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SAN 13/2023, 26 de Mayo de 2023

Sentencia Citas 93 Citado por Mapa de Precedentes Relacionados
Vincent
PonenteANA MARIA RUBIO ENCINAS
EmisorAudiencia Nacional - Sala de lo Penal
ECLIECLI:ES:AN:2023:2378
Número de Recurso3/2021

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3

MADRID

SENTENCIA: 00013/2023

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN TERCERA

ROLLO DE SALA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 3/2021

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 70/2018

PIEZA SEPARADA SEGURIDAD SOCIAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D FELIX ALFONSO GUEVARA MARCOS

Dª CAROLINA RIUS ALARCÓ

Dª ANA MARÍA RUBIO ENCINAS

SENTENCIA nº 00013/2023

En Madrid a veintiséis de mayo 2023

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Procedimiento Abreviado Nº 3/2021 procedente del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, seguido por delito continuado contra la Seguridad Social de los arts. 307, 307 bis y 74 del Código Penal.

Han sido partes como acusadores públicos el Ministerio Fiscal representado por D. Pedro Martínez Torrijos y la letrada de la Administración de la Seguridad Social Dª Maria Soraya Amaya Pilares en defensa de la Tesorería General de la Seguridad Social y como acusados:

Humberto nacido en Alicante el NUM000 .1980, hijo de Horacio y Teresa, con DNI N.º NUM001, en libertad provisional por la presente causa; con domicilio en C/ Jenaro, NUM002, Alicante, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Blanca Berriatua Horta y defendido por los letrados D. Manuel Perales Candela y D. Fernando Martín Contera.

Lucas nacido en Alicante el NUM003 .1979, hijo de Jesús y Marí Luz, con DNI N.º NUM004, en libertad provisional por la presente causa; con domicilio en DIRECCION000 Nº NUM005, Mutxamel (Alicante), representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Blanca Berriatua Horta y defendido por los letrados D. Manuel Perales Candela y D. Fernando Martín Contera.

Nicanor nacido en Madrid el NUM006 .1969, hijo de Leonardo y Ana María, con DNI N.º NUM007, en libertad provisional por la presente causa; con domicilio en CALLE000 NUM008, urbanización DIRECCION001, Pozuelo de Alarcón (Madrid), representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Carmen Ortiz Cornago y defendido por los letrados D. Marcos Molinero Burgos y Dª Margarita Crespo Vázquez.

Teodosio nacido en Madrid el NUM009 .1975, hijo de Marcelino y Agustina, con DNI N.º NUM010, en libertad provisional por la presente causa; con domicilio en CALLE001 NUM011, Las Rozas, Madrid, representado por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rodríguez-Jurado Saro y defendido por los letrados D. Gonzalo Pita Jáuregui y D. Ignacio Martínez-Arrieta Márquez de Prado.

Luis Andrés nacido en Madrid el NUM012 .1969, hijo de Marcelino y Agustina, con DNI N.º NUM010, en libertad provisional por la presente causa; con domicilio en CALLE000 NUM013, Urbanización DIRECCION001, Pozuelo de Alarcón (Madrid) representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Celia Fernández Redondo y defendido por el letrado D. José María de Pablo Hermida.

Abilio, nacido en Saucejo (Sevilla) el NUM014 .1953, hijo de Horacio y Ariadna, con DNI N.º NUM015, en libertad provisional por la presente causa; con domicilio en DIRECCION002 NUM016 de Palafolls (Barcelona) representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Sara Díaz Pardeiro y defendido por el letrado D. Fermín Serradilla López.

Avelino, nacido en Salamanca el NUM017 .1957, hijo de Norberto y Aurelia, con DNI Nº NUM018, en libertad provisional por la presente causa; con domicilio en la CALLE002 NUM019 de Madrid, representado por el Procurador de los Tribunales D. José Carlos Romero García y defendido por él mismo y por la letrada Dª María de la Vega Bejarano Blázquez.

Como responsables civiles subsidiarios IDENTAL 1ª etapa:

  1. I MADRID DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  2. I LEVANTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  3. I ANDALUCIA PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  4. I CATALUÑA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  5. I MESETA NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF B87320628

  6. MAD IFACTORY LAB SL CIF B87258018

  7. DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL CIF B54816426

  8. IFACTORY LABORATORIO SL CIF B54761820

  9. UCSO GESTIONA SL CIF B54842752

  10. DENTAL GLOBAL TRAINING SL CIF 854816442

  11. MEDICAL GLOBAL INVESTMENTS SL CIF 854715800

  12. I NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF B87320610

  13. ESPARTANOS REFORMAS SL CIF B54816459

  14. I MESETA SUR DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF B02565976

  15. I CANARIAS DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  16. IFACTORY SEVILLA LAB SL CIF B87257986

  17. VLC UNION DENTAL SL CIF 898678592

  18. MAD SUR UNION DENTAL SL

  19. BARCELONA IFACTORY LAB SL CIF B87258000

  20. VDL IFACTORY LAB SL CIF B87320636

  21. ALB IFACTORY LAB SL CIF B87257960

  22. CLINICAL REPAIRS SL CIF B87418448

  23. LPGC IFACTORY LAB SL CIF B87258075

  24. CLEANING CLINICS SL CIF B87418463

  25. ZGZ PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF B87320602

  26. PROYECTO MALAGA DENTAL SL CIF B87342564

  27. GRANADA PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF 887258034

  28. VLC SUR UNION DENTAL SL CIF B87476685

  29. STD IFACTORY LAB SL CIF B87320644

  30. SEVILLA SUR UNION DENTAL SL CIF B87476636

  31. GIRONA UNION DENTAL SL CIF B87470027

  32. GRANADA IFACTORY LAB CIF B87258059

  33. TARRAGONA UNION DENTAL SL CIF B87470258

  34. VALENCIA IFACTORY LAB SL CIF B87258042

  35. CDB UNION DENTAL SL CIF B87361887

  36. ELCHE DENTAL SL CIF B87355285

  37. IFACTORY ELCHE LAB SL CIF B87257978

  38. MUR IFACTORY LABORATORIO SL CIF B87257994

  39. MUR DENTAL SL CIF B87258026

  40. PROYECTO ODONTOLOGICO ALMERIA SL CIF B87342572

  41. CASTELLON UNION DENTAL SL CIF 887376950

  42. VLC SUR IFACTORY LAB SL CIF B87486569

  43. ZARAGOZA IFACTORY LAB SL CIF B87320651

  44. UCS SUNRISE CAFE SL CIF B87251047

  45. GIJON IFACTORY LAB SL CIF B87376976

  46. IFACTORY ALMERIA SL CIF B87320669

  47. SLM UNION DENTAL SL CIF B87377537

  48. MALAGA LABORATORIO IFACTORY SL CIF B87351433

  49. UCSO STORE SL CIF B87320586

  50. TARRAGONA IFACTORY LAB SL CIF B87486502 65

  51. CORDOBA IFACTORY LAB SL CIF B87361879 EXTINCION 16/12/2016

  52. GIRONA IFACTORY LAB SL CIF B87454583 EXTINCION 15/12/2016

  53. SGV IFACTORY LAB SL CIF B87377073 EXTINCIÓN 07/12/2016

  54. CTD IFACTORY LAB SL CIF B87439592 EXTINCION 06/03/2017

  55. SEGOVIA ODONTOLOGIA SL CIF B87377156 EXTINCION 20/12/2016

  56. - responsables civiles subsidiarios IDENTAL Segunda etapa:

  57. I MADRID DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  58. I LEVANTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  59. I ANDALUCIA PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  60. I CATALUÑA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  61. I MESETA NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF B87320628

  62. MAD IFACTORY LAB SL CIF B87258018

  63. DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL CIF B54816426

  64. IFACTORY LABORATORIO SL CIF B54761820

  65. UCSO GESTIONA SL CIF B54842752

  66. DENTAL GLOBAL TRAINING SL CIF 854816442

  67. MEDICAL GLOBAL INVESTMENTS SL CIF 854715800

  68. I NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF B87320610

  69. ESPARTANOS REFORMAS SL CIF B54816459

  70. I MESETA SUR DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL CIF B02565976

  71. I CANARIAS DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL

  72. IFACTORY SEVILLA LAB SL CIF B87257986

  73. BARCELONA IFACTORY LAB SL CIF B87258000

  74. VDL IFACTORY LAB SL CIF B87320636

  75. ALB IFACTORY LAB SL CIF B87257960

  76. LPGC IFACTORY LAB SL CIF B87258075

  77. STD IFACTORY LAB SL CIF B87320644

  78. - Responsables civiles subsidiarios IOA

  79. INSTITUTS ODONTOLOGICS ASSOCIATS SL

  80. HEALTH 2015 GROUP SL.

    Son defendidas por los Letrados Dª Meritxell Roca y D. Borja almodóvar Puig y representadas por el Procurador de los Tribunales D. Jaime Quiñones Bueno.

  81. - Responsables civiles directos y solidarios:

  82. - RUMBO AZIMUT SL B87298337

  83. - RUNNING AND READING, SL B87298279

    Estas dos entidades representadas por la Procuradora de los Tribunales Dª Blanca Berriatua Horta y defendidas por los letrados D. Manuel Perales Candela y Fernando Martín Contera.

  84. - DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL, B54816426

    Esta entidad está representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Sara Díaz Pardeiro y defendida por el letrado D. Fermín Serradilla López.

  85. - IFACTORY GLOBAL LAB SLU : B54842737)

  86. - GLOBAL CLINIC SL, B87418455

  87. - UNIVERSAL DENTAL MANAGEMENT SL B87639886

  88. - UNIVERSAL RANDOM MANAGEMENT SL B87639894

  89. - MAXDUELL GRAN S.L. B 21567094

  90. - PRESTIGE DOMINATION S.L. B87819850

    Melisa es administradora de esta entidad que está representada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rodríguez-Jurado Saro y defendida por la letrada Dª María de la Vega Bejarano Blázquez.

  91. - WESTON HILL ASSET MANAGEMENT B86988979

    Esta entidad representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Pedro Marcos Moreno y defendida por el letrado D. Ignacio Martínez - Arrieta Márquez de Prado.

  92. - MORTIMER WADA SL, CIF B86841723

    Javier es administrador de MORTIMER WADA S.L . Esta entidad está representada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rodríguez-Jurado Saro y defendida por la letrada Dª María de la Vega Bejarano Blázquez.

  93. - FLANAGAN TEWSA SL B86987344, defendida por el letrado D. Gonzalo Pita Jáuregui.

  94. - WESTON HILL INVESMENTS SL B87064572

  95. - WESTON HILL CAPITAL SL B87995353

    Estas dos entidades representadas por la Procuradora Dª Celia Fernández Redondo y defendidas por el letrado

    1. José María de Pablo Hermida.

  96. - TRIBO CANAL TELEVISION 2014 SL B 86966074

    Esta entidad representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Pedro Marcos Moreno y defendida por el letrado D. Ignacio Martínez - Arrieta Márquez de Prado.

  97. - UCS GLOBAL TRAINING SL, B54816442

  98. - RANDOM CORP SL, B54816434

  99. - ESPARTANOS REFORMAS SL B54816459

  100. - MEDICAL GLOBAL INVESTMENTS SL, B54715800

  101. - ICLINIC GESTORA DENTAL B54753694

  102. - UCSO GESTIONA B54842752

  103. - NEW EMPER XXI B66539529

    Pio es administrador de NEW EMPER XXI y es defendida por el letrado D. Vicente Moisés Candela Sabater.

  104. - TRESOROS AGROALIMENTACION B87309282

    Esta entidad está representada el Procurador de los Tribunales D. José Carlos Romero García y defendida por el letrado D. Avelino .

  105. - WATER WORLDE 2015 B17129784 CIF B47744974.

    Romeo es administrador de esta entidad que está representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Bellón Marín en representación de Romeo y defendida por la...

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