GOURMET,S.L." 1.406.214,65
DESCUENTOS DE EFECTOS CAMBIARIOS REALIZADOS POR EL ACUSADO Candido , CON LA APARIENCIA DE SER HECHOS POR LOS CEDENTES, CON CARGO A LA CUENTA DE LA QUE "EMBUTIDOS ARTESANOS DE LA VERA, S.L." (EMARVERA) ERA TITULAR EN "CAJA DUERO" (2104) Y "CAJA CASTILLA LA MANCHA" (2105) Y DE LAS QUE TENÍA FACULTADES DE DISPOSICIÓN, AL SER ADMINISTRADOR DE DICHA SOCIEDAD.
DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA
CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE
2104-0466-7118146074 09/10/01 09/08/01 48.080,97 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7118146074 09/10/01 09/08/01 45.075,91 EMARVERASL Victorino
2104-0466-7118146074 07/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7118146074 14/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7118146074 21/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 17/02/02 19/11/01 21.336,00 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 10/04/02 16/01/02 15.717,19 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 17/04/02 23/01/02 10.999,27 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 03/05/02 11/02/02 12.615,10 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 04/05/02 11/02/02 12.710,11 EMARVERASL Victorino
2104-0466-7122392506 10/06/02 27/03/02 18.640,87 EMARVERASL Juan Ramón
2104-0466-7122392506 25/06/02 27/03/02 17.404,42 EMARVERASL Juan Ramón
2104-0466-7122392506 27/06/02 19/04/02 17.845,25 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 28/06/02 26/04/02 18.010,14 EMARVERASL Victorino
2104-0466-7122392506 28/06/02 24/05/02 23.998,10 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 03/07/02 16/04/02 11.957,47 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 05/07/02 26/04/02 18.005,18 EMARVERASL Victorino
2104-0466-7122392506 10/07/02 16/04/02 12.172,03 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 12/07/02 26/04/02 18.005,10 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 16/08/02 17/05/02 24.411,18 EMARVERASL Carlos Antonio
2104-0466-7122392506 16/08/02 17/05/02 23.710,15 EMARVERASL Virtudes
2104-0466-7122392506 24/08/02 31/05/02 12.525,25 EMARVERASL Carlos Antonio
2104-0466-7122392506 24/08/02 31/05/02 11.715,10 EMARVERASL Virtudes
2104-0466-7122392506 30/08/02 03/06/02 35.995,10 EMARVERASL Adrian
2104-0466-7122392506 20/09/02 27/06/02 30.690,10 EMARVERASL Juan Ramón
2104-0466-7122392506 20/09/02 05/07/02 14.210,80 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 27/09/02 04/07/02 17.411,10 EMARVERASL Victorino
2104-0466-7122392506 27/09/02 05/07/02 14.250,15 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 19/10/02 30/08/02 28.710,45 EMARVERASL Adrian
2104-0466-7122392506 26/10/02 05/08/02 25.140,11 EMARVERASL Adrian
2104-0466-7122392506 15/11/02 21/08/02 6.780,10 EMARVERASL Virtudes
2104-0466-7122392506 15/11/02 26/08/02 27.111,18 EMARVERASL Virtudes
2104-0466-7122392506 23/11/02 30/09/02 39.525,10 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 29/11/02 25/09/02 24.821,11 EMARVERASL Victorino
2104-0466-7122392506 29/11/02 01/10/02 37.721,10 EMARVERASL Victorino
2104-0466-7122392506 07/12/02 18/09/02 28.997,25 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 07/12/02 01/10/02 9.970,25 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 14/12/02 17/09/02 38.910,15 EMARVERASL Adrian
2104-0466-7122392506 10/01/03 16/10/02 12.998,10 EMARVERASL Juan Ramón
2104-0466-7122392506 10/01/03 17/10/02 12.998,10 EMARVERASL Adrian
2104-0466-7122392506 17/01/03 29/10/02 35.830,14 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 24/01/03 05/11/02 25.988,10 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 28/02/03 03/12/02 45.998,38 EMARVERASL Noelia
2104-0466-7122392506 17/04/03 21/01/03 13.180,90 EMARVERASL Adrian
2104-0466-7122392506 17/04/03 22/01/03 15.110,31 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 25/04/03 25/02/03 30.898,10 EMARVERASL Juan Ramón
2104-0466-7122392506 16/05/03 19/02/03 10.980,10 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-7122392506 16/05/03 21/02/03 44.980,30 EMARVERASL Carlos Antonio
2104-0466-9110027386 07/02/03 19/11/02 17.980,17 EMARVERASL Victorino
2104-0466-9110027386 14/02/03 20/11/02 41.113,89 EMARVERASL Virtudes
2104-0466-9110027386 21/02/03 27/11/02 20.110,50 EMARVERASL Virtudes
2104-0466-9110027386 11/03/03 11/12/02 37.998,10 EMARVERASL Noelia
2104-0466-9110027386 17/03/03 17/12/02 9.100,25 EMARVERASL Noelia
2104-0466-9110027386 04/04/03 08/01/03 33.881,30 EMARVERASL Virtudes
2104-0466-9110027386 11/04/03 14/01/03 32.898,10 EMARVERASL Victorino
2104-0466-9110027386 25/04/03 29/01/03 8.898,10 EMARVERASL Carlos Antonio
2104-0466-9110027386 16/06/03 18/03/03 38.110,80 EMARVERASL Juan Ramón
2104-0466-9110027386 16/06/03 18/03/03 40.180,10 EMARVERASL Adrian
2104-0466-9110027386 20/06/03 25/03/03 46.830,10 EMARVERASL Noelia
2104-0466-9110027386 20/06/03 07/04/03 47.980,99 EMARVERASL Saturnino
2104-0466-9110027386 20/06/03 07/04/03 34.780,10 EMARVERASL Adrian
2104-0466-9110027386 27/06/03 01/04/03 33.989,10 EMARVERASL Juan Ramón
2104-0466-9110027386 27/06/03 01/04/03 39.910,80 EMARVERASL Victorino 2105-3039-0140000477 10/01/02 24/10/01 14.424,29 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 17/01/02 24/10/01 18.030,36 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 22/01/02 05/11/01 27.707,53 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 29/01/02 05/11/01 27.611,25 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 12/04/02 25/01/02 18.302,87 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 13/04/02 25/01/02 15.961,74 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 18/04/02 25/01/02 19.472,88 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 19/04/02 25/01/02 14.094,49 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 10/05/02 25/02/02 12.412,25 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 10/05/02 09/03/02 11.720,49 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 17/05/02 25/02/02 12.689,84 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 17/05/02 09/03/02 11.874,92 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 24/05/02 05/03/02 11.326,10 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 24/05/02 07/03/02 11.995,10 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 31/05/02 05/03/02 11.410,11 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 31/05/02 07/03/02 11.998,15 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 11/06/02 26/03/02 11.955,63 EMARVERASL Noelia
2105-3039-0140000477 18/06/02 26/03/02 11.572,79 EMARVERASL Noelia
2105-3039-0140000477 28/06/02 19/04/02 17.980,15 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 03/08/02 03/05/02 18.025,15 EMARVERASL Noelia
2105-3039-0140000477 08/08/02 09/05/02 12.610,25 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 08/08/02 09/05/02 12.309,21 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 09/08/02 10/05/02 9.010,25 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 09/08/02 10/05/02 8.997,16 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 28/08/02 31/05/02 12.115,28 EMARVERASL Adrian
2105-3039-0140000477 30/08/02 07/06/02 20.976,76 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 20/09/02 25/06/02 11.999,15 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 20/09/02 04/07/02 13.750,10 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 27/09/02 28/06/02 29.538,11 EMARVERASL Noelia
2105-3039-0140000477 27/09/02 04/07/02 13.749,25 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 27/09/02 04/07/02 17.510,15 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 27/09/02 05/07/02 9.611,15 EMARVERASL Adrian
2105-3039-0140000477 27/09/02 08/07/02 9.510,11 EMARVERASL Carlos Antonio 2105-3039-0140000477 25/10/02 05/08/02 14.980,10 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 25/10/02 06/08/02 12.975,15 EMARVERASL Victorino 2105-3039-0140000477 08/11/02 13/08/02 20.998,11 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 08/11/02 16/08/02 21.115,10 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 15/11/02 20/08/02 6.511,26 EMARVERASL Carlos Antonio 2105-3039-0140000477 15/11/02 26/08/02 29.997,15 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 23/11/02 30/09/02 39.410,15 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 29/11/02 01/10/02 34.891,25 EMARVERASL Noelia
2105-3039-0140000477 30/11/02 25/09/02 34.980,10 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 07/12/02 27/09/02 39.891,10 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 13/12/02 17/09/02 29.880,10 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 21/12/02 18/10/02 31.001,16 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 10/01/03 16/10/02 13.810,15 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 10/01/03 17/10/02 29.885,10 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 17/01/03 30/10/02 25.810,30 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 17/01/03 23/10/02 16.830,25 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 07/02/03 26/11/02 10.110,18 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 14/02/03 19/11/02 47.830,18 EMARVERASL Adrian
2105-3039-0140000477 14/02/03 03/12/02 19.130,10 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 21/02/03 27/11/02 39.898,30 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 21/02/03 03/12/02 44.831,98 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 11/03/03 12/12/02 39.810,10 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 17/03/03 17/12/02 35.998,10 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 17/03/03 17/12/02 44.891,81 EMARVERASL Adrian
2105-3039-0140000477 04/04/03 08/01/03 40.981,31 EMARVERASL Adrian
2105-3039-0140000477 11/04/03 16/01/03 33.110,80 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 11/04/03 25/02/03 31.001,18 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 17/04/03 21/01/03 33.998,10 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 17/04/03 22/01/03 13.891,31 EMARVERASL Juan Ramón
2105-3039-0140000477 17/04/03 24/02/03 33.788,10 EMARVERASL Noelia
2105-3039-0140000477 25/04/03 24/02/03 29.910,30 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 02/05/03 04/02/03 24.980,80 EMARVERASL Saturnino
2105-3039-0140000477 02/05/03 05/02/03 19.891,99 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 16/05/03 20/02/03 47.810,51 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 16/05/03 20/02/03 14.710,31 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140000477 06/06/03 07/03/03 41.980,10 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140000477 16/06/03 19/03/03 14.005,99 EMARVERASL Virtudes
2105-3039-0140000477 20/06/03 07/04/03 47.110,80 EMARVERASL Noelia
2105-3039-0140001111 12/12/03 12/09/03 47.810,30 EMARVERASL Carlos Antonio
2105-3039-0140001111 12/12/03 12/09/03 14.100,80 EMARVERASL Victorino
2105-3039-0140001111 12/12/03 12/09/03 10.980,80 EMARVERASL Saturnino
TOTAL "EMBUTIDOS ARTESANOS DE LA VERA,S.L." 3.221.748,29
Estos fondos, posteriormente eran dispuestos mediante el libramiento (en el que igualmente el acusado simulaba las firmas de los supuestos titulares), de cheques al portador contra las siete cuentas de su oficina, que compensaba en las cuentas de sus empresas. Embutidos Artesanos de la Vera, S.L., Santos 999 S.l., Club Gourmet Salamanca, S.L. y Servitrading Internacional Bussines, S.L., aperturadas en oficinas de Caja Castilla La Mancha, Caja Duero y La Caixa. Posteriormente iba disponiendo de esos fondos en esas cuentas de sus entidades, donde el acusado era persona autorizada para disponer, logrando así una financiación gratuita (sin necesidad de avales) para sus empresas.
Los cheques que fueron librados desde las cuentas de los cedentes son los que a continuación se enumeran de acuerdo con el orden en el que constan en los tomos anexos de las actuaciones:
CHEQUES DEL TOMO PRIMERO
PRIMER BLOQUE: 67 CHEQUES
Nº FOLIO Nº CHEQUE Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM008 NUM001 Noelia 27/01/2004 3.025,09
2 NUM009 NUM001 Noelia 26/01/2004 4.910,80
3 NUM010 NUM001 Noelia 26/01/2004 4.870,81
4 NUM011 NUM001 Noelia 02/02/2004 4.311,10
5 NUM012 NUM001 Noelia 02/02/2004 4.610,10
6 NUM013 NUM001 Noelia 27/01/2004 4.700,80
7 NUM014 NUM001 Noelia 02/02/2004 6.580,21
8 NUM015 NUM001 Noelia 02/02/2004 4.190,10
9 NUM016 NUM001 Noelia 02/02/2004 4.890,10
10 NUM017 NUM001 Noelia 10/02/2004 500,00
11 NUM018 NUM001 Noelia 02/02/2004 9.318,30
12 NUM019 NUM001 Noelia 02/02/2004 8.710,18
13 NUM020 NUM003 Victorino 19/01/2004 3.149,80
14 NUM021 NUM003 Victorino 19/01/2004 4.760,10
15 NUM022 NUM003 Victorino 19/01/2004 4.510,80
16 NUM023 NUM003 Victorino 30/01/2004 8.910,10
17 NUM024 NUM003 Victorino 30/01/2004 10.190,30
18 NUM025 NUM003 Victorino 19/01/2004 4.871,15
19 NUM026 NUM003 Victorino 03/02/2004 4.910,30
20 NUM027 NUM003 Victorino 03/02/2004 4.810,35
21 NUM028 NUM003 Victorino 03/02/2004 2.190,10
22 NUM029 NUM003 Victorino 22/03/2004 500,00
23 NUM030 NUM003 Victorino 10/02/2004 1.000,00
24 NUM031 NUM005 Virtudes 26/01/2004 4.050,10
25 NUM032 NUM005 Virtudes 19/01/2004 4.640,80
26 NUM033 NUM005 Virtudes 19/01/2004 4.980,70
27 NUM034 NUM005 Virtudes 27/01/2004 3.980,50
28 NUM035 NUM005 Virtudes 27/01/2004 3.560,90
29 NUM036 NUM005 Virtudes 27/01/2004 4.415,10
30 NUM037 NUM005 Virtudes 02/02/2004 4.520,80
31 NUM038 NUM005 Virtudes 30/01/2004 4.910,80
32 NUM039 NUM005 Virtudes 30/01/2004 10.180,10
33 NUM040 NUM005 Virtudes 10/02/2004 300,00
34 NUM041 NUM005 Virtudes 02/02/2004 4.870,30
35 NUM042 NUM005 Virtudes 02/02/2004 4.110,30
36 NUM043 NUM005 Virtudes 22/03/2004 60,00
37 NUM044 NUM007 Adrian 27/01/2004 4.881,90
38 NUM045 NUM007 Adrian 27/01/2004 2.930,10
39 NUM046 NUM007 Adrian 26/01/2004 18.210,80
40 NUM047 NUM007 Adrian 02/02/2004 21.190,30
41 NUM048 NUM007 Adrian 10/02/2004 400,00
42 NUM049 NUM007 Adrian 27/01/2004 4.980,10
43 NUM050 NUM007 Adrian 03/02/2004 4.810,18
44 NUM051 NUM007 Adrian 03/02/2004 4.880,10
45 NUM052 NUM007 Adrian 03/02/2004 4.910,80
46 NUM053 NUM007 Adrian 22/03/2004 50,00
47 NUM054 NUM007 Adrian 03/02/2004 2.790,10
48 NUM055 NUM007 Adrian 03/02/2004 4.910,30
49 NUM056 NUM057 Saturnino 02/02/2004 4.589,10
50 NUM058 NUM057 Saturnino 02/02/2004 4.871,50
51 NUM059 NUM057 Saturnino 30/01/2004 4.910,30
52 NUM060 NUM057 Saturnino 06/02/2004 4.690,80
53 NUM061 NUM057 Saturnino 02/02/2004 2.350,80
54 NUM062 NUM057 Saturnino 02/02/2004 4.555,60
55 NUM063 NUM057 Saturnino 09/02/2004 3.890,80
56 NUM064 NUM057 Saturnino 09/02/2004 3.910,80
57 NUM065 NUM057 Saturnino 06/02/2004 4.810,10
58 NUM066 NUM057 Saturnino 10/02/2004 4.870,60
59 NUM067 NUM057 Saturnino 09/02/2004 4.980,85
60 NUM068 NUM057 Saturnino 09/02/2004 4.560,10
61 NUM069 NUM057 Saturnino 10/02/2004 4.910,80
62 NUM070 NUM057 Saturnino 10/02/2004 4.660,10
63 NUM071 NUM057 Saturnino 10/02/2004 4.990,10
64 NUM072 NUM057 Saturnino 10/02/2004 3.510,80
65 NUM073 NUM057 Saturnino 10/02/2004 4.880,50
66 NUM074 NUM057 Saturnino 10/02/2004 4.767,10
67 NUM075 NUM004 Carlos Antonio . 10/02/2004 300,00
Nº FOLIO Nº CHEQUE Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM076 NUM006 Juan Ramón 02/01/2004 2.800,00
2 NUM077 NUM006 Juan Ramón 23/10/2003 200,00
3 NUM078 NUM006 Juan Ramón 30/09/2003 2.830,00
4 NUM079 NUM006 Juan Ramón 30/09/2003 3.000,00
5 NUM080 NUM006 Juan Ramón 26/09/2003 4.500,00
6 NUM081 NUM006 Juan Ramón 22/09/2003 18.180,80
7 NUM082 NUM006 Juan Ramón 23/09/2003 3.850,10
8 NUM083 NUM006 Juan Ramón 23/09/2003 3.870,80
9 NUM084 NUM006 Juan Ramón 23/09/2003 1.950,00
10 NUM085 NUM006 Juan Ramón 09/09/2003 2.000,00
11 NUM086 NUM006 Juan Ramón 09/09/2003 4.608,10
12 NUM087 NUM006 Juan Ramón 09/09/2003 3.980,80
13 NUM088 NUM006 Juan Ramón 09/09/2003 4.999,80
14 NUM089 NUM006 Juan Ramón 09/09/2003 4.910,80
15 NUM090 NUM006 Juan Ramón 26/08/2003 3.301,10
16 NUM091 NUM006 Juan Ramón 26/08/2003 3.300,10
17 NUM092 NUM006 Juan Ramón 25/08/2003 6.910,80
18 NUM093 NUM006 Juan Ramón 23/07/2003 500,00
19 NUM094 NUM006 Juan Ramón 22/07/2003 4.100,10
20 NUM095 NUM006 Juan Ramón 22/07/2003 3.910,80
21 NUM096 NUM006 Juan Ramón 15/07/2003 1.000,00
22 NUM097 NUM006 Juan Ramón 01/07/2003 1.995,10
23 NUM098 NUM006 Juan Ramón 01/07/2003 3.110,10
24 NUM099 NUM006 Juan Ramón 01/07/2003 4.985,10
25 NUM100 NUM006 Juan Ramón 08/07/2003 4.980,80
26 NUM101 NUM006 Juan Ramón 01/07/2003 4.910,10
27 NUM102 NUM006 Juan Ramón 01/07/2003 16.608,10
28 NUM103 NUM006 Juan Ramón 01/07/2003 20.100,90
29 NUM104 NUM006 Juan Ramón 28/04/2003 4.061,10
30 NUM105 NUM006 Juan Ramón 21/04/2003 4.930,10
31 NUM106 NUM006 Juan Ramón 21/04/2003 4.810,80
32 NUM107 NUM006 Juan Ramón 25/04/2003 4.050,10
33 NUM108 NUM006 Juan Ramón 22/04/2003 4.597,10
34 NUM109 NUM006 Juan Ramón 22/04/2003 4.788,10
35 NUM110 NUM006 Juan Ramón 22/04/2003 4.781,10
36 NUM111 NUM006 Juan Ramón 22/04/2003 4.998,01
37 NUM112 NUM006 Juan Ramón 22/04/2003 2.218,10
38 NUM113 NUM006 Juan Ramón 21/04/2003 14.811,44
39 NUM114 NUM006 Juan Ramón 04/04/2003 1.300,00
40 NUM115 NUM006 Juan Ramón 03/04/2003 4.980,10
41 NUM116 NUM006 Juan Ramón 03/04/2003 4.881,10
42 NUM117 NUM006 Juan Ramón 02/04/2003 4.610,10
43 NUM118 NUM006 Juan Ramón 02/04/2003 4.810,80
44 NUM119 NUM006 Juan Ramón 01/04/2003 9.810,10
45 NUM120 NUM006 Juan Ramón 14/03/2003 3.310,10
46 NUM121 NUM006 Juan Ramón 14/03/2003 4.680,80
47 NUM122 NUM006 Juan Ramón 13/03/2003 4.988,10
48 NUM123 NUM006 Juan Ramón 14/03/2003 4.980,10
49 NUM124 NUM006 Juan Ramón 13/03/2003 4.490,10
50 NUM125 NUM006 Juan Ramón 14/03/2003 4.180,25
51 NUM126 NUM006 Juan Ramón 13/03/2003 4.790,10
52 NUM127 NUM006 Juan Ramón 13/03/2003 4.998,80
53 NUM128 NUM006 Juan Ramón 28/02/2003 3.798,10
54 NUM129 NUM006 Juan Ramón 27/02/2003 4.980,10
55 NUM130 NUM006 Juan Ramón 27/02/2003 4.910,30
56 NUM131 NUM006 Juan Ramón 26/02/2003 2.525,99
57 NUM132 NUM006 Juan Ramón 26/02/2003 4.910,15
58 NUM133 NUM006 Juan Ramón 25/02/2003 9.310,80
59 NUM134 NUM006 Juan Ramón 23/01/2003 3.880,11
60 NUM135 NUM006 Juan Ramón 13/01/2003 4.980,30
61 NUM136 NUM006 Juan Ramón 22/01/2003 4.688,10
62 NUM137 NUM006 Juan Ramón 20/12/2002 1.589,10
63 NUM138 NUM006 Juan Ramón 21/10/2002 4.340,10
64 NUM139 NUM006 Juan Ramón 21/10/2002 4.830,30
65 NUM140 NUM006 Juan Ramón 18/10/2002 8.450,10
66 NUM141 NUM006 Juan Ramón 17/10/2002 4.001,38
67 NUM142 NUM006 Juan Ramón 17/10/2002 3.180,10
68 NUM143 NUM006 Juan Ramón 16/09/2002 4.815,10
69 NUM144 NUM006 Juan Ramón 02/10/2002 550,00
70 NUM145 NUM006 Juan Ramón 30/09/2002 4.915,15
71 NUM146 NUM006 Juan Ramón 30/09/2002 4.995,10
72 NUM147 NUM006 Juan Ramón 27/09/2002 4.705,10
73 NUM148 NUM006 Juan Ramón 27/09/2002 14.310,15
74 NUM149 NUM006 Juan Ramón 30/09/2002 4.880,25
75 NUM150 NUM006 Juan Ramón 30/09/2002 4.780,18
76 NUM151 NUM006 Juan Ramón 05/07/2002 4.780,25
77 NUM152 NUM006 Juan Ramón 05/07/2002 3.990,80
78 NUM153 NUM006 Juan Ramón 05/07/2002 4.995,28
79 NUM154 NUM006 Juan Ramón 05/07/2002 4.980,15
80 NUM155 NUM006 Juan Ramón 20/12/2002 4.910,80
81 NUM156 NUM006 Juan Ramón 19/12/2002 4.988,10
82 NUM157 NUM006 Juan Ramón 19/12/2002 4.730,85
83 NUM158 NUM006 Juan Ramón 18/12/2002 4.885,35
84 NUM159 NUM006 Juan Ramón 18/12/2002 4.980,30
85 NUM160 NUM006 Juan Ramón 17/12/2002 9.830,80
86 NUM161 NUM006 Juan Ramón 16/12/2002 980,80
87 NUM162 NUM006 Juan Ramón 13/12/2002 4.988,31
88 NUM163 NUM006 Juan Ramón 13/12/2002 4.998,10
89 NUM164 NUM006 Juan Ramón 13/12/2002 4.138,38
90 NUM165 NUM006 Juan Ramón 13/12/2002 4.110,30
91 NUM166 NUM006 Juan Ramón 12/12/2002 1.100,00
92 NUM167 NUM006 Juan Ramón 12/12/2002 4.778,38
93 NUM168 NUM006 Juan Ramón 12/12/2002 13.181,31
94 NUM169 NUM006 Juan Ramón 21/10/2002 100,00
95 NUM170 NUM006 Juan Ramón 21/10/2002 4.210,10
96 NUM171 NUM006 Juan Ramón 21/10/2002 4.110,30
97 NUM172 NUM006 Juan Ramón 21/10/2002 4.771,83
98 NUM173 NUM006 Juan Ramón 05/07/2002 4.200,15
99 NUM174 NUM006 Juan Ramón 01/07/2002 1.400,15
100 NUM175 NUM006 Juan Ramón 01/07/2002 4.410,15
101 NUM176 NUM006 Juan Ramón 26/07/2002 24.210,15
102 NUM177 NUM006 Juan Ramón 23/04/2002 4.875,25
103 NUM178 NUM006 Juan Ramón 23/04/2002 4.775,10
104 NUM179 NUM006 Juan Ramón 23/04/2002 4.998,25
105 NUM180 NUM006 Juan Ramón 23/04/2002 2.425,18
106 NUM181 NUM006 Juan Ramón 04/04/2002 4.950,25
107 NUM182 NUM006 Juan Ramón 04/04/2002 4.725,30
108 NUM183 NUM006 Juan Ramón 04/04/2002 4.910,15
109 NUM184 NUM006 Juan Ramón 04/04/2002 4.925,15
110 NUM185 NUM006 Juan Ramón 04/04/2002 4.810,10
111 NUM186 NUM006 Juan Ramón 04/04/2002 1.292,18
112 NUM187 NUM006 Juan Ramón 03/04/2002 4.715,25
113 NUM188 NUM006 Juan Ramón 04/04/2002 4.815,10
Nº FOLIO Nº CHEQUE Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM189 NUM003 Victorino 16/08/2001 2.400.000 Pts
2 NUM190 NUM003 Victorino 10/10/2001 400.000 Pts
3 NUM191 NUM003 Victorino 24/10/2001 2.000.000 Pts
4 NUM192 NUM003 Victorino 05/11/2001 4.500.000 Pts
5 NUM193 NUM003 Victorino 15/01/2002 4.749,29
6 NUM194 NUM003 Victorino 09/01/2002 4.778,80
7 NUM195 NUM003 Victorino 07/01/2002 4.598,40
8 NUM196 NUM003 Victorino 04/01/2002 15.927,57
9 NUM197 NUM003 Victorino 14/02/2002 4.538,75
10 NUM198 NUM003 Victorino 14/02/2002 4.652,58
11 NUM199 NUM003 Victorino 14/02/2002 2.855,50
12 NUM200 NUM003 Victorino 14/03/2004 120,00
13 NUM201 NUM003 Victorino 26/04/2002 4.510,11
14 NUM202 NUM003 Victorino 29/04/2002 4.198,66
15 NUM203 NUM003 Victorino 29/04/2002 11.993,71
16 NUM204 NUM003 Victorino 30/04/2002 4.810,10
17 NUM205 NUM003 Victorino 30/04/2002 4.725,15
18 NUM206 NUM003 Victorino 30/04/2002 4.710,28
19 NUM207 NUM003 Victorino 25/09/2002 4.110,15
20 NUM208 NUM003 Victorino 26/09/2002 4.824,25
21 NUM209 NUM003 Victorino 30/09/2002 901,05
22 NUM210 NUM003 Victorino 01/10/2002 4.315,30
23 NUM211 NUM003 Victorino 01/10/2002 4.838,40
23 NUM212 NUM003 Victorino 01/10/2002 4.938,10
25 NUM213 NUM003 Victorino 02/10/2002 4.988,10
26 NUM214 NUM003 Victorino 02/10/2002 4.841,38
27 NUM215 NUM003 Victorino 02/10/2002 4.991,83
28 NUM216 NUM003 Victorino 02/10/2002 3.890,10
29 NUM217 NUM003 Victorino 02/10/2002 4.290,80
30 NUM218 NUM003 Victorino 17/10/2002 4.389,01
31 NUM219 NUM003 Victorino 17/10/2002 4.991,37
32 NUM220 NUM003 Victorino 18/10/2002 3.600,50
33 NUM221 NUM003 Victorino 18/10/2002 4.835,30
34 NUM222 NUM003 Victorino 18/10/2002 3.930,30
35 NUM223 NUM003 Victorino 09/05/2002 4.728,15
36 NUM224 NUM003 Victorino 09/05/2002 585,10
37 NUM225 NUM003 Victorino 09/05/2002 3.111,10
38 NUM226 NUM003 Victorino 09/05/2002 2.975,10
39 NUM227 NUM003 Victorino 09/05/2002 2.740,18
40 NUM228 NUM003 Victorino 13/04/2002 3.690,15
41 NUM229 NUM003 Victorino 13/05/2002 3.110,11
42 NUM230 NUM003 Victorino 03/07/2002 5.999,10
43 NUM231 NUM003 Victorino 05/07/2002 4.301,10
44 NUM232 NUM003 Victorino 05/07/2002 4.875,10
45 NUM233 NUM003 Victorino 08/07/2002 1.780,11
46 NUM234 NUM003 Victorino 21/10/2002 2.491,30
47 NUM235 NUM003 Victorino 30/10/2002 3.605,10
48 NUM236 NUM003 Victorino 30/10/2002 4.680,31
49 NUM237 NUM003 Victorino 31/10/2002 4.310,30
50 NUM238 NUM003 Victorino 31/10/2002 4.500,30
51 NUM239 NUM003 Victorino 04/11/2002 4.050,30
52 NUM240 NUM003 Victorino 04/11/2002 3.979,30
53 NUM241 NUM003 Victorino 19/11/2002 4.318,30
54 NUM242 NUM003 Victorino 20/11/2002 3.225,46
55 NUM243 NUM003 Victorino 20/11/2002 4.831,81
56 NUM244 NUM003 Victorino 21/11/2002 2.701,10
57 NUM245 NUM003 Victorino 22/11/2002 2.500,00
58 NUM246 NUM003 Victorino 03/12/2002 3.100,10
59 NUM247 NUM003 Victorino 04/12/2002 4.888,10
60 NUM248 NUM003 Victorino 04/12/2002 4.991,30
61 NUM249 0105054180 Victorino 05/12/2002 4.830,18
62 NUM250 0105054180 Victorino 12/12/2002 1.000,00
63 NUM251 NUM003 Victorino 14/01/2003 4.130,25
64 NUM252 NUM003 Victorino 14/01/2003 4.830,15
65 NUM253 NUM003 Victorino 15/01/2003 4.910,30
66 NUM254 NUM003 Victorino 15/01/2003 4.735,30
67 NUM255 NUM003 Victorino 15/01/2003 4.980,10
68 NUM256 NUM003 Victorino 16/01/2003 4.980,10
69 NUM257 NUM003 Victorino 21/01/2003 10.130,80
70 NUM258 NUM003 Victorino 22/01/2003 4.788,10
71 NUM259 NUM003 Victorino 23/01/2003 3.975,00
72 NUM260 NUM003 Victorino 23/01/2003 4.500,30
73 NUM261 NUM003 Victorino 23/01/2003 4.680,10
74 NUM262 NUM003 Victorino 23/01/2003 4.958,80
75 NUM263 NUM003 Victorino 07/02/2003 400,00
76 NUM264 NUM003 Victorino 20/02/2002 4.880,11
77 NUM265 NUM003 Victorino 20/02/2003 4.680,10
78 NUM266 NUM003 Victorino 21/02/2002 4.580,10
79 NUM267 NUM003 Victorino 24/02/2002 250,00
80 NUM268 NUM003 Victorino 25/02/2002 7.110,80
81 NUM269 NUM003 Victorino 26/02/2002 4.830,10
82 NUM270 NUM003 Victorino 26/02/2003 4.930,80
83 NUM271 NUM003 Victorino 26/02/2003 4.730,80
84 NUM272 NUM003 Victorino 25/02/2003 4.925,10
85 NUM273 NUM003 Victorino 27/02/2003 3.000,00
86 NUM274 NUM003 Victorino 28/02/2003 1.005,80
87 NUM275 NUM003 Victorino 01/04/2003 7.980,00
88 NUM276 NUM003 Victorino 02/04/2003 3.998,80
89 NUM277 NUM003 Victorino 02/04/2003 3.891,91
90 NUM278 NUM003 Victorino 03/04/2003 4.910,40
91 NUM279 NUM003 Victorino 03/04/2003 4.980,80
92 NUM280 NUM003 Victorino 04/04/2003 2.950,00
93 NUM281 NUM003 Victorino 04/04/2003 4.950,10
94 NUM282 NUM003 Victorino 04/04/2003 4.888,10
95 NUM283 NUM003 Victorino 04/04/2003 3.510,10
96 NUM284 NUM003 Victorino 21/04/2003 14.180,90
97 NUM285 NUM003 Victorino 22/04/2003 4.980,80
98 NUM286 NUM003 Victorino 22/04/2003 4.810,10
99 NUM287 NUM003 Victorino 22/04/2003 4.991,80
100 NUM288 NUM003 Victorino 22/04/2003 3.910,80
101 NUM289 NUM003 Victorino 22/04/2003 3.910,80
102 NUM290 NUM003 Victorino 25/04/2003 2.100,10
103 NUM291 NUM003 Victorino 28/04/2003 4.980,80
104 NUM292 NUM003 Victorino 28/04/2003 4.980,10
105 NUM293 NUM003 Victorino 28/04/2003 4.780,30
106 NUM294 NUM003 Victorino 28/04/2003 1.831,00
107 NUM295 NUM003 Victorino 09/05/2003 900,00
108 NUM296 NUM003 Victorino 03/06/2003 6.810,80
109 NUM297 NUM003 Victorino 04/06/2003 2.250,80
110 NUM298 NUM003 Victorino 04/06/2003 2.610,21
111 NUM299 NUM003 Victorino 06/06/2003 500,00
112 NUM300 NUM003 Victorino 19/06/2003 18.810,77
113 NUM301 NUM003 Victorino 20/06/2003 4.810,10
114 NUM302 NUM003 Victorino 20/06/2003 3.190,80
115 NUM303 NUM003 Victorino 20/06/2003 3.010,80
116 NUM304 NUM003 Victorino 22/07/2003 3.950,10
117 NUM305 NUM003 Victorino 22/07/2003 3.001,80
118 NUM306 NUM003 Victorino 21/07/2003 750,00
119 NUM307 NUM003 Victorino 23/07/2003 1.600,00
120 NUM308 NUM003 Victorino 25/08/2003 21.190,10
121 NUM309 NUM003 Victorino 26/08/2003 4.910,10
122 NUM310 NUM003 Victorino 26/08/2003 4.200,10
123 NUM311 NUM003 Victorino 26/08/2003 4.599,80
124 NUM312 NUM003 Victorino 28/08/2003 400,00
125 NUM313 NUM003 Victorino 02/09/2003 515,00
126 NUM314 NUM003 Victorino 04/09/2003 23.910,80
127 NUM315 NUM003 Victorino 09/09/2003 4.980,80
128 NUM316 NUM003 Victorino 09/09/2003 4.810,80
129 NUM317 NUM003 Victorino 09/09/2003 4.200,10
130 NUM318 NUM003 Victorino 09/09/2003 4.510,10
131 NUM319 NUM003 Victorino 09/09/2003 3.010,00
132 NUM320 NUM003 Victorino 11/09/2003 7.100,80
133 NUM321 NUM003 Victorino 15/10/2003 4.300,00
134 NUM322 NUM003 Victorino 16/09/2003 3.700,00
135 NUM323 NUM003 Victorino 09/12/2003 4.887,80
136 NUM324 NUM003 Victorino 09/12/2003 4.980,00
137 NUM325 NUM003 Victorino 11/12/2003 4.000,00
138 NUM326 NUM003 Victorino 09/12/2003 4.980,10
139 NUM327 NUM003 Victorino 11/12/2003 3.700,00
140 NUM328 NUM003 Victorino 02/01/2004 4.810,10
141 NUM329 NUM003 Victorino 02/01/2004 4.780,80
142 NUM330 NUM003 Victorino 16/01/2004 10.560,10
143 NUM331 NUM003 Victorino 12/01/2004 400,00
144 NUM332 NUM003 Victorino 16/01/2004 7.555,20
145 NUM333 NUM003 Victorino 30/01/2004 6.180,10
146 NUM334 NUM003 Victorino 02/02/2004 4.810,10
147 NUM335 NUM003 Victorino 03/02/2004 4.190,10
148 NUM336 NUM337 12/09/2003 3.000,00
Nº FOLIO Nº CHEQUE Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM338 NUM057 Saturnino 08/08/2001 484.000 Pts
2 NUM339 NUM057 Saturnino 08/08/2001 495.000 Pts
3 NUM340 NUM057 Saturnino 08/08/2001 425.000 Pts
4 NUM341 NUM057 Saturnino 08/08/2001 480.000 Pts
5 NUM342 NUM057 Saturnino 08/08/2001 493.000 Pts
6 NUM343 NUM057 Saturnino 08/08/2001 496.000 Pts
7 NUM344 NUM057 Saturnino 08/08/2001 498.000 Pts
8 NUM345 NUM057 Saturnino 08/08/2001 495.000 Pts
9 NUM346 NUM057 Saturnino 08/08/2001 135.000 Pts
10 NUM347 NUM057 Saturnino 14/08/2001 1.500.000 Pts
11 NUM348 NUM057 Saturnino 14/10/2001 300.000 Pts
12 NUM349 NUM057 Saturnino 24/10/2001 500.000 Pts
13 NUM350 NUM057 Saturnino 24/10/2001 2.400.000 Pts
14 NUM351 NUM057 Saturnino 05/11/2001 4.500.000 Pts
15 NUM352 NUM057 Saturnino 21/01/2002 4.514,47
16 NUM353 NUM057 Saturnino 18/01/2002 4.197,58
17 NUM354 NUM057 Saturnino 17/01/2002 4.780,54
18 NUM355 NUM057 Saturnino 09/01/2002 16.776,71
19 NUM356 NUM057 Saturnino 14/02/2002 4.710,15
20 NUM357 NUM057 Saturnino 14/02/2002 4791,14
21 NUM358 NUM057 Saturnino 14/02/2002 2.725,15
22 NUM359 NUM057 Saturnino 22/04/2002 2.090,10
23 NUM360 NUM057 Saturnino 23/04/2002 4.910,18
23 NUM361 NUM057 Saturnino 22/04/2002 4.825,15
25 NUM362 NUM057 Saturnino 23/04/2002 4.975,10
26 NUM363 NUM057 Saturnino 26/04/2002 4.475,25
27 NUM364 NUM057 Saturnino 29/04/2002 4.062,21
28 NUM365 NUM057 Saturnino 29/04/2002 4.782,25
29 NUM366 NUM057 Saturnino 30/04/2002 4.506,60
30 NUM367 NUM057 Saturnino 30/10/2002 4.991,38
31 NUM368 NUM057 Saturnino 31/10/2002 4.938,38
32 NUM369 NUM057 Saturnino 31/10/2002 4.737,77
33 NUM370 NUM057 Saturnino 04/11/2002 3.710,30
34 NUM371 NUM057 Saturnino 04/11/2002 3.050,80
35 NUM372 NUM057 Saturnino 06/11/2002 3.511,18
36 NUM373 NUM057 Saturnino 06/11/2002 4.100,10
37 NUM374 NUM057 Saturnino 06/11/2002 2.770,99
38 NUM375 NUM057 Saturnino 07/11/2002 4.980,80
39 NUM376 NUM057 Saturnino 07/11/2002 4.975,35
40 NUM377 NUM057 Saturnino 08/11/2002 300,00
41 NUM378 NUM057 Saturnino 20/11/2002 3.810,10
42 NUM379 NUM057 Saturnino 20/11/2002 4.777,88
43 NUM380 NUM057 Saturnino 22/11/2002 500,00
44 NUM381 NUM057 Saturnino 15/01/2003 7.101,10
45 NUM382 NUM057 Saturnino 16/01/2003 4.830,10
46 NUM383 NUM057 Saturnino 08/05/2002 4.975,15
47 NUM384 NUM057 Saturnino 08/05/2002 525,10
48 NUM385 NUM057 Saturnino 09/05/2002 2.995,10
49 NUM386 NUM057 Saturnino 10/05/2002 1.851,18
50 NUM387 NUM057 Saturnino 10/05/2002 1.825,10
51 NUM388 NUM057 Saturnino 14/04/2002 4.115,10
52 NUM389 NUM057 Saturnino 13/05/2002 3.290,15
53 NUM390 NUM057 Saturnino 01/07/2002 3.100,10
54 NUM391 NUM057 Saturnino 03/07/2002 6.100,15
55 NUM392 NUM057 Saturnino 05/07/2002 4.311,15
56 NUM393 NUM057 Saturnino 08/07/2002 3.411,25
57 NUM394 NUM057 Saturnino 17/10/2002 3.980,30
58 NUM395 NUM057 Saturnino 17/10/2002 4.111,10
59 NUM396 NUM057 Saturnino 30/09/2002 4.981,25
60 NUM397 NUM057 Saturnino 30/09/2002 4.981,16
61 NUM398 NUM057 Saturnino 30/09/2002 4.885,17
62 NUM399 NUM057 Saturnino 30/29/2002 4.930,10
63 NUM400 NUM057 Saturnino 01/10/2002 4.995,10
64 NUM401 NUM057 Saturnino 01/10/2002 4.980,30
65 NUM402 NUM057 Saturnino 01/10/2002 4.975,38
66 NUM403 NUM057 Saturnino 01/10/2002 4.050,10
67 NUM404 NUM057 Saturnino 16/09/2002 4.910,15
68 NUM405 NUM057 Saturnino 21/10/2002 500,00
69 NUM406 NUM057 Saturnino 30/10/2002 4.397,58
70 NUM407 NUM057 Saturnino 30/10/2002 4.397,58
71 NUM408 NUM057 Saturnino 30/10/2002 4.930,30
72 NUM409 NUM057 Saturnino 17/01/2003 4.930,80
73 NUM410 NUM057 Saturnino 17/01/2003 4.910,81
74 NUM411 NUM057 Saturnino 17/01/2003 4.880,18
75 NUM412 NUM057 Saturnino 17/01/2003 3.280,80
76 NUM413 NUM057 Saturnino 22/01/2003 4.910,10
77 NUM414 NUM057 Saturnino 23/01/2003 4.580,10
78 NUM415 NUM057 Saturnino 23/01/2003 1.000,00
79 NUM416 NUM057 Saturnino 23/01/2003 1.000,00
80 NUM417 NUM057 Saturnino 04/02/2003 10.180,95
81 NUM418 NUM057 Saturnino 04/02/2003 4.980,80
82 NUM419 NUM057 Saturnino 05/02/2003 4.810,10
83 NUM420 NUM057 Saturnino 06/02/2003 4.000,00
84 NUM421 NUM057 Saturnino 07/02/2003 500,00
85 NUM422 NUM057 Saturnino 21/02/2003 2.100,81
86 NUM423 NUM057 Saturnino 21/02/2003 4.100,10
87 NUM424 NUM057 Saturnino 25/02/2003 4.810,30
88 NUM425 NUM057 Saturnino 25/02/2003 4.730,80
89 NUM426 NUM057 Saturnino 23/02/2003 3.810,30
90 NUM427 NUM057 Saturnino 24/02/2003 3.910,85
91 NUM428 NUM057 Saturnino 24/02/2003 2.781,80
92 NUM429 NUM057 Saturnino 24/02/2003 7.830,10
93 NUM430 NUM057 Saturnino 27/02/2003 1.200,00
94 NUM431 NUM057 Saturnino 13/03/2003 400,00
95 NUM432 NUM057 Saturnino 07/04/2003 12.880,10
96 NUM433 NUM057 Saturnino 08/04/2003 4.810,30
97 NUM434 NUM057 Saturnino 08/04/2003 4.771,90
98 NUM435 NUM057 Saturnino 08/04/2003 4.680,10
99 NUM436 NUM057 Saturnino 08/04/2003 4.991,90
100 NUM437 NUM057 Saturnino 08/04/2003 3.780,10
101 NUM438 NUM057 Saturnino 08/04/2003 2.310,80
102 NUM439 NUM057 Saturnino 09/04/2003 4.480,80
103 NUM440 NUM057 Saturnino 09/04/2003 4.410,10
104 NUM441 NUM057 Saturnino 28/04/2003 4.189,90
105 NUM442 NUM057 Saturnino 28/04/2003 3.800,10
106 NUM443 NUM057 Saturnino 28/04/2003 4.910,10
107 NUM444 NUM057 Saturnino 28/04/2003 1.601,10
108 NUM445 NUM057 Saturnino 06/05/2003 13.760,80
109 NUM446 NUM057 Saturnino 06/05/2003 3.000,00
110 NUM447 NUM057 Saturnino 06/05/2003 4.000,00
111 NUM448 NUM057 Saturnino 09/05/2003 4.085,10
112 NUM449 NUM057 Saturnino 13/05/2003 10.610,80
113 NUM450 NUM057 Saturnino 13/05/2003 4.780,80
114 NUM451 NUM057 Saturnino 03/06/2003 4.998,10
115 NUM452 NUM057 Saturnino 16/05/2003 4.510,80
116 NUM453 NUM057 Saturnino 16/05/2003 4.580,10
117 NUM454 NUM057 Saturnino 04/06/2003 2.000,00
118 NUM455 NUM057 Saturnino 10/06/2003 12.801,10
119 NUM456 NUM057 Saturnino 13/06/2003 4.997,10
120 NUM457 NUM057 Saturnino 13/06/2003 4.811,80
121 NUM458 NUM057 Saturnino 13/06/2003 4.787,80
122 NUM459 NUM057 Saturnino 13/06/2003 2.205,10
123 NUM460 NUM057 Saturnino 29/08/2003 7.210,99
124 NUM461 NUM057 Saturnino 22/07/2003 4.510,80
125 NUM462 NUM057 Saturnino 22/07/2003 4.490,80
126 NUM463 NUM057 Saturnino 23/07/2003 600,00
127 NUM464 NUM057 Saturnino 29/07/2003 4.980,30
128 NUM465 NUM057 Saturnino 28/07/2003 21.180,81
129 NUM466 NUM057 Saturnino 29/07/2003 4.810,80
130 NUM467 NUM057 Saturnino 29/07/2003 4.161,80
131 NUM468 NUM057 Saturnino 29/07/2003 4.990,10
132 NUM469 NUM057 Saturnino 01/08/2003 400,00
133 NUM470 NUM057 Saturnino 02/09/2003 3.500,10
134 NUM471 NUM057 Saturnino 02/09/2003 2.990,80
135 NUM472 NUM057 Saturnino 05/09/2003 4.910,80
136 NUM473 NUM057 Saturnino 09/09/2003 4.900,10
137 NUM474 NUM057 Saturnino 09/09/2003 3.980,10
138 NUM475 NUM057 Saturnino 09/09/2003 1.921,00
139 NUM476 NUM057 Saturnino 11/09/2003 6.810,80
140 NUM477 NUM057 Saturnino 16/09/2003 4.000,00
141 NUM478 NUM057 Saturnino 04/12/2003 4.880,10
142 NUM479 NUM057 Saturnino 04/12/2003 16.890,80
143 NUM480 NUM057 Saturnino 04/12/2003 4.500,00
144 NUM481 NUM057 Saturnino 04/12/2003 4.780,10
145 NUM482 NUM057 Saturnino 04/12/2003 4.210,80
146 NUM483 NUM057 Saturnino 09/12/2003 4.788,80
147 NUM484 NUM057 Saturnino 09/12/2003 3.991,10
148 NUM485 NUM057 Saturnino 11/12/2003 4.000,00
149 NUM486 NUM057 Saturnino 11/12/2003 3.000,00
150 NUM487 NUM057 Saturnino 19/12/2003 400,00
151 NUM488 NUM057 Saturnino 02/01/2004 15.810,81
152 NUM489 NUM057 Saturnino 05/01/2004 4.100,80
153 NUM490 NUM057 Saturnino 05/01/2004 3.450,80
154 NUM491 NUM057 Saturnino 30/01/2004 3.980,10
155 NUM492 NUM057 Saturnino 10/02/2004 1.916,10
Nº FOLIO Nº CHEQUE Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM493 NUM005 Virtudes 30/01/2004 18.410,30
2 NUM494 NUM005 Virtudes 19/01/2004 4.510,00
3 NUM495 NUM005 Virtudes 16/01/2004 7.660,80
4 NUM496 NUM005 Virtudes 16/01/2004 8.910,10
5 NUM497 NUM005 Virtudes 12/01/2004 4.890,10
6 NUM498 NUM005 Virtudes 12/01/2004 4.650,80
7 NUM499 NUM005 Virtudes 12/01/2004 1.910,80
8 NUM500 NUM005 Virtudes 09/01/2004 9.818,70
9 NUM501 NUM005 Virtudes 09/01/2004 17.810,90
10 NUM502 NUM005 Virtudes 19/12/2003 500,00
11 NUM503 NUM005 Virtudes 16/12/2003 4.870,80
12 NUM504 NUM005 Virtudes 15/12/2003 4.910,80
13 NUM505 NUM005 Virtudes 04/12/2003 3.700,00
14 NUM506 NUM005 Virtudes 23/10/2003 2.800,00
15 NUM507 NUM005 Virtudes 15/10/2003 4.000,00
16 NUM508 NUM005 Virtudes 15/10/2003 4.000,00
17 NUM509 NUM005 Virtudes 23/09/2003 4.258,10
18 NUM510 NUM005 Virtudes 23/09/2003 4.786,10
19 NUM511 NUM005 Virtudes 23/09/2003 4.876,98
20 NUM512 NUM005 Virtudes 23/09/2003 4.980,80
21 NUM513 NUM005 Virtudes 19/09/2003 2.000,00
22 NUM514 NUM005 Virtudes 19/09/2003 18.470,77
23 NUM515 NUM005 Virtudes 02/09/2003 3.988,40
23 NUM516 NUM005 Virtudes 02/09/2003 4.950,10
25 NUM517 NUM005 Virtudes 02/09/2003 4.550,40
26 NUM518 NUM005 Virtudes 02/09/2003 4.300,25
27 NUM519 NUM005 Virtudes 02/09/2003 4.910,80
28 NUM520 NUM005 Virtudes 29/08/2003 22.810,80
29 NUM521 NUM005 Virtudes 15/07/2003 1.250,10
30 NUM522 NUM005 Virtudes 15/07/2003 3.910,10
31 NUM523 NUM005 Virtudes 15/07/2003 4.810,90
32 NUM524 NUM005 Virtudes 15/07/2003 4.830,10
33 NUM525 NUM005 Virtudes 14/07/2003 21.190,10
34 NUM526 NUM005 Virtudes 08/07/2003 2.290,80
35 NUM527 NUM005 Virtudes 08/07/2003 3.120,90
36 NUM528 NUM005 Virtudes 20/06/2003 4.296,10
37 NUM529 NUM005 Virtudes 20/06/2003 3.610,80
38 NUM530 NUM005 Virtudes 20/06/2003 4.695,10
39 NUM531 NUM005 Virtudes 19/06/2003 16.008,80
40 NUM532 NUM005 Virtudes 19/06/2003 14.190,80
41 NUM533 NUM005 Virtudes 16/05/2003 4.490,10
42 NUM534 NUM005 Virtudes 16/05/2003 4.881,90
43 NUM535 NUM005 Virtudes 16/05/2003 4.900,80
44 NUM536 NUM005 Virtudes 16/05/2003 4.888,15
45 NUM537 NUM005 Virtudes 16/05/2003 4.975,80
46 NUM538 NUM005 Virtudes 16/05/2003 4.980,10
47 NUM539 NUM005 Virtudes 16/04/2003 3.790,80
48 NUM540 NUM005 Virtudes 16/04/2003 3.980,10
49 NUM541 NUM005 Virtudes 16/04/2003 3.810,10
50 NUM542 NUM005 Virtudes 14/04/2003 3.110,80
51 NUM543 NUM005 Virtudes 14/04/2003 4.910,10
52 NUM544 NUM005 Virtudes 14/04/2003 4.880,80
53 NUM545 NUM005 Virtudes 14/04/2003 10.980,10
54 NUM546 NUM005 Virtudes 13/03/2003 4.730,30
55 NUM547 NUM005 Virtudes 13/03/2003 4.118,30
56 NUM548 NUM005 Virtudes 13/03/2003 4.810,38
57 NUM549 NUM005 Virtudes 28/02/2003 1.099,80
58 NUM550 NUM005 Virtudes 23/02/2003 425,00
59 NUM551 NUM005 Virtudes 24/02/2003 3.749,80
60 NUM552 NUM005 Virtudes 23/02/2003 3.750,10
61 NUM553 NUM005 Virtudes 21/02/2003 4.898,10
62 NUM554 NUM005 Virtudes 21/02/2003 4.910,30
63 NUM555 NUM005 Virtudes 20/02/2003 4.830,21
64 NUM556 NUM005 Virtudes 20/02/2003 9.780,30
65 NUM557 NUM005 Virtudes 19/02/2003 4.680,30
66 NUM558 NUM005 Virtudes 19/02/2003 8.995,10
67 NUM559 NUM005 Virtudes 10/01/2003 3.000,00
68 NUM560 NUM005 Virtudes 10/01/2003 4.680,10
69 NUM561 NUM005 Virtudes 10/01/2003 4.661,10
70 NUM562 NUM005 Virtudes 10/01/2003 4.660,10
71 NUM563 NUM005 Virtudes 09/01/2003 4.910,55
72 NUM564 NUM005 Virtudes 12/12/2002 600,00
73 NUM565 NUM005 Virtudes 29/11/2002 1.500,00
74 NUM566 NUM005 Virtudes 28/11/2002 3.888,90
75 NUM567 NUM005 Virtudes 28/11/2002 4.730,10
76 NUM568 NUM005 Virtudes 27/11/2002 9.381,80
77 NUM569 NUM005 Virtudes 22/11/2002 4.980,10
78 NUM570 NUM005 Virtudes 21/11/2002 4.385,14
79 NUM571 NUM005 Virtudes 20/11/2002 4.910,15
80 NUM572 NUM005 Virtudes 20/112002 4.830,10
81 NUM573 NUM005 Virtudes 20/11/2002 9.830,77
82 NUM574 NUM005 Virtudes 20/11/2002 10.885,10
83 NUM575 NUM005 Virtudes 01/10/2002 4.100,10
84 NUM576 NUM005 Virtudes 01/10/2002 4.930,80
85 NUM577 NUM005 Virtudes 01/10/2002 4.980,30
86 NUM578 NUM005 Virtudes 01/10/2002 4.990,30
87 NUM579 NUM005 Virtudes 30/09/2002 4.888,10
88 NUM580 NUM005 Virtudes 30/09/2002 4.998,93
89 NUM581 NUM005 Virtudes 30/09/2002 4.971,80
90 NUM582 NUM005 Virtudes 30/09/2002 4.998,15
91 NUM583 NUM005 Virtudes 12/06/2002 4.500,00
92 NUM584 NUM005 Virtudes 05/06/2002 3.501,25
93 NUM585 NUM005 Virtudes 31/05/2002 3.950,10
94 NUM586 NUM005 Virtudes 20/05/2002 4.320,00
95 NUM587 NUM005 Virtudes 20/05/2002 4.980,00
96 NUM588 NUM005 Virtudes 17/05/2002 14.009,10
97 NUM589 NUM005 Virtudes 14/03/2002 400,00
98 NUM590 NUM005 Virtudes 08/03/2002 4.805,00
99 NUM591 NUM005 Virtudes 08/03/2002 4.810,00
100 NUM592 NUM005 Virtudes 07/03/2002 4.710,15
101 NUM593 NUM005 Virtudes 07/03/2002 13.652,31
102 NUM594 NUM005 Virtudes 06/03/2002 13.531,85
103 NUM595 NUM005 Virtudes 06/03/2002 4.811,58
Nº FOLIO Nº CHEQUE/
PAGARÉ Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM596 NUM002 Noelia 16/05/2001 400.000 Pts
2 NUM597 NUM002 Noelia 08/06/2001 450.000 Pts
3 NUM598 NUM002 Noelia 08/06/2001 450.000 Pts
4 NUM599 NUM002 Noelia 08/06/2001 400.000 Pts
5 NUM600 NUM002 Noelia 09/07/2001 800.000 Pts
6 NUM601 NUM002 Noelia 20/09/2001 300.000 Pts
7 NUM602 NUM002 Noelia 10/10/2001 300.000 Pts
8 NUM603 NUM002 Noelia 10/11/2001 2.800.000 Pts
9 NUM604 NUM002 Noelia 21/11/2001 300.000 Pts
10 NUM605 NUM002 Noelia 13/03/2002 100,00
11 NUM606 NUM002 Noelia 10/03/2002 4.899,97
12 NUM607 NUM002 Noelia 10/03/2002 12.005,40
13 NUM608 NUM002 Noelia 10/03/2002 4.959,19
14 NUM609 NUM002 Noelia 06/04/2002 1.250,00
15 NUM610 NUM002 Noelia 10/04/2002 6.763,10
16 NUM611 NUM002 Noelia 10/04/2002 4.982,17
17 NUM612 NUM002 Noelia 15/04/2002 4.825,16
18 NUM613 NUM002 Noelia 10/04/2002 4.975 10
19 NUM614 NUM002 Noelia 11/04/2002 2.390,15
20 NUM615 NUM002 Noelia 02/04/2002 6.795,10
21 NUM616 NUM002 Noelia 25/04/2002 4.975,15
22 NUM617 NUM002 Noelia 25/04/2002 1.830,23
23 NUM618 NUM002 Noelia 27/04/2002 3.998,10
23 NUM619 NUM002 Noelia 10/05/2002 503,25
25 NUM620 NUM002 Noelia 24/05/2002 11.410,15
26 NUM621 NUM002 Noelia 27/05/2002 4.125,10
27 NUM622 NUM002 Noelia 27/05/2002 4.511,15
28 NUM623 NUM002 Noelia 27/05/2002 3.370,25
29 NUM624 NUM002 Noelia 26/06/2002 18.975,10
30 NUM625 NUM002 Noelia 01/07/2002 4.500,10
31 NUM626 NUM002 Noelia 01/07/2002 4.511.25
32 NUM627 NUM002 Noelia 05/07/2002 13.120,10
33 NUM628 NUM002 Noelia 05/07/2002 8.150,28
34 NUM629 NUM002 Noelia 08/07/2002 4.010,25
35 NUM630 NUM002 Noelia 08/07/2002 3.780,15
36 NUM631 NUM002 Noelia 20/09/2002 4.910,15
37 NUM632 NUM002 Noelia 20/09/2002 4.975,15
38 NUM633 NUM002 Noelia 27/09/2002 4.100,80
39 NUM634 NUM002 Noelia 27/09/2002 4.910,25
40 NUM635 NUM002 Noelia 30/09/2002 1.005,55
41 NUM636 NUM002 Noelia 01/10/2002 4.995,10
42 NUM637 NUM002 Noelia 01/10/2002 4.830,30
43 NUM638 NUM002 Noelia 01/10/2002 4.985,30
44 NUM639 NUM002 Noelia 01/10/2002 4.870,38
45 NUM640 NUM002 Noelia 01/10/2002 4.830,10
46 NUM641 NUM002 Noelia 02/10/2002 4.938,30
47 NUM642 NUM002 Noelia 02/10/2002 3.510,10
48 NUM643 NUM002 Noelia 02/10/2002 1.680,30
49 NUM644 NUM002 Noelia 03/12/2002 4.180,10
50 NUM645 NUM002 Noelia 03/12/2002 15.380,10
51 NUM646 NUM002 Noelia 03/12/2002 4.830,10
52 NUM647 NUM002 Noelia 03/12/2002 4.931,30
53 NUM648 NUM002 Noelia 04/12/2002 4.331,81
54 NUM649 NUM002 Noelia 05/12/2002 4.980,80
55 NUM650 NUM002 Noelia 05/12/2002 4.798,31
56 NUM651 NUM002 Noelia 10/12/2002 630,10
57 NUM652 NUM002 Noelia 11/12/2002 18.150,10
58 NUM653 NUM002 Noelia 12/12/2002 4.988,31
59 NUM654 NUM002 Noelia 12/12/2002 4.880,38
60 NUM655 NUM002 Noelia 16/12/2002 4.830,30
61 NUM656 NUM002 Noelia 16/12/2002 4.983,10
62 NUM657 NUM002 Noelia 18/12/2002 4.480,30
63 NUM658 NUM002 Noelia 18/12/2002 2.499,10
64 NUM659 NUM002 Noelia 19/12/2003 2.110,35
65 NUM660 NUM002 Noelia 24/02/2003 9.110,30
66 NUM661 NUM002 Noelia 25/02/2003 4.980,10
67 NUM662 NUM002 Noelia 25/02/2003 4.880,30
68 NUM663 NUM002 Noelia 26/02/2003 4.910,30
69 NUM664 NUM002 Noelia 26/02/2003 4.930,30
70 NUM665 NUM002 Noelia 28/02/2003 4.580,10
71 NUM666 NUM002 Noelia 25/03/2003 14.810,81
72 NUM667 NUM002 Noelia 25/03/2003 3.000,00
73 NUM668 NUM002 Noelia 25/03/2003 4.810,80
74 NUM669 NUM002 Noelia 26/03/2003 4.910,81
75 NUM670 NUM002 Noelia 26/03/2003 4.710,80
76 NUM671 NUM002 Noelia 26/03/2003 3.410,10
77 NUM672 NUM002 Noelia 29/03/2003 3.408,09
78 NUM673 NUM002 Noelia 27/03/2003 4.000,00
79 NUM674 NUM002 Noelia 04/04/2003 2.710,10
80 NUM675 NUM002 Noelia 07/04/2003 10.211,80
81 NUM676 NUM002 Noelia 07/04/2003 2.000,00
82 NUM677 NUM002 Noelia 08/04/2003 4.999,30
83 NUM678 NUM002 Noelia 08/04/2003 4.780,80
84 NUM679 NUM002 Noelia 08/04/2003 4.880,70
85 NUM680 NUM002 Noelia 08/04/2003 4.698,80
86 NUM681 NUM002 Noelia 08/04/2003 4.880,10
87 NUM682 NUM002 Noelia 08/04/2003 4.310,85
88 NUM683 NUM002 Noelia 09/04/2003 3.180,10
89 NUM684 NUM002 Noelia 09/04/2003 2.510,80
90 NUM685 NUM002 Noelia 19/06/2003 18.910,30
91 NUM686 NUM002 Noelia 20/06/2003 4.910,80
92 NUM687 NUM002 Noelia 20/06/2003 3.690,80
93 NUM688 NUM002 Noelia 20/06/2003 4.810,90
94 NUM689 NUM002 Noelia 20/06/2003 2.910,30
95 NUM690 NUM002 Noelia 20/06/2003 2.278,10
96 NUM691 NUM002 Noelia 26/06/2003 10.280,90
97 NUM692 NUM002 Noelia 01/07/2003 4.980,80
98 NUM693 NUM002 Noelia 01/07/2003 4.910,80
99 NUM694 NUM002 Noelia 01/07/2003 4.880,30
100 NUM695 NUM002 Noelia 01/07/2003 4.931,80
101 NUM696 NUM002 Noelia 01/07/2003 799,80
102 NUM697 NUM002 Noelia 08/07/2003 4.210,80
103 NUM698 NUM002 Noelia 08/07/2003 4.290,10
104 NUM699 NUM002 Noelia 28/07/2003 19.189,89
105 NUM700 NUM002 Noelia 29/07/2003 4.810,10
106 NUM701 NUM002 Noelia 29/07/2003 4.988,80
107 NUM702 NUM002 Noelia 29/07/2003 4.900,10
108 NUM703 NUM002 Noelia 29/07/2003 3.301,90
109 NUM704 NUM002 Noelia 29/07/2003 1.999,10
110 NUM705 NUM002 Noelia 01/08/2003 500,00
111 NUM706 NUM002 Noelia 05/09/2003 4.890,90
112 NUM707 NUM002 Noelia 15/10/2003 3.800,00
113 NUM708 NUM002 Noelia 12/01/2004 300,00
114 NUM709 NUM002 Noelia 16/12/2003 3.010,10
115 NUM710 NUM002 Noelia 02/02/2004 4.390,18
Nº FOLIO Nº CHEQUE Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM711 NUM712 12/09/2003 4.000,00
2 NUM713 NUM004 Carlos Antonio . 12/01/2004 4.980,85
3 NUM714 NUM004 Carlos Antonio . 12/01/2004 4.500,00
4 NUM715 NUM004 Carlos Antonio . 09/01/2004 7.190,,80
5 NUM716 NUM004 Carlos Antonio . 05/01/2004 3.990,55
6 NUM717 NUM004 Carlos Antonio . 05/01/2004 4.280,80
7 NUM718 NUM004 Carlos Antonio . 05/01/2004 4.550,10
8 NUM719 NUM004 Carlos Antonio . 05/01/2004 4.710,81
9 NUM720 NUM004 Carlos Antonio . 05/01/2004 4.980,10
10 NUM721 NUM004 Carlos Antonio . 02/01/2004 8.911,80
11 NUM722 NUM004 Carlos Antonio . 02/01/2004 10.760,80
12 NUM723 NUM004 Carlos Antonio . 02/01/2004 21.810,90
13 NUM724 NUM004 Carlos Antonio . 23/09/2003 4.132,14
14 NUM725 NUM004 Carlos Antonio . 23/09/2003 4.980,10
15 NUM726 NUM004 Carlos Antonio . 23/09/2003 4.876,91
16 NUM727 NUM004 Carlos Antonio . 23/09/2003 4.910,85
17 NUM728 NUM004 Carlos Antonio . 19/09/2003 4.000,00
18 NUM729 NUM004 Carlos Antonio . 19/09/2003 21.190,80
19 NUM730 NUM004 Carlos Antonio . 16/09/2003 4.910,90
20 NUM731 NUM004 Carlos Antonio . 16/09/2003 4.990,10
21 NUM732 NUM004 Carlos Antonio . 16/09/2003 4.980,80
22 NUM733 NUM004 Carlos Antonio . 11/09/2003 27.810,30
23 NUM734 NUM004 Carlos Antonio . 01/07/2003 4.380,90
23 NUM735 NUM004 Carlos Antonio . 01/07/2003 4.910,80
25 NUM736 NUM004 Carlos Antonio . 01/07/2003 4.710,30
26 NUM737 NUM004 Carlos Antonio . 26/06/2003 12.180,90
27 NUM738 NUM004 Carlos Antonio . 26/06/2003 13.189,10
28 NUM739 NUM004 Carlos Antonio . 20/06/2003 2.895,10
29 NUM740 NUM004 Carlos Antonio . 20/06/2003 3.190,30
30 NUM741 NUM004 Carlos Antonio . 19/12/2003 600,00
31 NUM742 NUM004 Carlos Antonio . 16/12/2003 4.480,80
32 NUM743 NUM004 Carlos Antonio . 16/12/2003 4.500,00
33 NUM744 NUM004 Carlos Antonio . 04/12/2003 4.650,00
34 NUM745 NUM004 Carlos Antonio . 20/06/2003 4.910,10
35 NUM746 NUM004 Carlos Antonio . 20/06/2003 4.610,80
36 NUM747 NUM004 Carlos Antonio . 16/06/2003 15.810,90
37 NUM748 NUM004 Carlos Antonio . 16/06/2003 15.990,10
38 NUM749 NUM004 Carlos Antonio . 13/06/2003 700,00
39 NUM750 NUM004 Carlos Antonio . 04/06/2003 4.998,80
40 NUM751 NUM004 Carlos Antonio . 16/05/2003 3.480,10
41 NUM752 NUM004 Carlos Antonio . 13/05/2003 2.910,10
42 NUM753 NUM004 Carlos Antonio . 13/05/2003 2.702,80
43 NUM754 NUM004 Carlos Antonio . 13/05/2003 4.980,81
44 NUM755 NUM004 Carlos Antonio . 13/05/2003 4.880,80
45 NUM756 NUM004 Carlos Antonio . 13/05/2003 4.890,10
46 NUM757 NUM004 Carlos Antonio . 13/05/2003 13.180,10
47 NUM758 NUM004 Carlos Antonio . 09/05/2003 4.989,10
48 NUM759 NUM004 Carlos Antonio . 09/05/2003 4.971,80
49 NUM760 NUM004 Carlos Antonio . 06/05/2003 15.810,10
50 NUM761 NUM004 Carlos Antonio . 06/05/2003 3.960,10
51 NUM762 NUM004 Carlos Antonio . 06/05/2003 4.880,10
52 NUM763 NUM004 Carlos Antonio . 06/05/2003 4.910,80
53 NUM764 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 980,30
54 NUM765 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 4.810,30
55 NUM766 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 4.100,10
56 NUM767 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 1.990,30
57 NUM768 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 4.110,80
58 NUM769 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 3.930,80
59 NUM770 NUM004 Florencio Carlos Antonio . 06/03/2003 4.830,10
60 NUM771 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 4.910,30
61 NUM772 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2003 12.340,80
62 NUM773 NUM004 Carlos Antonio . 28/02/2003 4.980,10
63 NUM774 NUM004 Carlos Antonio . 28/02/2003 4.880,10
64 NUM775 NUM004 Carlos Antonio . 23/02/2003 425,00
65 NUM776 NUM004 Carlos Antonio . 21/02/2003 4.686,10
66 NUM777 NUM004 Carlos Antonio . 21/02/2003 4.980,80
67 NUM778 NUM004 Carlos Antonio . 21/02/2003 4.580,10
68 NUM779 NUM004 Carlos Antonio . 20/02/2003 8.830,99
69 NUM780 NUM004 Carlos Antonio . 20/02/2003 10.115,38
70 NUM781 NUM004 Carlos Antonio . 07/02/2003 4.580,10
71 NUM782 NUM004 Carlos Antonio . 06/02/2003 4.990,10
72 NUM783 NUM004 Carlos Antonio . 28/11/2002 2.130,10
73 NUM784 NUM004 Carlos Antonio . 27/11/2002 14.891,25
74 NUM785 NUM004 Carlos Antonio . 25/10/2002 3.100,10
75 NUM786 NUM004 Carlos Antonio . 25/10/2002 4.948,70
76 NUM787 NUM004 Carlos Antonio . 27/09/2002 1.998,18
77 NUM788 NUM004 Carlos Antonio . 26/09/2002 2.925,48
78 NUM789 NUM004 Carlos Antonio . 26/09/2002 4.998,10
79 NUM790 NUM004 Carlos Antonio . 26/09/2002 4.715,10
80 NUM791 NUM004 Carlos Antonio . 26/09/2002 4.810,25
81 NUM792 NUM004 Carlos Antonio . 26/08/2002 17.350,10
82 NUM793 NUM004 Carlos Antonio . 08/07/2002 4.970,25
83 NUM794 NUM004 Carlos Antonio . 08/07/2002 4.400,60
84 NUM795 NUM004 Carlos Antonio . 05/02/2003 2.706,80
85 NUM796 NUM004 Carlos Antonio . 05/02/2003 2.505,11
86 NUM797 NUM004 Carlos Antonio . 05/02/2003 4.818,18
87 NUM798 NUM004 Carlos Antonio . 30/01/2003 3.601,80
88 NUM799 NUM004 Carlos Antonio . 29/01/2003 4.810,80
89 NUM800 NUM004 Carlos Antonio . 12/12/2002 300,00
90 NUM801 NUM004 Carlos Antonio . 10/12/2002 3.510,30
91 NUM802 NUM004 Carlos Antonio . 10/12/2002 3.500,00
92 NUM803 NUM004 Carlos Antonio . 05/12/2002 4.998,88
93 NUM804 NUM004 Carlos Antonio . 04/12/2002 4.731,30
94 NUM805 NUM004 Carlos Antonio . 04/12/2002 4.771,77
95 NUM806 NUM004 Carlos Antonio . 04/12/2003 4.980,80
96 NUM807 NUM004 Carlos Antonio . 03/12/2002 12.830,30
97 NUM808 NUM004 Carlos Antonio . 03/12/2003 4.730,10
98 NUM809 NUM004 Carlos Antonio . 29/11/2002 1.500,00
99 NUM810 NUM004 Carlos Antonio . 29/11/2002 2.667,09
100 NUM811 NUM004 Carlos Antonio . 29/11/2002 3.814,81
101 NUM812 NUM004 Carlos Antonio . 29/11/2002 4.518,10
102 NUM813 NUM004 Carlos Antonio . 29/11/2002 4.469,90
103 NUM814 NUM004 Carlos Antonio . 28/11/2002 4.741,10
104 NUM815 NUM004 Carlos Antonio . 26/06/2002 4.991,10
105 NUM816 NUM004 Carlos Antonio . 24/06/2002 6.499,10
106 NUM817 NUM004 Carlos Antonio . 31/05/2002 4.990,25
107 NUM818 NUM004 Carlos Antonio . 20/05/2002 4.910,00
108 NUM819 NUM004 Carlos Antonio . 20/05/2002 4.990,00
109 NUM820 NUM004 Carlos Antonio . 16/05/2002 14.115,18
110 NUM821 NUM004 Carlos Antonio . 06/03/2002 2.005,24
111 NUM822 NUM004 Carlos Antonio . 05/03/2002 3.915,90
112 NUM823 NUM004 Carlos Antonio . 05/03/2002 15.926,36
113 NUM824 NUM004 Carlos Antonio . 25/02/2002 4.661,18
114 NUM825 NUM004 Carlos Antonio . 25/02/2002 4.380,99
115 NUM826 NUM004 Carlos Antonio . 25/02/2002 4.270,73
116 NUM827 NUM004 Carlos Antonio . 25/02/2002 4.238,69
117 NUM828 NUM004 Carlos Antonio . 25/02/2002 4.796,11
Nº FOLIO Nº CHEQUE Nº CUENTA CEDENTE FECHA CUANTÍA
1 NUM829 NUM007 Adrian 20/09/2002 4.515,10
2 NUM830 NUM007 Adrian 20/09/2002 1.000,00
3 NUM831 NUM007 Adrian 17/10/2002 4.910,16
4 NUM832 NUM007 Adrian 18/10/2002 4.611,30
5 NUM833 NUM007 Adrian 21/10/2002 550,00
6 NUM834 NUM007 Adrian 19/11/2002 16.005,10
7 NUM835 NUM007 Adrian 20/11/2002 4.935,38
8 NUM836 NUM007 Adrian 20/11/2002 4.998,38
9 NUM837 NUM007 Adrian 31/05/2002 3.998,15
10 NUM838 NUM007 Adrian 05/06/2002 23.995,15
11 NUM839 NUM007 Adrian 05/06/2002 4.322,11
12 NUM840 NUM007 Adrian 04/06/2002 4.111,25
13 NUM841 NUM007 Adrian 04/06/2002 2.100,25
14 NUM842 NUM007 Adrian 05/07/2002 3.980,10
15 NUM843 NUM007 Adrian 05/07/2002 4.725,30
16 NUM844 NUM007 Adrian 20/11/2002 4.830,10
17 NUM845 NUM007 Adrian 20/11/2002 4.111,10
18 NUM846 NUM007 Adrian 20/11/2002 4.008,31
19 NUM847 NUM007 Adrian 21/11/2002 4.110,30
20 NUM848 NUM007 Adrian 22/11/2002 3.500,00
21 NUM849 NUM007 Adrian 17/12/2002 14.881,10
22 NUM850 NUM007 Adrian 18/12/2002 13.110,15
23 NUM851 NUM007 Adrian 19/12/2002 4.891,10
23 NUM852 NUM007 Adrian 19/12/2002 3.680,90
25 NUM853 NUM007 Adrian 20/12/2002 3.210,30
26 NUM854 NUM007 Adrian 20/12/2002 4.190,80
27 NUM855 NUM007 Adrian 08/01/2003 13.115,18
28 NUM856 NUM007 Adrian 09/01/2003 4.800,10
29 NUM857 NUM007 Adrian 09/01/2003 4.781,30
30 NUM858 NUM007 Adrian 09/01/2003 4.414,10
31 NUM859 NUM007 Adrian 10/01/2003 4.938,10
32 NUM860 NUM007 Adrian 10/01/2003 4.050,10
33 NUM861 NUM007 Adrian 10/01/2003 3.980,80
34 NUM862 NUM007 Adrian 21/01/2003 4.810,10
35 NUM863 NUM007 Adrian 22/01/2003 4.980,81
36 NUM864 NUM007 Adrian 23/01/2003 2.990,10
37 NUM865 NUM007 Adrian 23/02/2003 200,00
38 NUM866 NUM007 Adrian 13/03/2003 4.600,80
39 NUM867 NUM007 Adrian 13/03/2003 4.680,80
40 NUM868 NUM007 Adrian 13/03/2003 4.630,30
41 NUM869 NUM007 Adrian 14/03/2003 4.910,80
42 NUM870 NUM007 Adrian 14/03/2003 4.111,80
43 NUM871 NUM007 Adrian 14/03/2003 4.999,10
44 NUM872 NUM007 Adrian 14/03/2003 4.118,38
45 NUM873 NUM007 Adrian 14/03/2003 4.880,80
46 NUM874 NUM007 Adrian 14/03/2003 2.250,80
47 NUM875 NUM007 Adrian 07/04/2003 9.810,10
48 NUM876 NUM007 Adrian 08/04/2002 4.980,10
49 NUM877 NUM007 Adrian 08/04/2003 2.500,00
50 NUM878 NUM007 Adrian 08/04/2003 3.000,00
51 NUM879 NUM007 Adrian 09/04/2003 4.810,81
52 NUM880 NUM007 Adrian 09/04/2003 4.680,80
53 NUM881 NUM007 Adrian 11/04/2003 11.810,80
54 NUM882 NUM007 Adrian 14/04/2003 4.910,80
55 NUM883 NUM007 Adrian 14/04/2003 4.999,91
56 NUM884 NUM007 Adrian 14/04/2003 4.795,80
57 NUM885 NUM007 Adrian 14/04/2003 4.880,10
58 NUM886 NUM007 Adrian 16/04/2003 2.180,91
59 NUM887 NUM007 Adrian 13/05/2003 3.000,00
60 NUM888 NUM007 Adrian 13/05/2003 4.910,80
61 NUM889 NUM007 Adrian 16/05/2003 2.210,81
62 NUM890 NUM007 Adrian 16/05/2003 3.400,80
63 NUM891 NUM007 Adrian 03/06/2003 19.118,80
64 NUM892 NUM007 Adrian 04/06/2003 4.790,10
65 NUM893 NUM007 Adrian 04/06/2003 4.810,80
66 NUM894 NUM007 Adrian 04/06/2003 3.110,80
67 NUM895 NUM007 Adrian 04/06/2003 3.790,10
68 NUM896 NUM007 Adrian 13/06/2003 4.989,10
69 NUM897 NUM007 Adrian 13/06/2003 4.567,89
70 NUM898 NUM007 Adrian 13/06/2003 4.910,80
71 NUM899 NUM007 Adrian 13/06/2003 4.878,10
72 NUM900 NUM007 Adrian 13/06/2003 4.991,81
73 NUM901 NUM007 Adrian 13/06/2003 4.881,10
74 NUM902 NUM007 Adrian 14/07/2003 18.910,30
75 NUM903 NUM007 Adrian 15/07/2003 4.910,30
76 NUM904 NUM007 Adrian 11/07/2003 4.380,80
77 NUM905 NUM007 Adrian 15/07/2003 3.210,10
78 NUM906 NUM007 Adrian 15/07/2003 2.999,10
79 NUM907 NUM007 Adrian 25/08/2003 7.318,91
80 NUM908 NUM007 Adrian 26/08/2003 4.210,10
81 NUM909 NUM007 Adrian 26/08/2003 3.108,10
82 NUM910 NUM007 Adrian 05/09/2003 26.001,90
83 NUM911 NUM007 Adrian 09/09/2003 4.880,10
84 NUM912 NUM007 Adrian 09/09/2003 4.981,50
85 NUM913 NUM007 Adrian 09/09/2003 4.750,10
86 NUM914 NUM007 Adrian 09/09/2003 2.389,00
87 NUM915 NUM007 Adrian 23/10/2003 4.300,00
88 NUM916 NUM007 Adrian 23/10/2003 4.300,00
89 NUM917 NUM007 Adrian 09/12/2003 4.880,10
90 NUM918 NUM007 Adrian 09/12/2003 4.910,80
91 NUM919 NUM007 Adrian 11/12/2003 1.500,00
92 NUM920 NUM007 Adrian 16/12/2003 4.580,10
93 NUM921 NUM007 Adrian 16/12/2003 4.680,80
94 NUM922 NUM007 Adrian 16/12/2003 3.750,00
95 NUM923 NUM007 Adrian 19/12/2003 600,00
96 NUM924 NUM007 Adrian 09/01/2004 18.880,80
97 NUM925 NUM007 Adrian 09/01/2004 4.990,10
98 NUM926 NUM007 Adrian 12/01/2004 4.870,50
99 NUM927 NUM007 Adrian 12/01/2004 4.765,80
100 NUM928 NUM007 Adrian 12/01/2004 4.310,10
101 NUM929 NUM007 Adrian 27/01/2004 4.001,10
102 NUM930 NUM007 Adrian 02/02/2004 18.590,10
Hasta el mes de febrero del año 2004, el importe que con cargo a estos descuentos obtuvo el acusado del Banco Simeón ascendía a 6.535.287,99 euros, importe que fue adelantado por el Banco Simeón (entonces, hoy Caixa Geral) en las cuentas abiertas en la oficina de Navalmoral a cada uno de los cedentes citados. Todos los efectos aparentemente descontados por los siete cedentes fueron abonados a su vencimiento.
El importe total de los cheques pagados con cargo a las cuentas de los cedentes fue de 6.432171,53 euros, cantidad que se corresponde con los efectos descontados, menos los gastos de las remesas cobrados por descuento (114.403,51 euros) y 13.616,51 euros que el acusado ingresó en efectivo para compensar la diferencia.
A finales del año 2003 las sociedades del acusado empezaron a acumular pérdidas y no podían hacer frente a los efectos librados con destino a las cuentas de los siete cedentes, por lo que Candido planificó una nueva operativa para cubrir los posibles y futuros descubiertos que pondrían de manifiesto sus maniobras, ya que los efectos pendientes de vencimiento ascendían a la cantidad de 938.144, 80 euros en enero del año 2004.
Por esa razón, en enero de 2004, el Sr. Candido , con la colaboración de los acusados Emilio y de Jorge , ambos fallecidos (quienes actuaban como representantes de "Leyten Zafiro, S.L." e "Iniciativas Técnicas Reunidas, S.L.", respectivamente, empresas que nunca tuvieron actividad ni habían cumplido las obligaciones mercantiles de presentación de cuentas en el Registro Mercantil), concertaron el que aquéllos se presentaran como posibles clientes de la oficina, pasando a suscribir sendas cuentas de descuento de efectos mercantiles, en apariencia para sus entidades, y en realidad para el beneficio de todos los acusados, en el caso de los señores Emilio y Jorge con pago de cantidades no especificadas, mientras que el acusado Candido cubría con esos descuentos los efectos pendientes de pago de sus sociedades.
Emilio , pensionista, DNI NUM931 , C/ DIRECCION000 , NUM932 - NUM933 NUM934 de 28001 de Madrid o en C/ DIRECCION001 , NUM933 , llevó a cabo los siguientes hechos:
Con fecha 16 de enero del año 2004, en su condición de Administrador Único de "Leyten Zafiro S.L." CIF B83516278, constituida el 22 de enero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 18401, folio 125, hoja M-319261, domiciliada en Madrid, C/ DIRECCION000 , NUM932 (si bien este domicilio es ficticio ya que está a nombre de una persona física, Romeo ), aperturó cuenta en la Sucursal de Banco Simeón, S.A. en Navalmoral, con el nº 0130/8917/01/050610/79 para poder disponer de la cuenta se le entregaron inicialmente dos talonarios con números comprendidos desde el 9.666.404 al 9.666.443, aunque luego hubo otros posteriores.
El acusado Emilio suscribió declaración de bienes, manifestando ser propietario de un piso en Madrid valorado en 600.000,00 euros y de una pensión del INSS de importe anual de 12.000, resultando absolutamente incierto todo ello.
Un día antes de la apertura de la cuenta corriente, el 15 de enero de 2004, el Sr. Emilio otorgó con Banco Simeón S.A. (en la persona de sus apoderados mancomunados D. Candido y D. Alejandro ) contrato mercantil sobre negociación de documentos y efectos de comercio por un límite de 350.000 euros bajo la intervención de la Notaria de Navalmoral de la Mata, Dª. Lucia Fe Andrino Díaz.
Posteriormente, con fecha 11 de mayo de 2004, los mismos intervinientes otorgaron contrato de ampliación del límite de la cobertura, que elevaron hasta la cantidad de 850.000 euros. Estas operaciones fueron suscritas por el acusado Candido conociendo la inveracidad de todos los datos y consciente de que la empresa Leyten carecía de actividad alguna. Asimismo, pese a que las normas de funcionamiento del Comité de Riesgos de su banco (entonces en vigor) le prohibían realizar estas operaciones bancarias efectuadas sin la aprobación de sus superiores, pues personalmente sólo podía autorizar hasta 48.000 euros, el acusado lo ocultó en las escrituras y procedió a manipular el sistema informático de su entidad para permitir la afluencia de los efectos mercantiles que previsiblemente iban a llegar.
Con amparo en dicha póliza se realizaron sucesivos descuentos de efectos comerciales con cargo a las Entidades Mercantiles siguientes:
-
-KAVESA, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 9.019, folio 12, hoja M145.182, NIF B81053571, domiciliada en C/ Emilio Vargas, 10 de Madrid.
-
- RICARDO CASLA, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15574, folio 24, hoja M262169, NIF B82704230, domiciliada en Camino de Valdebebas, s/n de Madrid.
-
- LOALJE CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 19636, folio 87, hoja M324320, NIF B83511600, domiciliada en C/ Príncipe de Asturias, 308-A bis 2 de Villarejo de Salvanés (Madrid).
Todas ellas eran entidades sin funcionamiento y sin actividad económica, que fueron usadas por los acusados para remitir distintos efectos mercantiles a su nombre (bajo la apariencia formal de figurar a cargo de dicha entidad) pero en realidad rellenados por los propios acusados u otros a su ruego y que eran presentados para ser descontados en la cuenta del Banco Simeón. Allí, y de acuerdo con el contrato de cesión y previo descuento de la comisión pactado se abonaron sus importes, pasando el banco a negociar los efectos.
Los efectos que ingresaron y fueron descontados en las cuentas de las entidades de los acusados y que fueron ingresados con el conocimiento de su inexactitud de datos para el descuento fueron:
Por la entidad KAVESA S:L
LIBRADO NUMERO VENCIMIENTO NOMINAL
KAVESA S.L. 234100520 28/06/2004 19.125,80
KAVESA S.L. 234100521 30/06/2004 9.125,80
KAVESA S.L. 234100522 30/06/2004 17.910,30
KAVESA S.L. 874100426 07/08/2004 18.910,80
KAVESA S.L. 834100332 08/08/2004 23.722,87
KAVESA S.L. 834100333 02/08/2004 21.830,15
KAVESA S.L. 834100334 09/08/2004 24.005,08
KAVESA S.L. 874100427 14/08/2004 25.980,10
KAVESA S.L. 874100428 21/08/2004 24.364,21
KAVESA S.L. 1034100382 05/08/2004 28.110,30
KAVESA S.L. 1034100384 05/08/2004 21.980,80
KAVESA S.L. 1034100383 25/08/2004 19.797,15
SUBTOTAL 254.863,36
Saldo TOTAL por nominal de 254.863,36 Euros (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS) y unos gastos por la devolución del 5%.
Por LOAJE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
C/ PRINCIPE DE ASTURIAS, 3 0 8
28043 - VILLAREJO DE SALVANES
MADRID
LIBRADO NUMERO VENCIMIENTO NOMINAL
LOAJE 624100007 15/07/2004 11.250,08
LOAJE 624100008 15/07/2004 11.310,02
LOAJE 624100005 21/07/2004 11.530,20
LOAJE 624100006 08/08/2004 23.722,87
LOAJE 624100004 28/07/2004 23.624,60
LOAJE 784100156 05/08/2004 25.100,80
LOAJE 784100158 12/08/2004 25.905,10
LOAJE 1044100255 180/08/2004 22.810,35
LOAJE 784100159 19/08/2004 18.515,21
LOAJE 1044100253 19/08/2004 21.900,10
LOAJE 1044100252 20/08/2004 24.794,80
SUBTOTAL 220.464,13
Saldo TOTAL por nominal de 220.464,13 Euros (DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TRECE CÉNTIMOS) y unos gastos por la devolución del 5%.
Por RICARDO CASLA, S.L.
CM VALDEBEBAS S/N
22050 - MADRID
(MADRID)
LIBRADO NUMERO VENCIMIENTO NOMINAL
RICARDO CASLA 3741100754 28/06/2002 14.910,80
RICARDO CASLA 3741100757 29/06/2004 13.910,80
RICARDO CASLA 3741100755 30/06/2004 18.910,30
RICARDO CASLA 454100420 06/07/2004 14.900,80
RICARDO CASLA 454100421 12/07/2004 17.180,10
RICARDO CASLA 684100198 13/07/2004 22.778,91
RICARDO CASLA 684100201 13/07/2004 23.150,20
RICARDO CASLA 454100422 19/07/2004 15.810,30
RICARDO CASLA 684100200 27/07/2004 23.581,70
RICARDO CASLA 754100477 03/08/2004 29.810,30
RICARDO CASLA 754100479 10/08/2004 25.108,90
RICARDO CASLA 7541100478 17/08/2004 14.518,31
RICARDO CASLA 864100270 23/08/2004 28.110,10
RICARDO CASLA 864100268 24/08/2004 18.918,25
RICARDO CASLA 864100272 25/08/2004 22.859,75
SUBTOTAL 304.459,52
Saldo total por nominal de 304.459,52 euros (TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS) y unos gastos por la devolución del 5%.
Todos los efectos fueron devueltos a sus respectivos vencimientos, en unos casos por falsedad en la aceptación y, por tanto, de la firma del aparentemente obligado al pago y, en su mayor parte, por tratarse de entidades inexistentes físicamente, de tal modo que aparecían cubiertos por los acusados u otras personas a su orden, suponiendo así un documento aparentemente perfecto, pero sin base contractual, deuda o causa alguna.
Ocurrió del mismo y concertado modo en el caso de Jorge , acusado que falleció durante la instrucción el 21/9/2005 y que en el momento de cometerse los hechos era pensionista, con DNI NUM935 , mayor de edad y estaba casado en régimen de separación de bienes con Dª. Gema , vecino de Madrid, C/ DIRECCION002 , NUM936 ; el señor Jorge había estado implicado en otras tramas fraudulentas y poseía conocimientos bancarios al haber sido apoderado del extinto Banco Exterior de España, S.A. y Banco Popular Español, según consta en la información registral.
Con fecha 16 de enero del año 2004, en su condición de Administrador Único de "Iniciativas Técnicas Reunidas, S.L. ", CIF B81235004, constituida el 23/junio/1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 9767, folio 112, hoja M-156901, domiciliada en Madrid, C/ Isabel Serrano, 9 (si bien este domicilio es inexistente), aperturó cuenta en la Sucursal de Banco Simeón, S.A. en Navalmoral, con el nº 1030/8917/01/050611/16 (cuenta consecutiva con la de Leyten Zafiro).
Para la disposición de la cuenta se le hizo entrega de un talonario con números comprendidos desde el 9.666.444 al 9.666.463 (talonario de numeración consecutiva al entregado a Leyten Zafiro S.L.). El Sr. Jorge suscribió declaración de bienes, manifestando ser propietario de un piso en Madrid valorado en 625.000,100 euros y de una pensión del INSS de importe anual de 18.000 euros, datos todos ellos inciertos, algo que conocía el acusado.
Jorge , un día antes de la apertura de la cuenta corriente, el 15/enero/2004, otorgó con Banco Simeón, S.A. en la persona de sus apoderados mancomunados D. Candido y D. Alejandro , contrato mercantil sobre negociación de documentos y efectos de comercio por un límite de 300.000 euros, bajo la intervención de la Notaria de Navalmoral de la Mata, Dª Lucia Fe Andrino Díaz. Estas operaciones fueron suscritas por iniciativa del acusado Candido , conociendo la inveracidad de todos los datos y consciente de que la empresa Leyten carecía de actividad alguna. Asimismo y pese a que las normas de funcionamiento del Comité de Riesgos de su banco (entonces en vigor) le prohibían realizar esas operaciones bancarias efectuadas sin la aprobación de sus superiores, pues personalmente sólo podía autorizar hasta 48.000 euros, el acusado lo ocultó en las escrituras y procedió a manipular el sistema informático de su entidad para permitir la afluencia de los efectos mercantiles que iban a venir.
Con amparo en dicha póliza realizó sucesivos descuentos de efectos comerciales con cargo a las Entidades Mercantiles siguientes:
-
-PROMOCIONES BALMES GARRIGA, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 65568, folio 103, hoja B272502, NIF B63189856, domiciliada en Pasaje Gaiola, 4- bajo de Barcelona.
-
-BIO GENETIC LABORATORY, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 8653, folio 32, hoja M139274, NIF A80916836, domiciliada en C/ Mercurio, 10, Polígono Industrial San José de Valdera de Leganés (Madrid).
-
-AUTOPLAST,S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 26483, folio 168, hoja B104186, NIF B60439759, domiciliada en C/ Garrofer, 11, municipio La Ametlla (Barcelona).
-
-DON Plácido , con domicilio en AVENIDA000 , NUM937 - NUM938 NUM934 de Majadahonda (Madrid).
Todas ellas eran entidades sin funcionamiento ni actividad económica (Con excepción de Autoplast) que fueron utilizadas por los acusados para remitir distintos efectos mercantiles a su nombre,bajo la apariencia formal de figurar a cargo de dicha entidad, pero en realidad rellenados por los propios acusados u otros a su ruego y que eran presentados para ser descontados en la cuenta del Banco Simeón. Allí, y de acuerdo con el contrato de cesión y previo descuento de comisión pactada se abonaban sus importes, pasando el banco a negociar los efectos.
Los documentos mercantiles presentados fueron los siguientes:
Por BIOGENETIC LABORATORY S.A.
C/ MERCURIO, 1014
28918 - LEGANÉS
(MADRID)
LIBRADO NUMERO VENCIMIENTO NOMINAL
BIO GENETIC 261044486 25/06/2004 19.980,10
BIO GENETIC 264100487 28/06/2004 17.790,30
BIO GENETIC 264100489 28/06/2004 9.380,25
BIO GENETIC 434100388 02/07/2004 11.555,60
BIO GENETIC 434100389 16/07/2004 11.555,60
BIO GENETIC 624100010 14/07/2004 23.988,60
BIO GENETIC 624100009 28/07/2004 22.577,40
BIO GENETIC 804100122 02/08/2004 25.910,80
BIO GENETIC 804100123 09/08/2004 23.180,10
BIO GENETIC 804100121 16/08/2004 20.490,15
BIO GENETIC 864100081 19/08/2004 26.110,90
BIO GENETIC 864100082 20/08/2004 25.810,80
BIO GENETIC 864100083 21/08/2004 17.632,55
SUBTOTAL
255.963,15
Saldo total por nominal de 255.963,15 euros (doscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y tres euros con quince céntimos) y unos gastos por la devolución del 5%.
Por PROMOCIONES BALMES GARRIGA S.L.
AVDA. DE MADRID, 186
08013 - BARCELONA LIBRADO NUMERO VENCIMIENTO NOMINAL
P BALMES GARR 434100390 25/06/2004 12.000,00
P BALMES GARR 434100391 25/06/2004 12.000,00
P BALMES GARR 554100002 15/07/2004 12.438,20
P BALMES GARR 554100001 20/07/2004 12.438,20
P BALMES GARR 554100652 23/07/2004 22.207,65
P BALMES GARR 894100368 03/08/2004 21.910,80
P BALMES GARR 834100951 07/08/2004 24.910,30
P BALMES GARR 894100369 10/08/2004 24.080,80
P BALMES GARR 834100952 14/08/2004 25.810,18
P BALMES GARR 894100363 17/08/2004 23.859,50
P BALMES GARR 834100950 21/08/2004 18.834,62
SUBTOTAL 210.490,25
Saldo total por nominal de 210.490,25 euros (DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS). Y unos gastos por la devolución del 5%.
Por D. Plácido
AVENIDA000 NUM937 , NUM938 NUM934
28000 MAJADAHONDA
(MADRID)
LIBRADO NUMERO VENCIMIENTO NOMINAL
Plácido NUM939 04/08/2004 26.180,10
SUBTOTAL 26.180,10
Saldo total por nominal de 26.180,10 euros (VEINTISEIS MIL CINTO OCHENTA EUROS CON DIEZ CENTIMOS) y unos gastos por la devolución del 5%-
Por AUTOPLAST S.L.
C/ JUAN DE ÁVALOS, 23
45221 - ESQUIVIAS
TOLEDO.
LIBRADO NUMERO VENCIMIENTO NOMINAL
AUTOPLAST S.L. 684100208 12/07/2004 23.126,80
AUTOPLAST S.L. 684100204 19/07/2004 11.151,70
AUTOPLAST S.L. 684100210 19/07/2004 12.225,10
AUTOPLAST S.L. 684100203 26/07/2004 11.725,05
AUTOPLAST S.L. 684100206 26/07/2004 11.151,80
SUBTOTAL 69.380,45
Saldo total por nominal de 69.380,45 euros (sesenta y nueve mil trescientos ochenta euros con cuarenta y cinco céntimos) y unos gastos por la devolución del 5%.
Todos los efectos fueron devueltos a sus respectivos vencimientos, en unos casos por falsedad en la aceptación (Autoplast) y, por tanto, de la firma del aparentemente obligado al pago, y en el resto, por tratarse de personas inexistentes físicamente. Ninguna de estas sociedades intervino en realidad en el libramiento de efectos.
La diferencia existente entre el total de las disposiciones y el descubrimiento de los descubiertos acusados es debida a la operatoria de la trama defraudatoria, que consistía en obtener a través de los descuentos fraudulentos créditos con vencimiento a corto plazo (30, 60, 90 días), que eran cancelados con nuevas operaciones igualmente fraudulentas a igual plazo y de mayor importe, para lo cual Candido tramitaba las operaciones con manipulación del sistema informático del banco para evitar el control de riesgos.
Bajo la misma operatoria, y de común acuerdo, los acusados simularon operaciones mercantiles con terceras personas jurídicas, descontando papel a cargo de ellas, respectivamente, por importe de 902.764, 49 euros y 747.863,20 euros, cantidades que luego eran dispuestas mediante el libramiento de cheques al portador por importes siempre inferiores a 5.000 euros a fin de evitar ser detectados por el sistema informático y demás controles del banco, y que eran cobrados mediante compensación en otras Entidades Financieras en las que Leyten (en Caja Murcia) e Iniciativas Reunidas (La Caixa, Caja Madrid, BSCH y BBVA)tenian cuentas abiertas de no más de 3.000 euros cada uno, a fin de evitar la denuncia del Banco de España sobre blanqueo de capitales. También fueron abonados en caja y efectivo. Hubo días con 22 ingresos de 3.000 euros por caja.
Parte de esos importes fueron usados por el acusado Candido para saldar los descubiertos de las siete cuentas corrientes anteriormente citadas, ingresando en metálico distintas cantidades a medida que eran obtenidas de las cuentas de Leyten e Iniciativas Reunidas, en las cuentas de sus entidades Santos 999 y Club Gourmet mediante ingresos en metálico, lo que le permitió el abono de los últimos efectos; incluso con fecha 12 de marzo de 2004 se llegó a abonar directamente en la cuenta de Leyten Zafiro una letra librada por Santos 999 por importe de 65.190,10 euros, documento descontado a nombre de Florencio Zabala, uno de los siete cedentes iniciales.
El perjuicio patrimonial causado al banco Simeón (hoy Caixa Geral) ha sido de 1.650.627,69 euros, de los que 1.529.590 euros se corresponden al importe abonado y el resto a los gastos de devolución de los efectos.
La diferencia existente entre el total de las disposiciones y la cantidad en que se ha perjudicado al Banco querellante es debida a la operatoria de la trama defraudatoria, que consistía en obtener a través de los descuentos de aquellos efectos sin causa, créditos con vencimiento a corto plazo (30,60,90 días), que eran cancelados a instancia de Candido con el importe obtenido con el descuento de nuevos efectos a igual plazo y de mayor importe y que el mismo se encargaba de variar en el sistema informático del Banco, produciendo el efecto "bola de nieve", hasta que, dado el volumen de operaciones realizadas con las cuentas de los siete cedentes es cancelada la deuda a cargo de los mismos mediante los créditos obtenidos a través de Leyten Zafiro e Iniciativas Técnicas Reunidas.
El acusado gozaba de la confianza de sus superiores, que en el año 2002 habían inspeccionado el banco y habían encontrado la situación razonable, si bien habían aconsejado en su informe que se tuviera cuidado con los rebasamientos del límite en los créditos concedidos. En el mes de junio de 2.004 la dirección de la entidad le propone al acusado que ocupe la dirección de una de las sucursales en la ciudad de Cáceres, para lo cuál este visitó la sucursal y habló con el director saliente, aunque al día siguiente comunicó por teléfono que no aceptaba el cargo por motivos personales y que se iba voluntariamente de la entidad, consciente de que nada más abandonar la dirección de la sucursal era cuestión de tiempo que se descubriera todo.
La llegada de nuevo personal a la oficina de Navalmoral de la Mata destapó las operaciones de riesgo pendientes y los sucesivos impagos de los efectos en su día librados, por lo que se abrió una investigación a fin de poner en claro lo ocurrido desde el inicio, investigación que encontró muchas dificultades dada la sofisticación de los métodos empleados por el acusado a lo largo de esos años.
Jorge falleció durante la instrucción de la causa y Emilio murió escasos días antes de la celebración del juicio. " (sic)
La Audiencia de instancia, dictó el siguiente pronunciamiento:
" FALLAMOS.- Debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Candido , como autor responsable de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito (también continuado) de falsedad en documento mercantil, ya definidos, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de siete años , seis meses y un día de prisión y multa de veinte meses con una cuota diaria de veinte euros, así como a la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de profesión o cargo en entidades bancarias, crediticias o financieras y de administración o dirección de empresas con o sin apoderamiento durante el tiempo de la condena, abonándosele el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa; asimismo, el acusado indemnizará a la entidad Banco Caixa Geral S.A. en la cantidad de un millón seiscientos cincuenta mil seiscientos veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos 1.650.627,69 euros a la que se le aplicará lo dispuesto en el artículo 576 de la norma procesal civil.- Las costas procesales de esta causa se imponen al acusado, incluidas las de la acusación particular.- Recábese debidamente cumplimentada del Juzgado de Instrucción la pieza de responsabilidad civil del condenado.- Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación. Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.- Contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN , para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debiendo prepararse ante esta Audiencia Provincial mediante escrito presentado en el término improrrogable de cinco días contados desde el siguiente al de la última notificación de la misma, autorizado por Abogado y Procurador.- Sin perjuicio del recurso, se informa igualmente de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución ( art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ); o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno ( art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ). Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución." (sic)
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación, por el condenado, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
La representación del recurrente, basa su recurso en los siguientes motivos:
-
- Al amparo del art. 852 de la LECrim . por vulneración de la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia
-
- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim . por vulneración del art. 50 del CP .
-
- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim . por vulneración del art. 109 del CP .
-
- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECrim . por inaplicación indebida de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
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- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim . por vulneración del art. 70 del CP .
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para el señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el día 21 de marzo de 2013.
1.- Alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, con invocación del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , insta el recurrente la casación de la sentencia de instancia porque asume "en su literalidad" los hechos objeto de acusación del Ministerio Fiscal
Reprocha a la Sala que se haya "limitado a transcribir" en su literalidad e integridad, en bloque, los hechos tal como son contenidos en los escritos de acusación. La particular se pliega a la narración del Ministerio Fiscal
Afirma el recurrente que de esa forma se vulnera el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Y parece concluir que la razón de ello es que tal técnica lleva a obviar la "necesaria valoración de la prueba".
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- Desde luego los hechos tal como son propuestos por las acusaciones contienen la determinación del objeto del proceso y su asunción, o rechazo, constituye la parte esencial del objeto del debate.
Asumirlos en su integridad en nada se opone al derecho de tutela judicial, e n ninguna de sus poliédricas manifestaciones.
Pero, concretado el reproche en la manifestación de tal garantía que incluye la exigencia de motivación de aquella parte de la decisión judicial que establece los hechos que se declaran probados, la sentencia recurrida está muy lejos de caer en tal defecto.
Sí cae en una deficiencia similar el recurso, en la medida en que no muestra cual es la valoración concreta que no comparte.
En todo caso, cualquier lectura de la sentencia recurrida permite conocer como la sentencia remite a la documentación examinada y al dictamen pericial caligráfico, cuyo resultado, advierte, fue asumido por la defensa.
La sentencia analiza, contraponiéndolas, las manifestaciones del acusado frente a la de siete testigos a cuyo nombre aquel abrió las cuentas. Así podrá conocerse por qué atribuye al acusado la sentencia el uso falsario de la documentación. Como también la maquinación completa del acusado para obtener los fondos. Y también como las declaraciones de los empleados de banco en el juicio oral culminan el conocimiento de aquella maquinación en cuya acreditada constatación se funda en definitiva la condena.
Frente a esa expresión de argumentos, resulta desestimable, sin más razones, la queja limitada, en escasas líneas, a reprochar lo que, si acaso, debe calificarse de virtud, cual es el acomodo de la declaración de probados circunscrita a los hechos que, precisa y concretamente, se imputan por la acusación.
El motivo se rechaza.
1.- El segundo de los motivos denuncia la vulneración del artículo 50 del Código Penal alegando que la sentencia de instancia determina la cuantía de la multa "sin valorar las circunstancias personales" del acusado.
Se queja de que la referencia a la capacidad económica del acusado no concreta éstas. Y que en las actuaciones no consta dato alguno al respecto.
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- La sentencia de instancia ciertamente apenas se limita a expresar como baremo de la individualización de la sanción económica esas circunstancias personales del acusado.
Pero es que esa referencia resulta bien evidenciada por una muy extensa declaración de hechos probados que, entre otras circunstancias, ponen de relieve que el acusado ha sido, como dice el Ministerio Fiscal en la impugnación del recurso, director de una sucursal bancaria largo tiempo. También ha sido administrador de varias sociedades. Y, en fin, ha demostrado capacidad para manejar voluminosas cantidades de dinero.
Denuncia en el tercero de los motivos la supuesta vulneración del artículo 109 del Código Penal , por haber sido condenado a pagar a la entidad bancaria a la que causó perjuicio, por estimar que éste ya ha sido reparado por el abono que a aquélla le hizo la entidad aseguradora con la que la perjudicada tenía concertado una póliza de seguro.
El mismo recurrente señala que la sentencia de instancia nada dice sobre ese pago, que afirma el recurrente hizo una entidad aseguradora. Bastaría tal circunstancia para rechazar el motivo. Canalizado este como vulneración de ley al amparo del artículo 849.1, la estimación se condiciona al respeto a los hechos probados. Por lo que no cabe atender a un hecho que no ha sido declarado probado.
En cualquier caso la responsabilidad civil se extingue por el pago que, de ser hecho por un tercero, debe serlo en tal concepto de pago por otro. El motivo lo que dice es que un tercero hizo un pago al que venía obligado, no como pago por el acusado, y además por una obligación contractual, derivada del contrato de seguro. Por ello tal pago no tiene eficacia extintiva de la obligación contraída por el criminalmente responsable. Éste, necesario es recordarlo, en modo alguno es parte en ese contrato ni, por ello, ha abonado prima alguna, ni debe beneficiarse por tanto del cumplimiento de las obligaciones asumida en aquel contrato.
Sin perjuicio de las relaciones que puedan derivar por razón de dicho pago entre el perjudicado y la aseguradora que lo abonó en relación a lo que perciba el asegurado perjudicado.
En cuarto lugar solicita que la atenuante ya estimada de dilaciones indebidas lo sea con carácter de muy cualificada.
Apreciada la atenuante como ordinaria el recurrente hace hincapié en el tiempo total de tramitación. Olvida que lo que determina la atenuante no es sólo la extraordinaria duración del procedimiento sino la injustificada paralización del mismo.
No basta por ello una afirmación como la de que la tramitación en fase de instrucción duró siete años. Establece el artículo 21. 6 del Código Penal que la atenuante no procede solamente en virtud de la dilación de la tramitación de la causa. Es decir que no basta la demora, tardanza o detención que es lo que significa ya de por sí la dilación. Se requiere que ésta reúna dos características: a) extraordinaria b) indebida.
La detención que se denuncia, con específica indicación de trámite incurso en tal demora o detención, es sin duda extraordinaria y también indebida. Pero para alcanzar la trascendencia cualificada es necesario que ese desvío de lo ordinario lo sea en una medida excepcional. Para ello no puede dejar de atenderse, como la recurrida, a las especificidades de la causa cuya complejidad, si bien no justifica la demora, resta excepcionalidad al carácter extraordinario de la misma.
El motivo se rechaza.
En el último de los motivos se denuncia una infracción de ley consistente en un equivocado cálculo de la pena que corresponde imponer a tenor del hecho probado y de la calificación delictiva de los mismos.
El único precepto que cita es el artículo 70 del Código Penal . Lo cierto es que la individualización de pena, que se lleva a cabo en la sentencia recurrida, porque el grado superior a la pena, cuya duración máxima es seis años, no puede sobrepasar los 9, como advierte el Ministerio Fiscal. Pero el error más relevante, aunque no haya sido advertido por las partes, resulta de la consideración de la fecha de los hechos en relación a la norma penal vigente en ese momento, que impide aplicar normas posteriores más gravosas.
En efecto, el último de los hechos imputados es anterior a octubre de 2004. Hasta esa fecha no había entrado en vigor la reforma del artículo 74.1 del Código Penal que se llevó a cabo por Ley 15/2003 de 25 de noviembre. En consecuencia la posibilidad de imponer la pena superior en grado a la del tipo penal (250.1) era la prevista en el apartado 2 del artículo 74 que la sentencia de instancia no aplica. Ni sería aplicable.
Así pues, siguiendo los criterios de la sentencia recurrida, pero sin superar la pena máxima del artículo 250.1 del Código Penal , procede fijar la pena de prisión en cinco años. Resulta de aplicar la mitad superior por razón de la continuidad y, dentro de ese tramo, a su vez, la mitad superior por aplicación de la regla concursal (tres años, nueve meses y un día a seis años).
Por las mismas razones, debemos modificar la pena de multa impuesta que no podrá superar los once meses
En esa medida se estima el motivo
La estimación parcial del recurso obliga a declarar de oficio las costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
FALLO
Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR parcialmente , al recurso de casación interpuesto por Candido , contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincialde Cáceres, con fecha 16 de mayo de 2012 , que le condenó por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Sentencia que se casa y se anula parcialmente, para ser sustituida por la que se dicta a continuación. Declarando de oficio las costas del presente recurso.
Comuníquese dicha resolución y la que se dicte a continuación a la mencionada Audiencia, con devolución de la causa en su día remitida.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
SEGUNDA SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Marzo de dos mil trece.
En la causa rollo nº 2/2012, seguida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 963/2004, incoado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Navalmoral de la Mata, por un delito de estafa, contra Emilio , nacido en San Sebastián el NUM940 de 1927, hijo de Álvaro y de Cristina, con DNI nº NUM941 y Candido , nacido en Jaraiz de la Vera el NUM942 de 1961, hijo de Ángel y de Cándida, con DNI nº NUM000 , en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 16 de mayo de 2012 , que ha sido recurrida en casación y ha sido casada y anulada parcialmente por la dictada en el día de la fecha por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen. Ha sido Magistrado Ponente D. Luciano Varela Castro.
ÚNICO.- Se admite la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.
ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.7ª del Código Penal , habida cuenta de que, además de la circunstancia determinante de la aplicación del artículo 250.1, concurre otra del mismo artículo , procede valorar la concurrencia de la atenuante también aplicada, considerando, como advierte la recurrida, la relevancia de la gravedad concurrente por la importancia de la cuantía del perjuicio. Así fijamos en cinco años la prisión a imponer al penado. Y la multa se fija en once meses sin variar la cuota de 20 euros
Por ello
Debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Candido , como autor responsable de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito (también continuado) de falsedad en documento mercantil, ya definidos, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de CINCO añosy multa de once meses con una cuota diaria de veinte euros, así como a la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de profesión o cargo en entidades bancarias, crediticias o financieras y de administración o dirección de empresas con o sin apoderamiento durante el tiempo de la condena, abonándosele el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa; asimismo, el acusado indemnizará a la entidad Banco Caixa Geral S.A. en la cantidad de un millón seiscientos cincuenta mil seiscientos veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos 1.650.627,69 euros), a la que se le aplicará lo dispuesto en el artículo 576 de la norma procesal civil.
Las costas procesales de esta causa se imponen al acusado, incluidas las de la acusación particular.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN .- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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SAP Madrid 174/2013, 30 de Mayo de 2013
...extrema o excepcional que justifique su aplicación como muy cualificada. ( Sentencias del Tribunal Supremo 165/2013, 26 de marzo o 284/2013 de 27 de marzo ). Por ello este motivo de recurso se va a En último lugar solicita la aparte recurrente que se aprecie al acusado un atenuante de droga......
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SAP A Coruña 23/2019, 23 de Enero de 2019
...literalmente el relato fáctico del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, debemos traer aquí a colación el contenido de la STS de 27-3-2013 que afirma que "... desde luego los hechos tal como son propuestos por las acusaciones contienen la determinación del objeto del proceso y su asu......