AAP León 973/2022, 25 de Octubre de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 973/2022 |
| Fecha | 25 Octubre 2022 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
LEON
AUTO: 00973/2022
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
C/ EL CID, 20, LEÓN
Teléfono:
Correo electrónico: scop.seccion2.leon@justicia.es
Equipo/usuario: MSD
Modelo: 662000
N.I.G.: 24115 41 2 2021 0002395
RT APELACION AUTOS 0000918 /2022
Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 de PONFERRADA
Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000177 /2021
Delito: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)
Recurrente: Carlota, Carolina, HISPANAS COMPLEMENTOS SL, PIZARRAS SELMO, SL
Procurador/a: D/Dª ANGELA VELASCO GIL, ANGELA VELASCO GIL,,
Abogado/a: D/Dª MARIA PILAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,,
Recurrido: MINISTERIO FISCAL
Procurador/a: D/Dª
Abogado/a: D/Dª
AUTO Nº 973/22
ILTMOS./AS. SRES./SRAS.:
Presidente:
D. FERNANDO JAVIER MUÑIZ TEJERINA (Ponente)
Magistrados/as.:
D. JOSE LUIS CHAMORRO RODRIGUEZ
Dª NURIA VALLADARES FERNANDEZ
En la ciudad de León, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Señores del margen, habiendo sido Ponente
D. Fernando Javier Muñiz Tejerina, ha dictado la presente resolución en el Rollo de Apelación 918/2022 siendo partes apelantes HISPANAS DE COMPLEMENTOS S.L. y PIZARRAS SELMO S.L., representadas por la Procuradora Dª. Angela Velasco Gil y asistidas por la Letrada Dª. María del Pilar Fernández Rodríguez, y parte apelada, el MINISTERIO FISCAL
- En las Diligencias Previas 177/2021 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ponferrada se acordó, por providencia de 30 de mayo de 2022 no haber lugar a la imputación como responsable civil de la entidad bancaria ING BANK que había solicitado la representación de HISPANAS DE COMPLEMENTOS S.L. y PIZARRAS SELMO S.L.
- Frente a dicha resolución se interpuso por la citada representación recurso de reforma solicitando que se revocase la providencia de 30 de mayo de 2022 y se acordase la imputación como responsable civil de la entidad bancaria ING BANK conforme al art. 120.3 C.P. El Fiscal presentó escrito de impugnación, interesando la desestimación del recurso, y confirmación del auto impugnado siendo desestimada la reforma por auto de 23 de junio de 2022.
- La Procuradora Dª. Angela Velasco Gil, en la representación de HISPANAS DE COMPLEMENTOS S.L. y PIZARRAS SELMO S.L., interpuso recurso de apelación contra el auto de 23 de junio de 2022, que fue impugnado por el Fiscal y seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial
- HISPANAS DE COMPLEMENTOS S.L. y PIZARRAS SELMO S.L., recurren el auto de 23 de junio de 2022 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ponferrada que acordó mantener la providencia de 30 de mayo de 2022. En dicha providencia se rechazó la solicitud de imputación de la entidad bancaria ING BANK como responsable civil subsidiario, conforme al art. 120.3 C.P., a lo que opuso el Fiscal que presentó escrito de impugnación.
- Es sabido que el ejercicio de la acción civil derivada del delito se puede ejercitar acumuladamente con la acción penal ( art. 111 LECr.). En el presente caso, se considera por las sociedades denunciantes, constituidas en acusación particular, que la entidad financiera ING BANK es responsable civil subsidiario en aplicación del art. 120.3 C.P., por haber incumplido o no haber actuado conforme exigen las normas de prevención de blanqueo de capitales, particularmente la Ley 10/2010 y el R.D. 304/2014, y por ello solicitan su imputación como responsable civil subsidiaria en la estafa que habrían sufrido. Pues bien, lo primero que debe señalarse es que no se interesa que a la entidad financiera se la impute un delito como persona jurídica, pretendiendo únicamente que se la reconozca en la causa su condición de responsable civil subsidiario, que derivaría del art. 120.3 C.P. En este orden de...
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