SAP Madrid 15/2023, 16 de Enero de 2023
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Madrid, seccion 29 (penal) |
| Fecha | 16 Enero 2023 |
| Número de resolución | 15/2023 |
Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid C/ de Santiago de Compostela, 96, Planta 12 - 28035
Teléfono: 914934418,914933800 Fax: 914934420 audienciaprovincial_sec29@madrid.org
37051530
N.I.G.: 28.079.43.1-2012/0203960 Procedimiento Abreviado 1120/2019Delito: Estafa O. Judicial Origen:
Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid Procedimiento Origen: Procedimiento Abreviado 1940/2012
SENTENCIA Nº AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCIÓN Nº 29 ROLLO: 1120/19 PAB Órgano Procedencia: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 44 DE MADRID Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 906/12
SENTENCIA Nº 15/2023
Ilmas. Sras. Magistrados de la Sección 29ª Dª LOURDES CASADO LÓPEZ Dª MARÍA BEGOÑA CUADRADO GALACHE (Ponente) Dª JOSEFINA MOLINA MARÍN
En MADRID, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés.
Vista en juicio oral y público, ante la Sección Vigesimonovena de esta Audiencia Provincial la causa registrada al número de Rollo de Sala 1120/19, seguida por los trámites de Procedimiento Abreviado, procedente del Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid, DP 906/12, por un delito continuado de estafa agravada, un delito de blanqueo de capitales, un delito de alzamiento de bienes, un delito continuado de falsedad documental y un delito de organización criminal / asociación ilícita, contra los acusados D. Abilio,nacido el NUM000 -71 en Madrid, hijo de Genaro Gabino y Bibiana Aida, con DNI NUM001, mayor de edad y sin antecedentes penales ; Dª Begoña, nacida el NUM002 -70 en Madrid, hija de Celso y Graciela Ines, con DNI NUM003, mayor de edad y sin antecedentes penales ; Dª Caridad, nacida el NUM004 -78 en Soria, hija de Agapito Teodoro e Carina Petra, con DNI NUM005, mayor de edad y sin antecedentes penales ; D. Bernabe, nacido el NUM006 -69 en Las Palmas de Gran Canaria, hijo de Leon Francisco y Fatima Herminia, con DNI NUM007, mayor de edad y sin antecedentes penales ; Dª Debora, nacida NUM008 -77 en Madrid, hija de Celso y Edurne
, con DNI NUM009, mayor de edad y sin antecedentes penales ; Dª Elvira,nacida el NUM010 -66 en Aigle ( Suiza ), hija de Ivan Teofilo y Andrea Diana, con DNI NUM011, mayor de edad y sin antecedentes penales, y Dª Estibaliz, nacida el NUM012 -75 en Madrid, hija de Jeronimo Urbano y Antonieta Hortensia, con DNI NUM013, mayor de edad y sin antecedentes penales, representados por el Procurador D. Fernando García Sevilla, bajo la asistencia letrada de D. Juan Ramón Alfageme Rojo ; D. Faustino, nacido el NUM014 -65 en Madrid, hijo de Arcadio Valeriano y Blanca Micaela, con DNI NUM015, mayor de edad y sin antecedentes penales ; Dª María, nacida el NUM016 -55 en Madrid, hija de Domingo Urbano y Carina Tarsila, con DNI NUM017, mayor de edad y con antecedentes penales no computables ; D. Ismael, nacido el NUM018 -61 en Bilbao, hijo de Domingo Urbano y Catalina Josefina, con DNI NUM019 mayor de edad y sin antecedentes penales ; D. Jesús, nacido el NUM020 -65 en Alcoy ( Alicante ), hijo de Jenaro Joaquin y Casilda Rita
, con DNI NUM021, mayor de edad y sin antecedentes penales ; D. Leoncio, nacido el NUM022 -66 en Madrid, hijo de Placido Candido y Susana Leticia, con DNI NUM023, mayor de edad y con antecedentes penales cancelables ; Dª Salome, nacida el NUM024 -54 en Granada, hija de Placido Santos y Marina Laura
, con DNI NUM025, mayor de edad y sin antecedentes penales, y D. Norberto, nacido el NUM027 -52 en Corbillos de los Oteros ( León ), hijo de Amador Conrado y Hortensia Purificacion, con DNI NUM026, mayor de edad y sin antecedentes penales, representados por el Procurador D. Manuel José Segovia Galán y asistidos por el letrado D. Antonio José Sancho Villanova ; D. Vicente, nacido el NUM028 -73 en Castellón de la Plana, hijo de Eleuterio Luis y Paulina Sara, con DNI NUM029, mayor de edad y sin antecedentes penales y D. Jose Enrique, nacido el NUM010 -70 en Málaga, hijo de Alejandro Emiliano y Tarsila Adolfina, con DNI NUM030, mayor de edad y sin antecedentes penales,representados por el Procurador D. Fernando García Sevilla, bajo la asistencia letrada de D. Fernando Alfageme Mata; D. Luis Andrés,nacido el NUM031 -70 en Málaga,hijo de Everardo Isidoro y Carina Tarsila,con DNI NUM032, representado por el Procurador
D. Ramón Valentín Iglesias Arauzo y asistido por el Letrado D. Miguel Jesús Maldonado González, mayor de edad y sin antecedentes penales,y D. Juan Luis, nacido el NUM033 -39 en Barcelona, hijo de Felix Fabio y Adoracion Caridad, con DNI NUM034, mayor de edad y sin antecedentes penales,representado por la Procuradora Dª Ana de la Corte Macías y asistido por el Letrado D. Julián Robles Caro, en libertad provisional por esta causa ; habiendo sido partes, como acusación pública, el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo Sr. D. Carlos Ruiz Alegría Madariaga y como acusaciones particulares D. Victor Manuel,representado por la Procuradora Dª María Eugenia de Francisco Ferreras y asistido por la Letrada Dª María Jesús Pérez Herráiz ;Dª Eugenia, Dª Evangelina, Dª Filomena,D. Anton, Dª Gregoria, D. Augusto, la entidad mercantil MADRID AUSTRIAS SL, D. Avelino, Dª Isidora, Dª Josefa, D. Benjamín,D. Camilo, D. Carmelo, la entidad mercantil GILARRANZ ASESORES, Dª Marta, Dª Melisa, D. David, Dª Natividad, D. Donato, Dª Ofelia, Dª Paulina,
D. Enrique, D. Eugenio, Dª Raquel, la entidad mercantil TAMUJA ASESORES SL, D. Everardo,Dª Rocío, Dª Rosana, Dª Sabina, D. Florian,Dª Silvia, D. Genaro, D. Geronimo, D. Gonzalo, D. Gumersindo, Dª Vanesa
,Dª Victoria, D. Horacio, Dª Zaida, D. Inocencio, Dª Marí Juana, Dª Aurora, D. Javier, D. Germán, D. Jorge
, Dª Eva María, D. Justo, D. Lázaro, Dª Aida, D. Leonardo,Dª Almudena, D. Marcelino,D. Maximiliano, Dª Modesto,Dª Benita, Dª Bibiana,D. Paulino, D. Pio,D. Roque, Dª Santiago, ROYMARS SL UNIPERSONAL, D! Eva María y D. Severino,representados por la Procuradora Dª Ana Arranz Grande, asistidos por los Letrados Dª María Eugenia Sanz Garrido y D. Antonio Rojo Riaño ; D. Victorino, D. Virgilio, D. Jose Antonio, Dª Jose Augusto, D. Carlos Alberto, D. Torcuato, D. Valeriano,D. Luis Enrique, D. Juan Manuel, D. Juan Ignacio
, D. Juan Pablo, Dª Marina, D. Ángel Jesús, D. Luis Carlos,Dª Milagros, D. Adrian, D. Alfredo, D. Ángel
, Dª Piedad, Dª Valle, Dª Purificacion,Dª Remedios, D. Abel, D. Baltasar, D. Belarmino, D. Agustín y Dª María Dolores, representados por el Procurador D. Joaquín de Diego Quevedo, asistidos por los Letrados
D. Pablo Molina Borchert y D. Carlos Antón Mérida ; Dª Tamara,D. Cipriano, D. Clemente, D. Constantino
,D. Diego, Dª Domingo, Dª Beatriz, Dª Belinda, Dª María Rosario, Dª Adelina, Dª Africa, D. Eusebio, Dª Cecilia, D. Fabio, Dª Ángela, D. Felipe, D. Fernando, Dª Ascension, D. Gaspar, D. Erasmo, Dª Elsa, Dª Camila, D. Heraclio, D. Hernan,Dª Carolina, D. Ignacio, Dª Celsa,Dª Clemencia,Dª Coral, D. Jaime, la entidad mercantil QUIMICON PRODUCTOS VARIOS SL, D. Gines,Dª Graciela, Dª Inmaculada, D. Hipolito
,Dª Esperanza, la entidad mercantil LAUSANE 21 SL,Dª Leonor, D. Mauricio, D. Jeronimo, D. Juan, D. Nazario, Dª Marisol, D. Ovidio, Dª Sagrario, Dª Isabel,D. Remigio, D. Rodolfo,D. Romeo,D. Narciso,D. Segundo,D. Severiano, D. Sixto, Dª Modesta,Dª Natalia, Dª Adelina, la entidad mercantil DECORACION PROJET MARBELLA SL, Dª Susana, Dª Palmira, Dª Vicenta,Dª Ramona, Dª Regina, Dª Marí Jose, D. Luis María, Dª Ruth, la entidad mercantil INSTITUTO DE BELLEZA ISABEL ARAGON SL, D. Jose Pedro, Dª Tatiana, D. Juan Pedro, Dª Angelina, Dª Antonieta, Dª María Luisa, D. Alejo, Dª María Consuelo, Dª Berta
, D. Andrés,Dª Jose Pablo, Dª Candida, D. Carla, D. Armando, Dª Eufrasia, D. Aurelio, D. Adolfo, Dª Emma y D. Claudio, representados por el Procurador D. Juan Carlos Estévez Novoa y asistidos por el Letrado
D. Wilhelm Mayer Catalán ; Dª Lina, D. Desiderio, Dª Fidela, Dª Francisca, D. Efrain en representación de la mercantil OXIDON INVERSIONES Y PROYECTOS, D. Emilio, Dª Micaela, Dª Sandra, D. Ezequiel, Dª Esther, D. Dionisio, Dª Paula, D. Florentino, D. Fructuoso, Dª Florencia, D. Esteban, D. Guillermo, Dª Herminia,D. Iván, D. Gabriel, Dª Gerardo, Dª Eulalio, Dª Rita, Dª Matilde, D. Luciano, D. Manuel, D. Jenaro, D. Maximo, Dª Millán, D. Nicolas, Dª Octavio, D. Patricio, D. Jose Ángel, D. Porfirio, D. Rafael
, Dª Santiaga, D. Roman en representación de la mercantil SEXE OTSARAN SLO, Dª Tomasa, D. Saturnino, Dª Virtudes, D. Roberto, Dª Dulce, Dª Elisa, Dª Enma, D. Carlos José, D. Carlos Daniel, D. Valentín, Dª Luis Miguel, D. Jesús Ángel, D. Juan Antonio, D. Sergio, D. Carmen, Dª Otilia, Dª Eva, Dª Teresa, Dª Felicisima, D. Alfonso, Dª Rosalia, D. Apolonio, D. Argimiro, Dª Juana, D. Basilio en representación de la mercantil MERCER CAPITAL GROUP SL, D. Benito, Dª Flora, D. Carlos, Dª Genoveva, D. Ceferino, D. Cesar, D. Aureliano, D. Constancio, Dª Julia, D. Blas, D. Doroteo, D. Candido, D. Emiliano, D. Epifanio en representación de APRING TRADE SL, Dª Aurelia, Dª Bárbara, D. Fausto, Dª Eloisa, Dª Nieves, Dª Candelaria, Dª Tarsila, D. Cecilio, Dª Petra, D. Estanislao, Dª Amelia, Dª Angelica en representación de la mercantil BAJO TCHO 4 WALLS SL, Dª Inés, D. Jacobo, Dª Jacinta, Dª Agustina, Dª Catalina, la entidad mercantil MONTERONI INVESTIMENTS SL representada por D. Leon, D. Maximino, D. José, Dª Joaquina
, D. Nicanor, D. Oscar, D. Pascual, D. Pedro, D. Leon, D. Marino, D. Raúl, D. Ernesto, Dª Marisa, Dª Guillerma, Dª Sacramento, D. Onesimo, D. Segismundo, D. Silvio, Dª Loreto, Dª Consuelo, D. Cesareo,
D. Rubén, Dª Marí Luz, Dª Elisabeth, D. Jose Miguel, Dª Miriam, D. Lucio, Dª Sofía, D. Carlos Antonio, D. Teofilo, Dª Adoracion, D. Jesús María en representación de la mercantil INGENIERIA HERNÁNDEZ OJEDA,
D. Juan Carlos, Dª Maribel, Dª Araceli,Dª María Milagros, D. Marco Antonio, Dª Soledad, D. Luis Pedro
, D. Agapito, Dª Carmela, D. Alvaro y D. Ambrosio, representados por la...
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