SAN 8/2022, 5 de Abril de 2022
| Ponente | MARIA DOLORES HERNANDEZ RUEDA |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ECLI:ES:AN:2022:1604 |
| Número de Recurso | 19/2016 |
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL
SECC. SEGUNDA
Datos del procedimiento:
Rollo Sala 19/2016
Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 275/2018 JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 5
GÜRTEL: Pieza separada Boadilla
SENTENCIA Nº 8 /2022
ILMOS.SRES. MAGISTRADOS:
D. JOSÉ ANTONIO MORA ALARCÓN (presidente)
D. JOSÉ RICARDO DE PRADA SOLAESA
Dª. MARIA DOLORES HERNÁNDEZ RUEDA (Ponente)
En Madrid a cinco de abril de dos mil veintidós.
Vista en juicio oral y público la causa mencionada al margen en el que han sido acusados:
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Carmelo, nacido el día NUM000 de 1955 en Casablanca (Marruecos), hijo de Hermenegildo y de Bárbara
, con DNI nº NUM001, y en libertad provisional por esta causa. Defendido por los Letrados D. Juan Carlos Navarro Valencia y representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Ángeles Sánchez Fernández. 2. Diego, nacido el día NUM002 de 1960 en Pontevedra, hijo de Marcial y Carina, con DNI nº NUM003, y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Miguel Durán Campos y Margarita Crespo Vázquez, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger. 3. Eusebio, nacido el día NUM004 de 1949 en El Barco de Ávila, hijo de Moises y Celia, con DNI nº NUM005 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Ignacio Carnicero Diaz representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Teresa Aranda Vides. 4. Gumersindo, nacido el día NUM004 de 1949 en El Barco de Ávila, hijo de Moises y Celia, con DNI nº NUM005 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado
D. Ignacio Carnicero Diaz representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Teresa Aranda Vides. 5. Íñigo
, nacido el día NUM006 de 1966 en Getafe (Madrid), hijo de Hermenegildo y Delfina con DNI nº NUM007 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Adolfo Prego de Oliver y representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Julia Corujo. 6. Lázaro, nacido el día NUM008 de 1967 en Madrid, hijo de Prudencio y Eloisa con DNI nº NUM009 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado Dª Esther Arabaolaza Poncela y representado por el Procurador de los Tribunales D Álvaro José de Luis Otero. 7. Martin, nacido el día NUM010 de 1974 en Madrid, hijo de Romualdo y Estrella con DNI nº NUM011 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. José Luis Sanz Cid y José Luis Sanz Arribas y representado por el Procurador de los Tribunales D Isidro Orquín Cedenilla. 8. Primitivo,
nacido el día NUM012 de 1943 en Murcia, hijo de Serafin y Magdalena con DNI nº NUM013 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Francisco Javier Iglesias Redondo y representado por el Procurador de los Tribunales D José Mª Rico Maeso 9. Segundo, nacido el día NUM014 de 1974 en Cádiz, hijo de Romualdo y Gracia con DNI nº NUM015 en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Santiago Fernández Alvarez y José Antonio Fernández Rodríguez y representado por el Procurador de los Tribunales D Juan Antonio Velo Santaria 10. Virgilio, nacido el día NUM016 de 1954 en No Fuentes (Burgos), hijo de Jose Luis y Jacinta, con DNI nº NUM017 en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Cristóbal Martell Pérez-Alcalde y representado por el Procurador de los Tribunales D Argimiro Vázquez Guillén 11. Juan Ignacio, nacido el día NUM018 de 1973 en Madrid, hijo de Moises y Leocadia
, con DNI nº NUM019 en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Francisco Javier Sánchez-Vera Gómez y Gabriela de la Rosa Misol y representado por el Procurador de los Tribunales Dª Beatriz Sánchez-Vera Gómez-Trelles. 12. Adrian, nacido el día NUM020 de 1957 en Madrid, hijo de Hermenegildo y Luisa con DNI nº NUM021 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Leoncio Jacinto Ciudad Moreno y representado por el Procurador de los Tribunales D. Ramiro Reynolds Martínez.
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Anton, nacido el día NUM022 de 1942 en Puebla de Don Fabrique (Granada), hijo de Romualdo y Margarita con DNI nº NUM023 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Leoncio Jacinto Ciudad Moreno y representado por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Víquez Guillén. 14. Calixto, nacido el día NUM024 de 1957 en Madrid, hijo de Moises y Marisa con DNI nº NUM025 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Fernando Serrano Navarro y representado por el Procurador de los Tribunales D. Álvaro Ignacio García Gómez. 15. Clemente, nacido el día NUM022 de 1952 en Madrid, hijo de Juan María y Celia con DNI nº NUM026 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Esteban Mestre Delgado y representado por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén. 16. Emilio, nacido el día NUM027 de 1947 en Sevilla, hijo de Jose Augusto y Montserrat con DNI nº NUM028 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Gabriel Santos-García Espadas y representado por el Procurador de los Tribunales D. José Andrés Cayuela Castillejo.
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Federico, nacido el día NUM029 de 1966 en Madrid, hijo de Moises y Teresa con DNI nº NUM030 y en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado Guillermo Ruiz Blay y representado por el Procurador de los Tribunales Dª Marta Sanz Amaro 18. Custodia, nacida el NUM031 de 1968 en Sevilla, hija de Hermenegildo y Gracia, con DNI nº NUM032, y en libertad provisional por esta causa. Defendida por el Letrado D. Gustavo Enrique Galán Abad y representada por el Procurador de los Tribunales Dª Ana Dolores Leal Labrador. 19. Indalecio, nacido el NUM033 de 1971 en Madrid, hijo de Jose Carlos y Reyes, con DNI nº NUM034, en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. José Megías García de la Beldad, y representado por el Procurador de los Tribunales Dª Araceli Mareales Merino. 20. Flora, nacida el NUM035 de 1955 en Madrid, hijo de Romualdo y Gracia, con DNI nº NUM036, en libertad provisional por esta causa. Defendido por el Letrado D. Jesús Mandri Zarate, y representado por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Gómez-Vilalboa Mandri. 21. Manuel, nacido el NUM037 de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, hijo de Arcadio y Sofía, con DNI nº NUM038, en libertad provisional por esta causa, defendido por el Letrado
D. Javier Quintana Almeida y D. Ricardo Quintana García, y representado por el Procurador de los Tribunales Dª Mª Otilia Esteban Gutiérrez. 22. Nicolas, nacido el NUM039 de 1966 en Madrid, hijo de Hermenegildo y Virginia, con DNI nº NUM040, en libertad provisional por esta causa, defendido por el Letrado D. Ramon Gonzalez Bosch y D. Ricardo Quintana García, y representado por el Procurador de los Tribunales D. Rubén Llorente Amor. 23. Remigio, nacido el NUM041 de 1954 en Madrid, hijo de Carlos María y Asunción, con DNI nº NUM042 en libertad provisional por esta causa, defendido por el mismo y representado por el Procurador de los Tribunales D. Javier Huidobro Sánchez-Toscano. 24. Simón, nacido el NUM043 de 1966 en Madrid, hijo de Conrado y Ana María, con DNI nº NUM044 en libertad provisional por esta causa, defendido por la letrada Dª Maria Gutiérrez Rodríguez y representado por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla. 25. Serafina nacida el NUM045 de 1967 en Madrid, hija de Dimas y Bárbara con DNI nº NUM046 en libertad provisional por esta causa, defendido por el letrado Dª Javier Gaspar Puig y Sagrario Verdejo Gutierrez y representado por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Castro Muñoz.
Como respecto de las siguientes personas y entidades como responsables civiles:
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UFC SA, identificada con CIF A 81276131 defendido por el letrado Sr. Arnau Xumetra Subirana y representado por el procurador Sr. D. Argimiro Vázquez Guillen, y con Administrador Concursal D. Jesús Luis . 2. CONSULTORÍA Y GESTION DE INVERSIONES SL, identificada con CIF B 82375478, defendido por el letrado Sr.
D. Francisco Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles y Dª Gabriela de la Rosa y representado por la procuradora Sra. D. ª Beatriz Sánchez-Vera Gómez-Trelles. 3. ARTAS CONSULTORIA SA, identificada con CIF A 84469766, representada por el Administrador Judicial Sr. D. Apolonio . 4. RUSTICAS MBS SL, identificada con CIF B 80117450, defendido por el letrado Sr. D. Esteban Mestre Delgado y representado por el procurador Sr. D. Argimiro Vázquez Guillén.
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HATOR CONSULTING SA, identificada con CIF A 84393867, defendido por el letrado Sr. D. Francisco Javier Sánchez-Vera Gómez- Trelles y Dª Gabriela de la Rosa y representado por la procuradora Sra. Dª. Beatriz Sánchez-Vera Gómez-Trelles. 6. PROYECTOS FINANCIEROS FILLMORE SL, identificada con CIF B 85022002, representada por el Administrador Judicial D. Apolonio . 7. ROBECO INVERSIONES SL, identificada con CIF B 84882463, defendido por el letrado Sr. D. Guillermo Ruy Blay y representado por la procuradora Sra. Dª. Mª Marta Sanz Amaro. 8. EASY CONCEPT COMUNICACION SL, identificada con CIF B 83777565, representada por el Administrador Judicial D. Apolonio . 9. GOOD & BETTER SL, identificada con CIF B 84209857, representada por el Administrador Judicial D. Apolonio . 10. DISEÑO ASIMETRICO SL, identificada con CIF B 84559095, defendida por la letrada Sra. Dª Ana Galdón Blesa y representada por la Procuradora Sra. Dª Rosa Rivero y representada por el Administrador Judicial D. Apolonio . 11. SERVIMADRID INTEGRAL SL, identificada con CIF...
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