Cuestionario de Autoevaluación OEA
| Actualizado a | Mayo 2021 |
Anexo 1a
a TAXUD/B2/047/2011-REV6
126
Cuestionario de autoevaluación
Orientaciones AEO
0.1
Se recomienda leer las Orientaciones de la Comisión Europea sobre los Operadores Económicos Autorizados
(TAXUD/B2/047/2011-REV6) antes de solicitar la autorización de AEO (disponible en el sitio web Europa de la Comisión
Europea).
0.2
¿Qué departamentos (incluida la dirección) participan en el proceso de preparación de la empresa para la solicitud de AEO?
¿Se ha implicado en el proceso a las aduanas y a terceras empresas (consultores, etc.)?
1.
Información relativa a la empresa
1.1.
Información general relativa a la empresa
1.1.1.
Indique el nombre, la dirección, la fecha de creación y la forma jurídica de la organización de la empresa solicitante. Indique el
URL del sitio web de su empresa, si procede.
Si la empresa forma parte de un grupo, facilite una breve descripción de este e indique si alguna otra entidad del grupo:
a) ya posee una autorización AEO; o
b) ha solicitado el estatuto de AEO y las autoridades aduaneras nacionales la están sometiendo a una auditoría.
Si presenta una solicitud que abarca Establecimientos Comerciales Permanentes (ECP), indique sus nombres completos,
direcciones y números de IVA.
Si han transcurrido menos de tres años desde la constitución de la empresa, indique si la razón es una reorganización interna de
una empresa previamente existente (p. ej., absorción o venta de una unidad comercial). En este caso, facilite información
detallada sobre la reorganización).
Anexo 1a
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1.1.2.
Facilite la siguiente información (si es aplicable a la forma jurídica de la empresa):
a) Información completa de los propietarios o principales accionistas, incluido su porcentaje de participación,
b) Información completa de los miembros de la junta y/o directivos,
c) Información completa del consejo ejecutivo (si procede) y de la junta directiva,
d) Información completa de la persona a cargo de la empresa o que controla la gestión de la empresa.
Deberá señalarse el nombre completo y la dirección, la fecha de nacimiento y el número de un documento nacional de identidad
(por ejemplo, el número de NIF o de la seguridad social).
1.1.3.
Facilite información completa de la persona responsable de los asuntos aduaneros.
Deberá señalarse el nombre completo y la dirección, la fecha de nacimiento y el número de un documento nacional de identidad
(por ejemplo, el número de NIF o de la seguridad social).
1.1.4.
Describa brevemente su actividad comercial e indique cuál es su función en la cadena internacional de suministro (fabricante de
mercancías, importador, exportador, agente de aduanas, transportista, transitario, consolidador, operador de terminales,
depositario, etc.). Si tiene más de una función, indíquelas todas.
1.1.5.
Enumere los establecimientos que intervienen en las actividades aduaneras, las direcciones, el nombre, los números de teléfono y
el correo electrónico de los puntos de contacto y facilite una breve descripción de las actividades realizadas (incluidos otros
Estados miembros y terceros países):
a) Los establecimientos individuales de su empresa como entidad jurídica (indique el número aproximado de empleados en cada
departamento),
b) Los lugares en los que un tercero realiza actividades subcontratadas para su empresa.
1.1.6.
¿Compra o vende a empresas con las que está vinculado? Sí/No
1.1.7.
Describa la estructura organizativa interna de su empresa y las funciones o responsabilidades de cada departamento.
1.1.8.
Indique los nombres de los altos directivos (directores, directores de departamento, director de contabilidad, director del
departamento de aduanas, etc.) de la empresa y describa brevemente las normas de sustitución en caso de ausencia.
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