SAN 21/2009, 2 de Abril de 2009
| Ponente | JULIO DE DIEGO LOPEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2009:5587 |
| Número de Recurso | 76/2006 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 2
MADRID
SENTENCIA: 00021/2009
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN 2ª
ROLLO DE SALA 76/06
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: SUMARIO (PROC. ORDINARIO 61/06)
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 1
SENTENCIA NÚM. 21/2009
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
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ÁNGEL HURTADO ADRIÁN (PRESIDENTE)
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JULIO DE DIEGO LÓPEZ (PONENTE)
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JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO
En Madrid, a 2 de abril de 2009
Visto en juicio oral y público, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la audiencia Nacional, la causa dimanante del Sumario número 61/06, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional Rollo de Sala número 76/2006, por un delito de blanqueo de capitales y un delito contra la salud pública. Han sido partes en el presente procedimiento como acusador público el Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. Sra. Dª. Dolores López Salcedo.
Y como acusados:
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- Landelino, nacido en Medellin (Colombia) el 31.12.1965, hijo de Braulio y Celia, con domicilio en c/ DIRECCION000 NUM000, NUM001 NUM002 Villamayor (SALAMANCA), con N.I.E. Nº NUM003, sin antecedentes penales, detenido el 25.02.2006 y puesto en libertad el mismo día, de solvencia no acreditada. Representado por la procuradora Sra. Lasa Gómez y defendido por el letrado D. Eugenio Lirola Sánchez. 2.- Urbano, nacido en Neiva Huila (Colombia) el día 10.12.1960, hijo de Antonio y Leticia, con domicilio en c/ DIRECCION001, nº NUM004, NUM005 (Ávila), con D.N.I. NUM006, sin antecedentes penales, detenido el 25.02.2006 y puesto en libertad el mismo día, de solvencia no acreditada. Representado por el procurador Sr. Ortega Sánchez y defendido por la letrada Dª Pilar Hermoso Gómez.
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- Fermina, nacida en Cartago-Valle (Colombia) el día 5.08.1978, hija de Orlando y Marleny, con domicilio en c/ DIRECCION002, NUM007 - NUM001 - NUM001 (Barcelona), con N.I.E. Nº NUM008, sin antecedentes penales, detenida el 21-04-2006, prisión provisional el 24.4.2006 y en libertad provisional por esta causa desde el 15.09.2006 (fianza 12.000#), de solvencia no acreditada. Representada por la procuradora Sra. Colina Sánchez y defendida por el letrado D. Esteban Fontanet Marín.
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- Segundo, nacido en Itagui (Colombia) el día 11.03.1976, hijo de José Gildardo y Evangelina, con domicilio en Avda/ DIRECCION003 nº NUM009 - NUM010, NUM004 - DIRECCION004 (Cornella de Llobregat- Barcelona.), con N.I.E. Nº NUM011, sin antecedentes penales, detenido el 21.04.2006, y en prisión provisional por esta causa desde el 24.04.2006, (prorrogada el 14.04.2008), de solvencia no acreditada. Representado por la procuradora Sra. Esteban Gutiérrez y defendido por el Letrado Sr. D. Javier Quintana Almeida.
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- Serafin, nacido en Cartago-Valle (Colombia) el día 16.09.1980, hijo de Guillermo y María Consuelo, con domicilio en c/ DIRECCION005 nº NUM012, DIRECCION004 - NUM004, (Esplugues de Llobregat- Barcelona), con N.I.E. Nº NUM013, sin antecedentes penales, detenido el 21.04.2006, prisión provisional el 24.04.2006, y en libertad provisional por esta causa desde el 14.02.2007 (fianza 15.000#), de solvencia no acreditada. Representado por el Procurador Sr. Orozco García y defendido por el Letrado Sr.
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Alejandro José Condor Moreno y Letrada Dª Nuria Rodríguez Vidal.
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- Arturo, nacido en Medellín (Colombia) el día 10.03.1957, hijo de Ismael y Berta, con domicilio en c/ DIRECCION006 nº NUM014 Portal NUM015 NUM016 (Madrid), con N.I.E. Nº NUM017, sin antecedentes penales, detenido el 21.04.2006, prisión provisional el 24.04.2006, y en libertad provisional por esta causa desde el 11.09.2006 (Fianza 25.000#), de solvencia no acreditada. Representado por la procuradora Sra. Rodríguez Gil y defendido por el Letrado D. Roberto Rodríguez.
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- Julián, nacido en Medellín (Colombia) el día 20.01.1960, hijo de Norberto y Lucrecia, con domicilio en c/ DIRECCION007 nº NUM018, Portal NUM019, NUM001 NUM020 (Madrid), con N.I.E. Nº NUM021, sin antecedentes penales, detenido el 21.04.2006, prisión provisional el 24.4.2006, (prorrogada el
9.04.2008) y en libertad provisional por esta causa desde el 24.02.2009, de solvencia no acreditada. Representado por el procurador Sr. Bordallo Huidobro y defendido por el Letrado D. Luis Hidalgo Armijo.
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- Luis Carlos, nacido en Puerto Boyaca (Colombia) el día 3.12.1973, hijo de Octavio y Berta, con domicilio en c/ DIRECCION008 nº NUM014, NUM001 NUM015 (Madrid), con N.I.E. Nº NUM022, sin antecedentes penales, detenido el 21.04.2006, y en libertad provisional por esta causa desde el 24.04.2006, de solvencia no acreditada. Representado por el procurador Sra. Rodríguez Gil; y defendido por el Letrado
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Roberto Rodríguez.
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- Darío, nacido en Medellín (Colombia) el 29.03.1972, con domicilio en c/ DIRECCION009, nº NUM023 DIRECCION010 (Paracuellos del Jarama), sin antecedentes penales, en libertad por esta causa (nunca fue detenido), de solvencia no acreditada. Representado por la procuradora Sra. Rodríguez Gil y defendido por el Letrado D. Roberto Rodríguez.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JULIO DE DIEGO LÓPEZ.
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El Juzgado Central de Instrucción nº 3 en funciones de guardia incoó con fecha 15-11-2005 diligencias previas 391/2005 en virtud de solicitud de intervenciones telefónicas por la Guardia Civil en el marco de una investigación contra el narcotráfico y blanqueo de dinero con motivo de información a través de la Agencia Norteamericana del ICE, siendo repartidas al Juzgado Central de Instrucción nº 1 el cual incoó diligencias previas 425/05, practicando las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, transformadas en Sumario 61/06 por auto de 2-10-2006 .
El 2 de octubre de 2006 se dictó auto de procesamiento contra Landelino, Urbano, Fermina, Segundo, Serafin, Julián, Luis Carlos Y Darío por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de Drogas y contra la Salud Pública ( Segundo, Fermina, Serafin y Julián ) siendo declarado concluso por Auto de 30-05-2007 .
Recibido el Sumario en esta Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se dictó auto de 21 de diciembre de 2007 confirmando la conclusión del Sumario y ordenando la apertura de juicio oral respecto de los procesados, y a continuación, tras el preceptivo período de instrucción de las partes personadas, se resolvió sobre los medios de prueba propuestos por las partes (Auto 24-XI-2008 ), señalándose para las sesiones del juicio oral los días 16, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de febrero de 2009.
Los días al efecto señalados (excepto 24 y 25), se desarrollaron las sesiones del juicio oral, con el interrogatorio de los acusados, y la práctica de la testifical, pericial y documental propuesta y admitida; tras la cual el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones, calificando definitivamente los hechos como constitutivos de:
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- Un delito de Blanqueo de capitales del artículo 301.1, 302.1 (Jefatura), 374 del Código Penal .
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- Un delito de Blanqueo de capitales del artículo 301.1, 302.1, 374 del Código Penal .
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- Un delito contra la salud pública de los artículos 368 (sustancia que causa grave daño a la salud), 369.1.6ª del C.P . (Notoria importancia).
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- Un delito contra la Salud Pública del artículo 368 del C.P . (sustancia que causa grave daño a la salud).
Siendo autores materiales:
Landelino e Arturo del delito 1º (Blanqueo capitales/Jefatura).
Urbano, Luis Carlos, Darío y Segundo del delito 2º (Blanqueo de capitales).
Segundo y Fermina del delito 3º (contra la salud pública/notoria importancia/grave daño a la salud).
Serafin y Julián del delito 4º (contra la salud pública/grave daño a la salud).
Sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Procede imponer:
- POR EL DELITO 1º (Blanqueo de capitales/Jefatura)
A Landelino e Arturo, a cada uno, 8 años de prisión e inhabilitación especial para la profesión de transferencia de fondos durante 4 años y 6 meses, y multa de 270.000 EUROS. Costas.
- POR EL DELITO 2º (Blanqueo capitales)
A Urbano, Luis Carlos, Darío y Segundo, a cada uno, 5 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 270.000 EUROS. Costas.
- POR EL DELITO 3º (Contra la salud pública/notoria importancia/grave daño a la salud)
A Segundo y Fermina, a cada uno, 10 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y multa de 127.878,52 EUROS. Costas.
- POR EL DELITO 4º (Contra la salud pública/grave daño/ a la salud)
A Serafin, 3 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 65.621,99 EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 30 días. Costas.
A Julián, 6 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 120.000 EUROS. Costas.
Interesó asimismo, conforme al artículo 127 y 374 del Código Penal Comiso de la sustancia intervenida y
destrucción de la misma y comiso de los siguientes objetos y dinero y su adjudicación al Estado y, en su caso, destinados a los efectos previstos por la Ley 17/2.003 reguladora del Fondo de Bienes decomisados:
- 47.595 Euros y 7 esmeraldas
- 35.500 Euros
- 650 Euros (domicilio de la DIRECCION007 )
- 8.500 Euros (domicilio de la calle DIRECCION003 )
- 18.109 Euros, 805.000 pesos colombianos y 1.710 dólares (en el domicilio de la calle AVENIDA000 )
- Vehículo Volkswagen Golf con matrícula ....-MJH
- Vehículo Opel Corsa con matrícula WU-....-W
- Móviles intervenidos
- Sustancia estupefaciente
La defensa de Segundo, en igual trámite, solicito en sus conclusiones definitivas nulidad de actuaciones por...
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