SAP Alicante 389/2022, 6 de Julio de 2022
| Ponente | JUAN CARLOS CERON HERNANDEZ |
| ECLI | ECLI:ES:APA:2022:959 |
| Número de Recurso | 1/2016 |
| Procedimiento | Procedimiento abreviado |
| Número de Resolución | 389/2022 |
| Fecha de Resolución | 6 de Julio de 2022 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 1ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN PRIMERA ALICANTE
PLZ. DEL AYUNTAMIENTO, nº 4-2ª planta
Tfno: 965.16.98.07 (Trámite y Apelaciones) 965.16.98.08 (Sentencias y Ejecutorias) Fax: 965 169 812
NIG: 03014-43-1-2009-0009142
Procedimiento: Procedimiento Abreviado - 000001/2016
Dimana del Procedimiento Abreviado Nº 000135/2014 Del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALICANTE
SENTENCIA Nº 000389/2022
Ilmos/as. Sres/as.:
Presidente
JUAN CARLOS CERON HERNANDEZ
Magistrados/as
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JOSE ANTONIO DURA CARRILLO
Dª. MARIA EUGENIA GAYARRE ANDRES
En Alicante a seis de julio de dos mil veintidos.
La Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos/as. Sres/as. anotados al margen, ha visto la causa instruida con el numero 000135/2014 por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALICANTE y seguida por delito de Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, Blanqueo de Capitales, Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, Falsedad Continuada en Documentos Mercantiles, Alzamiento de Bienes y Asociación Ilicita. contra Indalecio, con D.N.I. NUM000, vecino de ELCHE/ ALICANTE, CALLE000, NUM001, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM002 /77, hijo de Jose Carlos y de Fátima ; Apolonio, con D.N.I. NUM003, vecino de ELCHE/ALICANTE, CALLE001, NUM004 ., nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM005 /79, hijo de Luis Antonio y de Inocencia ; Juan Enrique, con D.N.I. NUM006, vecino de VALENCIA, PLAZA000 Nº NUM007, COMERCIO PLAZA CALZADO, VALENCIA, TELEFONO NUM008, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM009 /57, hijo de Agustín y de Mónica ; Eulalia, con D.N.I. NUM010
, vecino de VALENCIA, CALLE002 NUM011 VALENCIA, TELÉFONO NUM012, nacido en HUNAN/CHINA, el NUM013 /77, hijo de Ambrosio y de Salome ; Humberto, con D.N.I. NUM014, vecino de SANTA COLOMA DE GRAMANET o ELCHE/ELX, CALLE003 Nº NUM015, SANTA COLOMA DE GRAMANET, o AVENIDA000 Nº NUM016, ELX, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM017 /77, hijo de Cristobal y de Victoria ; Raúl, con D.N.I. NUM018, vecino de ELCHE/ELX, CALLE004 Nº NUM019, ELCHE,
TELEFONO NUM020, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM021 /72, hijo de Ezequiel y de Aida ; Sergio, con D.N.I. NUM022, vecino de SANTIAGO EL MAYOR, PASEO000 Nº NUM023 (MURCIA), TELEFONO NUM024
, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM025 /62, hijo de Gines y de Begoña ; Anibal, con D.N.I. NUM026, vecino de ELCHE/ELX, CALLE005, Nº NUM027, ELCHE, TELEFONO NUM028, nacido en ZHEJIANG/CHINA,
el NUM029 /85, hijo de Jacobo y de Concepción ; Javier, con D.N.I. NUM030, vecino de MONFORTE DEL CID, AVENIDA001 Nº NUM031, MONFORTE DEL CID, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM032 /73, hijo de Leopoldo y de Elvira ; Marcial, con D.N.I. NUM033, vecino de ELCHE/ELX, CALLE006, Nº NUM034, ELCHE, TELEFONO NUM035, o CALLE007 Nº NUM036 (RESTAURANTE) ALICANTE, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM037 /67, hijo de Narciso y de Filomena ; Secundino, con D.N.I. NUM033, vecino de NOVELDA, CALLE006 Nº NUM034, ELCHE, TELEFONO NUM035, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM038 /66, hijo de Remigio y de Julia ; Jose Ángel, con D.N.I. NUM039, vecino de CAMPELLO, CALLE008, Nº NUM040 ELCHE, nacido en ZHEJIANG, el NUM041 /78, hijo de Severiano y de Marta ; Juan Luis, con D.N.I. NUM042
, vecino de ELCHE/ELX, CALLE009 NUM043, ELCHE, nacido en ZHEJIANG, el NUM044 /68, hijo de Jose Pedro y de Purificacion ; Alberto, con D.N.I. NUM045, vecino de ELCHE/ELX, AVENIDA002 NUM046 o CALLE010 Nº NUM047, ELX o CALLE011 Nº NUM048 ELX, nacido en ZHEJIANG, el NUM049 /89, hijo de Juan Carlos y de Sonia ; Edmundo, con D.N.I. NUM050, vecino de ELCHE/ELX, CALLE012 Nº NUM051, ELCHE, nacido en ZHEJIANG, el NUM052 /70, hijo de Abel y de Virtudes ; Fidel, con D.N.I. NUM053, vecino de ELCHE/ELX, AVENIDA002 Nº NUM054 ELX, nacido en ZHEJIANG, el 15/07/66, hijo de DE Anselmo y de Eva María ; Julio, con D.N.I. NUM055, vecino de ELCHE/ELX, CALLE013 Nº NUM001, ELX o CALLE014 Nº NUM056 ELX, nacido en ZHEJIANG, el NUM057 /62, hijo de Benito y de Apolonia ; Isabel, con D.N.I. NUM058, vecina de MUTXAMEL, CALLE015 NUM059, MUTXAMEL, nacido en CASTALLA, el NUM060 /81, hijo de Claudio y de Camila ; Jesus Miguel, con D.N.I. NUM061, vecino de MUTXAMEL, CALLE015, NUM059 03110, MUTXAMEL (ALICANTE), TELÉFONOS NUM062 - NUM063, nacido en ALICANTE, el NUM064 /78, hijo de Doroteo y de Felicisima ; Clemente, con D.N.I. NUM065, vecino de MUTXAMEL, CALLE015 NUM059, MUTXAMEL, nacido en ALBATERA, el NUM066 /47, hijo de Eulogio y de Edurne ; Everardo, con D.N.I. NUM067, vecino de ALICANTE, CALLE016 Nº NUM068, ALICANTE, TELEFONO NUM069, nacido en ALICANTE, el NUM070 /57, hijo de Felicisimo y de Esperanza ; Gumersindo, con D.N.I. NUM071, vecino de ELCHE/ELX, AVENIDA002 Nº NUM072, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM066 /68, hijo de Herminio y de Josefa ; Martin, con D.N.I. NUM073, vecino de SEVILLA, CALLE017 Nº NUM074, SEVILLA, TELEFONO NUM075, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM076 /58, hijo de Landelino y de Manuela ; Sebastián, con D.N.I. NUM077, vecino de BENIDORM, CALLE018 Nº NUM078 BENIDORM, TELÉFONO NUM079, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM080 /58, hijo de Matías y de Natividad ; Luis María, con D.N.I. NUM081, vecino de ELCHE/ELX, CALLE019 Nº NUM082, ELCHE/ELX, TELEFONO NUM083, nacido en ZHEJIANG/ CHINA, el NUM060 /72, hijo de Oscar y de Ramona ; Amelia, con D.N.I. NUM084, vecina de PALMA DE MALLORCA, CALLE020 Nº NUM085, PALMA DE MALLORCA, nacido en HUA GUANGDONG/CHINA, el NUM086 /64, hijo de Rubén y de Emma ; Calixto, con D.N.I. NUM087, vecino de ALICANTE, CALLE021 Nº NUM088, ALICANTE, TELEFONO NUM089, nacido en ALICANTE, el NUM090 /79, hijo de Silvio y de Crescencia ; Erasmo, con D.N.I. NUM091, vecino de VILLENA o MADRID, CALLE022 Nº NUM092, VILLENA o CALLE023 Nº NUM093, MADRID, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM094 /75, hijo de Carlos Antonio y de Carolina ; Horacio, con D.N.I. NUM095, vecino de ELCHE/ELX, CALLE005 Nº NUM096, ELCHE/ ELX, o CALLE024 Nº NUM097, ELCHE/ELX, o CALLE025 Nº NUM098, ELCHE/ELX, nacido en ZHEJIANG/ CHINA, el NUM099 /82, hijo de Jesús Carlos y de Ascension ; y Pelayo, con D.N.I. NUM100, vecino de PUERTO DE MAZARRON, AVENIDA003 Nº NUM101, PUERTO MAZARRON (MURCIA), TELEFONO NUM102, nacido en ZHEJIANG/CHINA, el NUM103 /84, hijo de Marco Antonio y de Carlota ; representado/s respectivamente por los/las Procuradores/as Sres./as. TEOFILO MIRA ZAPLANA, ANA ISABEL NAVARRETE CANO, MARIA DE LOS ANGELES JOVER CUENCA, VIRGINIA SAURA ESTRUCH, JOSE LUIS VIDAL FONT, ALVARO GOMEZ DE RAMON PALMERO, MARIA LUCIA SANCHEZ PASCUAL, MARIA LUCIA SANCHEZ PASCUAL, ALEXANDRA PEREZ GARCIA, LUIS ANDRES PASTOR OLEAGA, CRISTINA TORREGROSA GISBERT, ALVARO GOMEZ DE RAMON PALMERO, ANA ISABEL NAVARRETE CANO, ALVARO GOMEZ DE RAMON PALMERO, AMANDA TORMO MORATALLA, RICARDO MOLINA SANCHEZHERRUZO, MARIA DOLORES FERNANDEZ RANGEL, MARIA DOLORES FERNANDEZ RANGEL, MARIA DOLORES FERNANDEZ RANGEL, JOSE MARIA MANJON SANCHEZ, ANA ISABEL NAVARRETE CANO, JOSE MARIA MANJON SANCHEZ, GINES JUAN VICEDO, RICARDO MOLINA SANCHEZ-HERRUZO, ROSA MARIA LOPEZCOLOMA, LUIS MIGUEL GONZALEZ LUCAS, ANA ISABEL NAVARRETE CANO, MARIA DE LOS ANGELES JOVER CUENCA, CRISTINA TORREGROSA GISBERT, JOSE LUIS VIDAL FONT, ALVARO GOMEZ DE RAMON PALMERO, ALVARO GOMEZ DE RAMON PALMERO, JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ, ALVARO GOMEZ DE RAMON PALMERO, ANA ISABEL NAVARRETE CANO, JOSE MARIA MANJON SANCHEZ, ANA ISABEL NAVARRETE CANO, RICARDO MOLINA SANCHEZHERRUZO, ROSA MARIA LOPEZ COLOMA, MARIA JOSE MERINO DIAZ, LUIS MIGUEL GONZALEZ LUCAS y PATRICIA CORELLACAMPELLO ; y defendido/s respectivamente por los/las Letrados/as Sres./as. MARIA TERESA RODES GARCIA, ISMAEL GARCIAFILIA SOLER, NADIA ALMARCHA TELLEZ, CARLOS PATON BOTELLA, FRANCISCO JAVIER GALDEANO GOMEZ, FRANCISCO CUCALA CAMPILLO, FRANCISCO MANUEL GONZALVEZ ALBERO, FRANCISCO MANUEL GONZALVEZ ALBERO, ANTONIO FERNANDEZ ARTIAGA, AURORA GAMEZ CARTAGENA, JAVIER ESCRIVA VIDAL, FRANCISCO CUCALA CAMPILLO, JORGE MUÑOZ CORTES, JORGE MUÑOZ CORTES, OSCAR JUAN SOLER, ANTONIO SERRA ESTEVA, JOSE MANUEL ALAMAN
ARAGONES, JOSE MANUEL ALAMAN ARAGONES, JOSE MANUEL ALAMAN ARAGONES, LUIS SANTAMARIA ORTIZ, JOSE LUIS GARCIAFILIA SOLER, LUIS SANTAMARIA ORTIZ, MANUELA MOGICA MUÑOZ, ANTONIO SERRA ESTEVA, MARIA CRISTINA GAMUZ CASANOVA, PEDRO PABLO MARTINEZ DE HERAS, ISMAEL GARCIAFILIA SOLER, NADIA ALMARCHA TELLEZ, JAVIER ESCRIVA VIDAL, FRANCISCO JAVIER GALDEANO GOMEZ, FRANCISCO CUCALA CAMPILLO, RAFAEL BORJA BOSCA, MANUEL ALARCON NARANJO, JOSE LUIS GARCIAFILIA SOLER, LUIS SANTAMARIA ORTIZ, CARLOS PEÑARRUBIA VARO, ANTONIO SERRA ESTEVA, MARIA CRISTINA GAMUZ CASANOVA, RAFAEL PEREZ DE LEMA GOMEZ, PEDRO PABLO MARTINEZ DE HERAS y MARIA MERCEDES PEREZ DE SARRIOGARCIA ; siendo parte en las presentes actuaciones el MINISTERIO FISCAL representado por el Ilmo. Sr. D. ANTONIO LÓPEZ-NIETO, y como acusación particular, la ABOGADA DEL ESTADO, Dª. MÓNICA MORALEDA SACEDA, actuando como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado
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JUAN CARLOS CERÓN HERNANDEZ.
En sesiones que tuvieron lugar los días 10, 11 y 22 de marzo; 1, 4 y 26 de abril; y 2, 4 y 5 de de 2022, mayo se celebró ante este Tribunal juicio oral y público en la causa instruida con el número 000135/2014 por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALICANTE, practicándose en el mismo las pruebas propuestas por las partes que habían sido admitidas.
SEGUNDO (1).- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de los siguientes delitos:
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de veintiocho delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305 apartados 1 y 2 del Código Penal, que engloba y subsume sendos delitos contables del artículo 310 del Código Penal, conforme a la redacción anterior a la L.O. 5/2.010.
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de un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 apartados 1, 2 y 5 del y del artículo 302 apartado 1 del Código Penal.
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de un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 apartados 1, 2 y 5 d...
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