SAP Vizcaya 82/2021, 10 de Diciembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 82/2021 |
| Fecha | 10 Diciembre 2021 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA. SECCIÓN PRIMERA
BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA. LEHEN ATALA
BARROETA ALDAMAR, 10-3ª Planta - CP/PK: 48001 TEL.: 94-4016662 FAX: 94-4016992 Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: audiencia.s1.bizkaia@justizia.eus / probauztegia.1ª.bizkaia@justizia.eus NIG P.V / IZO EAE:
48.04.1-15/034682 NIG CGPJ / IZO BJKN :46020.43.2-2015/0034682 Rollo penal abreviado / Laburtuaren zigor-arloko erroilua 20/2020 - I Atestado n.º/ Atestatu-zk.: NUM000 Hecho denunciado / Salatutako egitatea: CONTRA LA HACI ENDA PUBLICA / Juzgado Instructor / Instrukzioko Epaitegia: Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao / Bilboko Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegia Procedimiento abreviado / Prozedura laburtua 2985/2015 Contra / Noren aurka: Ernesto, ENCINAR SIGLO XXI S.L., TORRES DE SAN VICENTE S.L., BAENSA S.L., Apolonia
, TRAPAGA GESTION S.L. y EDIFICADORA LA SOLANA S.L. Procurador/a / Prokuradorea: ELSA PACHECO GURPEGUI. ELSA PACHECO GURPEGUI, JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, ELSA PACHECO GURPEGUI, ELSA PACHECO GURPEGUI, ELSA PACHECO GURPEGUI y ELSA PACHECO GURPEGUI Abogado/a / Abokatua: IÑIGO ZAPATERO MORAN, ANGEL GAMINDE GURPEGUI, JESUS URRAZA ABAD, ANGEL GAMINDE GURPEGUI, IÑIGO ZAPATERO MORAN, ANGEL GAMINDE GURPEGUI y ANGEL GAMINDE GURPEGUI DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA en calidad de ACUSADOR PARTICULAR Abogado/a / Abokatua: NEREA BARAÑANO GALLARDO Procurador/a / Prokuradorea: MARIA MONTSERRAT COLINA MARTINEZ
SENTENCIA N.º: 82/2021
ILMOS./ILMAS. SRES./SRAS. D./D.ª REYES GOENAGA OLAIZOLA D./D.ª ALFONSO GONZALEZ-GUIJA JIMENEZ
D./D.ª JUAN MANUEL IRURETAGOYENA SANZ
En Bilbao, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.
Vista ante la Sección Primera de esta Audiencia Provincial de Bizkaia la presente causa, RPA 20/20, dimanante del Procedimiento Abreviado número 2985/2015 del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia), en la que figuran como acusados Dª. Apolonia, con DNI NUM001, cuyas demás circunstancias personales constan en autos, representada por la Procuradora Sra. Elsa Pacheco Gurpegui, y asistido de Letrado Dº. IÑIGO ZAPATERO MORAN, contra Dº. Ernesto, con DNI NUM002, representada por la Procuradora Sra. Elsa Pacheco Gurpegui, y asistido de Letrado D°. IÑIGO ZAPATERO MORAN, contra la mercantil TORRES SAN VICENTE S.L., representado por el Procurador JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, asistido de Letrado Dº. JESUS URRAZA ABAD, contra las mercantiles ENCINAR SIGLO XXI, TRAPAGA GESTION S.L. (BAENSA S.L., extinguida), EDIFICADORA LA SOLANA S.L. (extinguida), representadas por la Procuradora ELSA PACHECO GURPEGUI, y asistidas de Letrado Dº. ANGEL GAMINDE GURPEGUI, figurando como Acusación Particular la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, representada por la Procuradora MARIA MONSERRATE COLINA MARTINEZ y defendida por la letrada Dª. NEREA BARAÑANO GALLARDO, siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal representado por Dª. INES FUERTES.
Expresa el parecer de la Sala como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN MANUEL IRURETAGOYENA SANZ.
En virtud de denuncia efectuada por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Bilbao, se instruyó por el Juzgado de Instrucción 3 de Bilbao (Bizkaia) el presente Procedimiento Abreviado nº 2985/2015-J, en el que figuraban como acusados Apolonia, Ernesto, EDIFICADORA LA SOLANA S.L., ENCINAR SIGLO XXI S.L., TORRES SAN VICENTE S.L., BAENSA S.L., y TRAPAGA GESTION S.L. por un presunto de delito de alzamiento de bienes previsto y penado en el artículo 257.1º y 2°, 3º y 4° en relación con el 250.5° del Código Penal, y artículo 261 bis a) 56.1.2º y 3º y 50.4 del C.P., todos ellos en su redacción vigente al momento de los hechos (L.O. 5/2010 de 22 de junio), en concurso de normas, conforme al artículo 8.4° del C.P., con un delito de insolvencia punible del artículo 260, 56.1.2º y 3° y 50.4 del C.P. en su redacción vigente al momento de los hechos (L.O. 15/2003), cuyos autos fueron remitidos a esta sección de la Ilma. Audiencia Provincial en fecha 26 de mayo de 2020, devolviéndose las actuaciones al Juzgado Instructor al observarse omisión en las diligencias de traslado para presentación de escritos de defensa respecto a ENCINAR SIGLO XXI, S.L y TRAPAGA GESTIÓN S.L, siendo subsanadas dicha supresión, y devueltas las actuaciones a este órgano con fecha 1 de octubre de 2020.
Formado el oportuno Rollo de Sala, y remitidas las actuaciones oportunas, a esta Audiencia Provincial, se señaló para que tuviera lugar el juicio oral los días 12 y 13 de mayo de 2021, celebrándose con el resultado obrante en las actuaciones.
HECHOS PROBADOS
Apolonia, con DNI NUM001, y su hermano Ernesto, con DNI NUM002, tienen relación con las siguientes sociedades las vinculaciones que se señalan:
EDIFICADORA LA SOLANA, S.L. (CIF 895.487.807, en liquidación).
En los años 2009 y 2010 Apolonia e Ernesto eran socios al 50% cada uno y en el año 2010 también eran administradores. En el año 2009 era administrador Roque, con NIF NUM003 .
En el año 2011 la empresa entró en concurso ( auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil Nº - 1 de Bilbao con fecha 12 de septiembre de 2011), siendo nombrados administradores concursales Sebastián Y Milagros .
ENCINAR SIGLO XXI, S.L. (CIF B95.442. l 74).
En los años 2009, 2010 y 2011 Apolonia e Ernesto eran administradores y socios al 50% cada uno.
TRAPAGA GESTIÓN, S.L. (CIF 895.587.366)
En los años 2010 y 2011 Apolonia e Ernesto eran administradores de la sociedad y socios con una participación del 30% cada uno.
El resto (40%) pertenecía a COSMO ADMINISTRACIÓN, S.L., con CIF B95.589.446.
TORRES SAN VICENTE, S.L. (CIF 848.992.028)
En el año 2010 Apolonia era administradora junto con Jose Augusto, con NIF NUM004 . ENCINAR SIGLO XXI, S.L. y ARCOTI 2000, S.L. eran socios al 50% cada uno.
En el año 2011 los socios eran ENCINAR SIGLO XXI, S.L. (49%), ARCOTI 2000, S.L. (50%) y Carlos Alberto (1 %). El administrador era Jose Augusto .
BAENSA, S.L (CIF 48.446.389, extinguida)
En los años 2009, 2010 y 2011 Apolonia e Ernesto eran socios al 2, 125% cada uno, perteneciendo el resto de las participaciones sociales (95,75%) a Segismundo (padre de los anteriores), con NIF NUM005, quien a su vez era el administrador de la sociedad.
En el año 2011 la empresa entró en concurso (auto de fecha 2 de diciembre de 201 1), siendo nombrados administradores concursales Sebastián Y Milagros .
BAENSA, S.L. fue extinguida mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao dictado el 6 de mayo de 2016 en el procedimiento concursal) 848/2011.
Así mismo Apolonia e Ernesto tienen con las empresas que se indican las vinculaciones que a continuación se señalan:
COSMO ADMINISTRACIÓN S.L. (CIF B95.589.446)
En los años 2010 y 2011 Apolonia e Ernesto eran administradores y socios con una participación del 50% cada uno.
PROMOCIONES BASAÑEZ ANAIAK, S.L. (CIF B48.841.746)
En el año 2010 el administrador era Segismundo . Los socios eran BAENSA, S.L. (99,95%) y Ascension (0,50%), cónyuge de Segismundo y madre de Ernesto y Apolonia
En el año 2011 el administrador era Sebastián (administrador concursal).
ROLIRKA, S.L. (CIF B95.015.194)
En los años 2010 y 2011 el 50% de las participaciones pertenecían a BAENSA, S.L. y a ENCINAR SIGLO XXI, S.L.
En el año 201 O era administradora Apolonia junto con Jose Augusto . En el año 2011 el administrador era Jose Augusto .
SANTURTZI GESTIÓN, S.L. (CIF 895.586.418)
En los años 2010 y 2011 eran administradores Apolonia e Ernesto . Los socios eran Apolonia e Ernesto, al 30% cada uno, y COSMO ADMINISTRACIÓN, S.L., al 40%.
MONTE MAR SIGLO XXI, S.L. (CIF 895441861)
En los años 2010 y 201 1 era administrador Segismundo . Los socios eran BAENSA, S.L. (86,66%) y Apolonia e Ernesto (6,67% cada uno).
GESTION EL PALO, S.L. (895589438).
Accionariado: COSMO ADMINISTRACION (40%), Apolonia (30%) e Ernesto (30%). Administradores: JANIRE E Ernesto .
EDIFICADORA LA SOLANA, S.L. es una sociedad cuya actividad consiste en la construcción, reparación y conservación de inmuebles que fue constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario de Las Arenas, Getxo, Don Mariano-Javier Gimeno Gómez Lafuente, el día 27 de junio de 2007, bajo el número 2.804 de protocolo, con un capital de 3.006,00€ que fue suscrito en su totalidad por el único socio fundador, la sociedad BAENSA, S.L.
La titularidad de las participaciones fue transmitida por la sociedad BAENSA, S.L. a favor de Apolonia e Ernesto según instrumento público de compraventa de participaciones sociales otorgado ante el Notario de Barakaldo Juan de Dios Valenzuela García, en fecha de fecha 6 de mayo de 2009 con el número de protocolo 463.
La sociedad fue declarada en concurso mediante auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao con fecha 12 de septiembre de 2012 dentro del concurso ordinario 581/2011 y se encuentra actualmente en liquidación.
Apolonia e Ernesto, socios y administradores de EDIFICADORA LA SOLANA, S.L., teniendo conocimiento de que esta sociedad adeudaba a la Diputación Foral de Bizkaia con carácter exigible una cantidad que superaba los 2 millones de euros, procedieron con fecha 9 de junio de 2011 a la venta de un terreno (finca registra! número NUM006 de Málaga) a la sociedad PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ANGULO SANCHEZ, S.A. que fue formalizada en escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía Miguel Olmedo Martínez con el número 1762 de su protocolo, sin que el precio obtenido en la venta fuera destinado ni siquiera parcialmente al pago de la deuda tributaria, siendo por el contrario transferido entre el 9 de junio de 2011 y el 28 de septiembre de 2011, bien a sociedades vinculadas con EDIFICADORA LA SOLANA, S.L.- de las que Apolonia e Ernesto...
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