cancelar cuenta bancaria carta modelo

18099 resultados para cancelar cuenta bancaria carta modelo

  • Escritura de redención en Cataluña de censo a nuda percepción

    Modelo de escritura de redención de Censo a nuda percepción.

    ... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Modelo ... su original y en el que consta la cuenta de cargo que aquí se da por reproducida y los ... acepta la mencionada cantidad, le otorga carta de pago, REDIME totalmente el censo mencionado, ... Modelo propuesto Modelo por cancelar un Censo a nuda percepción que esté vigente en ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ...
  • Demanda de juicio ordinario en acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación. Nulidad de cláusula multidivisa

    Modelo de demanda ejercitando acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación. Hipoteca multidivisa. Nulidad de la opción multidivisa y otras cláusulas.Adaptada a las Sentencias del TJUE de 3 de octubre de 2019 (Asunto C-260/18), de 11 de marzo de 2020 (Asunto C-511/17), y de 9 de julio de 2020 (Asunto C-18/19). Sentencias del TS núm. 566/2019 de fecha 25 de octubre, núm.

    ... cuenta ... convertidos en ... -yenes ... del que establezca la propia entidad bancaria sobre el tipo oficial, tanto para compra como ... 4.3 conclusión inicial sobre el modelo multidivisa: ... La combinación de estas ... garantías adicionales o de proceder a cancelar la parte excedida en caso de que, a su ... llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un ...
  • Un 'agujero negro' para la gobernanza mundial 'los paraísos fiscales
    ... para regular aquélla, en especial, el modelo" de Convenio de la Organización para la Cooperaci\xC3" ... de la fiscalidad internacional”, Carta Tributaria, serie Monografías, mayo de 2014 ... 19 Téngase en cuenta, a la hora de analizar las cifras, que en los ... USA, llegando en determinados casos a cancelar la cuenta ... A raíz de esta decisión ...
  • STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ... respectivas actuaciones ilícitas, habida cuenta que en el contexto actuacional en el que se ... ó un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió ... ni libros registros, ni documentación bancaria ,ni facturas ,salvo una nota del Registro de la ... muy relevante indicio la existencia de la carta de los responsables de ese grupo dirigida al ... Entiende que ello "permitía" cancelar el pagaré de lo aplazado, pero que la compradora ...
  • STS, 12 de Marzo de 2013

    EXPEDIENTE SANCIONADOR. INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. El incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno es un hecho distinto e independiente de la falta de identificación de clientes, siendo perfectamente posible que existan procedimientos y órganos de control interno y al mismo tiempo se dé el incumplimiento...

    ... en el expediente que tenemos en cuenta en esta sentencia los siguientes: ... 1) La ... Sostiene la entidad bancaria recurrente que al considerar tanto la ... Privados de HSBC Republic Bank (Suisse), en carta de 8 de marzo de 2000 (folio 27 del expediente ... , o bien, si ya las ha concertado, cancelar dichos contratos ... El incumplimiento de la ...
  • STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020

    FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...

    ... 's y Hixcox, compañías que decidieron cancelar las pólizas en abril y diciembre de 2005, una ... realidad un gasto financiero, teniendo en cuenta el valor de su patrimonio, los fondos propios de ... modelo de negocio le abocaba a la insolvencia ya que ... , S.L., y las pagó por transferencia bancaria, constando en la causa los documentos que lo ... Comercio y que iba a abandonar Londres (su carta de renuncia es de fecha 10 de setiembre de 2007 y ...
  • STS 256/2018, 29 de Mayo de 2018

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El bagaje probatorio de que se dispuso en la sentencia de instancia impide el reproche de arbitrariedad en la motivación de la absolución. Es más, incluso supone bagaje suficiente para haber llevado al juzgador de instancia a la duda sobre la veracidad de los datos fácticos típicos del blanqueo calificable de razonable de tal suerte que la condena pretendida...

    ... denominada "UNIM BANC S.A.", a cargo de la cuenta corriente con número IBAN NUM008 ... Los ... ón, hacer frente a sus gastos así como cancelar embargo y pagos de I.B.I pendientes ... En ... número NUM009 abierta en la entidad bancaria Caixabank, SA, cuya titularidad corresponde a los ... "UNIM BANC S.A." otorga la correspondiente carta de pago por cancelación de hipoteca de 480.000 ... -Vehículo marca Comarth modelo S1 50 matrícula ... DND, valorado en la cantidad ...
  • Modelo de concesión de facultades amplias (versión A)

    Modelo de facultades que se conceden a un apoderado o que se delegan por el Consejo de Administración en forma amplia.

    ... modalidades prevista por la legislación bancaria. 5º.- Cumplir las obligaciones de toda índole ... , incluso la de hipoteca, que podrá cancelar, con los pactos y condiciones que sean necesarios ... de sustitución o subapoderamiento habida cuenta que el negocio de sustitución o de ...
  • Acta notarial acreditando por notoriedad el pago de una letra, hoy extraviada, a fin de cancelar una condición resolutoria.

    Modelo de acta notarial para acreditar el pago del precio aplazado representado por unas letras representativas del mismo, al efecto de cancelar la condición resolutoria expresa, habiéndose extraviado alguna letra.

    ... ón del formulario: 2 Nota 3 Modelo de actas 3.1 Acta primera. Acta de simple ... ón, por lo que le otorga la más firme carta de pago de dicha cantidad. El Resto, o sea * ... registral que el Registrador debe tener en cuenta en su calificación (cfr. artículo 18 de la ... tal letra (como pruebas certificación bancaria de que fue atendida, copia del asiendo contable ...
  • Escritura de constitución de servidumbre de paso en suelo rústico

    Modelo de escritura en la que se constituye una servidumbre de paso entre predios rústicos. Doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

    ... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 ... su original y en el que consta la cuenta de cargo que aquí se da por reproducida y los ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ... Otra cosa será cuando se pretenda la carta de pago del precio aplazado. Destaca la ... la propiedad de Medio Cudeyo-Solares, a cancelar una servidumbre de paso ... ↑ ...
  • Modelo de concesión de facultades amplias (versión B)

    Modelo de Poder concedido por una Sociedad, con facultades amplias. Versión B.

    ... d).- Realizar en cualquier entidad bancaria o instituto de crédito o ahorro oficial, ... en consecuencia: 1.- Abrir, seguir y cancelar en nombre de la sociedad, cuentas corrientes, a ... cualquier otro medio de cargo o adeudo en cuenta. 2.- Solicitar, concertar, obtener y disponer ...
  • STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ... Ariadna Felicisima que, teniendo en cuenta el número de trabajadores de la empresa "Gure ... retribuciones de 24.360,43 euros según el modelo 190 de Hacienda) y, finalmente, era propietario, ... de 2001 y descontadas en la entidad bancaria BBVA " ... 22- En fecha sin determinar, sobre ... en el pago de 67.800 euros para cancelar la deuda, ello, pese a conocer el acusado que la ... de Defensa, optaron por no emplear la carta procesal de la búsqueda del dinero mediante la ...
  • STS 833/2013, 28 de Octubre de 2013

    ESTAFA. Existen en la causa numerosos elementos probatorios que acreditan que las acusadas se apropiaron de los fondos sustraídos de las cuentas de la anciana, elementos probatorios que son debidamente valorados por el Tribunal de instancia. Sin entrar en dicha valoración, que no corresponde a este cauce casacional, lo único relevante es recordar que la Sala de Instancia no está vinculada por el...

    ... En la entidad CAIXA GALICIA, de la cuenta número NUM004 , Gloria retiró el 11-07-2003, ... euros, sirviéndose de la autorización bancaria referida del 24 de Junio de 2003, mediante las ... el turismo Rover que tenía por un modelo Audi, y éste después por un Mercedes. Así como ... años 2005 y 2008, había procedido a cancelar hipotecas, que gravaban su domicilio familiar, ... que "se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante ...
  • Los medios de prueba de la causalidad económica, técnica, organizativa y productiva
    ... deben ser significativas, en tanto que una cuenta de resultados negativa en unos pocos miles de ... por el TS en relación a una entidad bancaria deficitaria, aunque hayan concurrido ayudas ... una innovación técnica o un cambio en el modelo de organización del trabajo o de la demanda ... abarque ámbitos más amplios que los de la carta de despido, siempre que las alegaciones de la ... los dos anteriores, llegándose a cancelar por el Registro Mercantil la hoja registral por ...
  • SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018

    TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

    ... 1. Las dádivas incorporadas a la cuenta "Gabinete" por importe de 484.292,93 € de las ... * En el DRESDNER BANK, la cuenta bancaria NUM139, abierta el 22/07/2005, que recibió los ... , y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... ón remitida desde Suiza, consistente en una carta remitida por el Departamento Federal de Justicia ... de Segundo Efrain, y que procedas a cancelar dicha cuenta". [ Cayetano Severiano, es Cayetano ...
  • Vigente Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
    ... público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las ... , de entre los siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos ... particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de ... c) Para cancelar los asientos practicados a favor de los titulares ...
  • Escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria a favor de la Hacienda Pública

    Modelo de escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria a favor de la Hacienda Pública.

    ... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 En ... el impago y el estado de la cuenta deudora por su principal, intereses y demás ... Obsérvese: Que para cancelar se exige el previo requerimiento. La ... requisitorio, por medio de copia, cédula o carta remitida por correo certificado con acuse de ... de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a ...
  • Elementos del delito
    ... valorarse intuitu personae , teniendo en cuenta que el sujeto engañado puede ser más ... el indebido pago por parte de la entidad bancaria. La sentencia afirma que "en el marco de una ... de los pagarés destinados a cancelar" la deuda. Por lo tanto, el daño producido no ser\xC3" ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ...
  • Configuración jurídica vigente y problemas que plantea su aplicación
    ... caso se introduce como novedad a tener en cuenta el patrimonio preexistente del contribuyente ... del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o de la autoliquidación sellada, en la ... o si destinan las cantidades recibidas a cancelar o amortizar parcialmente el préstamo hipotecario ... bancaria de que fuera titular el causante, en el cual ... la declaración, deberá acompañarse al modelo una copia del documento que contenga el acto ...
  • Escritura de hipoteca inmobiliaria en garantía de precio aplazado

    Modelo de compraventa de finca con precio aplazado garantizado con hipoteca sobre la misma finca.

    ... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Modelo ... por esta escritura serán, en general, de cuenta del comprador, excepto la expedición de copias ... La hipoteca se podrá cancelar por el titular de la finca con demostración ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ... Otra cosa será cuando se pretenda la carta de pago del precio aplazado. Destaca la ...
  • Versión original Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
    ... garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., puede iniciar una demanda ejecutiva a ... de crédito inmobiliario en nombre y por cuenta de un único intermediario, bajo la ... d) El establecimiento de un modelo de contrato de préstamo con garantía ... prestatario puede ejercer su derecho a cancelar el contrato de crédito. [Condiciones] ...
  • Escritura de servidumbre de paso entre edificios

    Modelo de escritura en la que una promotora titular de dos fincas contiguas en que se edifican o se van a edificar dos edificios o más establece una servidumbre de paso para acceso a garajes.

    ... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 ... su original y en el que consta la cuenta de cargo que aquí se da por reproducida y los ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ... Otra cosa será cuando se pretenda la carta de pago del precio aplazado. Destaca la ... la propiedad de Medio Cudeyo-Solares, a cancelar una servidumbre de paso ... ↑ ...
  • Pluralidad de acreedores
    ... bienes vendidos con pacto de retro o a carta de gracia (art. 107.7º LH), pues todas esas ... de especialidad si el registro da cuenta de la naturaleza en mano común de la hipoteca, ... ón, no es competitivo en la práctica bancaria. Lo que se pretende mediante esta reforma es ... que ningún Acreedor pueda por sí mismo cancelar la Hipoteca Flotante, sin perjuicio claro está ... 57 LH). El CC toma como modelo básico de la co-titularidad sobre bienes o ...
  • STS 318/2013, 11 de Abril de 2013

    DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.

    ... se utilizaban, al menos las más antiguas (cuenta 1, 2 y A), para recibir los donativos para los ... , cantidad que este acusado destinó a cancelar un préstamo personal que había obtenido días ... ha querido excluir de forma expresa un modelo de investigación penal ajeno al control por el ... sólo se buscaba un modelo de gestión bancaria más cómodo y eficaz no puede ser aceptada por ...
  • SAP Madrid 242/2013, 26 de Julio de 2013

    Contratos bancarios. Acciones de cesación. Nulidad de cláusulas. Asociación de consumidores y usuarios. Cláusulas suelo y techo

    ... - Del contrato de cuenta corriente del Banco Popular Español, S.A., las ... Esta entidad bancaria ha presentado un recurso bastante bien ... Civil (artículo 456.1 ) acoge un modelo de segunda instancia limitada o "revisio prioris ... recogido, lo que no puede leerse como una carta blanca que habilite para utilizarlos como se ... "9. DURACIÓN ... 9.2 El Banco podrá cancelar el Contrato y las Tarjetas emitidas a su amparo, ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR