SAN 18/2023, 16 de Octubre de 2023
| Ponente | ENRIQUE LOPEZ LOPEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ECLI:ES:AN:2023:5004 |
| Número de Recurso | 11/2023 |
AUD.NACIONAL SALA DE APELACIÓN
MADRID
Tfno: 917096590
Fax: 917096333
N.I.G.: 28079 27 2 2015 003129
ROLLO SALA: APELACION CONTRA SENTENCIA RAR 11/2023
O. Judicial Origen: AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3 de MADRID
Procedimiento: ROLLO SALA PA: 4/2022 (DIMANANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO- DILIGENCIAS PREVIAS 122/2015 DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5)
SENTENCIA: 00018/2023
EXCMO SR. PRESIDENTE
D. JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA
ILMOS SR MAGISTRADOS:
Dª. MANUELA FERNÁNDEZ PRADO
D. ENRIQUE LÓPEZ Y LÓPEZ (Ponente)
En Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.
VISTO por este Tribunal, constituido por los Ilmos. Sres. Magistrados señalados arriba, en grado de APELACIÓN la presente causa penal, (Rollo RAR nº. 11/2023 de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional), seguida antes como DPA 122/2015, del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de esta Audiencia Nacional, resuelta en sentencia nº 4/2023, de 24 de febrero en Rollo 4/2022 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y seguida de oficio por supuestos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, de malversación de caudales públicos, de blanqueo de capitales y de falsedad documental, contra los acusados entre otros Fermín, con D.N.I. NUM000, mayor de edad, cuyas demás circunstancias personales constan en autos, sin antecedentes penales, y en situación de libertad por esta causa, representado por la Procuradora Dª. María del Carmen Hijosa Martínez y defendido el Letrado Pedro José Mejías Villatoro; Gerardo, con D.N.I. NUM001, mayor de edad, cuyas demás circunstancias personales constan en autos, sin antecedentes penales, y en situación de libertad por esta causa representado por el Procurador D. Luis Pidal Allende Salazar y defendido por el Letrado Don Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria; LA MERCANTIL ARESA MARINE S.L., con C.I.F. B65005191 y representada por el Procurador D. Luis Pidal Allende Salazar y defendida por el Letrado Don Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria; DEFEX, S.A. S.M.E. EN LIQUIDACIÓN, con C.I.F. A28293033, también como acusación particular, representada por el Procurador D. Manuel SánchezPuelles González y defendida por el Letrado Dª María Masso Moreu, en causa en la que son partes como
apelantes los ya referidos y el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. Don Conrado Alberto Saiz Nicolás. Es ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique López y López.
- La Sección 3º de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó, en el Rollo de Sala nº 4/2022, en fecha de 24 de febrero, SENTENCIA siendo declarados los siguientes hechos probados:
Se declara probado que:
La mercantil Defex, S.A., con CIF A28293033, actualmente en liquidación, es una sociedad mercantil estatal que fue constituida como instrumento de política industrial para fomentar la exportaci ón del sector de defensa nacional español.
Defex fue constituida en el año 1972 y, hasta el 10 de octubre de 2017, fecha en que la Junta de la mercantil acordó su disolución y el cese efectivo y definitivo de sus operaciones, tenía como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.
Defex, S.A., está mayormente participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industria les (SEPI), la cual ostenta el 51 % de sus acciones. En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI; el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; el Ministerio de Economía y Competitividad; el Ministerio de Defensa, y diversos accionistas privados.
El 49 % restante de las acciones sociales de Defex lo ostentan varias compañías privadas del sector de la defensa.
De acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la mercantil Defex, S.A., se centraba en detectar oportunidades comerciales dentro del catálogo de productos de las empresas españolas, seleccionaba a los proveedores nacionales idóneos, analizaba las modalidades de financiación más adecuadas a los proyectos (como créditos compradores, créditos Supercari, cobertura CESCE, entre otros), negociaba los avales bancarios necesarios y solicitaba, en su caso, autorización a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, para la exportación de equipos que así lo requieran.
En el año 2005, Fermín, mayor de edad y sin antecedentes penales, era el Director Comercial de Defex, S.A., y ostentó ese cargo hasta febrero de 2013, cuando fue nombrado Director de Operaciones, hasta el mes de septiembre de 2014, en que fue sustituido por Maximino .
Pedro era el Presidente de la mercantil pública, y ostentó el cargo hasta el año 2013; Roberto era el Director de Operaciones, hasta el mes de fe brero de 2013; Romulo era el Director Financiero y Consejero de la mercantil hasta su disolución; y Pura era la Jefa de Logística y Jefa de Coordinación y Ejecución de Defex hasta su disolución.
El 17 de septiembre del año 2022, el Consejo de Ministros acordó la liquidación de Defex, S.A.
Durante los años 1999 a 2013, la empresa pública Defex, S.A., realizó operaciones comerciales con el Gobierno de la República del Camerún para el suministro de bienes destinados a la defensa y seguridad de aquel país.
La actividad comercial de Defex, S.A., en la República de Camerún comenzó en el año 1999, en que esta mercantil suscribió un contrato con el Ministerio de Defensa de Camerún para el suministro de buques y camiones, por un importe total CIF de 13.720.330 euros.
En este primer contrato participaron como agentes de Defex las mercantiles controladas por Teodosio, KB Consultants Ltd. (5 %) e Interconsultants & Associates (5 %).
En el año 2000, Defex, S.A., firmó otro contrato con la Dirección General de la Seguridad Nacional de Camerún, que tenía por objeto el suministro de 25 vehículos Nissan y 50 motos Yamaha, por un importe total de 1.085.437 euros.
En esta operación también actuaron como agentes de Defex KB Consultants Ltd. (5 %) e Interconsultants & Associates (8'5 %).
En el año 2003, Defex firmó un nuevo contrato con la Dirección General de la Seguridad Nacional de Camerún, que tenía por objeto el suministro de diverso material, por importe de 10.698.954 euros.
Los agentes que participaron en este contrato fueron KB Consultants Ltd. (5 %) e Interconsultants & Associates (7 %).
En el año 2004, Defex suscribió otro contrato con la Dirección General de la Seguridad Nacional, que tenía por objeto el suministro de 25 vehículos Suzuki, por importe total de 470.032 euros.
En esta operación intervinieron como agentes las mercantiles KB Consultants Ltd. (5 %) e Interconsultants & Associates (8 %).
Durante los años 2006 a 2009 se suscribieron cinco contratos menores entre Defex y el Gobierno de Camerún, para el suministro por aquélla de vehículos y embarcaciones.
En estos contratos (todos ellos de importes inferiores a 40.000 euros) intervinieron como agentes de Defex dos mercantiles del Sr. Teodosio, KB Consultants (con una comisión del 3'92 % y tres comisiones del 5 %), y Ferwell Engineering Ltd. (con una comisión del 3'92 %, tres del 5 % y otra del 12 %).
Así:
AÑO VALOR CONTRATO PROVEEDORES AGENTES MARGEN DEFEX
2006 34.792,67 € Urovesa, Rodman KB Consultants (3,92 %)
Ferwell (3,92 %) 17,12%
2007 35.000,00 € Santana, Otto Diesel, Gevisa, Mosa, Quiles KB Consultants (5 %)
Ferwell (5 %) 15,30%
2007 14.991,18 € Santana, Otto Urovesa KB Consultants (5 %)
Ferwell (5 %) 8,34%
2008 37.500,00 € Otto Urovesa Ferwell (12%) 17,97%
2009 10.601,41 € Gevisa KB Consultants (5 %)
Ferwell (5 %) 25,96%
Además, durante los años 2006 a 2013, se formalizaron los siguientes:
CONTRATO TOTAL CONTRATO A TRAVÉS DE COMISIONISTA RECIBE
13.000,00 € Defex KB 93.710,90 €
PRE97 Ferwell 65.191,62 €
Ferwell 564.401,92 €
KB 300.606,39 €
PRE126 120.000,00 € Defex Sr. Teodosio 83.554,74 €
Tramo A 36.359.079,00 € Deimos Bosa 1.299.930,00 €
Rybosa 3.202.864,00 €
KB 4.496.197,64 €
Defex ESS Group 23.515,58 €
Tramo B 32.699.745,00 € Aresa ESS Group 585.391,74 €
PRE174 Tramo C 30.296.043,00 € Eads ESS Group 308.432,54€
PRE174/PRE177 Defex Ferwell 110.000,00 €
PRE177 228.772,00 € Defex Ferwell 27.440,00 €
PRE204 3.352.264,00 € Defex KB 301.703,00 €
TOTAL 103.056.903,00 € 11.462.940,47€
En concreto, el 18 de noviembre de 2010, Defex, S.A., suscribió con el Ministerio de Defensa de la República de Camerún un Contrato Marco para la implantación de un Sistema Integrado de Vigilancia Costera en dicho país, el PRE174 - Camerún Sistemas Vigilancia Costera.
Fermín seguía teniendo para esta operación, como agente o contacto local en Camerún de Defex, a Teodosio .
Este contrato fue firmado por el al tiempo Director Comercial de Defex, Fermín, y el Ministro Delegado de la Presidencia, encargado de la Defensa, del Gobierno de Camerún, Pedro Enrique .
Las estipulaciones recogidas en ese Acuerdo Marco fueron negociadas entre Fermín y Agapito, Contralmirante camerunés y Director del Proyecto.
El 10 de abril de 2011, dicho Contralmirante remitió por correo electrónico a Fermín la versión definitiva del contrato, antes de ser firmado por el Ministro de Defensa de Camerún. Este correo electrónico fue enviado por el Contralmirante Agapito, desde la cuenta de su esposa, Estela, DIRECCION000, a la cuenta de correo de Teodosio, DIRECCION001, para Fermín, DIRECCION002, meses antes de la fecha que figura en el Acuerdo Marco.
Este Contrato Marco comprendía tres sectores o vectores diferenciados:
1) El sector/vector de detección radar y Control de las Comunicaciones Navales (Tramo A), para el aprovisionamiento de equipamiento y servicios del sistema de vigilancia marítima y de control de comunicaciones navales,
2)Sector/vector naval (Tramo B), para el suministro de embarcaciones para la vigilancia marítima de las costas de la República de Camerún: entrega de una...
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